-
Вопрос № 00229050
2 года назад увидел в инстаграмме как один человек из моего района искал себе инвесторов и также он на протяжении целого года выкладывал отзывы и выплаты своим инвесторам. Ну и я решил инвестировать, написал ему и обговорив детали мы подписали инвестиционный договор сроком на 4 месяца. Он в договоре представлен как ИП и деньги должны были использоваться на развитие бизнеса (его ИП связан с выкупом и перепродажей автомобилей).
После подписания договора он предоставил мне реквизиты а эти реквизиты принадлежали 3-ему лицу. Я перевел деньги по СБП по этому номеру и также по его просьбе написал комментарий «вернул долг».
Он сказал что каждый месяц будет выплачивать процент от прибыли.
Публикации отзывов и публикации выплат инвесторам сразу же прекратилось.
Через месяц от него ответа никакого не было и я решил ему написать и он ответил мне что все деньги он вложил в криптовалюту и в данный момент прибыли нет и попросил немного подождать и отправил скриншот этих крипто позиций по которым видно что позиции находятся в минусе, хотя все это время он занимался покупкой и перепродажами авто.
Прошел еще месяц и я опять написал ему чтобы спросить когда он выплатит проценты на что получил ответ что деньги все еще находятся в минусе и попросил снова подождать.
И я заметил как он удалил все свои публикации связанные с инвестициями, отзывы все удалил оставив лишь свои фотки и объявления своих автомобилей.
Через месяц я опять написал и он также ответил что деньги в минусе и так продолжалось до конца срока договора и после конца срока договора он начал игнорировать мои сообщения или отвечал только через 2-3 недели говоря что нет денег и все потерял, также все это время занимался перепродажей авто.
Но ровно через год он проводит свою свадьбу и я решил снова написать ему и он ответил также что нету денег.
Я начал искать информацию про него и нашел выписки егрип где видно что налоговая начала процесс прекращения его ИП еще до две недели до нашего договора, также нашел выписку фссп где видно что на момент подписания договора у него были долги свыше 1,2 млн рублей которые в начале этого года были прекращены по ст. 46 ч. 1 п. 4, также нашел судебное дело где с ним судился его инвестор с которым он составил идентичный договор и не выплатил деньги (суд удовлетворил его иск).
Также есть еще одно его судебное дело в котором он берет автомобиль за 1 млн рублей у одного человека и подписывает договор и обязуется платить каждый месяц но в итоге ничего не платит объясняя что бизнес прогорел и денег нет.
Потом я отправил через почту досудебку и написал заявление в полицию о мошенничестве на что получил отказ
В полиции он заявил что это я сам попросил его инвестировать свои деньги и все деньги он потерял , вернуть хочет но нет возможности .
Потом я через прокуратуру отменил отказ и полиция через время снова вынес отказ в возбуждении уголовного дела так как после звонка участкового он перевел мне 10% от долга и вынесен отказ так как усматривается гпх .
Я написал исковое заявления в суд но через суд я у него ничего не получу так как у него нет никакого имущества.
В данный момент он активно занимается выкупом и перепродажей авто и предоставляет услуги по подбору авто.
Все свои объявления и услуги он выкладывает в инстаграмме .
В инстаграмме он меня заблокировал чтобы скрыть от меня свою деятельность.
Счет 3-его лица он закрыл.
Деньги он использовал не на развитие бизнеса а распорядился по своему усмотрению.
Его ИП был фактически прекращен но он составил договор от имени ИП потом я написал ему об этом он мне объяснил что его ИП и так не работало.
Все полтора года он мне ничего не отдавал и отдал часть долга только после звонка полициии и сказал что будет выплачивать каждый месяц но после вынесения отказа выплат не было.
Я предоставил все выписки все судебные дела все доказательства но полиция не хочет возбуждать уголовное дело.
Что делать?
Здравствуйте.
В действиях контрагента усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, при наличии совокупности обстоятельств, указанных в пп. 4, 12 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48: заключение договора от имени ИП, процедура прекращения которого уже инициирована, сокрытие задолженности свыше 1, 2 млн руб., перевод средств на счёт третьего лица, распоряжение деньгами не по целевому назначению, наличие идентичных эпизодов с другими потерпевшими, удаление публикаций после получения денег.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подлежит обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ в районный суд по месту нахождения органа дознания с указанием на неполноту проведённой проверки: не исследован умысел на момент получения средств, не опрошены иные потерпевшие, не установлено фактическое движение денежных средств. Параллельно — жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ на имя прокурора района. При бездействии полиции целесообразно обращение в Следственный комитет с учётом подследственности и размера ущерба.
Гражданский иск не подлежит прекращению: решение суда обеспечит исполнительное производство с возможностью обращения взыскания на будущие доходы и сделки должника, включая обороты по перепродаже автотранспорта.
Предлагаю удалённое сотрудничество по подготовке жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, а также по сопровождению обжалования на всех стадиях.
С уважением, Александр.
Я уже подал жалобу в прокуратуру и жду решения, также подал жалобу по 125 в суд
но почему то ни прокуратура ни полиция не видит мошенничества
Поскольку жалобы в порядке ст. 124 И. 125 УПК РФ уже поданы, приоритет — качественная подготовка к судебному заседанию по ст. 125 УПК РФ. Именно суд не связан позицией органов дознания и обязан дать самостоятельную оценку наличия признаков преступления. Ключевое значение имеет акцент на неисследованных обстоятельствах: перевод средств на счёт третьего лица, заключение договора от имени прекращаемого ИП при сокрытии этого факта, наличие долгов свыше 1, 2 млн руб. На момент сделки, идентичные эпизоды с иными потерпевшими, распоряжение деньгами не по целевому назначению.
При отказе суда в удовлетворении жалобы возможно обжалование в апелляционном порядке в областной суд. Параллельно целесообразно рассмотреть обращение в Следственный комитет с учётом размера ущерба и подследственности, а также проработать вопрос объединения заявлений от нескольких потерпевших для квалификации деяния как совершённого в отношении двух и более лиц.
Предлагаю удалённое сотрудничество: подготовка письменной правовой позиции для представления в судебном заседании по ст. 125 УПК РФ, анализ материалов проверки, подготовка апелляционной жалобы при необходимости, а также сопровождение обращения в Следственный комитет.
Прокуратуре и полиции нужно показать и правильно изложить факты свидетельствующие о том, что лицо с самого начала планировало присвоить деньги без выполнения обязательств. Без тщательного анализа документов сложно подсказать как действовать.
Доброго времени суток! У вас не гражданско-правого характера отношения, поскольку на лицо мошеннические действия со стороны того человека. По этой причине решение сотрудников полиции незаконно и необходимо добиваться возбуждения уголовного дела, а для этого требуется обжаловать решения сотрудников полиции через прокуратуру и суд. Писать жалобы вышестоящему руководству, в том числе Министру внутренних дел, Генеральному прокурору, в администрацию Президента, Уполномоченному по правам человека, депутатам и т.д. Когда сотрудники полиции устанут заниматься отписками или почувствуют, что скоро их самих привлекут к ответственности, то сразу возбудят уголовное дело, но на этом Ваши тяжбы не закончатся и придётся постоянно следить, чтобы дело не приняло затяжной характер или не было приостановлено или прекращено. Чтобы доказать мошенничество, надо проделать большую работу, лучше обратиться за помощью к адвокату, предоставить скриншоты всех ваших переписок, уговорить и других обманутых людей тоже обратиться в полицию, а лучше написать еще и коллективное заявление. Самому сложно бороться с нежеланием сотрудников полиции разбираться в сложном вопросе, подавать грамотные заявления, обжаловать незаконные ответы. Для этого нужна квалифицированная юридическая помощь адвоката. Я бы рекомендовал обратиться к хорошему адвокату, с опытом работы, в том числе в правоохранительной системе, который знает "их кухню изнутри". Успехов Вам в этом нелегком труде!
Суд отделен от органов следствия и дознания. В порядке ст. 125 УПК РФ суд не вправе подменять собой следователя, давать прямые указания о возбуждении уголовного дела или заменять полномочия прокурора. Обжалование через суд (ст. 125 УПК РФ) в вашем случае — крайне неэффективный механизм. Это приведет к обратному результату: суд формально признает постановление об отказе законным, окончательно его «засилит» и лишит вас дальнейших маневров. Уголовной перспективы у этого дела нет. Вы сами уничтожили шансы на доказательство мошенничества, когда по собственной воле написали в комментарии к переводу «вернул долг». Для правоохранительных органов это железобетонное доказательство чистых гражданско-правовых отношений. Примите эту потерю как дорогой, но полезный юридический урок. Забудьте про уголовное преследование и подавайте гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Иск необходимо подавать исключительно к тому третьему лицу, на чей банковский счет фактически поступили ваши деньги (так как между вами и владельцем счета нет никаких договорных отношений). Делайте это незамедлительно, если трехлетний срок исковой давности с момента перевода еще не пропущен.
В вашей ситуации нужно обжаловать повторный отказ полиции не просто по мотиву наличия гражданско-правового спора, а указать на совокупность признаков возможного мошенничества: сокрытие прекращения ИП, наличие значительной задолженности до получения денег, аналогичные договоры с другими лицами, прекращение публикаций после получения инвестиций, использование чужого счета, расходование денег не по договору и частичный возврат только после вмешательства полиции. По ст. 144–145 УПК РФ полиция обязана проверить эти обстоятельства, а отказ можно обжаловать прокурору либо непосредственно в районный суд по ст. 124–125 УПК РФ. В жалобе особенно важно требовать проверки умысла на момент заключения договора, а не только факта последующей невозможности вернуть деньги. Если суд по гражданскому делу уже рассматривает спор, это само по себе не исключает уголовной ответственности.
Здравствуйте. Ситуация непростая. Однако то что Вы нашли иные судебные решения практически с аналогичными фактами, может помочь в возбуждении уголовного дела. Для точной проработки порядка действий лучше обратиться к адвокату, так как только профессионал сможет сопоставить все факты и правильно представить их в правоохранительные органы.
