Нарушение закона?

(1 ответ)

Добрый день. Подала запрос на возврат непонятно куда ушедших денег с моего счета в чат Таксик. Ответ правомерен? И что мне делать дальше?Ваша операция была принята по запросу под номером №000000008834138812 по регистрации подключения зарплатного проекта .
Для регистрации вы использовали дебетовый счет ПАО ВТБ банк *7286
В последствии регистрации сумма в размере 14 872,00 ₽ была перечислена по счету платежной системы .

Уважаемая, Морозова Елизавета Геннадьевна, мы не можем одобрить Вашу апелляцию так как операция была подтверждена в системе так как ваш счет не зарегистрирован в платежной системе .
После перепроверки Вашего заявления, обратили внимание что продукты Вашего банка были перечислены на международный счёт и предварительно не проходили отчетность о налоговой декларации . Для подтверждения вывода , предоставьте валютную декларацию по счетам Вашего банка для её обработки в налоговом реестре .

Предоставьте декларацию в формате pdf для подтверждения неучастия дебетовых средств в валютных транзакциях счетов ПАО Сбербанк .
Для получения декларации следуйте инструкции:

- Произведите сегрегацию дебетовых средств ПАО Сбербанка по счету реферального лица ( рекомендуем использовать систему банков АО), обратите внимание регистрация с Вашего счета приведет к блокировке банка , при сегрегации счета регистрация будет доступна .
-Предоставьте квитанции для восстановления комиссии .
- Произведите регистрацию счета через менеджера платежной системы для получения полного статуса валютной декларации.

Данный документ нужно сформировать в течении текущего дня 19.11.2025 до 13:00 по МСК
Данный запрос основан на основании Федерального закона под номером 161.
В случае не предоставления документов данный запрос будет рассматриваться на основании Статьи 193 УК РФ .
Обратите внимание после получения документа о декларации сумма будет зачислена

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Сообщение похоже на мошенническое. Не передавайте личные данные и банковские реквизиты. Свяжитесь с вашим банком и службой поддержки Таксик для проверки информации.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте, Елизавета Геннадьевна.

На основании предоставленной информации, у меня есть серьезные основания полагать, что вы столкнулись с мошеннической схемой. Такие запросы, как описанный вами, часто являются частью попыток злоумышленников получить ваши личные данные или деньги под предлогом решения проблемы с банковским переводом.

Вот несколько причин, которые вызывают подозрения:

1. Неясность и сложность формулировок: Описание ситуации и требования предоставления деклараций и других документов выглядит запутанным и не соответствует стандартам банковской практики.

2. Требование срочных действий: Указание на необходимость быстрого предоставления документов до конца дня является типичным приемом мошенников, пытающихся запугать жертву и заставить её действовать, не обдумывая.

3. Ссылка на законы и статьи УК РФ: Использование ссылок на законы и угрозы уголовной ответственности, как правило, применяется для оказания психологического давления.

4. Несоответствие данных: Указание на необходимость предоставления данных о счетах других банков, например, ПАО Сбербанк, когда речь идет о ПАО ВТБ банк, также настораживает.

Рекомендую вам предпринять следующие действия:

1. Не предоставляйте никаких данных: Не отправляйте документы или личные данные в ответ на такие запросы.

2. Свяжитесь с вашим банком: Немедленно свяжитесь с вашим банком (ПАО ВТБ) через официальный канал связи (например, по телефону, указанному на официальном сайте или на обороте вашей банковской карты) и сообщите о ситуации. Они смогут проверить, были ли действительно какие-либо операции или запросы на ваших счетах.

3. Обратитесь в правоохранительные органы: Если у вас есть подозрения на мошенничество, подайте заявление в полицию для дальнейшего расследования.

4. Проверьте счета: Убедитесь, что с вашими счетами всё в порядке, а также следите за любой подозрительной активностью.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуются разъяснения, не стесняйтесь обращаться за юридической консультацией.

Будьте осторожны, и удачи вам в решении этой ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
8 минут среднее время ответа
299 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Банковскому праву