-
Вопрос № 00112321
Здравствуйте, заблокировали сбербанк и карты по 115 фз. Попросили отправить документы за последний месяц по счету. Хотя в заблокированном виде, я не могу это сделать. На что я отправил им справку 2 ндфл. Пришел ответ что карты не будут разблокированы. После чего я подготовил всю поднаготную, а именно. 2 ндфл, 3 ндфл за последние 2 года, справку о принадлежности сумм денежных средств, справку об исполении налогоплательщиком обязанностей,выписку по счетам других банков, доверенность от 3их лиц, для возможности предоставить им выписку за последние 3 месяца по их счетам- так как были ререводы с моей заблокированной карты с их картами. Сами выписки по счетам этих 3их лиц за последние 3 месяца. + ко всему, время от времени увлекался онлайн гемблингом., изучмл и этот воврос, в следствии чего подготовил и отправил им документы со всеми транзакциями, выводами и в вводами за последние 3 месяца со скрином верификации и личного кабинета. Так же не поленился и попросил за последний месяц прислать всех своих знакомых чеки об операциях связангые с моей картой, предоставил, в итоге все им чеки, с датой, временем , и обоснованием за что и для чего были совершенны эти переводы. В итоге снова отказ. Посоветовавщись с компетентными людьми, узнал, что они обязаны в письменном виде аргументировать причину отказа(мол свои сомнения в таких то или иных операциях) заказал выписку , там просто сказано, что не разблокируем карты, деньги снимайте в оффисе банка. Что делать? Писать в ЦБ?
Владислав, добрый день! Следующей инстанцией по 115 ФЗ является Межведомственная комиссия при Центральном Банке России. В состав комиссии входят представители правоохранительных органов, органов государственной безопасности (представитель от ФСБ), от налоговой, от ЦБ, от банка. Я беру за подготовку документов для комиссии от 35 до 150 тысяч рублей. Если вам требуется - можете связаться со мной. Помогу вам.
