Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Вы вправе вернуть деньги, так как систематическое отсутствие проверки заданий – нарушение условий договора со стороны исполнителя, что дает основания рассматривать услугу как оказанную ненадлежащим образом.

Порядок действий:

Зафиксируйте доказательства: скриншоты переписки с администратором, где он отказывает в проверке, и ваших обращений.

Направьте официальную претензию на электронную почту организации с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги. Срок ответа – 10 дней.

При отказе или молчании обращайтесь в суд. Вы можете взыскать стоимость курса, неустойку (до 3% за каждый день), компенсацию морального вреда и штраф. Подавайте иск по месту своего жительства.

Это классическая схема мошенничества с «работой» и фишинговым сайтом.

Срочно заблокируйте карту, с которой переводили деньги, и смените пароли в мобильном банке.

Подайте заявление в полицию (лично или через сайт МВД). В заявлении опишите все обстоятельства, укажите данные собеседника и ссылку на сайт.

Не переводите больше никаких денег. Сайт, который показывает ваши деньги в долларах, — это подделка. Вывести их оттуда невозможно, никаких юридических последствий за «хранение валюты» для вас нет, это запугивание.

Сохраните всю переписку, скриншоты и реквизиты перевода для полиции.

Помните: настоящие банки не проводят собеседования в Zoom и не просят переводить деньги для активации кабинетов. С «юристом» этого мошенника не общайтесь. Вернуть деньги через банк вряд ли получится, но без заявления в полицию шансов нет.

Здравствуйте! По вашему описанию признаки обмана очень серьёзные. Ошибка в «налоговом коде», требования открыть кредитный счёт, поиск доверенного лица, демонстрация экрана сотруднику, вход в банк другого человека, постоянное появление новых условий для вывода средств и угрозы пенями по 4% в день — всё это не относится к стандартным процедурам брокерских компаний. Особенно настораживает, что сначала доверенное лицо якобы подошло, а затем внезапно перестало подходить и потребовалось новое. Не ищите других людей, не оформляйте кредиты и не выполняйте дальнейшие требования. Также рекомендую предупредить доверенное лицо, чтобы оно внимательно проверило свои банковские счета и личные кабинеты после демонстрации экрана и входа в банк. Из вашего описания не следует, что у вас действительно возник долг или обязанность платить пени по 4% ежедневно. Если напишете название платформы и сколько всего денег было переведено, я помогу оценить ситуацию подробнее. Также могу посмотреть, куда ушли платежи, и сказать, есть ли шансы на возврат средств. Консультация бесплатная.

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, однако это не снимает с Вас обязательств по погашени кредита. Для этого еще должны быть направлены досудебные претензии в МФО, сотовому оператору, обоснованный иск в суд оспаривать договоры займа со всеми доводами, достаточными доказательствами, с правильно сформированными требованиями и с соблюдением процессуальных норм. Подача заявления в полицию не является доказательством признания договоров недействительными или незаключенными. Доказательства выстраиваются в индивидуальном порядке, равно как суды рассматривают все дела по всем фактическим обстоятельствам и в индивидуальном порядке.

Ваша ситуация требует немедленных и юридически грамотных действий, так как 1-я форма допуска к гостайне («особой важности») подразумевает тотальную проверку супругов органами ФСБ. Обычная блокировка по 115-ФЗ («отмывание денег») для ФСБ выглядит как сигнал, что на ваше имя открыты счета, через которые могут финансироваться запрещенные организации, осуществляться мошенничество или выводиться средства за рубеж. Чтобы обезопасить будущего мужа от лишения звания и работы, вам нужно разделить проблему на две части: юридическое обеление себя перед банками/ЦБ и правильное заполнение анкеты гостайны.

Вы имеете полное право требовать возврат денег. По закону, если вам продали не тот товар, вы можете отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Продавец, игнорирующий ваши требования, несет за это ответственность.

Что делать:

Направьте официальную письменную претензию продавцу с требованием вернуть деньги за товар в установленный законом срок. Вручите лично под отметку или отправьте заказным письмом с уведомлением.

Если продавец не отвечает или отказывает, подайте жалобу в Роспотребнадзор через официальный сайт.

При бездействии продавца вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда.

Одновременно можно подать заявление в полицию о мошенничестве по ст. 159 УК РФ, особенно если доказана недобросовестность продавца.

В вашей ситуации необходимо незамедлительно обратиться в банк с письменной претензией о несогласии с операцией, а также подать заявление в МВД, указав все имеющиеся сведения, включая ник в Telegram, и приложить подтверждающие документы, после чего добиваться возврата средств через процедуру оспаривания и взаимодействие с правоохранительными органами.

Обратитесь к судебному приставу, который ведёт исполнительное производство. Подайте заявление о приостановлении взыскания. В качестве аргумента приложите копию вашего заявления в полицию (талон-уведомление из МВД). Если арест наложен по судебному приказу — подайте заявление об его отмене, приложив доказательства мошенничества. Параллельно сообщите банку о ситуации. Банк не снимет арест сам по себе, пока не отменят основание (судебный акт или постановление пристава), поэтому вам нужно влиять на вышестоящую инстанцию. Чтобы деньги со счёта больше не списывали по этим долгам, нужно доказать, что вы не давали согласия на займы. Напишите заявление в организацию, которая выдала займ (банк или МФО). В заявлении чётко укажите: вы не заключали договор, денег не получали, в договоре указан не ваш номер телефона. Приложите все собранные доказательства: выписку со счёта (чтобы показать, что на ваши карты не поступали суммы по этим займам), справку из полиции (если паспорт теряли или крали), скриншоты переписки, записи разговоров. Попросите провести внутреннее расследование. В крайнем случае — подавайте иск в суд. В иске потребуйте признать договор незаключённым, обязать организацию исключить запись о займе из кредитной истории, а также взыскать компенсацию морального вреда и расходы на юриста. В суде пригодятся доказательства: например, если в договоре подделана подпись — ходатайствуйте о графологической экспертизе; если фото в паспорте подменено — о технической экспертизе фото.

Здравствуйте! Ситуация серьезная, так как подобные действия работодатель и правоохранительные органы могут квалифицировать как мошенничество или причинение ущерба, а электронные логи системы станут прямым тому доказательством. Скрывать факт начислений бессмысленно, поэтому в объяснительной важно сместить акцент: признать ошибку, сослаться на глупость и отсутствие умысла обворовать клиентов (ведь у них не было карт), но главное — прямо в тексте заявить о готовности полностью возместить компании сумму списанных бонусов рублями. Добровольная компенсация ущерба — это ваш основной юридический козырь, который позволит перевести конфликт в мирное русло, избежать увольнения по статье за утрату доверия или обращения руководства в полицию.

Возврат дела прокурором по причине «отсутствия состава преступления» — это сильнейший аргумент в вашу пользу. Прокурор указывает следователю, что в ваших действиях нет уголовного деяния.

Для статьи о мошенничестве (ст. 159.2 УК РФ) следствие обязано доказать ваш прямой умысел на обман. Разные города подачи и официальный ответ вашего отделения СФР о законности выплаты доказывают, что вы действовали добросовестно, так как на момент 2020 года не были лишены прав.

Ваше признание вины в суде или следствии усложняет ситуацию. Однако в РФ обвинение не может строиться исключительно на признании вины (ч. 2 Ст. 77 УПК РФ), если оно опровергается другими материалами дела (например, решением СФР и позицией прокурора).

Здравствуйте! К сожалению, на практике оспорить такой кредит крайне сложно. Если кредит был оформлен через ваши данные, ваш аккаунт и с прохождением всех банковских процедур, банк обычно исходит из того, что обязательства возникли именно у заёмщика. Даже наличие уголовного дела о мошенничестве само по себе не приводит к автоматической отмене кредита. Банки, как правило, указывают, что деньги были выданы в соответствии с установленной процедурой, а их последующий перевод третьим лицам является ответственностью клиента. Показательна ситуация с Лариса Долина, которая также стала жертвой злоумышленников, однако сам факт обмана не означает автоматического освобождения от финансовых последствий совершённых действий. Поэтому рассчитывать на аннулирование кредита только из-за того, что деньги были переданы мошенникам, обычно не стоит. Если у вас сохранились чеки, выписки, номера карт, счетов, кошельков или адреса, на которые ушли деньги, я могу помочь проанализировать маршрут платежей и предварительно оценить, есть ли в вашей ситуации шансы на возврат средств. Консультация бесплатная.

Здравствуйте! Я бы порекомендовал Вам обратиться в полицию, а ещё лучше в Следственный комитет России и заявлением о привлечении их к уголовной ответственности по мошенничеству. При опросе обязательно указывайте все суммы денег которые им передавали и переводили с указанием на какие именно цели данные деньги были переданы. В заявление обязательно укажите, что являетесь матерью погибшего в зоне СВО.

Здравствуйте! Если счёт оказался заблокирован и для разблокировки требуют оплатить страховку в размере 7000 долларов, это вызывает серьёзные сомнения. Очень часто после попытки вывода средств появляются требования оплатить страховку, налог, комиссию, кредитное плечо или другие платежи, без которых якобы невозможно получить деньги. Если брокер заранее не предупреждал о такой страховке, а требование появилось только после запроса на вывод, не переводите дополнительные средства. Практика показывает, что после оплаты одной суммы нередко появляются новые требования. Напишите название платформы или брокера и что именно указано в уведомлении о блокировке счёта, я помогу оценить ситуацию подробнее. Консультация бесплатная.