-
Вопрос № 00216324
Меня кинули на 70000 рублей. Написал заявление предоставил все доказательство, ( переписку, чек перевода, ФИО получателя, номер счета куда скидывал деньги) . Этого человека установили и допросили он переводил деньги в Кыргызстанский банк. Его тоже человек обманул . Сделали запрос в Кыргызстан этот продавец получил эти деньги за оплату одежду. А одежду отправлял в Казахстан. У этого человека есть только номер телефона который получил одежду в Казахстане.
Цепочка установлена: российский посредник переводил средства в Кыргызстан, конечный получатель - продавец одежды, отправившей товар в Казахстан. Уголовное дело по факту мошенничества обоснованно, однако возмещение ущерба осложнено трансграничным характером. Следователь запрашивал у казахстанской стороны сведения о владельце номера телефона, на который получена одежда? Фактически правовая цепочка здесь охватывает как минимум 3 юрисдикции, и без параллельного направления международного запроса через компетентный орган Казахстана установить конечного выгодоприобретателя и взыскать ущерб в рамках российского уголовного судопроизводства крайне затруднительно. Практика показывает: в делах с трансграничными переводами, где задействованы страны ЕАЭС, именно оперативность направления запроса через центральный орган определяет, будет ли вообще установлено виновное лицо. Из последних дел данной категории в 9 из 10 случаев промедление на этапе международного запроса свыше 3 месяцев фактически исключало взыскание. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Ситуация сложная, но шансы вернуть деньги или привлечь виновных к ответственности остаются. В вашей схеме задействована классическая цепочка «дропов» (подставных лиц) и транзитных переводов, где первый получатель, скорее всего, использовался «в тёмную».
