-
Вопрос № 00139254
Зимой 2024 я активно торговал криптовалютой, покупал и продавал и зарабатывал на разнице. Летом ко мне пришел участковый и потребовал разъяснений. Сегодня мне пришло такое письмо
Как юрист в области налогового и административного права предупреждаю: ключевая опасность — подан не просто иск, а, вероятно, административное дело по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) или налоговые требования, что грозит крупным штрафом до 100% суммы операций. Правовое основание — операции с криптовалютой приравнены к валютным. Ваш путь — срочный анализ обоснованности претензий и подготовка возражений. Чтобы оценить реальные риски, просто скиньте скрин письма, скрыв персональные данные — я определю тип дела и вектор защиты.
Здравствуйте. Чтобы понимать суть требований, их обоснование, желательно ознакомиться с исковым заявлением. Если прокуратура не направила Вам иск перед его подачей в суд, рекомендую сначала подать ходатайство об ознакомлении с материалами дела, изучить и скопировать иск и доказательства. Затем в возражении изложить Вашу позицию и заявить ходатайство о переходе с упрощённого производства к общим правилам рассмотрения. Чтобы в судебном заседании доказывать свою правоту
Видимо из Ваших объяснений Ваши данные взяли, и как раз участковый отказал в уголовном деле, теперь взыскивают с Вас неосновательное обогащение. Тут можно возражение подать чтобы попробовать в процессе уже дело вести, но тут должны быть доказательства, что эти деньги Вы обосновано получили.
Это письмо о том, что суд принял к производству исковое заявление к вам от какого-то гражданина. Из него невозможно сделать вывод о сути претензий к вам. Идите в суд и знакомьтесь с делом (фотографируйте его).
