Может ли банк отказать в расторжении договора по 115фз и видят ли это другие банки?

Мне 17 лет. Были с опекуном в опеке, брали разрешение, после этого у меня в Сбербанке(пенсионный плюс) открылся счёт. До какого то времени после посещения банка с разрешением я могла…

Прозорова Наталья Александровна

Снять деньги со счёта сироты без разрешения опеки возможно только в определённых случаях — например, если это собственный заработок, стипендия…

Арахова Диана Алексеевна

Вам потребуется разрешение органов опеки для снятия денег со счета в банке, так как вы еще не достигли совершеннолетия

Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

Мингазов Юрий Саитгареевич

А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...

Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…

Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…

Муханов Игорь Вячеславович

Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.

Про попытке банка обналичить деньги по вкладу, комплаенс отказал в операции сославший на п.11ст7 115фз. Притом что по горячей линии различные сотрудники не раз сообщали, что я могу без проблем…

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте. Вы не можете снять деньги, не закрыв счёт. Закройте счет в банке и сможете снять их, либо перевести на…

Колоколов Евгений Константинович

Запросите у банка официальный письменный отказ с конкретным основанием. Подайте официальную жалобу в сам банк (заявление на имя руководителя). Обратитесь…

Закинул 50к на этот банк со своего счета другого банка мн спустя минут 5 заблокировали карту пишут что 115фз нужно нотариальную подпись или еще что-то подскажите пожалуйста как можно быстрее…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Не правового пути в данной ситуации не существует. Можно было об этом не писать. Вы что, собирались угрожать…

Лебедева Татьяна Александровна

Банк посчитал вашу операцию подозрительной. Теперь нужно делать все, что требует банк АО во избежание дополнительных проблем. Это очень серьезно.

Добрый день! Заблокировал банк МТС карту 115фз. Отправила документы на закрытие счета и перевода остатков средства на другой счёт . Регистрация документов банка произошла 27.08.2925г. 10.10.2025 г -будет 45 суток…

Демидченко Павел Валерьевич

Галина, добрый день! В отношении вас применён 115 ФЗ. По небу банк наделён полномочиями проведения расследований. Буквально так же, как…

Жидко Сергей Владимирович

Добрый день! В вашем случае важно понимать, как работает процесс закрытия счета и перевода денежных средств в соответствии с законодательством…

Работаю в найме неофициально на стройке, время от времени приходят переводы на средние суммы из которых 10% оставляю себе в качестве вознаграждения остальные средства перенаправляю дальнейшим исполнителям. Переводу получаю от…

Муратова Эллина Артемовна

Определите цель обращения: Вы хотите зарегистрировать доходы и легализовать свою деятельность? Или вам нужно подготовить документы для налоговой или иных…

Арахова Диана Алексеевна

Вам необходимо подготовить объяснительную записку для банка, чтобы подтвердить законность происхождения средств и совершаемых операций.

Здравствуйте, мой давний знакомый (физлицо) хочет перевести мне крупную сумму денег. у меня большие жизненные трудности и он хочет помочь. Перевод планируется через зарубежные банки с последующей конвертацией в USDT…

Макогон Александр Сергеевич

Необходимо принять USDT, желательно, на аппаратный кошелек, чтобы не украли, затем вывести в фиат в наличном виде, минуя банки. Нужна…

Арахова Диана Алексеевна

Перевод крупной суммы денег из-за рубежа, особенно через криптовалюту, может вызвать интерес банков и Росфинмониторинга по 115-ФЗ

Добрый день отцу пришло вот такое уведомление- счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает…

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вам необходимо обратиться к юристу ваш отец за что получал эти доходы? Он ИП? Или Самозанятый? Или может глава КФХ,…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, банк по 115‑ФЗ снимет блокировку только если вы объясните, откуда деньги и зачем переводы. Без “документов” тоже можно: написать…

Здравствуйте, в марте месяце у меня заблокировали все карты , как выяснилось из-за сигнала кибератак от альфа банка в центр банк . Позже выяснилось что у меня 115фз в альфа…

Арзуманян Раксана Владимировна

Главная причина ваших проблем — блокировки по 161-ФЗ (база ФинЦЕРТ Центробанка) и 115-ФЗ. Сигнал от Альфа-Банка запустил цепную реакцию: вас…

Грачёв Георгий Владимирович

По блокировке карт Вам необходимо лично обратиться в банк с паспортом, подать заявление на разблокировку и предоставить документы, подтверждающие законность…

Здравствуйте, как можно разблокировать счёт Альфа-Банка. Вчера поступила сумма на 10 тысяч рублей и мне заблокировали по 115ФЗ, после этого ходил в банк с паспортом, сказали что нужно ехать в…

Арзуманян Раксана Владимировна

Чтобы разблокировать счет в Альфа-Банке по 115-ФЗ, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения 10 000 рублей, и экономический смысл…

Разумовская София Дмитриевна

По закону (115-ФЗ) банк вправе заблокировать счет при подозрении в сомнительных операциях, но он обязан действовать документально. Что делать: Подайте…

Здравствуйте, как мне можно закрыть счёт, куда написать, если на меня повесили 115фз за то что мне пришли пополнения на общую сумму 10000 рублей и как заявление написать на то…

Берекчиев Владимир Лукьянович

Здравствуйте, сначала свяжитесь с банком. Напишите в чат поддержки в приложении, позвоните на горячую линию или зайдите в отделение. Ваша…

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вы можете закрыть счет дистанционно, написав заявление в банк. Обычно это можно сделать через интернет-банк или по электронной почте,…

Здравствуйте, у меня к вам вопрос, что мне делать в такой ситуации: звонил в поддержку Альфа-Банка, ходил в банк, требовал закрыть счёт и перевести деньги, учитывая блокировку по 115фз, но…

Матвеева Мария Александровна

Здравствуйте. Если банк ограничил операции по Федеральному закону № 115-ФЗ, это не означает, что он вправе бессрочно удерживать ваши денежные…

Ватолин Александр Иванович

Отказ банка перевести деньги даже при расторжении договора прямо указывает на то, что в отношении вашего счета применена совершенно иная…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я вывести деньги через кассу банка из Альфа-Банка, если счёт заблокирован по 115фз?

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Вы с этим вопросом можете обратиться в сам банк, но вряд ли, т.к. У Вас все операции по счету…

Арахова Диана Алексеевна

Пойти в кассу и снять деньги с заблокированного счёта нельзя. Единственный законный путь предоставить документы для разблокировки или дождаться, пока…