Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...

Здравствуйте!

При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка.

В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать счет.

Здравствуйте. Вы не можете снять деньги, не закрыв счёт. Закройте счет в банке и сможете снять их, либо перевести на счёт в другом банке

Запросите у банка официальный письменный отказ с конкретным основанием.
Подайте официальную жалобу в сам банк (заявление на имя руководителя).
Обратитесь в Банк России через интернет-приёмную с жалобой.
При необходимости — направьте жалобу в прокуратуру.
Если нужна помощь — пишите!

Здравствуйте, в силу статьи 859 ГК РФ, банк не сможет вам отказать

Добрый день! Не правового пути в данной ситуации не существует. Можно было об этом не писать. Вы что, собирались угрожать сотрудникам банка и пойти в клетку за это? Быстро тоже относительное понятие. Дней 15-60 занимает процесс по 115 ФЗ.

Галина, добрый день! В отношении вас применён 115 ФЗ. По небу банк наделён полномочиями проведения расследований. Буквально так же, как полиция, следственный комитет и ФСБ. Вам совершенно необходимо определённым образом предоставить в банк запрашиваемые документы. Если вы их предоставите - вас выгонят только из этого банка. Если не предоставите - вы получите на межбанке маркировку "очевидно дропп" или "азартные игры" и все остальные банки это увидят. Вы будите иметь большие проблемы. При этом вам следует не просто представить чеки или платёжки. Вам необходимо в документарном виде дать ответы на предмет расследования. По 115 ФЗ он всегда такой: экономический смысл операций и легальность происхождения денежных средств. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Добрый день!

В вашем случае важно понимать, как работает процесс закрытия счета и перевода денежных средств в соответствии с законодательством и внутренними правилами банка.

1. Законодательство

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности", банк обязан выполнить ваши требования по закрытию счета и переводу оставшихся средств. Однако есть определенные сроки, в течение которых банк должен обработать ваши запросы.

2. Сроки обработки

Как правило, банк имеет право устанавливать сроки для выполнения операций, связанных с закрытием счета и переводом средств. В вашем случае, если документы были зарегистрированы 27.08.2025, а срок обработки составляет 45 дней, то до 10.10.2025 банк должен завершить все необходимые процедуры.

3. Перевод средств

Вопрос о том, когда именно будут переведены средства — до закрытия счета или после — зависит от внутренней политики банка. Однако, согласно практике, обычно средства переводятся до фактического закрытия счета. Это значит, что вы должны получить свои деньги на указанный вами счет в течение установленного срока (45 дней).

4. Рекомендации

1. Письменный запрос: Рекомендуется направить в банк письменный запрос с просьбой уточнить статус вашего запроса на закрытие счета и перевод средств. Укажите все даты и приложите копии ваших документов.

2. Обращение в надзорные органы: Если банк продолжает давать противоречивые ответы и не выполняет ваши требования, вы можете обратиться в Центральный банк Российской Федерации или Роспотребнадзор с жалобой на действия банка.

Определите цель обращения:

Вы хотите зарегистрировать доходы и легализовать свою деятельность?
Или вам нужно подготовить документы для налоговой или иных органов?
Или вы планируете юридическую защиту (например, при возможных претензиях или проверках)?

Соберите доказательства и документы:

Анонимные или устные переводы: если у вас есть подтверждения переводов (например, банковские выписки, чеки, квитанции, сообщения или переписки с исполнителями, свидетельские показания).
В случае отсутствия письменных документов, лучше всего зафиксировать максимально возможное: даты переводов, суммы, получателей, причины переводов.

Как правильно составить обращение:
Обратитесь в налоговую инспекцию или другую компетентную организацию, например, в налоговую службу, с заявлением о необходимости учета доходов и легализации деятельности.

В будущем стараетесь вести учет доходов и расходов, сохранить все возможные доказательства переводов (банковские выписки, свидетельство о получении средств, переписку).Обратите внимание, что нелегальные доходы и неоформленная деятельность могут иметь последствия — штрафы, проверки или уголовную ответственность.

Вам необходимо подготовить объяснительную записку для банка, чтобы подтвердить законность происхождения средств и совершаемых операций.

Необходимо принять USDT, желательно, на аппаратный кошелек, чтобы не украли, затем вывести в фиат в наличном виде, минуя банки. Нужна помощь в этом вопросе, обращайтесь по контактам, указанным в профиле.

Перевод крупной суммы денег из-за рубежа, особенно через криптовалюту, может вызвать интерес банков и Росфинмониторинга по 115-ФЗ

Вам необходимо обратиться к юристу

ваш отец за что получал эти доходы? Он ИП? Или Самозанятый? Или может глава КФХ, либо работает по договору ГПХ, либо просто на своем учатске выращивает овощи и т д

был у меня случай, по 161-ФЗ, обратилась девушка, она продавала ягоды со своего сада, разболикровали в ЦБ

вам лучше сделать все это юридически грамотно в Альфа банк, нежели потом снимать разблокировку в ЦБ или в суде

Здравствуйте, банк по 115‑ФЗ снимет блокировку только если вы объясните, откуда деньги и зачем переводы. Без “документов” тоже можно: написать пояснение, что это помощь родственникам/личные расходы, приложить паспорт, справку о пенсии/зарплате, выписку, переписку, расписку от получателя. Подайте всё через чат/офис и попросите пересмотр. Если откажут — жалоба в ЦБ через интернет‑приёмную и можно закрыть счёт с выводом денег на другой банк.

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Если потребуется — помогу с перечнем нужных документов или консультацией по вашей ситуации!Если что пишите в Вацап...Сам я из Твери сопровождаю в судах и делаю документы.

Здравствуйте!

Граждане РФ могут быть оштрафованы на 20-40% стоимости автомобиля, если они купили его у иностранного гражданина за наличные. Это может произойти после регистрации автомобиля в ГИБДД, когда ФНС получает информацию о сделке. При проверке может быть установлено, что автомобиль был приобретен у иностранца, что подтверждается данными в договоре купли-продажи и паспорте ТС. Подозрение может возникнуть, если оплата была произведена наличными при подписании документа. Это регулируется законом о валютном контроле.

Добрый день!

очень маленькая вероятность, что бухгалтер переписывала номера купюр.

Не записывают, но если были из новой пачки, то установить возможно.

Раписку то хоть оставил?А то пропадет с деньгами

Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь. Это очень болезненная категория дел. Могу предложить решить вопрос в досудебном порядке. От вас все данные по работодателю и по сумме задолженности. От меня скорая помощь. Можете связаться со мной.

Добрый день! Встречный вопрос - зачем боретесь с ней. Если чем-то сильно обидела - свяжитесь со мной. Скажу что можно сделать.