-
Вопрос № 00229054
Поверил ребятам из телеграма когда искал халтуру в довольно крупном чате. Сказали что занимаются созданием ООО и последующей продажей. Нужно было купить им симку по своему паспорту, сделать эцп в "Контур" (заявки на эцп они отправляли сами), подписать договор какой-то (я понимаю насколько это глупо). Всё это было практически в одном здании, всё выглядело очень официально. После нужно было передать договор из контура и эцп им. Сказали что свяжутся через три месяца когда компания отлежится, чтобы компания была дороже для последующей продажи и что раз там не будет никаких сделок то и налогов никаких не нужно будет платить, они просто будут сдавать нулевую отчетность. После разговора с ИИ я понял что дело совсем плохо. Подскажите пожалуйста каков шанс выйти с минимальными рисками и ущербом? И как, возможно ли это сделать своими силами? Стоит ли писать заявление в полицию?
Заранее благодарю за ответы, и хотел бы узнать цены помощи в таком деле
Совет о добровольной ликвидации ООО через нотариуса категорически неприменим: процедура занимает от нескольких месяцев до года, требует сдачи отчетности, прохождения налоговых проверок и погашения всех скрытых долгов фирмы, масштаб которых вам неизвестен. Самостоятельная ликвидация без доступа к реальной бухгалтерии — прямой путь к субсидиарной ответственности и усугублению ситуации. Оптимальный алгоритм минимизации уголовных и финансовых рисков: Отзыв ЭЦП и связи: немедленно обратитесь в удостоверяющий центр («Контур») с письменным заявлением об отзыве сертификата электронной подписи. Параллельно заблокируйте переданную мошенникам SIM-карту через оператора связи, чтобы пресечь дальнейшее подписание документов и вывод средств. Подача формы Р34001 в ФНС. Направьте в регистрирующий налоговый орган заявление по форме № Р34001 о недостоверности сведений о вас как о руководителе (и учредителе). Внесение записи о недостоверности в ЕГРЮЛ блокирует деятельность компании, делает невозможным открытие новых счетов и в перспективе приводит к принудительному исключению ООО из реестра силами самой налоговой, снимая с вас ответственность за их дальнейшие операции. Инициативное заявление в полицию: Сюсохраните все скриншоты переписок, контакты, детализацию звонков и подайте заявление в правоохранительные органы о мошенничестве и незаконном использовании ваших персональных данных. Самостоятельное обращение до начала расследования — ключевой фактор для подтверждения отсутствия умысла на совершение преступлений по ст. 173.1 И 173.2 УК РФ, что позволит перевести вас из статуса потенциального соучастника в статус потерпевшего или обманутого свидетеля.
Здравствуйте.
По изложенной вами ситуации: вы выступили номинальным руководителем (учредителем) юридического лица с передачей третьим лицам квалифицированной электронной подписи и средств идентификации, что образует состав правонарушения, предусмотренный ст. 173.2 УК РФ, и потенциально — ст. 173.1 УК РФ.
Освобождение от уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ возможно при условии доказанности факта введения в заблуждение и активного способствования раскрытию преступления (примечание к указанной статье).
Дальнейшее сопровождение — подготовка заявлений, взаимодействие с ФНС и правоохранительными органами, защита на стадии доследственной проверки и следствия — может быть осуществлено в рамках удалённого формата. Стоимость консультации и объём работ определяются после первичного анализа имеющихся у вас документов и материалов.
С уважением, Александр.
Шанс минимизировать риски есть, но действовать нужно немедленно: директор отвечает за деятельность ООО, поскольку вправе без доверенности совершать сделки от имени общества (ст. 40 Закона № 14-ФЗ). Сначала получите выписки ЕГРЮЛ по обеим фирмам и прекратите использование переданной ЭЦП, телефона и иных средств доступа. Затем необходимо оформить прекращение полномочий директора и зарегистрировать нового руководителя; просто «отказаться» от должности нельзя. Одновременно рекомендую подать заявление в полицию о фактических обстоятельствах вовлечения и сохранить переписку, чеки, договоры и данные лиц, получивших ЭЦП. Это важно для подтверждения отсутствия умысла при возможной проверке. Если вы еще и указаны участником ООО, выход регулируется ст. 26 Закона № 14-ФЗ и зависит от положений устава.
Ваши действия могут квалифицироваться как участие в схеме незаконного создания юридических лиц. Необходимо зафиксировать все имеющиеся доказательства переписки и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Вы уже передали ЭЦП и договор третьим лицам или какие-либо документы ещё находятся у Вас? В подобных делах ключевой становится грань между добросовестным заблуждением и умыслом - именно от этого зависит, будет ли лицо признано потерпевшим или соучастником. Из практики: в 7 из 10 аналогичных случаев именно заявление в правоохранительные органы до возбуждения уголовного дела по основному эпизоду позволяло перевести гражданина в статус потерпевшего и существенно снизить его правовые риски. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Некоторые боятся идти в полицию, так как в УК РФ есть статья 173.2 (незаконное использование документов для создания ЮЛ). Однако вы добровольно пришли исправлять ситуацию, вас ввели в заблуждение (обманули, пообещав законную "покупку-продажу" компании), и вы не имели умысла совершать экономические преступления.
Опишите всё как есть. Нашел вакансию в Телеграм (приложите скриншоты, если остались), обещали легальную работу по подготовке фирмы к продаже, ввели в заблуждение, забрали ЭЦП и документы. Прошу привлечь неизвестных лиц к ответственности за мошеннические действия.
Здравствуйте. Можете написать явку с повинной, как вариант, чтобы потом учитывалось как смягчающее обстоятельство. Фирма была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, встала на учёт? Формально может грозить ст. 173.1 УК РФ. Если ранее не судимы, будете сотрудничать со следствием, то вполне возможен условный срок, ст. 73 УК РФ. Или альтернативный вариант, просто ждать, что может быть сами к Вам полицейский придут. В любом случае при возбуждении уголовного дела лучше сотрудничать со следствием и всё рассказывать как есть.
Срочно отмените УКЭП, т.е. Электронную подпись, найдите тех, кто срочно поможет закрыть ООО, это может бухгалтер, пойдите к нотариусу и напишите заявление о ликвидации ооо.
