Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как вернуть деньги с банка МТС ДЕНЬГИ заблокировали по 115фз?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Закинул 50к на этот банк со своего счета другого банка мн спустя минут 5 заблокировали карту пишут что 115фз нужно нотариальную подпись или еще что-то подскажите пожалуйста как можно быстрее эти деньги вернуть без всяких нотариусов быстро и четко

Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Не правового пути в данной ситуации не существует. Можно было об этом не писать. Вы что, собирались угрожать сотрудникам банка и пойти в клетку за это? Быстро тоже относительное понятие. Дней 15-60 занимает процесс по 115 ФЗ.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Лебедева Татьяна Александровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 24 года
Банк посчитал вашу операцию подозрительной. Теперь нужно делать все, что требует банк АО во избежание дополнительных проблем. Это очень серьезно.
Если возникнут дополнительные вопросы, пишите мне в МАКС или на электронную почту, мои контакты в профиле. Буду благодарна, если оцените мою консультацию, оставив отзыв.
Спасибо за ответ
Колесник Степан Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Поможем правовым путем быстро и четко.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация связана с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк имеет право приостановить операции по счету, если возникают подозрения в отношении источника средств или их использования.

Чтобы разблокировать карту и вернуть деньги, вам следует:

1. Связаться с банком: Позвоните в службу поддержки и уточните причину блокировки. Возможно, вам хватит объяснения ситуации, и дополнительных документов не потребуется.

2. Предоставить необходимую информацию: Если банк требует документы для подтверждения законности происхождения средств, попробуйте предоставить альтернативные документы, которые могут подтвердить источник дохода (например, справка 2-НДФЛ, договоры, квитанции и т.д.), без нотариального заверения.

3. Личное посещение отделения: Если по телефону вопрос решить не удалось, посетите отделение банка лично. При личном визите проще объяснить ситуацию и обсудить возможные варианты решения.

4. Жалоба на действия банка: Если вы считаете, что действия банка неправомерны, вы можете обратиться с жалобой в Центробанк России. Однако это может занять время, и такой способ не обеспечивает быстрого решения проблемы.

5. Письменный запрос: Направьте в банк письменный запрос с просьбой объяснить причины блокировки и список необходимых документов. Письменное обращение также может ускорить процесс разблокировки.

К сожалению, без выполнения требований банка вернуть доступ к средствам может быть затруднительно. Быстрое и эффективное решение возможно только при сотрудничестве с банком и предоставлении запрашиваемой информации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 115ФЗ

    2 ответа

    Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

    3 ответа

    Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…
    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывает в выдаче средств со счетов при блокировке по 115фз. Законно ли это?

    2 ответа

    Про попытке банка обналичить деньги по вкладу, комплаенс отказал в операции сославший на п.11ст7 115фз. Притом что по горячей линии различные сотрудники не раз сообщали, что я могу без проблем…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Вы не можете снять деньги, не закрыв счёт. Закройте счет в банке и сможете снять их, либо перевести на…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Запросите у банка официальный письменный отказ с конкретным основанием. Подайте официальную жалобу в сам банк (заявление на имя руководителя). Обратитесь…
    Перейти к вопросу

  • Может ли банк отказать в расторжении договора по 115фз и видят ли это другие банки

    1 ответ

    Здравствуйте! Банк заблокировал карты и вход в онлайн банк по 115фз, написали заявление на расторжение договора и снятие денег со счетов. Направили на рассмотрение на 7 дней. Может ли банк…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, в силу статьи 859 ГК РФ, банк не сможет вам отказать
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт 115фз

    3 ответа

    Добрый день! Заблокировал банк МТС карту 115фз. Отправила документы на закрытие счета и перевода остатков средства на другой счёт . Регистрация документов банка произошла 27.08.2925г. 10.10.2025 г -будет 45 суток…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Галина, добрый день! В отношении вас применён 115 ФЗ. По небу банк наделён полномочиями проведения расследований. Буквально так же, как…
    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Добрый день! В вашем случае важно понимать, как работает процесс закрытия счета и перевода денежных средств в соответствии с законодательством…
    Перейти к вопросу

  • Ограничили доступ по 115фз

    2 ответа

    Работаю в найме неофициально на стройке, время от времени приходят переводы на средние суммы из которых 10% оставляю себе в качестве вознаграждения остальные средства перенаправляю дальнейшим исполнителям. Переводу получаю от…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Определите цель обращения: Вы хотите зарегистрировать доходы и легализовать свою деятельность? Или вам нужно подготовить документы для налоговой или иных…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Вам необходимо подготовить объяснительную записку для банка, чтобы подтвердить законность происхождения средств и совершаемых операций.
    Перейти к вопросу

  • Риски получения крупной суммы в подарок через USDT

    2 ответа

    Здравствуйте, мой давний знакомый (физлицо) хочет перевести мне крупную сумму денег. у меня большие жизненные трудности и он хочет помочь. Перевод планируется через зарубежные банки с последующей конвертацией в USDT…

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    Необходимо принять USDT, желательно, на аппаратный кошелек, чтобы не украли, затем вывести в фиат в наличном виде, минуя банки. Нужна…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Перевод крупной суммы денег из-за рубежа, особенно через криптовалюту, может вызвать интерес банков и Росфинмониторинга по 115-ФЗ
    Перейти к вопросу

  • Как снять ограничения по 115фз не имея документов

    2 ответа

    Добрый день отцу пришло вот такое уведомление- счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Вам необходимо обратиться к юристу ваш отец за что получал эти доходы? Он ИП? Или Самозанятый? Или может глава КФХ,…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, банк по 115‑ФЗ снимет блокировку только если вы объясните, откуда деньги и зачем переводы. Без “документов” тоже можно: написать…
    Перейти к вопросу

  • 115Фз , при этом утеряна карта

    2 ответа

    Здравствуйте, в марте месяце у меня заблокировали все карты , как выяснилось из-за сигнала кибератак от альфа банка в центр банк . Позже выяснилось что у меня 115фз в альфа…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Главная причина ваших проблем — блокировки по 161-ФЗ (база ФинЦЕРТ Центробанка) и 115-ФЗ. Сигнал от Альфа-Банка запустил цепную реакцию: вас…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    По блокировке карт Вам необходимо лично обратиться в банк с паспортом, подать заявление на разблокировку и предоставить документы, подтверждающие законность…
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по 115фз

    2 ответа

    Здравствуйте, как можно разблокировать счёт Альфа-Банка. Вчера поступила сумма на 10 тысяч рублей и мне заблокировали по 115ФЗ, после этого ходил в банк с паспортом, сказали что нужно ехать в…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Чтобы разблокировать счет в Альфа-Банке по 115-ФЗ, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения 10 000 рублей, и экономический смысл…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    По закону (115-ФЗ) банк вправе заблокировать счет при подозрении в сомнительных операциях, но он обязан действовать документально. Что делать: Подайте…
    Перейти к вопросу

  • Закрытие счёта в Альфа-Банк с 115фз

    2 ответа

    Здравствуйте, как мне можно закрыть счёт, куда написать, если на меня повесили 115фз за то что мне пришли пополнения на общую сумму 10000 рублей и как заявление написать на то…

    Берекчиев Владимир Лукьянович

    Берекчиев Владимир Лукьянович

    Здравствуйте, сначала свяжитесь с банком. Напишите в чат поддержки в приложении, позвоните на горячую линию или зайдите в отделение. Ваша…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы можете закрыть счет дистанционно, написав заявление в банк. Обычно это можно сделать через интернет-банк или по электронной почте,…
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег с 115фз.

    4 ответа

    Здравствуйте, у меня к вам вопрос, что мне делать в такой ситуации: звонил в поддержку Альфа-Банка, ходил в банк, требовал закрыть счёт и перевести деньги, учитывая блокировку по 115фз, но…

    Матвеева Мария Александровна

    Матвеева Мария Александровна

    Здравствуйте. Если банк ограничил операции по Федеральному закону № 115-ФЗ, это не означает, что он вправе бессрочно удерживать ваши денежные…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Отказ банка перевести деньги даже при расторжении договора прямо указывает на то, что в отношении вашего счета применена совершенно иная…
    Перейти к вопросу

  • Вывод из под ФЗ115

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я вывести деньги через кассу банка из Альфа-Банка, если счёт заблокирован по 115фз?

    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Здравствуйте. Вы с этим вопросом можете обратиться в сам банк, но вряд ли, т.к. У Вас все операции по счету…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Пойти в кассу и снять деньги с заблокированного счёта нельзя. Единственный законный путь предоставить документы для разблокировки или дождаться, пока…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 115фз Альфа-Банк

    1 ответ

    Здравствуйте, могу ли я написать заявления в отделении Альфа-Банка в любом городе такого типа если меня посылают в Москву для разблокировки аккаунта по 115 ФЗ?

    Колодчук Владимир Владимирович

    Колодчук Владимир Владимирович

    Здравствуйте! Вы можете подать письменное заявление (претензию) в любом отделении Альфа-Банка, но сотрудники на месте, скорее всего, примут его только…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Попова Мария Геннадьевна — профиль на HARANT
    6.9
    3 отзыва
    Адвокат №3613

    Попова Мария Геннадьевна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 10 лет
    • 1 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Адвокат Попова Мария Геннадьевна, реестровый номер 36/3127. Опыт в юриспруденции более 10 лет. Квалифицированная юридическая помощь для граждан.
    Перейти
  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Юрист Буланкина Светлана Николаевна — профиль на HARANT
    8.2
    4 отзыва
    Юрист

    Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Чебоксары
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. Скидка 25 % пенсионерам на все виды услуг
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Адвокат Пряхин Сергей Васильевич — профиль на HARANT
    9.1
    5 отзывов
    Адвокат №1494

    Пряхин Сергей Васильевич Адвокат прошел модерацию

    • Астрахань
    • Стаж более 25 лет
    • 49 судебных дел
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Я адвокат по уголовным делам в Астрахани с 25-летним опытом судебной практики, из которых 12 лет работаю в качестве защитника…
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме