Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте. Я сегодня созвонилась с человеком в зуме, мне его посоветовал человек с которым я не так давно знакома и то только по интернету. Вообщем договоренность что он будет меня обучать и получать проценты с моего дохода, соответственно я должна буду переводить ему на карту. У меян возникли так ли тревожные мысли, ведь я его лично не знаю. Вопрос в том , если вдруг (вдруг) это окажется мошенник или преступник из террористической организации! что будет за перевод ему денег? Просто я слышала такую историю, когда мошенники перевели человеку 10000 и попросили перевести обратно то ли на другой счет то ли на этот, уже точно не помню. В итоге человек оказывается перевел на счет террористической организации или чего то там еще и его начали привлекать к уголовной ответственности. Насколько это вообще все опасно?

Такая ситуация. Жене несколько раз звонил один и тот же номер, представлялся "Инспектором по налоговому" чему-то там, называл всякие номера сотрудника, и т.п., и утверждает что у неё есть штрафы по задолженности по налогам. Мол "Она работала и не платила налоги". Самозанятость она ни разу не оформляла, всегда работала по Трудовой. Человек постоянно запрашивает Паспортные данные или СНИЛС, как он называет "Для подтверждения персональных данных", или что-то в этом роде. Так-же очень странный момент, когда он называет её по старой фамилии, и утверждает что документы по её штрафу за 2025 год, хотя фамилию она сменила в 2023. На это он сказал "Возможно базы не прогрузились", но звучит это как бред. Я на 99% считаю что это мошенники, так-как если я не ошибаюсь, даже если какие-либо штрафы есть, об этом уведомят на госуслугах, в приложении ФНС, или на крайний случай в письменной форме по почте. Пожалуйста, добавьте 1% к моим 99% уверенности в том, что это мошенники более "юридическим" языком, так-как жена очень запереживала из-за таких "новостей". Спасибо <3

Здравствуйте. Попал на псевдо биржу, после нескольких пополнений и сыгранной сделки, сумма привычила какой то лимит и меня заблокировали, требуя внести депозит, чтобы оформить статус "квала". И до этого еще аналитик типо дал в долг (перевел сумму на мой счет) теперь ее требует. Позвонив в тех поддержку, говорят есть вариант вывести средств, я должен найти доверительное лицо(друга) и они по средствам связи переводят мои средства на его карту, тоже бред какой то. Что в данной ситуации делать? Звонят они постоянно и пишут, особенно человек, который дал в долг, даже угрожал уголовкой

Стала жертвой мошенников, сначала отдала все свои накопления, после этого была втянута в схему в качестве курьера, сама того не подозревая. Началось следствие, у них есть мое заявление о потери денежных средств, есть справка о тревожно-депрессивном расстройстве, множество грамот и положительных характеристик. Судебно-психиатрическая экспертиза постановила: я была вменяемой, но также внушаемой. Какой может быть итог по делу и что делать с гражданскими исками? Могут ли из-за них забрать единственное жилье, в котором есть доли у других собственников и что вообще может быть с жильем?

Предложили работу, нужно было купить сим-карты в магазине Лента (именно пакеты для саморегистрации) т.е. просто как обычный товар, это неактивированные симки. Потом встретиться и передать их человеку, типо сам он купить не может, потому что ему нету 18 лет, а на кассе просят паспорт подтвердить возраст. Когда я все это сделал, мне сказали что симки будут использоваться для мошенничества в крупных размерах, уже позже активироваться через госуслуги и тд. Потом чат со мной удалили. Я же тут не при делах вообще? По факту я же купил обычный товар из магазина Лента и передал его. Если я бы купил кухонный нож и с ним бы сделали преступление, это же тоже самое? Закон же не запрещает мне передавать именно пакеты для саморегистрации симкарт? Чего стоит ожидать? Как убрать панику? Если вдруг как то выйдут на меня - как это все будет устроено?

У клиента поступило два предложения по дисконту. Сотрудник Анна Васильевна связалась с клиентом для того, чтобы озвучить предложение о прощении долга. Клиенту предложение показалось выгодным и два продукта были закрыты по дисконту . Также клиент уточнял, не будет ли никаких обязанностей перед банком и минусов этой процедуры, на что сотрудник ответил, что больше клиент ничего должен не будет. После погашения клиент узнает, что данная сумма, которая была списана банком, отображается как доход в налоговой, и за эту сумму необходимо заплатить налог . Об этом клиента никто не предупреждал. Клиент считает, что эта форма мошенничества. Из-за этой ситуации клиенту отказывают в назначении детских пособий.номер обращения A26042915681......на что ко мне поступил ответ от Альфа-банка Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
Простите за неточную консультацию. Уже проверяем работу сотрудника, чтобы таких ошибок больше не было. Проведём дообучение и примем меры.
Альфа-Банк.

Здравствуйте. У меня такой вопрос:
Предложили работу, нужно купить сим-карты в магазине Лента (именно пакеты для саморегистрации) т.е. просто как обычный товар, это неактивированные симки. Потом встретиться и передать их человеку, типо сам он купить не может, потому что ему нету 18 лет, а на кассе просят паспорт подтвердить возраст. Когда я все это сделал, мне сказали что симки будут использоваться для мошенничества, уже позже активироваться через госуслуги и тд. Потом чат со мной удалили. Я же тут не при делах вообще? По факту я же купил обычный товар из магазина Лента и передал его. Если я бы купил кухонный нож и с ним бы сделали преступление, это же тоже самое? Закон же не запрещает мне передавать именно пакеты для саморегистрации симкарт?

Здравствуйте такая ситуация два года назад мои неблокополучные родственники хотели без меня продать квартиру где я прописана и обратились к соседке она юрист она помогала им пока они не начали её кидать помогала просто так без каких либо договоров и нашла меня почти год подбежала меня на продажу квартиры пугала тем что там долги я согласилась год назад умерла моя родственница с этой квартиры и она взялась за продажу я написала на неё доверенность что бы она сама всем занималась она по своей инициативе закидывала туда с самого начала долги за свет помогая моей родственницы а перед продажей сделала там ремонт на какую сумму я не знаю со мной не чего не когда не обговаривалось и не подписывал ось кроме доверенности и превотищации квартиры на меня она продала её и отдала мне на руки за неё 1м950т после чего я начала требовать документы о продаже но она постоянно говорила потом пока их нету а в последний раз прикрылась переездом что потом найдёт я опять написала ей очередной раз она сразу начала огресировать и сказала что ещё их не нашла потом сказала что продала квартиру за 3м200т когда я сказала что обращусь в суд она написала что документы она вообще не забирала с архива и что продала квартиру за 3м800т получается забрала себе 1м850т половину от стоимости квартиры и половину мне я хочу пойти в суд ведь щитаю что она взяла слишком много работала как хотела не чего со мной не обсуждала помогала была очень доброй как зашла речь о документах снова начала огресировать и говорить что это на меня она подаст за то что она что то там оплачивала но её же не кто не просил это была её выгода но и не как она не потратила туда 1м850т на много на много меньше я поеду запрашивать документы сама как мне быть мошенничество ли это?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, произошла оплата онлайн обучения ребенка с материнского капитала размером в 50 000 рублей. Завели дело о мошеничестве, незаконном обналичивании денег. Вторая сторона (школа(юр.лицо)) подтвердила, что зачисление средств действительно было произведено. Проверили все карты , счета, перевода в крупном размере за определенный период не было. Изначально дело хотели закрыть, но потом о правили на полиграф и после этого сотрудники правоохранительных органов приехали с ордером на обыск, изъяли мобильные телефоны. При обыске пытались найти бомбы, наркотики и тд. Когда сотрудники представились, сказали, что уголовного дела нет, но постановление на обыск было переслано прокурором. Что делать в таком случае? ( Также опрашивали маленького ребенка в выходной день, следователь 2 раза переносил время и неуважительно общался с ребенком , как оказалось потом, ребенок там и не нужен был). По моему мнению, есть вероятность, что на сотрудников правоохранительных органов и прокурора, которая угрожала, что посадит при любых обстоятельствах, положен моральный ущерб и соответственно жалоба на самого прокурора.

Стоит ли переживать
Мошенникам сказали код какого то сайта, сказав что будет замена домофона
В госуслугах в разделе "паспорт" был прикреплено, будто предоставили доступ мужчине из другой страны
Часа 4 угрожали, что посадят на 15-20лет
если отключим телефон, то значит мы принимаем факт, что замешаны в этом, утверждали что это ФСБ и верить кому то (банкам, полиции нельзя, ТК там не добросовестные люди работают по их словам)
Когда уже поняли, что качественно промывают мозг, пошли в полицию, нам сказали что если удалили фотку из госуслуг ничего не смогут больше сделать, заявление никакое не писали, в других отделах в госуслугах отменили доверенность
Стоит ли переживать, что просто удалив фотку ничего не случится и отменив это заявление

Здравствуйте. Мне в телеграмм написал менеджер с предложением работы модератором объявлений на авито. Суть работы заключается в том, чтобы проверять объявления на правильность заполнения. Менеджер назвала как называется их компания и даже указала ИНН компании, я уже проверила такая компания действительно существует. Скинули видео-инструкцию на ютубе с объяснением в чем заключается работа. Далее мне скинули ссылку на сайт, где я должна была пройти обучение. Сайт подозрений не вызвал, там можно пройти блок обучение и далее выполнить практику. После обучения предложили оформиться по договору ГПХ с ИП на АУСН. Что это за вид оформления и есть ли какие-то риски? Еще оплата вызывает подозрения, работа простецкая, а платят 5к за смену, как будто слишком легкие деньги. В общем не знаю что и думать мошенники это или нет. Обманут ли с оплатой ?

Меня обманули, в особо крупной размере денег, на сумму 58000 тысяч, 10 рублей
Помогите мне пожалуйста вернуть, пыталась оспорить через банк, банк отказал мне(
Я очень надеюсь на вашу помощь
Сайт где меня обманули http://www.ocozocns.ru/user.php?mod=do&act=register&code=135 сейчас я не могу зайти, закрыли доступ
Номера телефонов +79893165696 Liana так было написано
Карты и номера: 79689649636, 2202 2084 8084 5214, 5469220012503204
на которые меня просили деньги перевести, купи товар, чтоб поднять рейтинг, мы вам вернём больше денег

Здравствуйте. Находясь в длительной загранкомандировке, обрстился к дочери и зятю приобрести для меня квартиру, для чего оформить на них ипотеку. Я отправил им средства на первоначальный взнос и они оформили ипотеку. Я оплачивал и оплачиваю все платежи. Квартиру получил по их доверенности, отремонтировал, приобрел мебель, технику и с их согласия зарегестрировался в ней. Я продолжаю платить ипотеку. Они юридически являются собственниками. На мою просьбу переоформить ипотеку на квартиру на меня отказали. Свой отказ ничем не обьясняют. Считаю, что налицо нснпсение материального ущерба путем злоупотребления доверием. Все переводы денег доказать могу. Как быть? СПАСИБО.

Попала на мошенников, сначала отдала им все свои сбережения, а потом они вынудили меня сотрудничать с ними. Я была уверенна, что сотрудничаю с настоящими органами власти и даже предположить не могла, что все это время общалась с мошенниками, пока меня не задержали. Сейчас идет следствие, мне предъявили обвинение в участие в мошеннической схемы, при этом у них также есть мое заявление о том, что я тоже жертва мошенников, есть справка от психиатра о развившемся тревожно-депрессивном расстройстве после произошедшего. Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая постановила: я внушаем, но была в адеквате в момент данных деяний. Помимо этого, есть множество положительных характеристик. Какой итог может быть по делу, так как адвокат ничего не говорит? Как снизить гражданские иски, если они уже поданы на меня?