Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Заблокировали все счета по 161 ФЗ?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте, заблокировали все счета и карты по 161 ФЗ
Такая ситуация, что мне предлагали дать карту, для денег из криптовалюты, но теперь мне пришло 161 ФЗ
Подскажите пожалуйста как быть, я никаких переводов и тд не совершал, есть переписки с человеком

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Банк вправе приостановить операции по требованиям ФЗ №161‑ФЗ (о нац. платёжной системе) и ФЗ №115‑ФЗ (о противодействии отмыванию), поэтому блокировка возможна при подозрениях. Действуйте срочно: потребуйте от банка письменное обоснование и выписку по счёту, сохраните переписки как доказательства и не удаляйте их; одновременно подайте заявление в полицию о попытке вовлечения вашей карты. При необходимости обжалуйте действия банка в суде и жалобой в Росфинмониторинг — могу подготовить заявления и сопровождать вас, запишитесь на консультацию.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Сейчас я веду 196 кейсов по 161 ФЗ. Вы даёте очень мало информации и она немного путанная. Нужны уточнения, детали. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной - я помогу вам.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Колегов Алексей Николаевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Здравствуйте. Вам необходимо написать жалобу в сам банк и ЦБ.

При необходимости составления документов можете написать мне на вацап по номеру телефона который указан в профиле.

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Телеграмм или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Надо получить письменный ответ, переписка ничего не решает, если не совершали противоправных действий.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Ваша ситуация требует внимательного подхода. Закон 161-ФЗ касается национальной платежной системы, и блокировка счетов может быть связана с подозрением в нарушении законодательства, например, отмывании денежных средств или финансировании противоправной деятельности. В данном случае важно предпринять следующие шаги:

1. Обратитесь в банк: Первым делом свяжитесь с вашим банком для выяснения причин блокировки. Уточните, какие документы или объяснения от вас требуются для разблокировки счетов.

2. Соберите доказательства: Подготовьте все возможные доказательства вашей невиновности. Это могут быть переписки с человеком, который предлагал карту, и любые другие документы, подтверждающие, что вы не совершали подозрительных операций.

3. Юридическая консультация: Рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который специализируется на финансовых и банковских вопросах. Он поможет правильно оформить и подать необходимые документы, а также представлять ваши интересы в банке или суде, если это потребуется.

4. Обращение в Росфинмониторинг: Если вы считаете, что действия банка неправомерны, вы можете подать жалобу в Росфинмониторинг, объяснив ситуацию и предоставив все имеющиеся доказательства.

5. Регулирование с контрагентом: Если у вас есть возможность, свяжитесь с человеком, который предлагал карту, и попросите его объяснить ситуацию и, возможно, предоставить дополнительные доказательства вашей невиновности.

Важно действовать быстро и грамотно, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали в банковской системе из-за вывода денег с криптобиржы на карту через p2p.

    4 ответа

    Получил 3-5 платежей в течении короткого времени и получил блокировку в банковской системе. Теперь меня просят предоставить отчет по платежам, описать ситуацию и происхождение этих средств, предоставить справку о доходах.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Предоставьте банку письменное объяснение происхождения средств (например, личные сбережения, займы у родственников, продажа имущества).Отказ от предоставления данных может привести к…
    Кочетков Александр Владиленович

    Кочетков Александр Владиленович

    Все верно, Вы обязаны подтвердить происхождение средств, иначе счет не будет разблокирован и средства заморожены. Сам факт перевода денег заинтересовал…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали аккаунт Funpay

    2 ответа

    Добрый день, мне заблокировали аккаунт на сайте Funpay, по причине «подозрительные действия с моей стороны», но я ничего не совершал. я продал аккаунт в игре, покупатель доволен, я поставил деньги…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Деньги уже вывели, Вы просто об этом не знаете.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Надо анализировать пользовательское соглашение - в нём порядок действий (они не типовые).
    Перейти к вопросу

  • Тинькофф Банк при получение дебетовой карты даёт в подарок инвестиционный пай.

    2 ответа

    О данном инвестиционном пае я узнала недавно, могу ли я с ним работать в гос. органах, в полиции? Возникают вопросы при подаче декларации. Операции никакие с ним я не совершала,…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Пай подлежит обязательному декларированию, запрет работы не установлен.
    Демура Николай Владимирович

    Демура Николай Владимирович

    Здравствуйте! Уточните какой пай вам подарил банк? В России существует ряд ограничений на инвестирование государственных служащих, установленных Федеральным законом №79-ФЗ…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115фз и арест ФССП

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, заблокировали карту по 115 фз, хотя никаких противоправных операций не совершала , на заблокированную карту пришли детские пособия в размере 63 000…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте. По закону банк обязан выдать вам детские пособия, так как эти средства обладают абсолютным иммунитетом от списания и арестов,…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Детские пособия имеют абсолютный иммунитет от списания и блокировки по закону, поэтому действия банка в отношении этих 63 000 рублей…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту по 161 ФЗ РФ

    3 ответа

    Пользовался картами разных банков, после этого устроился на работу где зарплата наличными и картами перестал, пошел на срочную службу, после подписал контракт, сделали карту все было нормально, но как только…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Если ваша карта использовалась для переводов без добровольного согласия клиента, значит, в банк поступили жалобы от третьих лиц о том,…
    Кириллова Ксения Александровна

    Кириллова Ксения Александровна

    Здравствуйте. Вы уверены, что тут именно ситуация в том, что банк подал жалобу? Просто в таком случае не блокировали бы…
    Перейти к вопросу

  • Список ЦБ по 161 ФЗ

    2 ответа

    Наткнулась на мошенников,написала заявление,попала в список ЦБ по 161 фз. Меня признали потерпевшей и возбудили уголовное дело. Попала в список из за того, что мошенники под давлением заставляли переводить большие…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Софья, добрый день! Шанс есть. Он значительный. При этом могут возникнуть затыки со стороны ЦБ. Сейчас очень большая загрузка по…
    Марина Анастасия Юрьевна

    Марина Анастасия Юрьевна

    Согласно Федеральному закону № 161-ФЗ, если вас признали потерпевшей стороной и возбуждено уголовное дело, это может служить основанием для вашего…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    4 ответа

    Здравствуйте. Заблокировали по 161 ФЗ, в цб уже написала, попросила дать разъяснения. Но дело в том, что я в принципе не перевожу незнакомым людям и мне последние полгода тоже никто…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.
    Перейти к вопросу

  • ФЗ 161 от сбера по всем счетам

    2 ответа

    Как убрать себя из 161 фз если цб рф отклонил решение по запросу правоохранительных органов при продаже карты? Ситуация такая,мне 17, я думал ничего не будет,одноклассник спросил хочу ли я…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Ваша ситуация сложная. Вы осложнили себе жизнь. Так как я на потоке занимаюсь 161 ФЗ - могу предложить…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Если ваши реквизиты попали в базу данных по 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), и ЦБ РФ отклонил решение по…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ \"О национальной платежной системе\"

    3 ответа

    Прошу откликнуться юристов с опытом успешных судебных процессов по исключению данных из базы Банка России (ФЗ 161, совершение платежа без добровольного согласия клиента). Противозаконных действий совершено не было, есть подтверждающие…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Сейчас я веду 196 кейсов по 161 ФЗ. Когда вы говорите - писать в суд - вы не…
    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    доброй день! Опишить подробно Вашу ситуацию.
    Перейти к вопросу

  • Ложное обвинение

    3 ответа

    Доброе утро. Сначала расскажу ситуацию. Как я понял, по рекомендации, ко мне обратился человек на авито, с просьбой помочь привезти ему кресло. Он перевел мне 176 тысяч на карту, за…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Ничего не понятно, банк может блокировать только свои счета. Причем здесь сим карты.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Отправитель своими действиями обналичил деньги и банк заблокировал все счета. Закон не предусматривает в вашем случае взыскание с него компенсации…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз?

    3 ответа

    Продал карту человеку, он прокрутил операции связанные с криптовалютой, далее заблокировали все карты по 161 фз, я осознал уже давно свой поступок и какую глупость совершил, но неужели нет никакого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Михаил, добрый день! Я на сегодняшний момент являюсь крупнейшим частным держателем кейсов по 161 ФЗ. Веду 200 дел. Вам предстоит…
    Кащаев Дмитрий Александрович

    Кащаев Дмитрий Александрович

    Cнятие блокировки без предоставления банку доказательств легальности операций невозможно. Вам необходимо лично обратиться в отделение вашего банка с паспортом, чтобы…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    3 ответа

    Здравствуйте, мне прилетело 161 фз на все счета, мои данные находятся в базе цб рф. Теперь не могу нигде открыть счёт, в общем я занимаюсь рекламой и я всегда принимал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас веду 211 кейсов. По вашей ситуации: вообще не указали существенных деталей. Ответить…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам
    Перейти к вопросу

  • 161 фз (Замкнутый круг ЦБ И Почта Банк)

    3 ответа

    Писал письмо путины про то,что уже год не могу выяснить по каким причинам 161 ФЗ,пришел ответ.Не могу понять что имеенно ответили: Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Готовьтесь к судебному разбирательству
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Здравствуйте. Вы подали претензию. Вам отказали в удовлетворении вашей претензии. Теперь вам следует обратиться в суд с исковым заявлением.
    Перейти к вопросу

  • 161 фз как убрать ?

    2 ответа

    Может ли прилететь 161-фз за продажу карта озон банка, или причина может быть в другом, куда лучше обращаться с этим вопросом? я продала карту озон банка и через неделю мне…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вас заблокировали по п. 11.6 Это прямо означает, что отправитель денег на вашу карту пожаловался на мошеннические действия.…
    Шандецкий Виктор Алексеевич

    Шандецкий Виктор Алексеевич

    Можете обратиться по контактным данным за консультацией по вашей ситуации.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Адвокат Савельев Денис Вячеславович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №20950

    Савельев Денис Вячеславович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 11 лет
    • 253 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    ⚖️ Квалифицированная юридическая помощь по гражданским и уголовным делам в сфере экономики. ✔️Защита по экономическим и должностным преступлениям.
    Перейти
  • Юрист Голиченков Михаил Николаевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Голиченков Михаил Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Сургут
    • Стаж более 25 лет
    • 26 судебных дел
    • Финансовое право
    • +7 специализаций
    Практикующий юрист, специализирующийся на спорах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, включая взыскание компенсации за причинение вреда здоровью и морального…
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Адвокат Пешков Виктор Михайлович — профиль на HARANT
    7.5
    4 отзыва
    Адвокат №19905

    Пешков Виктор Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 24 лет
    • 13 судебных дел
    • Финансовое право
    • +10 специализаций
    Я — адвокат с 23-летним стажем судебной практики, специализирующийся на Банкротстве и уголовных делах связанных с банкротством.
    Перейти
  • Юрист Биктимиров Ильдар Вильевич — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Юрист

    Биктимиров Ильдар Вильевич Юрист прошел модерацию

    • Уфа
    • Стаж более 19 лет
    • 23 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Обращение к Юристу поможет избежать ошибок при выборе варианта решения Вашей проблемы и приблизит к достижению положительного для Вас результата.
    Перейти
  • Юрист Ковалева Марина Дмитриевна — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Ковалева Марина Дмитриевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 8 лет
    • 28 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Моя специализация охватывает гражданское и семейное право, жилищные вопросы, банкротство физических лиц и другие направления.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме