Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка карты по 115 ФЗ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Здравствуйте, заблокировали карту Сбербанка по 115 ФЗ. Могу ли я предоставить им выводы с казино Dragon Money, чтобы доказать откуда деньги?

Пирметов Роман Романович
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Добрый день!

В стране действует Федеральный закон №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», согласно которому онлайн-казино запрещены, а азартные игры могут проводиться только в специально отведённых игорных зонах. Т.е. это вряд ли будет считаться законным основанием для разблокировки счета. Для более подробной консультации могу записать вас на встречу, постараемся найти решение вашего вопроса

Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Кавецкая Нина Анатольевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Добрый день!

Одних переводов недостаточно, вам нужно подтвердить и декларирование полученного вами дохода.

Все зависит от сумм, систематичности, добросовестности в декларировании и пр.

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ваша ситуация связана с мерами по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма согласно Федеральному закону № 115-ФЗ. Банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

Предоставление выводов с онлайн-казино, таких как Dragon Money, может не считаться достаточным или убедительным основанием для банка. Это связано с тем, что деятельность онлайн-казино может не всегда быть прозрачной и легальной с точки зрения российских законов.

Я рекомендую следующее:

1. Связаться с банком: Обратитесь в отделение Сбербанка или на горячую линию, чтобы уточнить, какие именно документы они хотят увидеть для разблокировки карты.

2. Подтверждение доходов: Предоставьте документы, подтверждающие ваш легальный доход, такие как справка о доходах, налоговые декларации или иные финансовые документы.

3. Консультация с юристом: Если ситуация сложная, имеет смысл проконсультироваться с юристом, который специализируется на финансовом праве, чтобы разработать стратегию действий.

4. Альтернативные документы: Если у вас есть другие источники дохода, которые можно подтвердить документально, лучше использовать их для объяснения происхождения средств.

Важно помнить, что сотрудничество с банком и предоставление запрашиваемой информации обычно помогает быстрее решить подобные проблемы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
576 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
187 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 115фз

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали сбербанк и карты по 115 фз. Попросили отправить документы за последний месяц по счету. Хотя в заблокированном виде, я не могу это сделать. На что я отправил им…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Следующей инстанцией по 115 ФЗ является Межведомственная комиссия при Центральном Банке России. В состав комиссии входят представители…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Либо следуйте рекомендациям банка, либо готовьтесь к судебным разбирательствам.
    Перейти к вопросу

  • Сотрудники АО «Альфа-Банк» не хотят возвращать деньги

    3 ответа

    Здравствуйте! Мне заблокировали карту и в целом я не могу пользоваться альфа-банком, по ФЗ-115. Мне сказали, что закрыть счет и выдать наличными не могут. Так как ЦБ требует от меня…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Вероятно, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.
    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Действия банка по блокировке счёта и отказу в выдаче наличных могут быть законны — они основаны на требованиях ФЗ 115…
    Перейти к вопросу

  • Деньги не пришли на счет

    1 ответ

    Здравствуйте, на время перевыпуска карты я сделала платёжный счёт в сбербанке. Когда получила карту сбербанка закрыла счет платёжный на нем были деньги я указала при закрытии куда перевести на приорететную…

    Семеренко Алена Михайловна

    Семеренко Алена Михайловна

    Действия банка не законны. А ваши действия не последовательны. Как только вам на счет в течение 3-х дней средства не…
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если я нашёл потерянную карту Сбербанка?

    3 ответа

    Что мне делать, если я вдруг обнаружил по дороге, проходя мимо, чужую банковскую карту Сбербанка? Что я должен сделать в такой ситуации с точки зрения закона?

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Сообщить в банк по телефону, счет карты банк заблокирует.
    Антонова Александра Геннадьевна

    Антонова Александра Геннадьевна

    Доброго дня, вы можете отдать ее либо в Сбербанк, либо собственнику карты, либо в ОВД, зафиксировав передачу документом
    Перейти к вопросу

  • Как безопасно вернуть перевод по СБП неизвестному лицу?

    3 ответа

    Маме на карту Сбербанка через СБП упали деньги от неизвестного лица из Альфа банка. 24т.р. Безопасно ли их отправлять ему назад по указанному в переводе номеру телефона? Отправитель сходил в…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Деньги можно возвращать только по тем реквизитам, которых они поступили (уточните в банке). И не при каких обстоятельствах ими не…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Предлагаю обратиться к нотариусу и положить деньги на депозит нотариуса. Но, не все хотят это делать. Таким образом мама себя…
    Перейти к вопросу

  • Вернуть собственные деньги с кредитной карты

    2 ответа

    Прошла процедура банкротства. До процедуры банкротства на кредитную карту сбербанка были положены собственные деньги. После процедуры банкротства было написано заявление на перевод средств. Прошло уже 2 месяца,а сбербанк только и…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Как то все неправильно Эти деньги должны были попасть в конкурсную массу. Жаловаться можете в ЦБ. Возврат возможен через суд…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, обратитесь в банк с претензией, в случаи не выполнения требований вы вправе обратиться в суд за устранением препятствий и…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня такая проблема В июне 2025 года у меня заблокировали карту сбербанка по 115 фз, но моя карта попала в руки мошенников. А я побоялась пойти в банк…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Анастасия, добрый день! Вам нужно действовать. Так как вы можете попасть уже на 161 ФЗ. Полная блокировка всех карт. Когда…
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Возможно. Обратитесь в банк
    Перейти к вопросу

  • Только выдали банковскую карту,а на ней уже каких то два вклада...

    1 ответ

    Здравствуйте!На работе вот только 22 сентября заставили перейти добровольно -принудительно на Сбербанк.... Значит выдали мне пустую карту на моё имя,сказали в банкомате сами активируйте (до этого у нас всех были…

    Тюнина Наталия Геннадьевна

    Тюнина Наталия Геннадьевна

    Доброго времени дня! Вам необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и картой. С уважением, адвокат Тюнина Наталия.
    Перейти к вопросу

  • Не могу закрыть счёт в сбере

    1 ответ

    У меня заблокировали карту сбербанка на которой лежали деньги, я узнал что можно закрыть счёт и вывести остатки пришел в банк и мне сказали что нужно разрешение органов опеки так…

    Горбачев Александр Михайлович

    Горбачев Александр Михайлович

    Если вам нет 18 лет, то для совершения некоторых финансовых операций, включая снятие денег с банковского счета, действительно может потребоваться…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту по 161

    1 ответ

    Заблокировали карту сбербанка по 161 ук рф. Попалась в ловушку мошенников и повелась на легкий заработок. Как писать заявление в ЦБ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу: как угодно. Ответ будет отрицательный. Вам требуется…
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег на карту от незнакомых лиц

    2 ответа

    Здравствуйте! Совсем недавно, в сентябре ,на работе выдали новую карту Сбербанка. И вот, начиная с 16 ноября на карту стали приходить переводы на небольшие суммы (1075 руб, 686 руб и…

    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Здравствуйте! Обращение в банк и следование банковской процедуре возврата ошибочно зачисленных средств не только убережет Вас, как получателя денег, от…
    Крицкий Илья Михайлович

    Крицкий Илья Михайлович

    Добрый день! Конечно карту Вы можете заблокировать, но если переводы Вам осуществляются через СБП по номеру телефона, то есть вероятность…
    Перейти к вопросу

  • Продавал криптовалюту через телеграмм получил 161фз сбербанка можно ли разблокировать?

    2 ответа

    Здравствуйте, я иностранный гражданин Молдовы, и в Молдове заработал криптовалюту. Приехал в РФ, и продавал эту криптовалюту и получал деньги на свою карту сбербанка, сбербанк заблокировал карту по 161фз, продавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! С ответом коллеги не согласен. Всё неправильно.
    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация сложная, но не безнадежная. Шансы есть, но потребуются активные и грамотные действия. Разберем по порядку: 1. Почему…
    Перейти к вопросу

  • Написал жалобу в ЦБ по поводу 161фз продавал крипту в тг, ваше мнение поможет?

    2 ответа

    Я, Конюхов Максим (паспорт РМ AP0502974), проживающий в РФ на основании Вида на жительство (ВНЖ №831470759), прошу исключить мои сведения из базы данных Банка России (согласно 161-ФЗ). Мои счета были…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Максим, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 222 кейса. По вашему вопросу могу сказать следующее: шансы оцениваю…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Рекомендую уделить больше детального внимания обстоятельствам, связанным с поступлением средств на Ваши счета.
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту сбербанка по 115 статье

    2 ответа

    Заблокировали карту сбербанка по 115 статье можно её разблокировать т.к она заплатила

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте! Можете подробнее изложить суть? Для консультации - обращайтесь (контакты в профиле).С Уважением.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте банку запрошенные документы. Возможно, проще новую открыть
    Перейти к вопросу

  • Передача кредита на другое лицо

    1 ответ

    Доброго времени суток. Незнаю с какой направленностью это связано, но выбрал банковское право. Когда я уходил в армию я перевыпустил банковскую карту сбербанка для своей тёти, т.к. ее карты были…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    К сожалению шансов мало. Вы должник. Если сможете доказать, обращайтесь в суд.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Кулачихин Игорь Сергеевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат №4307

    Кулачихин Игорь Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 12 лет
    • 13 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Наша команда профессионалов с более чем 10-летним опытом в юриспруденции готова предложить квалифицированную юридическую помощь как физическим, так и юридическим…
    Перейти
  • Юрист Слепцов Марк Валерьевич — профиль на HARANT
    8.5
    6 отзывов
    Юрист

    Слепцов Марк Валерьевич Юрист прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Представление интересов доверителей в судах с 2004 года. Опыт — более 2000 дел в гражданских и арбитражных судах по всей…
    Перейти
  • Юрист Алпатов Константин Геннадьевич — профиль на HARANT
    10.0
    13 отзывов
    Юрист

    Алпатов Константин Геннадьевич Юрист прошел модерацию

    • Калининград
    • Стаж более 21 года
    • 172 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Константин Геннадьевич Алпатов, аккредитованный эксперт Министерства Юстиции РФ и эксперт государственного издания «Российская газета», представляет в Москву и Калининградскую область…
    Перейти
  • Юрист Шишов Александр Васильевич — профиль на HARANT
    9.8
    5 отзывов
    Юрист

    Шишов Александр Васильевич Юрист прошел модерацию

    • Орёл
    • Стаж более 30 лет
    • 305 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Автоюрист, оказываю правовую помощь автовладельцам с 2013года. Занимаюсь юридической помощью в спорах при ДТП, установлением виновности в ДТП, взысканием страховых…
    Перейти
  • Юрист Штевель Евгений Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    29 отзывов
    Юрист

    Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 13 лет
    • 427 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Судебные споры связанные с пожарами и возгораниями Представляем интересы в Арбитражном суде и в полиции по делу о банкротстве компании…
    Перейти
  • Адвокат Герасименко Дмитрий Николаевич — профиль на HARANT
    10.0
    7 отзывов
    Адвокат №7532

    Герасименко Дмитрий Николаевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новороссийск
    • Стаж более 24 лет
    • 128 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — адвокат Герасименко Дмитрий Николаевич, специализируюсь на оказании юридических услуг и защите доверителей по уголовным и гражданским делам.
    Перейти
  • Адвокат Гасымов Нурлан Рашидович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Адвокат №10902

    Гасымов Нурлан Рашидович Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 37 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Являюсь адвокатом, состою в Адвокатской палате г. Санкт-Петербурга, реестровый № 78/8465. Моя специализация — уголовное право и процесс.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме