Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попалась на мошенников?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Гражданские дела

Здравствуйте подскажите как поступить попалась на мошенников взяла займ в криптовалюте они говорили что все законно и честностно.
Подошла дата возврата сумма большая к возрату я с ними пыталась договориться о том что такую сумму в нашу и на этом все
Но я им перевела и у меня теперь банк заблокировал карту
Но почитала отзывы потом что они вообще мошенники, что их компания вообще с Великобритания

Разумовская София Дмитриевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Ваши действия квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Переводить деньги повторно нельзя. Блокировка карты банком — защитная мера, свяжитесь с банком для выяснения причин.

Пошаговый алгоритм:

Сохраните все доказательства: скриншоты переписки, сайта, реквизиты кошелька, выписки по переводам.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) лично или через «Госуслуги». В заявлении укажите все обстоятельства и сумму ущерба.

Обратитесь в банк с заявлением о несогласии с операцией (шанс возврата средств по закону 161-ФЗ есть, если вы уведомили банк о подозрительной операции на следующий день).

В рамках уголовного дела заявите гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Вернуть средства сложно, но возможно через суд при установлении получателя.

✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Спасибо за ответ
Юристы по гражданским делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Сабанин Евгений Николаевич
Отвечает адвокат
Стаж 4 года

Здравствуйте. Единственное что возможно, только обратиться в полицию и объяснить банку ситуацию, чтобы разблокировать счет и избежать проблем с законом.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона. С уважением, адвокат Сабанин Евгений Николаевич
Спасибо за ответ
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вам необходимо обратиться в полицию написать заявление. Компания ди Ди кеш. Распространённое мошенническая схема

Нужна помощь? Напишите в WhatsApp, Telegram и я помогу вам разобраться . Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Спасибо за ответ
Гость

А мне что будет теперь я этого боюсь

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ситуация: Вы стали жертвой мошенников, оформили займ в криптовалюте, перевели им деньги, после чего ваш банк заблокировал карту. Компания оказалась зарубежной, вероятно, не имеющей лицензии на деятельность в России.

Правовая оценка: Ваша ситуация имеет признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также может затрагивать вопросы незаконных финансовых операций (ст. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»). Блокировка карты банком часто происходит при подозрении на сомнительные операции или по запросу Росфинмониторинга.

Риски и нюансы:
- Если вы переводили деньги мошенникам, вернуть их крайне сложно, особенно если они за границей и использовалась криптовалюта.
- Банк мог заблокировать карту из-за подозрительных транзакций — это стандартная мера по закону 115-ФЗ.
- Если вы пытались "погасить" займ, который на самом деле фиктивен, вы не обязаны выплачивать деньги мошенникам.
- Важно не предоставлять мошенникам дополнительные сведения и не совершать новые переводы.

Что делать:
1. Обратитесь в банк — уточните причину блокировки, предоставьте объяснения по операциям, докажите, что стали жертвой мошенников.
2. Подайте заявление в полицию по месту жительства о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложите переписку, реквизиты переводов, адреса сайтов, всю переписку.
3. Если банк требует объяснений, письменно изложите, что вы стали жертвой мошенников, и приложите копию заявления в полицию.
4. Не ведите больше переписку с мошенниками, не переводите им деньги, не предоставляйте документы.
5. Если потребуется — обратитесь в Роскомнадзор или Центробанк с жалобой на сайт или компанию, если они выдают себя за финансовую организацию без лицензии.
6. Сохраните все доказательства (скриншоты, переписку, квитанции).

Вам стоит уточнить:
- Какую именно сумму и каким способом вы переводили (криптовалюта, банковский перевод)?
- Какие документы или договоры вы подписывали?
- Что именно указал банк как причину блокировки?

Для точной оценки вашей ситуации и сопровождения обращений рекомендую обратиться к юристу лично.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
572 юриста отвечают
8 минут среднее время ответа
174 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Займ

    4 ответа

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста я взяла займ на молодого человека без его ведома и через два месяца погасила его,теперь он шагтажирует меня заявлением меня посадят?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Посадить не посадят, а дело могут возбудить по самому факту получения кредита с использованием чужих персональных данных. Право на…
    Никашин Кирилл Александрович

    Никашин Кирилл Александрович

    Здравствуйте. Не поддавайтесь шантажу. Сохраняйте доказательства погашения долга и обратитесь в полицию.
    Перейти к вопросу

  • 17 лет просроченной задолженности

    5 ответов

    Моя мама в 2009 году взяла займ на 99000р, который, по ее словам, полностью выплатила, к сожалению никаких договоров и документов об оплате не сохранилось. Сегодня мы посмотрели её КИ…

    Изотов Юрий Викторович

    Изотов Юрий Викторович

    Срок давности носит заявительный характер.
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Да, списать этот долг в одностороннем порядке из-за истечения срока исковой давности нельзя, но защититься от его взыскания и убрать…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал брокерский счет

    2 ответа

    Банк запросил налоговый код. Т.к я его незнаю заблокировали счет. Просят деньги чтобы закрыть долг по кредитному плечу

    Грещук Оксана Владимировна

    Грещук Оксана Владимировна

    Банк неправомерно заблокировал счёт из-за ИНН. Требуйте письменное обоснование и разблокировки. Оспорьте долг по кредитному плечу (если есть). Жалуйтесь в…
    Мельник Юлия Игоревна

    Мельник Юлия Игоревна

    Свяжитесь с банком и уточните, что именно им нужно и где получить эти данные. Обратитесь в налоговую за консультацией. Возможно,…
    Перейти к вопросу

  • У меня на карте деньги но мне её заморозили

    1 ответ

    Здравствуйте у меня такой вопрос мне в апреле исполнилось 45_как вы знаете чел в 45 лет меняет паспорт , и через пару дней банк заблокировал карту на которой находится мои…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не может предоставить пользование счетами, если вышел срок замены паспорта. Будет получен паспорт, будет доступ к счетам.
    Перейти к вопросу

  • Снятие блокировки по ДБО

    3 ответа

    Сбербанк заблокировал счет и доступ в Сбербанк-онлайн. Работаю удаленно, оформилась как самозанятая и в этот же месяц банк заблокировали. 07.06.2025 клиент переводил 100 000 путем обмена криптовалюты через биржу Bitpapa.…

    Конопля Иван Сергеевич

    Конопля Иван Сергеевич

    Добрый день! В данной ситуации рекомендую направить жалобу в Банк России, после получения ответа обращаться с иском в суд (можно…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Юлия, добрый день! По описанной вами ситуации вы точно находитесь под действием 115 ФЗ. Он наделяет банки полномочиями расследования. Вы…
    Перейти к вопросу

  • Подскажите, это развод или нет?

    4 ответа

    Решила поучаствовать в розыгрыше в телеграм канале. Меня выбрали победителем, 200 тыс рублей обещали перевести. Но нужно было сделать первый платеж в 1000 руб, потом еще попросили денег. В итоге…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Похоже на схему выманивания денег, а сообщение «адвоката» выглядит как давление, чтобы заставить Вас перевести ещё 18 000 рублей. Ничего…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Следующий этап мошеннической схемы
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту дебетовую

    3 ответа

    Были переводы в течении 3 х дней До 5-6 переводов в день Сбрасывались на мероприятие к празднику Деньги банк заблокировал по 115 ФЗ Что делать ?

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вам необходимо предоставить банку документы и письменное пояснение, подтверждающие экономический смысл переводов (сбор денег на праздник). Банк заблокировал карту, так…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Такая ситуация характерна для 115-ФЗ: частые переводы от многих лиц на личную карту автоматически считаются подозрительной коммерческой активностью. Банк временно…
    Перейти к вопросу

  • Что делать с мошенником, который незаконно удерживает мою вещь?

    2 ответа

    Добрый день! Дело вот в чём: мне нужно было установить MS Office (базу, чтобы работал Эксель и Ворд, т.к. Эксель срочно нужен был для задания по эконометрике, а моя не…

    Чечель Евгений Николаевич

    Чечель Евгений Николаевич

    Статья 10 обязывает исполнителя заранее и понятно сообщить потребителю полную информацию об услуге, включая цену. То, что мастер не озвучил…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Не переводите деньги и не впускайте этого человека в квартиру в одиночку. Попросите участкового зафиксировать факт удержания ноутбука и передайте…
    Перейти к вопросу

  • Помогите пожалуйста терроризирует клиент и не дает жизни

    6 ответов

    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом ! Меня с прошлого года терроризирует один человек,я занимаюсь переводом документов на Авито Человек обратился сначала ко мне ,я емк перевела все документы ,без ошибок Оплата…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Меня с прошлого года терроризирует один человек, я занимаюсь переводом документов на Авито и вы целый год все это терпели,…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если это конверты судебные, то могут быть вынесены судебные приказы, их сложнее отследить. Вам лучше выдать доверенность с надлежащими…
    Перейти к вопросу

  • Испытательный срок

    6 ответов

    Здравствуйте,муж устроился в компанию где испытательный срок один месяц,никакого договора на время испытательного срока не заключал,отработал две недели и ушел на больничный,в компании сказали не брать официально больничный,так как не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Он вправе направить обоснованную досудебную претензию в адрес работодателя с требованием о оплате за отработанное время, направления больничного в…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Предупредите работодателя, что будете вынуждены обратиться в трудовую инспекцию и увидите как ваша ситуация сдвинется в положительную сторону.
    Перейти к вопросу

  • Процессуальные права

    6 ответов

    Если ответчик по делу не является в судебное заседание, но направляет в суд письменные возражения, должен ли он до заседания направить эти же возражения истцу? У меня в судебном заседании…

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Согласно Гпк должен
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, должен направить всем сторонам процесса. Право на приобщение есть.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за ненужный онлайн курс?

    4 ответа

    Могу ли я вернуть деньги за онлайн курс, который я даже не начинала проходить? Ситуация следующая, после того, как на глаза попалась реклама бесплатного онлайн курса \"Менеджер WB\", загорелась идеей…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Татьяна, добрый день. Я специализируюсь на возврате денег от онлайн - школ. Уже очень давно. В вашей ситуации первое -…
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Да, напишите претензию о расторжении договора и возврате денег
    Перейти к вопросу

  • Можно ли подать с суд на вб?

    1 ответ

    На валберис проходит акция рубли за отзыв и вот за посление два дня у меня заблокировали отзывы. Даже те которые изначаотно были опубликованы и на них ответил продавец. Аргументирую тем…

    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Здравствуйте. Оно того не стоит, время и деньги на ветер...
    Перейти к вопросу

  • Воровство в ТК

    1 ответ

    Здравствуйте. Заказал отправку вещей для перезда транспортной компанией, отправил, а затем только решил почитать отзывы о ней (сам дурак, конечно). Выяснилось, что у боьшенства людей, а если точнее, то практически…

    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Если при получении груза обнаружено, что коробки были вскрыты и содержимое частично отсутствует, необходимо зафиксировать это. Нужно сделать фотографии, снять…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Гражданским делам

  • Адвокат Балян Мушег Геворкович — профиль на HARANT
    9.8
    30 отзывов
    Адвокат №6515

    Балян Мушег Геворкович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 16 лет
    • 75 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Адвокат. Медиатор. Кандидат юридических наук. Оказываю юридическую помощь в Краснодаре, Краснодарском крае, Москве. Готов защищать интересы своих доверителей в Южном…
    Перейти
  • Адвокат Тарасенко Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Адвокат №1064

    Тарасенко Олег Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 18 лет
    • 59 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Меня зовут Тарасенко Олег Викторович, я адвокат Омской областной коллегии адвокатов (рег. № 55/1551 в Едином государственном реестре адвокатов).
    Перейти
  • Юрист Захаров Никита Анатольевич — профиль на HARANT
    8.4
    9 отзывов
    Юрист

    Захаров Никита Анатольевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 20 лет
    • 22 судебных дела
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    20 лет помогаю клиентам ориентироваться в судебной системе. Предоставляю полное юридическое сопровождение: ✅Консультации ✅Инструктаж по внутресудебному поведению ✅Подготовка документов ✅Представительство…
    Перейти
  • Адвокат Потапова Татьяна Георгиевна — профиль на HARANT
    6.2
    1 отзыв
    Адвокат №1116

    Потапова Татьяна Георгиевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 17 лет
    • 27 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Адвокат, специализирующийся на гражданских и уголовных делах. Адвокатскую деятельность начала в 2006 году. Моя карьера началась со статуса стажера в…
    Перейти
  • Юрист Остапенко Ярослав Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    7 отзывов
    Юрист

    Остапенко Ярослав Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Симферопoль
    • Стаж более 11 лет
    • 125 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Приветствую! Я являюсь членом Ассоциации Юристов России и Союза Адвокатов России, а также возглавляю ЮК «Остапенко и партнеры».
    Перейти
  • Адвокат Стариков Алексей Александрович — профиль на HARANT
    9.2
    2 отзыва
    Адвокат №1682

    Стариков Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 10 лет
    • 36 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    "Доверьте свою судьбу в надежные руки!" Я профессиональный адвокат с более чем 13-летним опытом работы.
    Перейти
  • Юрист Патрушев Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    9.5
    4 отзыва
    Юрист

    Патрушев Юрий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 16 лет
    • 30 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Более 10 лет практики — на стороне тех, кому нужна реальная защита Я помогаю обычным людям отстаивать свои права там…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме