Утечка паспортных данных?

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Можно ли вернуть деньги, если перевела их незнакомому лицу? Представились горячей линией госуслуг, назвала код, в итоге взломали меня, сказали , якобы мошенники оформили на меня кредиты, и чтобы их отменить, звонок перенаправляют на ЦБ, и там уже сказали, что нужно перевести деньги из одной моей карты на другую, чтобы их не списали мошенники, а дальше на счет ЦБ, и что они обновят мне лицевой счет и вернут обратно. Повелась на это все, перевела деньги, потом уже поняла когда начали звонить реальные сотрудники банка. Заявление написано. Позвонила по номеру куда были переведены деньги. Ответили, что деньги получила , но они продавали товар и что это оплата за этот товар. И теперь не хотят вернуть деньги, Считаются ли эти деньги присвоенными незаконно ? И должны ли они мне вернуть деньги?

Мама (70 лет) попалась уловки мошенников , с ней работали на связи 4 человека, напугали, что все средства ушли нужды СВО и нужно выявить мошенника среди банковских сотрудников. В Коврове на тот момент филиал ГПБ банка был закрыт, ей было предоставлено такси, чтоб уехать в филиал ГПБ банка в Владимире. Приехав в филиал сотрудники банка даже не спросили зачем пожилому человеку такая сумма, без предварительной заявке были выданы средства в размере 760000 р. Потом мошенники с ней на связи отправили ее к банкомату и велели положить средства на счет который продиктовали ей (остались чеки с банкомата) Далее было написано заявление в полицию и претензия банку ГПБ, возможно ли вернуть средства? Все это происходило 4.06.2025 года. Как действовать дальше, подскажите?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, если дело возбуждено возьмите у следователя копию постановления о ВУД и копию постановления о признании матери потерпевшей, и с этими документами уже обратитесь в банк. Шансов не много на практике. Если есть вопросы, пишите на WhatsApp

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию: Если заявление уже подано, уточните у следователя статус дела. Укажите все детали, предоставьте чеки из банкомата и любые другие доказательства. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность найти мошенников.
Обратитесь в банк: Если претензия в банк уже подана, уточните её статус. Важно подчеркнуть, что мама стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Попросите банк провести внутреннее расследование и запросить возврат средств с указанного счета, куда были переведены деньги.
Запросите у банка информацию о переводе: Банк может помочь выяснить, на какой счет ушли средства, и предоставить данные о получателе. Это может быть полезно для полиции.

Участвовала в розыгрыше через Инстраграмм и перевела деньги мошенникам, как только поняла, сразу позвонила в Банк и сообщила о переводах, с просьбой вернуть деньги. Сотрудники банка приняли моё обращение и порекомендовали дополнительно обратится в полицию с заявлением. Понимаю что вероятность возврата мала, имеет ли смысл направлять заявление в полицию и будет ли налажено на меня административное наказание за использование Инстаграмм?

Василенко Василий Тихонович

Юлия, здравствуйте! Выберите, что для Вас важнее.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Направьте заявление в полицию, это увеличит шансы на расследование. Использование Instagram не влечет административное наказание, штрафы грозят только за размещение рекламы. ​​​​

Здравствуйте, я подросток . на днях мне позвонил номер я не обратила никакого внимания на страну . Человек представился представителем моего учебного заведения , сказал что им надо обновить мои данный в системе , и сказала что запишет меня в очередь , и что бы записаться ему надо было произнести год из смс , после того как я произнесла год связь оборвалась . И только после этого я заметила , что номер вообще другой странны , и только потом до меня дошло осознание что это мошенники .
Так как я не совершеннолетняя и самой мне страшно что либо делать ,и даже обращаться за помощью родителей , я просто решила пока не как не реагировать.
Но спустя два дня мне позвонил человек , я начал спрашивать у меня сообщала ли я кон мошенникам , и самое главно он назвал этот год , после чего он отправил меня в яндекс мономест , в котором я связалась с сотрудником ой банка , она мне тоже гнал разную пургу , по типу , что меня и моих родителей посадят и все такое . После со мной связался мужчина из фсб , и начал просто напирать на меня что меня посадят за то что с моих счетов и счетов родителей могут отправляться деньги на украину , так же что я стану дропером . от этого мне просто стало на столько страшно , что я почти не соображала о чем я с ним говорю . В разговоре он какую-то особо личную информацию не спрашивал . Но дал обязательно задание сделать обыск дома , что бы не направлять свой обыск. После того как я пришла домой я подуспокоилась и начала соображать . Что почему со мной фсб общается в яндекс мономесте , почему сотрудник банка дает мне свой тг , хотя на сколько мне известно сотрудники банка не имеют права связываться в телеграмме да и вообще в мессенджерах . Тем более в данной время , так как телеграмм блокируют . Осмыслив все. решаюсь блокировать этого сотрудника банка .
И сейчас меня охватывает сильная тревожность , правильно ли я сделала , что заблокировала мошенников , и вообще мошенники это или нет . И я очень прошу вас помогите мне скажите кем они являются

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, прекратить общение.

Грачёв Георгий Владимирович

Описанное - классическая мошенническая схема телефонного обмана. Блокировка контактов была верным решением. Необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и поставить в известность родителей.

Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту уже заблокировала. Что сделать, чтобы не потерять деньги на карте и не подключились никакие автоплатежи,чтобы не могли поступать входящие переводы

Шульга Алексей Алексеевич

Не пользоваться картой.

Дорошенко Елена Анатольевна

• Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.

Как не стать реальной жертвой телефонных мошенников после сообщения им ФИО и паспортных данных, а также произнесения краткой фразы со словом ПОДТВЕРЖДАЮ?
Прошло несколько часов. В Сбербанке на сообщение о криминальной ситуации заблокировали возможность получения кредитов. Сказали, что полиция этим заниматься не будет и рекомендовали сходить в МФЦ для пресечения возможных попыток махинаций с жильём. Что делать?
Какой ущерб могут нанести мошенники при наличии упомянутых сведений?

Маслов Александр Анатольевич

все что угодно! Александр!

Буланкина Светлана Николаевна

Могут использовать Ваш голос и данные для попытки обмана сторонних лиц (родственников, например). Совершить сделку с имуществом или взять кредит - не смогут.

Если Вам необходима дополнительная (подробная) консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста.

С уважением, Буланкина Светлана

Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве?

Подробный контекст ситуации:

Мне написала девушка в телеграме, предложила дополнительную подработку на "партнёрской программе Киллимола". Я всегда игнорирую подобное, отношусь скептично, но в этот раз решил попробовать. Мне дали "тестовый аккаунт", показали что делать и даже выплатили 2300 рублей, а вот для дальнейшей работы нужны были вложения. Я вложил 34000₽ (тремя платежами через криптовалюту), но деньги мне вывести уже не дали и настаивали вложиться ещё.

Я решил обратиться за помощью к юристам (впервые в жизни), нашёл статью в интернете, где подробно описывалась та схема, по которой меня обманули. Решил там же на сайте заполнить анкету, чтобы со мной связались юристы и помогли в возврате средств.

Со мной связались, по телефону я им всё описал, они сказали, что им знакома эта ситуация и что таким образом деньги выводят на некие брокерские счета. Они согласились помочь, скинули мне договор с условием оплаты 15% от суммы, которую они выведут от брокера на мои реквизиты. Договор я не подписал (говорили, что мне надо распечатать его, подписать и отправить фотографией, но я этого не сделал - банально забыл, т.к. под рукой не было принтера).

Однако без подписанного договора эти юристы подали иск к какому то брокеру (не изначальному Киллимолу) через якобы регулятора TFR (https://transferfundsregulation-tfr.com) и на следующий день пришло письмо о том, что в мою пользу насчитали большую моральную компенсацию, но получить её можно только на именнОй криптовалютный банковский счёт.

Т.к. в России таких нет, мне предложили открыть временный транзитный счёт в японском CHIKUHO BANK Ltd (https://my.digital-chikuho.com), оплатив 350$ через криптовалюту. Я поверил этим юристам и перевёл ещё 31500₽.

После этого на этот счёт якобы поступил перевод присуженной мне моральной компенсации в криптовалюте, которую нужно было сконвертировать в доллары для последующего перевода по моим реквизитам. За конвертацию этот банк электронным письмом (очень похожим на официальное) запросил оплату курсовой разницы (овердрафта) в размере 1024$. Я, после долгих разговоров с этими юристами всё таки решил в это поверить (да, это забавно) и перевёл ещё 85000₽ через криптовалюту.

На следующий день мне позвонили из этого якобы банка (как будто реально японец с акцентом) и сказали, что конвертация завершена, внесённый овердрафт мне вернут, но этот перевод заморозил центробанк японии, потому что "слишком большая сумма, в которой фигурирует криптовалюта". И для разблокировки мне надо либо предоставить документы, что эти деньги принадлежат мне, либо заплатить "заградительный тариф" в 2500$. Разумеется никаких договоров с брокером у меня нет, а платить эти деньги я отказался, потому что всё это стало похоже на откровенный развод.

Я сообщил об этом юристу, он начал настаивать на том, чтобы найти эти деньги для оплаты, ведь тогда "мои деньги точно придут ко мне". Я отказался, но юрист стал убеждать меня, что "отказываться надо было вначале, а сейчас будут проверки".

После этого я решил прекратить с ними общение, из банка мне никто больше не звонил, но юрист в переписке (после того, как прекратил ему отвечать) начал мне угрожать, что подаст на меня иск, чтобы мне через приставов заблокировали счета, и в налоговую чтобы меня проверили на отмывание денег и финансирование терроризма. Я предупредил его о том, что подам ответный иск о ложном доносе, клевете, а если давление продолжится - мошенничестве и вымогательстве. В ответ получил новые угрозы.

Законны такие угрозы от юриста? Учитывая всё это, являются ли эти юристы мошенниками? Какие действия предпринять, если договор я с ними не подписывал, но при обращении дал свой паспорт и адрес

Некрасов Вадим Юрьевич

Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых, на следующий день после подачи заявления решения суда в принципе быть не может, максимум - заявление поступит к судье. Поэтому, Вы общайтесь с самыми обычными мошенниками.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию

Здравствуйте. Мошенники получили серию и номер паспорта, какие действия предпринять? Самозапрет на кредиты и запрет на оформление сим-карт на Госуслугах установлены, кредитную историю проверил.
Зарегистрировать заявление в полиции (по какой статье и какая формулировка)?
Как запретить открытие юрлиц на мое имя? (через заявление в ФНС, есть форма?)
Что-то еще?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Чтобы установить запрет на регистрацию юридических лиц без вашего участия, вам необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по форме № СЗ-НФЛ. Это можно сделать онлайн через портал Госуслуг, выбрав раздел ФНС и услугу «Подача заявления о невозможности регистрации юрлица без вашего участия».

1 апреля в 18:24 в ресторане Ростикс чужая девушка подошла рассмотрела заказы и сказала просто, что большой заказ это её и попросила ей упаковать 8 бургеров, а за остальным придут и заберут через время.
В итоге менеджер ресторана даже не попросив у неё чек, отдал половину заказа ей. Девушка лет 16 с капюшоном, скрывала лицо, подготовленная мошенница. Забирает 8 бургеров и уходит. Потом через время приходит реальный гость и женщина, которая оформила заказ. Менеджер забывает ей сказать, что пол заказа уже забрали. В итоге она забирает и уходит, но через время эта женщина звонит директору ресторана и сообщает об этом. Выясняется, что часть заказа забрала совсем другая девушка. Реальному гостю кто оформил заказ вернули бургеры. А что сделать с этой девушкой, которая украла бургеры?

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, вам нужно обратиться в полицию. Могу помочь вам составить заявление. Если потребуется, сообщите

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мой вопрос касается защиты персональных данных, а именно паспортных данных.
В течение жизни я предоставляла копию своего паспорта в различные инстанции и учреждения. И неизвестно, кто как и каким образом может воспользоваться копией моего документа. Как я могу защитить свои паспортные данные и себя от мошеннических действий с использованием копии моего паспорта?

Байдак Зоя Михайловна

Добрый день. Если касается сделок с имуществом, то напишите заявление в МФЦ, чтобы без Вашего присутствия сделки не совершали.

Сейчас уже редко по копиям документов производят мошеннические действия, но от этого сегодня пока никто не застрахован. Так что надейтесь на хорошее.

Что делать, есть неизвестным лицам передали номер и серию паспорта?
Скажите, пожалуйста, могут ли взять кредит, если известны ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, номер телефона
Скана или фото нет.
Общалась с менеджером по почте, чтобы мне отправили пробники тканей. Он спросил серию номер Фио кем и когда выдан и номер телефона
Сказал, что внесли в программу 1с и можно приехать их забрать самим
Я в ужасе
Что делать? Или по этим данным и без копий они ничего не смогут?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Теоретически законно взять кредит по Вашему паспорту не возможно. Но так как мы говорим о мошенниках, сложно предугадать где они его используют. В любом случае необходимо менять паспорт как можно скорее. Основание можно указать любое, но чаще всего люди заявляют что потерял, штраф составляет 100-300 рублей. Оплата госпошлины еще 1500 рублей. Не лишним будет написать заявление в полицию, так же оформить на себя самозапрет на кредиты. Если будут вопросы как все это сделать, можете обращаться по указанным в профиле контактам.

Ватолин Александр Иванович

Маловероятно, что по одним лишь этим данным (ФИО, серия/номер паспорта, кем/когда выдан, номер телефона) без скана/фото паспорта и вашего личного присутствия/подписи/онлайн-идентификации смогут взять полноценный кредит в банке.
Однако, риск микрозаймов или онлайн-кредитов в некоторых организациях возрастает, так как у них требования к верификации могут быть ниже.
Что делать:
Будьте бдительны: Внимательно отслеживайте звонки, СМС, письма, связанные с кредитами или финансовыми операциями, которых вы не совершали.
Проверьте кредитную историю: Если в вашей стране есть бюро кредитных историй, периодически запрашивайте свой отчет, чтобы убедиться, что на вас нет неизвестных займов.
Обратитесь к менеджеру/компании: Уточните, как они обеспечивают безопасность данных, внесенных в 1С.

Могут ли возбудить дело по статье 275 и 205 УК РФ, за передачу паспортных данных по телефону представителям враждебного государства? И за то что по этим данным якобы открыли счет в банке и перевели большую сумму и часть ее сняли?

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Это мошенники. Они скоро начнут Вас заставлять перевести деньги либо предлагожат поучаствовать в какой-то сверх секретной операции, где будет нужно, что то сделать, чтобы избежать ответственности. Обращайтесь в полицию.

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте, уважаемый Гость!

Без участия владельца паспорта и его подписи счёт в банке не мог быть открыт законно. Очень похоже на распространенную мошенническую схему. Вас запугивают мошенники. Обратитесь в полицию.

Вы всегда имеете возможность уточнить интересующие вас вопросы и получить подробную консультацию, обратившись ко мне через любой мессенджер.

24.09 я узнала об оформлении на меня микрозаймов в размере 43т.р. Займы оформлены на мои паспортные данные, по номеру телефона который ранее принадлежал мне. Деньги переводились на карту т банка и альфа банка. В т банке мне сказали что договора со мной нет и карт на меня не оформлено. В альфа банке клиента с такими паспортными данными нет, но есть какая-то карта открытая на такую же ФИО и дату рождения, но она без паспортных данных очень интересная история. По запрошенной выписке с налоговой действующие счета у меня открыты в сбере. Я предоставила заявления в микрокредитные организации о факте мошенничества. Одна из них якобы провела проверку списала мне займ. остальные думают. Другая идет в отказ. Я хочу обратится в суд для списания. Но для меня этого мало. Я хочу чтобы суд наказал микрокредитные организации и подать на моральный ущерб. Из за данной ситуацией я нахожусь на больничном. Вопрос какие шансы есть у меня стоит ли мне начинать дела из за моральной компенсации если займы будут списаны добровольно?

Байдак Зоя Михайловна

У меня в практике было много таких случаев. Обратитесь в полицию, сообщите письменно взыскателю и обращайтесь в суд о признании договора не заключенным. Полиция откажет в возбуждении уголовного дела, это нормально, но подать заявление нужно.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, шансы у вас есть, можно получить в суде возмещение морального вреда.

Добрый день, ситуация такая, что человек втирался в доверие на протяжении долгого времени, далее через несколько месяц просил деньги, деньги просил частями и обещал все вернуть, в итоге возвращал только небольшие сумму на протяжении нескольких месяцев. Возврат долга обещал одним днём, потом другим, сейчас сроки поменялись серв. В предоставлении расписки отказывается, в предоставлении паспортных данных отказывается, скорее всего заявил изначальное неправдивые данные о себе. Можно ли на данного человека написать заявление по 159 статье? Сумма долга 2 миллиона. Из доказательств только записи разговоров уже с просьбой отдать долг, также есть переписка в отказе предоставить данные, также есть в переписке угроза .

Бондаренко Сергей Владимирович

Нужно в полиции предоставить какие то доказательства, что бы они поверили, что малознакомому человеку одолжили крупную сумму. Он возможно будет отрицать.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Да, можете написать заявление в полицию, но если он скажет что собирался отдать деньги просто нет возможности, скорее всего в возбуждении дела откажут. Никаких расписок не сохранилось? Как передавали деньги, наличкой или переводами? Направьте для начала претензию, после чего дней через 10 исковое заявление в суд.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона или в телеграмм (ватсапп работает плохо)