Мошенничество с недвижимостью?

Что делать в такой ситуации?
У моего друга случилась беда, и я не знаю, чем ему помочь. Он стал жертвой мошенника, и одновременно жертвой государства. Началось это в далёком 2011 году, когда его мама продавала нашу любимую дачу через фирму Бест. Тогда, среди риелторов и появился этот Виталий, который мне сразу не понравился.
Он как увидел сумму, за которую продают дачу, так его сразу жадность обуяла. Он соблазнил моего друга вести бизнес, покупая недорогие квартиры, тот согласился и был доволен. Виталий поначалу вёл себя честно, и брал свой процент, но хотел хапнуть всё. Друг этого не замечал, а когда последняя квартира была готова, тот сказал, что сам стал застройщиком, и ему нужны деньги, купить землю и прокрутить их. Он обещал прибыль миллион за полгода, взял безо всякой расписки 4 миллиона и обещал вернуть пять. Прошла полгода, год, он деньги не возвращает, друг нервничает, и я уже решил, что его кинули. Но у этого Виталия жадность разыгралась, дома он, действительно, делал, и он предложил другу особнячок за городом. Друг мечтал о таком, но тут пяти миллионов не хватало, а от мамы у него оставалась квартира, на которую этот мошенник тоже положил глаз. И друг согласился, так как нужно было 12 миллионов, а Виталий красиво отделал выбранный другом дом, и начал внутреннюю отделку – друг лишь выбирал плитку и обои. И он доверил риелтору продажу квартиры, тот её продал за 8 миллионов, и тоже забрал деньги, соврав, что миллион потратил на налог. Правда, одновременно оформил на друга землю, на которой стоял дом, а потом оформил и сам дом. Друг успокоился, пять миллионов не пропали, но радость была преждевременной. Как только сделка завершилась, тут же все работы по внутренней отделке прекратились. Год дом стоял нежилой, а затем потёк цокольный этаж – этот Виталий понятия не имел, что такое гидроизоляция. В общем не жилая пустая и сырая коробка, в которую надо ещё миллионов пять вложить, чтобы можно было жить. Мошенник не то что не хотел тратиться (думаю, ему этот дом обошёлся 4, максимум 5 миллионов, остальное – в карман), он хотел ещё денег хапнуть. На требования друга он сказал, что не будет доделывать дом, а постоит новый без подвалов, но на берегу Пироговского водохранилища в Жостово. Он действительно лепил там дома, место хорошее, и плевать, что дом будет меньше, друг согласился. Тот каким-то чудом нашёл лоха, продал ему коробку-дом с вещами из квартиры мамы друга за 12 миллионов, забрал деньги без расписки, и пошёл оформлять землю. Но у него возникли «трудности», затем он предложил другой дом, это всё были дома, что он строил, и друг ездил, планировал и снимал всё это. И тут выяснилось, что этот Виталий не всё оформил при продаже – он не заплатил налог и не предоставил документы по покупке или строительству дома. А налоговая запросила полную стоимость по кадастру (как будто дом подарил старик Хоттабыч), больше миллиона рублей. Друг обратился к Виталию, и тот раскрылся, как мошенник. Денег он не брал, дом он не строил, документов у него нет! В общем, кинул по полной программе – друг потерял 12 миллионов, и налоговая требует ещё миллион с пенсионера и вещи в чужом доме, а новый хозяин недоволен. Он наскрёб денег, отдал 300 тысяч адвокатам, те написали заявление, а менты в отказ – не хотят связываться с таким мошенником. Я бы и сам готов помочь если выбьем из гада деньги, то можно с них поиметь миллион или даже больше – друг согласен. Но я не следователь и не частный детектив, и не знаю, как грамотно действовать. А остальным шакалам деньги нужны сейчас – грабь ограбленного и обирай у нищего, их девиз. Что посоветуете?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ситуация сложная: мошенничество (ст. 159 УК РФ), возможно, незаконное завладение (ст. 160 УК РФ) и налоговые претензии (ст. 198 НК РФ). Отказ полиции — обжалуйте через прокуратуру (ст. 123 УПК РФ) или суд.

Пересоберите документы, подайте иск о взыскании убытков (ст. 1102 ГК РФ). Позвоните мне — разберём детали и составим план действий лично для Вас.

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! Конечно, посоветовать можно только грамотного адвоката, который разберётся в хитросплетении событий, которые Вы описали, и предложит план действий. Удачи Вам!

Как вы можете прокомментировать ситуацию когда вор по поддельному паспорту продает квартиру. И думаю нечего не подозревающий покупатель покупает квартиру. Получает документы и только потом выясняется что квартира имеет по сути теперь два хозяина.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Сделка по поддельному паспорту может быть оспорена, тк квартира выбыла из владения против воли собственника.

Добросовестный покупатель на основании статьи 68.1 Закона «О государственной регистрации недвижимости» вправе получить единовременную компенсацию за счет казны Российской Федерации

Жидко Сергей Владимирович

Добрый день, Юрий. Данная ситуация регулируется статьями Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Продажа квартиры по поддельному паспорту нарушает права собственника имущества и создает правовые риски для добросовестного покупателя. Покупатель, получивший свидетельство о регистрации права собственности, становится собственником недвижимости в силу закона (статья 219 ГК РФ). Собственник, чьи права были нарушены мошенническим действием, вправе оспорить сделку в судебном порядке путем признания ее недействительной и истребования имущества из чужого незаконного владения (статья 302 ГК РФ). Решение суда зависит от обстоятельств дела и наличия доказательств добросовестности покупателя.

Здравствуйте, можете ли вы мне оказать юридическую помощь?
Знакомый сказал, что есть человек, который заплатит 3000 рублей за открытие ИП на мое имя, но оно не будет действенным - то есть платить я ничего не буду ( не госпошлину, не взносы)
28.04 я приехала в офис и подписала документы ( все фото документов у меня есть, в них графы половина пустые, то есть даты и все прочее)
мне открыли ИП
в сентябре я закрыла ИП и мне пришли страховые взносы на 20тыс. рублей, я связалась с человеком, который открывал мне ИП и он сказал, что я закрыла самозанятость пока действовала ИП - из-за этого пришли страховые взносы, НО я прислала, что самозанятость я закрыла еще до открытия ИП
на что он сказал, что я виновата сама, так как не сказала, что у меня нет самозанятости, хотя он этого не требовал
Я пригрозила ему, что буду обращаться в полицию если он не возместит страховые взносы, так как моей вины тут нет и как я считаю - это введение в заблуждение
Когда он услышал про полицию, то предложил покрыть 50% от страховых взносов
Я хочу узнать, как эта ситуация рассматривается в рамках закона?
Просто он тоже получил деньги, за то, что я открыла ИП - а значит поимел выгоду, что может расцениваться как мошеничество

Павлов Максим Олегович

Добрый день!

В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП. На Вас ИП открыто как на подставное лицо.
За подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Это могут делать в следующих целях:
- незаконная оптимизация налогов и вывод денежных средств. В таком случая на Вас, как на физическое лицо, могут повесить все налоги, поскольку физическое лицо полностью отвечает за долги ИП.

- мошеннические схемы, в которых ИП использовалась как часть цепочки.

В любом случае Вам необходимо об этом сообщить в налоговую и правоохранительные органы, чтобы решить данные проблемы.

За дополнительной консультацией обращайтесь ко мне. Мои контакты указаны в профиле. С Уважением.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д.

Пишите заявление в полицию.

Здравствуйте. Получил деньги от человека за обещание в его переводе на другое место службы. Он сам находится под орм, сотрудники ФСБ провели задержание . Деньги сразу изъяли обратно. Я не судимый,многодетный отец, участник сво . Есть ли шансы получить условный срок или к какому сроку готовиться ?

Зуев Андрей Валерьевич

Если ответить буквально - шанс есть. В целом в данном формате ответить объективно на вопрос невозможно, нужно участвовать в деле, поэтому задайте его вашему защитнику по делу.

Бабенко Виталий Александрович

Добрый день! Совершил преступление впервые, многодетный отец, участник СВО. Добавить загладил моральный вред потерпевшему и это условный срок. Но даже без этого с хорошим адвокатом шансы высокие!

Здравствуйте. Ситуация следующая. Обвинения по ч3 ст 30 159 ч4 , ущерба нет , потерпевшего по сути тоже нет. Получил деньги от человека который был в рамках орм. За обещание в помощи в переводе к другому месту службы ( я не кадровик ) и через минуту эти деньги изъяли сотрудники фсб. Вину признал. Вопрос следующий есть ли шанс на условный срок ? Я многодетный отец ( дети 8, 12 и 14 лет ), не судимый , жена домохозяйка , участник сво, положительные характеристики с работы.

Бабенко Виталий Александрович

Шансы на условный срок есть! Шансы хорошие.

Тарасенко Олег Викторович

Здравствуйте! Преступление в совершении которого Вас обвиняют относится к категории тяжких преступлений, предусматривает ответственность до 7, 5 лет лишения свободы (с учетом того, что Вами совершенно покушение на преступление, а не оконченное преступление).

Санкция вменяемой Вам статьи предусматривает, только лишение свободы, без каких либо альтернатив по общему правил. В указанной ситуации возможно применение условного осуждения, но необходимо объективно смотреть на произошедшее (с учетом указанной Вами обстоятельств - преступление связано с военной службой или правоохранительной службой, оперативное сопровождение осуществлено ФСБ РФ и т.д.).

Рекомендую обратиться к опытному адвокату, разработать четкую стратегию защиты, в том числе, если Вы признаете вину, по учету всех смягчающих обстоятельств, обязательно включите Ваше состояние здоровья и состояние здоровья Ваших близких, добивайтесь применения судом ст. 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела) и т.д.

Здравствуйте. Обвинение по ч3 ст 30 159 ч4 . Получил деньги (муляж денег) за обещание помочь в вопросе. Человек засунул пакет с деньгами мне в карман, а через 15 секунд сотрудники фсб изъяли этот пакет у меня из кармана . Я сам не судим, многодетный отец, участник сво, имею положительные характеристики. Вену признал. По факту нету даже потерпевшего . Вопросы следующие
1.К какому сроку готовится ?
2.Есть ли шанс на условный срок?
3.И если срок то на какой режим отправят строгий или общий режим?
4. Чего можете посоветовать?

Тарасов Сергей Валерьевич

Здравствуйте Русалимов, по Вашим вопросам лучше ответит адвокат при личной встрече, ищите хорошего адвоката.

Бондаренко Сергей Владимирович

Можно кстати пробовать поставить вопрос о провокации, но это нужно более подробно знать ситуацию

Здравствуйте. Обвинение по ч3 ст 30 159 ч4 . Получил деньги за обещание помочь в решении вопроса от потерпевшего 1150000руб при этом потерпевший занимал у меня 200000 руб за три месяца до этого момента (так и не вернул ). Человек засунул пакет с деньгами мне в карман, а через 15 секунд сотрудники фсб изъяли этот пакет у меня из кармана . Я сам не судим, многодетный отец, участник сво, имею положительные характеристики. Вену признал. Перевёл человеку 15000 руб (извинения и компенсацию морального вреда )По факту нету даже потерпевшего . Вопросы следующие
1.К какому сроку готовится если дадут реальный срок ?
2.Есть ли шанс на условный срок?
3.И если срок то на какой режим отправят строгий или общий режим?
4. Чего можете посоветовать?
5. Могут ли лишить офицерского звания ?
6. Отслужил 21 год будет ли военная пенсия ?
7. Что будет с военной ипотекой ?
8. Возможна ли переквалифицировать на ч 3 ст 159 ?

Зуев Андрей Валерьевич

Юрий, единственный правильный ответ, который можно дать на все ваши вопросы - срочно обращайтесь к адвокату по уголовным делам. Если Московский регион, звоните мне, окажу помощь.

Василенко Василий Тихонович

Юрий, здравствуйте! Вам бы кадвокату и безотлагательно. А Вы в "Ромашку" играете: что будет, чего не будет. Впрочем, Ваша жизнь, Ваш выбор.

Здравствуйте. Обвинение по ч3 ст 30 159 ч4 . Получил деньги за обещание помочь в решении вопроса от потерпевшего. Человек засунул пакет с деньгами мне в карман, а через 15 секунд сотрудники фсб изъяли этот пакет у меня из кармана . Я сам не судим, многодетный отец, участник сво, имею положительные характеристики. Ущерба для потерпевшего нет. Вену признал. Перевёл человеку 15000 руб (извинения и компенсацию морального вреда )По факту нету даже потерпевшего . Вопросы следующие :
1.К какому сроку готовится если дадут реальный срок ?
2.Есть ли шанс на условный срок?
3.И если срок то возможно ли на колонию поселения попасть?
4. Чего можете посоветовать?

Бондаренко Сергей Владимирович

Уже этот же вопрос был несколько раз

Чеботарев Василий Сергеевич

Подобные вопросы лучше разрешать с привлеченным адвокатом в индивидуальном, а не публичном порядке

Здравствуйте ситуация такая на сайте заказала товар с доставкой сайта перекидывала для оплаты к менеджеру в telegram я написал менеджер номер заказа он мне посчитал ну так и как и на сайте получилось сумму сказал скинула номер телефона для перевода Я перевела ему деньги и что мне было ответ ждать пару дней трек-номера через пару дней Когда я спросила где же трек номер меня просто в telegram он заблокировал сайт закрыл удалил осталась такая группа там с отзывами и всё остальное удалено когда я написала в банке человеку которому я перевела деньги он сказал что это мошенничество и он от меня получил деньги за криптовалюту которую продал кому-то А я как третье лицо просто оплатила их сделку. Естественно деньги возвращать он мне отказывается ссылаясь на то что он продал и получил за это деньги а вы что хотите то и делаете теперь. Как мне быть теперь в этой ситуации и по идее кто виноват он же тоже считается правильно виноватым то что он получил незаконно от меня деньги и не хочет мне их возвращать светит ли ему уголовка в таком случае если я подам заявление? Просто ещё один момент если он даже продавал криптовалюту как-то странно получается Если человек продаёт что-либо у него указана стоимость третий человек не мог знать заранее насколько будет у меня заказ и его не смутило то что ему перевели то что ему перевели как это продал неизвестно за какую сумму что ли?

Пузиков Максим Анатольевич

Ваш случай, безусловно, относится к разряду мошенничества, и действовать в подобной ситуации нужно незамедлительно и последовательно. Давайте разберемся подробнее. ▌ Основные этапы восстановления справедливости: ▌ Этап 1: Зафиксируйте все имеющиеся у вас доказательства Перед подачей заявления соберите и сохраните все доказательства произошедшего: - Информация о заказе товара и сообщении менеджера в Telegram. - Реквизиты банковского счета, на который были переведены средства. - История переписки с менеджером и владельцем аккаунта Telegram. - Информацию о самом сайте, где размещался товар. Все это понадобится для подкрепления вашей версии событий. ▌ Этап 2: Составьте заявление в полицию Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о факте мошенничества. Оловное дело по факту мошеннических действий, совершенных неизвестным лицом посредством интернет-ресурсов. ▌ Этап 3: Обратитесь в банк Направьте банку официальное требование о возврате денежных средств, используя механизм чарджбэка. Вам также следует проверить наличие возможности оспорить транзакцию по причине мошенничества. ▌ Этап 4: Проанализируем юридический аспект действий продавца криптовалюты Тот факт, что продавец заявил, что полученные вами деньги предназначались для покупки криптовалюты, не снимает с него ответственность за использование чужих средств без согласия владельца. Согласно действующему законодательству РФ, присвоение чужой собственности является незаконным действием и подлежит уголовной ответственности. Статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за мошеннические действия, включая случаи завладения чужими денежными средствами обманным путем. Часто приходят в консультацию с аналогичными вопросами. Чтобы решить проблему нужно разобраться определить что делать. Обращайтесь

Салозуб Дмитрий Анатольевич

Добрый день, похоже на мошенничество.

Я продал крипто валюту и получил за нее деньги, человек которому я продавал оказался мошенником и обманул меня и девушку которая мне перевела деньги.
Девушку обманули на 210 000, мне пришло 40
Мне заблокировали все банковские счета.
Началось уголовное дело, следователь говорит договориться с девушкой и вернуть ей деньги, но Юрист советует найти адвоката потому что если я верну деньги - я признаю вину, это так?
Что делать в данном случае и идти ли на контакт с этой девушкой или все таки искать адвоката?
Могут ли меня посадить за это?
Могут ли меня посадить во время разбирательств?

Тарасов Сергей Валерьевич

Добрый день Евгений, в данной ситуации необходимо нанимать адвоката и с ним работать на решение вопроса по возбужденному в отношении Вас уголовному делу. Всё решает в этой жизни.

Чеботарев Василий Сергеевич

Очень мало информации для развернутого ответа. Лучше обсудить индивидуально

Здравствуйте.Меня обманула мошенничиская компания ombey.pro.Я вложила туда деньги с целью вытащить больше как они и обещали и как вытаскивали мои знакомые.Но спустя пару месяцев они заблокировали выводы и не возвращают вложенное.Может ли кто нибудь мне в этом помочь?

Козлов Леонид Викторович

Здравствуйте! нужно смотреть документы.

Вопрос следующий
друг связался с кем то
человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между собой
он связывался с ним 3 раза, и все эти 3 раза выходили в ноль
вчера он снова написал
скинул 1000 рублей
но друг их получил и кинул этого человека в чс
общались через вк, перевод на сбер карту был

сегодня он написал его девушке следующий текст:
..я помощник рекрутера, он искал работу, в итоге так произошло, когда ему перевели средства для продолжения сотрудничества он заблокировал РАБОТОДАТЕЛЯ, сейчас уже узнал ip и его устройство, дальше будем делать запрос в сбербанк за подробностями о случившемся..

я хочу узнать, что ему делать в этом случае, будет ли чтото за это ему? и правда ли это все что он написал

Хастян Степан Сергеевич

А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.

Хастян Степан Сергеевич

Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым правомв гражданском судопроизводстве. Но во всякой ситуации имеются свои нюансы, которые могут влиять на квалификацию действий. Поэтому каждое событие нужно изучать детально.

Бывший молодой человек, воспользовавшись моим доверием и добротой по отношению к нему, попросил, чтобы я взяла для него займ на себя в размере … тысяч, пообещав своевременно все выплачивать. (ему займ не дают) полученные деньги с займа он потратил для своих целей. отношения мы закончили, но займ он не выплатил. мне приходится каждый раз писать ему, напоминать о выплатах и просить скинуть мне деньги за займ. он постоянно обещает скинуть позже, но ничего не происходит. еще есть информация, что он уже брал займы на своё имя и он также не выплачивает эти займы. можно ли привлечь его к ответственности за данные действия и по какой статье? к сожалению, расписки я с него не брала. договор был в словесном виде. также имеются доказательства того, что я ежемесячно прошу его скинуть мне деньги за займ и имеются чеки, когда он скидывал деньги и я оплачивала ими займ

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В возбуждении дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ, откажут и отправят для решения спора в суд. Изначально направить иск в суд по данному делу с требованиями о взыскании денежных средств и убытков.

Жерепа Александр Сергеевич

Добрый день! Полагаю Вам необходимо обратиться в ОМВД по Вашему району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина ФИО за мошенничество по статье 159 УК РФ. Необходимо дать объяснения и Вашу переписку с ним, а также договор займа. Спасибо

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?