Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте. Если банк ограничил карты из-за сведений в базе Банка России, снять ограничение обычно можно через исключение этих сведений; отказ Банка России можно обжаловать в суде. Это следует из ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и разъяснений Банка России. Вам важно письменно получить от банка основание блокировки и сохранить отказ Банка России: без этого защиту выстроить трудно.

Обратитесь в банк с пояснениями по переводам, приложите скриншоты. Подайте заявление о снятии блокировки. При отказе – жалуйтесь в Банк России через интернет-приемную, укажите счета. Если не поможет – в суд. Закон не требует возврата средств, блокировка по ст.9 ФЗ №161 при сомнительных операциях. Вам 15 лет, действия банка могут быть признаны необоснованными.

Здравствуйте. По вашему описанию это очень похоже на мошенническую схему: "бонусы", звонки "службы безопасности", требование доверенного лица и новых денег не относятся к обычному выводу средств; Банк России относит такие признаки к нелегальным проектам. По расписке не всё однозначно: важна её реальная природа и были ли вообще переданы деньги. В полицию с заявлением обращаться уже разумно.

Это мошенничество. Расписка оспорима, т.к. Деньги вам не передавались. Не переводите средства доверенного лица. Прекратите контакт. Сохраните переписку и чеки. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Счет эскроу для вывода средств – признак обмана. Лететь на Кипр не нужно. Игнорируйте требования, не платите. Защитите свои данные.

Адвоката у меня нет тоисть я без защиты буду, будет обычный государственный присутствовать на суде, у

Зря Вы так пренебрежительно, это тской же адвокат, которого Вам придется оплачивать. Полагаю, что чувствая Ваше пренбрежение, он Вам отвечает взаимностью.

Нет денег, берете кредит и нанимете дорогущего адвоката и будет Ва счастье.

Наличие детей учтут при вынесении приговораэ.

Здравствуйте. Учитывая троих детей, признание вины и отсутствие судимостей, Вы имеете высокие шансы на условный срок по ст. 73 УК РФ. Суд обязан учесть детей как смягчающее обстоятельство по ст. 61 УК РФ. Обязательно явитесь 24.06, чтобы не изменили меру пресечения. Госадвокат защитит Ваши права по ст. 51 УПК РФ, документы на детей будут в деле.

Реальный срок маловероятен при вашей ситуации: признание, сотрудничество, 3 детей, готовность возместить ущерб. Суд может применить условное осуждение (ст.73 УК РФ) или отсрочку (ст.82 УК РФ) до 14 лет младшего ребенка. Явка обязательна, заявите ходатайство о рассмотрении с участием госзащитника. Ущерб начните выплачивать после приговора.

Подача кассационной жалобы — это ваше единственное законное действие на данном этапе для отмены реального срока и замены его на условное осуждение или принудительные/исправительные работы. Поскольку апелляция уже оставила приговор в силе, он вступил в законную силу и осужденный будет направлен в колонию (или уже находится там). Кассация не приостанавливает исполнение приговора автоматически, но она имеет высокие шансы на успех при описанных вами обстоятельствах.

Вам необходимо подать кассационную жалобу в сплошном порядке (через суд первой инстанции) в течение 6 месяцев со дня вынесения апелляционного определения.

Подавайте кассационную жалобу в кассационный суд общей юрисдикции в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в силу. Основание — существенные нарушения закона (не учтены все смягчающие обстоятельства). Кассация не пересматривает доказательства, а проверяет законность. Если нарушений нет, приговор не изменят. Шанс на замену реального срока условным есть только при выявлении таких нарушений.

Можете обжаловать, но думаю безуспешно, странно, что в апелляции не добавили.

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Добрый день. В вашей ситуации состав преступления (кражи или мошенничества) отсутствует, поскольку нет главного признака хищения — корыстной цели (ст. 158 УК РФ). Вы не планировали завладеть чужими деньгами и не вводили коллегу в заблуждение — списание произошло из-за технической ошибки с привязкой карт, а вы сразу вернули деньги.

Коллега может подать заявление в полицию, но в его действиях нет состава преступления — вы вернули деньги до возбуждения дела, ущерба нет.

Что делать: если звонят из полиции, спокойно объясните ситуацию, покажите выписку с возвратом денег. При наличии претензий — подайте встречное заявление о ложном доносе (ст. 306 УК РФ).

В вашей ситуации состава преступления нет, так как полностью отсутствовал умысел на хищение чужих денег. Подать заявление в полицию ваш коллега может (принять обязаны любое обращение), но уголовное дело возбуждено не будет, так как вы добровольно и сразу вернули всю сумму, как только узнали об ошибке приложения

Это типичная схема мошенничества. Ваши действия:

Ничего не переводите и не отдавайте. Вы не должны ничего, так как деньги на счет не поступили.

Если он обратится в полицию, заявите о попытке мошенничества – хищения путем обмана (ст. 159 УК РФ). Ваша видеозапись разговора – доказательство. Суд принимает видео в качестве доказательств, если вы сообщите, когда, кем и при каких условиях запись сделана (ст. 55 ГПК РФ).

Что делать:

Подайте заявление в полицию первым о попытке мошенничества, приложив видео.

Сохраните все доказательства: видео, историю звонков, сообщения.

Здравствуйте. Вам первому не имеет смысла идти в полицию, поскольку Вам ущерба Вам никакого нет. Сохраняте запись как доказательство и в случае обращения его в полицию предоставьте в материалы проверки. Отсутствие перевода Вам доказывается очень просто, выпиской по счёту. Её также сможете предоставить и приобщить к материалам проверки. Запись, выписка - всё это сохраняте как доказательство давления с его стороны.

Это мошенничество, да.

Вы абсолютно правы — вы столкнулись с классическими мошенниками-гастролерами, а схема с «зависшим» переводом от юрлица и блокировкой счета является стандартной уловкой.Главное: вы ничего ему не перевели и не отдали, а значит, никакого ущерба никому не нанесено. Видеозапись на ваших очках Ray-Ban — это ваш главный щит, который полностью аннулирует его попытки шантаж

Вы можете обратиться в полицию самостоятельно, так как заявление о преступлении по закону РФ имеет право подать любой человек, ставший свидетелем или узнавший о факте правонарушения. Отсутствие официального брака или нотариальной доверенности не является основанием для отказа в приеме заявления. Кража денег с банковской карты признается преступлением публичного обвинения (ст. 158 УК РФ), поэтому полиция обязана возбудить уголовное дело по факту самого события, а не только по личному требованию владельца счета

Да, вы можете приостановить уголовное преследование и в будущем полностью закрыть дело, если подпишете контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ. Статья 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) относится к категории тяжких преступлений, но она не входит в список исключений, при которых подписание контракта запрещено. Однако процедура имеет строгие юридические этапы и нюансы, связанные с недоказанными эпизодами.

Здравствуйте. Подписание контракта само по себе не закрывает дело по ст. 159 Ч. 4 УК РФ. Прекращение возможно только по основаниям УПК РФ, например ст. 24, 25, 28.2, 27 УПК РФ, либо при переквалификации и отсутствии доказательств. Контракт может повлиять лишь на меру пресечения и позицию суда.

Здравствуйте.

В вашей ситуации сначала нужно подать заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а не сразу идти в суд. Суд по гражданскому делу будет рассматривать спор как неосновательное обогащение или нарушение договора, но для возмещения ущерба через мошенничество важно сначала получить решение полиции/суда о преступлении.

Также есть риск: она просила написать «долг» в переводе — это может осложнить доказывание мошенничества, но переписка, где это объясняется, спасает вашу позицию.

Да, вас могут перевести в другую часть или бригаду без вашего согласия, даже если срок действия вашего контракта истек в 2022 году и вы отказываетесь его продлевать. С юридической точки зрения вы продолжаете оставаться действующим военнослужащим по контракту, а отказ от подписания нового бланка никак не меняет этот статус

Для возврата квартиры подавайте гражданский иск в рамках уголовного дела. Направьте следователю заявление о признании потерпевшей и иск о взыскании стоимости квартиры, можно без личной явки, по почте или через представителя. Доказывайте, что сделка совершена под влиянием обмана, чтобы ее признали недействительной. Исковое заявление можно подать до окончания судебного следствия. Госпошлины нет. Если следователь отказывается, иск подается непосредственно в суд, рассматривающий уголовное дело.

Шансы вернуть квартиру реальные и достаточно высокие, поскольку в современной российской судебной практике Верховный Суд РФ регулярно встает на сторону граждан, продавших жилье под психологическим давлением телефонных мошенников. Ключевым фактором в вашу пользу является заниженная стоимость в договоре: для суда это весомое доказательство того, что сделка совершалась на крайне невыгодных условиях под влиянием обмана, а покупатель не проявил должной осмотрительности.

Здравствуйте. Шансы есть, если продажа квартиры стала результатом обмана: такую сделку можно оспаривать по ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Важно срочно подать в суд иск и заявление об обеспечении иска, чтобы запретить регистрационные действия с квартирой. Гражданский иск в уголовном деле можно заявить до окончания судебного следствия; лично ехать не всегда требуется, его можно направить и через представителя.

Вам надо получить Постановление о возбуждении уголовного дела и Постановление о признании Вас потерпевшей. В рамках уголовного дела Вы подаете иск о возмещении морального и материального вреда. В рамках гражданского судопроизводства Вы вправе подать иск о признании договора недействительным с применением последствий недействительности сделки.

Здравствуйте. Шанс есть, если докажете обман при продаже. Можно требовать признать сделку недействительной: ст. 179, 167 ГК РФ. В рамках дела заявляйте гражданский иск: ст. 44 УПК РФ. Лично являться не обязательно: подайте почтой, через представителя по доверенности или просите следователя принять иск и приобщить.

Это типичная схема мошенников, угрозы судом — психологическое давление для получения нового платежа.

Никаких обязательств перед ними у вас нет. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Возврат денег возможен только в рамках уголовного дела (гражданский иск) или через суд как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ), но взыскать их с реальных физических лиц зачастую трудно. Не переводите больше ни копейки и сохраняйте все доказательства переписки и переводов.

Здравствуйте!

Ни в коем случае не переводите "последний платеж", т.к. Это классическая уловка мошенников, они просто выманивают у вас еще деньги, а свои вы уже не вернете.

А угрозы судом, простое запугивание, без подписанного договора у них нет никаких юридических оснований подавать на вас в суд и взыскивать что-либо.

Единственное правильное действие сейчас, прекратить любое общение с ними, собрать все скриншоты и чеки и обратиться с заявлением в полицию.

Здравствуйте. По описанию это похоже на мошенничество: деньги выманивают обещаниями возврата и требуют еще платеж. Ничего больше не переводите. Их угрозы "подать в суд" сами по себе ничего не значат, особенно если Вы не подписывали согласия и денег назад не получили. Сохраняйте переписку, чеки, номера счетов и срочно подавайте заявление в полицию по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ч. 2 Ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ) возможно при назначении лишения свободы до 8 лет при отсутствии прямых запретов. Положительные факторы: явка с повинной, сотрудничество со следствием, признание вины и возмещение ущерба - обязательные смягчающие обстоятельства. Наличие 3 несовершеннолетних детей, особенно малолетнего (до 14 лет) - также смягчающее обстоятельство (п. "Г" ч. 1 Ст. 61 УК РФ), но при активном участии в их воспитании.

Суд учтет состояние вашего здоровья и учет у психиатра (ч. 2 Ст. 22 УК РФ). Отсутствие судимостей - важный плюс. Отказ от адвоката не обязан смягчать наказание. Реальный срок возможен, но при ваших данных и с учетом судебной практики шансы на условное осуждение высоки, если докажете, что исправимы без изоляции.

У вас есть очень сильные смягчающие обстоятельства (признание вины, сотрудничество со следствием, готовность возместить ущерб и трое малолетних детей, включая ребенка 2, 8 лет), что дает суду законное право назначить условный срок (ст. 73 УК).

Однако огромный риск, ваша неявка на первое заседание без уважительной причины, из-за чего судья может расценить это как попытку затянуть процесс и назначить реальный срок, особенно по тяжкой части 159.2.

Вам критически нельзя оставаться без адвоката (государственный защитник - это скорее формальность), обязательно заявите ходатайство о приобщении всех ваших смягчающих документов и просите суд разбирать дело в вашем присутствии, делая упор на маленького ребенка.

Здравствуйте. По ч. 3 Ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации лишение свободы не является единственным вариантом: при признании вины, сотрудничестве, готовности возместить ущерб и наличии троих детей суд может назначить более мягкое наказание, в том числе условное. Без защитника Вас не должны оставить: если своего адвоката нет, суд обязан обеспечить адвоката по назначению.

Здравствуйте. У Вас высокие шансы на условный срок по ст. 73 УК РФ. Смягчающие факторы: дети, признание вины и здоровье (ст. 61 УК РФ). Справку от психиатра возьмите обязательно. Документы у судьи будут, но лучше иметь копии при себе. Государственный защитник положен по ст. 51 УПК РФ. Попросите его также заявить об отсрочке по ст. 82 УК РФ.

Лучше подать иск заранее через канцелярию суда за 2-3 дня, но можно и на заседании. Придите за час до начала. 2. Подготовьте 3 экземпляра: судье, прокурору и ответчику. Передайте секретарю. В зале скажите: "Заявляю гражданский иск, прошу приобщить". 3. Иск пишите в свободной форме, но с указанием: суд, ваши данные, ответчик, обстоятельства, сумма ущерба. Материальный ущерб заявляйте 100 000 (по договорённости), моральный вред - до 100 000, обоснуйте стрессом и длительностью. 4. Особенностей нет, только суд военный. 5. Возьмите с собой копии документов, даже если они есть в деле.

Время еще не упущено заявите ходатайство, можете подать исковое заявление во время судебного заседания, один экземпляр суду, один подсудимому,.через адвоката,

один прокурору, один себе.

По описанию дело многоэпизодное, будет рассматриваться не один день.

Заявляйте 100 тыся, Ваше мнение, что это рыночная цена

Да, это распространенная и очень опасная схема мошенничества, и ваши подозрения абсолютно оправданы. Передавать личные данные этой «HR» категорически нельзя, так как главная цель злоумышленников — получить доступ к вашему будущему бизнес-счету для проведения незаконных финансовых операций (доходов от других видов мошенничества, «отмывания» или дропперства) или оформления бизнес-кредитов

Здравствуйте. Да, риск высокий. Для "трудоустройства" работодателю обычно не нужно самому открывать вам счет, тем более по вашим данным. Это похоже на распространенную схему, когда под видом работы получают доступ к персональным и банковским сведениям. Самозапрет на кредиты полезен, но не закрывает все риски. Ничего не направляйте, счет не открывайте, общение и переписку сохраните.

Здравствуйте. Да, это похоже на рискованную схему. Не передавайте паспорт, СНИЛС, фото и коды. ИП и счет открывайте только сами. Кредит без Вас оформить сложнее, но данные могут использовать для мошенничества. При утечке меняйте пароли и жалуйтесь в полицию: ст. 159 УК РФ, ст. 7 ФЗ №152-ФЗ.

Здравствуйте. Вам нужно обжаловать отказ полиции через прокуратуру по ст. 124 УПК РФ. Действия клиента похожи на ст. 159 УК РФ. Также Вы вправе подать иск в суд о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ. В качестве доказательств используйте переписку и видео Вашего пути к дому, это поможет вернуть деньги.

Вернуть деньги из мошеннической криптобиржи крайне тяжело, но шансы есть, если вы немедленно зафиксируете улики, подадите заявление в полицию и инициируете процедуру опротестования платежа (чарджбэк) через свой банк. Криптовалютные транзакции необратимы по своей природе, поэтому успех зависит от того, каким способом вы вносили рубли/валюту на платформу и успели ли злоумышленники вывести эти средства

Заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с деталями (TxID, скриншоты). Связь с поддержкой биржи для фиксации. Иск в суд по месту жительства о взыскании неосновательного обогащения. Если это P2P-сделка с мошенником, ваш счет могут заблокировать по 161-ФЗ – тогда вернуть можно только через суд или вернув деньги другому потерпевшему.

Здравствуйте. Вернуть деньги сложно, но можно. Срочно подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Параллельно готовьте иск в суд о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ к владельцу счета, куда ушли деньги. Также уведомите свой банк о сомнительной операции для блокировки перевода, если это возможно.

Напишите заявление в прокуратуру по месту жительства, а они самостоятельно направят Ваше обращение в военную прокуратуру. Также можете написать заявление в Военный следственный отдел Следственного комитета России, которые организуют проверку и при наличии состава преступления, возбудят уголовное дело.