Мошенники?

Здравствуйте!

1.Вам нужно действовать незамедлительно, так как промедление переводит вас из статуса «жертвы» в статус «соучастника». Если фирмы открыты мошенниками без вашего ведома (например, по украденным паспортным данным или через фиктивную ЭЦП), закон на вашей стороне, но доказывать непричастность придется вам.

2.Если ничего не делать, государство по умолчанию считает вас реальным руководителем. В этом случае возникают огромные риски в виде субсидиарной (личной) ответственности по долгам юр.лиц оформленных на ваше имя.

3.Если у вас не было цели управлять этими фирмами, а вы просто передали паспорт (или мошенники его использовали), то формально это подпадает под ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юрлица) или ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для создания юрлица).

За огромные долги по НДС налоговая инициирует дела по ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации) или ст. 159 УК РФ (Мошенничество, если шло незаконное возмещение НДС из бюджета).

4.Что делать?

-Подайте в ФНС заявление по форме № Р34001 («Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ»). Подайте такое заявление отдельно по каждой фирме.Напишите жалобу в свободной форме на имя руководителя инспекции, где укажите: «Компании не создавал, договоров не подписывал, отчетность по НДС не сдавал, о существовании фирм узнал тогда-то».

-Заблокируйте электронные подписи (ЭЦП) выпущенные на ваше имя.Обратитесь в любой крупный Удостоверяющий центр (или в саму ФНС) и запросите проверку о том какие ЭЦП выпущены на ваш паспорт.

-Обратитесь в Полицию.Напишите заявление по факту мошенничества, незаконного использования ваших персональных данных и фальсификации единого госреестра юрлиц (ст. 159, Ст. 173.1, Ст. 327 УК РФ).Обязательно заберите в дежурной части Талон-уведомление о принятии заявления.Копию этого талона направьте в налоговую инспекцию как подтверждение того, что вы уже боретесь за свои права.

Чтобы выстроить точную стратегию защиты, юристу или следователю потребуется полное раскрытие информации и хронология событий.

Вашу ситуацию можно, также разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Совет коллеги — это опасная иллюзия и прямой путь на скамью подсудимых. Пассивное ожидание действий от обычной полиции в такой ситуации недопустимо, вы рискуете пойти по уголовному делу как соучастник. Здесь имеет место не просто бытовое мошенничество. Речь идет о незаконном образовании юридических лиц с целью уклонения от уплаты налогов (долги по НДС), отмывания денежных средств, полученных преступным путем, а возможно, и финансирования терроризма или экстремизма. ​Для начала вам необходимо критически оценить свои прошлые действия и проверить: не передавали ли вы кому-либо свою Усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), Рутокен или нотариальную доверенность на регистрационные действия сомнительным лицам. Чтобы снять с себя колоссальную субсидиарную и уголовную ответственность, действовать нужно немедленно и по трем направлениям: Следственный комитет РФ: Заявление о преступлении необходимо подавать именно в СК РФ, а не в полицию. Данный состав (ст. 173.1, 173.2 УК РФ, налоговые преступления) относится к их подследственности. Блокировка в ФНС: Незамедлительно направить в налоговый орган заявление (форма Р34001) о недостоверности сведений о вас как о руководителе и учредителе в ЕГРЮЛ. Это парализует дальнейшую деятельность фирм и накопление новых долгов. В Арбитражный суд подать исковое заявление к данным юридическим лицам о признании сделок по созданию обществ недействительными в связи с фальсификацией документов. Только комплексная реализация этих шагов защитит вас от претензий государства.

Здравствуйте! Срочно получите выписки ЕГРЮЛ, подайте в ФНС форму Р34001 о недостоверности сведений (ст. 11 Закона № 129-ФЗ), заявления в полицию по ст. 159 УК РФ и в ИФНС об оспаривании начислений. Долги ООО автоматически на Вас не переходят (ст. 56 ГК РФ), но бездействовать опасно.

Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением по факту мошейничества. После того, как такой факт будет установлен и доказан, в судебном порядке будите освобождены от уплаты всех долгов по фирмам.