-
Вопрос № 00228703
Добрый день история еще началась в далеком 2020 году , на тот момент близкий друг попросил помощи, с его слов он взял автомобиль в долг у человека , в последствии чего задолжал ему или не успевал по срокам , в общем я ему дал 250 тысяч рублей , перевёл д.с именно тому человеку которому он был должен , в итоге год прошел но ничего мне так и не отдал делал видимость того что хочет но дальше этого так и не дошло , я занимался перепродажей автомобилей , в последствии чего он предложил взять у меня автомобиль что бы он тоже начал заниматься перепродажей , ну и на благодаря этому разрешил со мной денежный вопрос и за долг и за автомобиль , в последсвие чего у него якобы сломался автомобиль дорогостоящий ремонт требовался и т.д по итогу сумма уже была около 600тысяч рублей, дальше он мне под предлогом вложения бизнеса предлагает мне вложиться в бизнес по выкупу страховых дел я вкладываю сумму 1.2миллиона год 23 договоренность была что человек работает а я вкладуюсь прибыль пополам, работаем благополучно год , потом человек якобы открывает ИП потому что банк начал блокировать счета , подозрение в отмывание д. С мы работаем дальше все на доверии человек скидывал мне таблицу где было расписано за что купденно что пришло я верю ну и продолжаем дальше работать , денег я оттуда не брал он якобы тоже , в общем собиралась как копилка , по последним данным это была весна того года сумма общая составляла миллионов рублей .и помимо этого все это время он просил деньги на доверенность , на бензин небольшие суммы , сразу скажу деньги переводильст все что то на его карты что то на гражданскую жену , чтото другим людям, ну вот с этого и все начинается я как бы вижу сумма неплохая , говорю давай понемного нужно брать мне свои потребности нужно закрыть ,вобщем год человек выдумывает истории то счет заблокировали , то в банк не успел , то дела , то занят был , моронивал меня год я прямо спрашивал нет бизнеса скажи решим по человечески , захожу смотрю по его инн нет открытого ИП , итог человек мешонник на почве доверия завладел моими деньгами и автомобилем , он все время обманывал , что я имею, систематические переводы , выписку с банка,переписку в мессенджере что он просит деньги и говорит куда присылать деньги, переписки в месежерах что он заказывает деньги в банке что он не отрицает того что у нас общий бизнес, уверяет в том что есть ИП на его имя просто не обновились данные,есть его таблицы учета , просто нужно еще подождать банк не так просто выдает наличные средства ,все договоренности были устными и в плане денег и в плане автомобиля никаких расписок и бумаг нет . последние месяца я с ним пытаюсь решить все вопросы обоюдно но он постоянно говорит что занят перезвонит позже и все ,за все это время он мне перевёл тысяч рублей частями , общая сумма ущерба подсчитано мной составляет 2.миллиона рублей , вопрос какой достаточно ли у меня доказатьсв что бы это расценивалось как мошенничество или же это будет гражданский процесс?
Здравствуйте!
Перспективы есть, но они неоднозначны. Главный вопрос — будет ли доказан умысел на хищение, который возник до получения денег. Если да - это мошенничество (ст. 159 УК РФ). Если нет - гражданско-правовой спор.
Что играет в вашу пользу (признаки мошенничества)
- Отсутствие реальной возможности исполнить обязательство - он говорил про ИП, которого не было. Это классический признак обмана.
- Сокрытие информации - он скрывал, что ИП не открыто, счета не разблокированы, и т.д.
- Распоряжение деньгами в личных целях - переводы на карты жены и других людей.
- Систематический характер - год выдумывал истории, «кормил завтраками», просил ещё денег.
- Злоупотребление доверием - вы давали деньги как другу, без расписок, на доверии.
Ваши доказательства: переписки, где он признает общий бизнес; таблицы учета; банковские выписки; систематические переводы. Это хорошая база. Если он в переписке не отрицает долг, это тоже работает против него.
Что играет против вас (риски гражданского спора)
- Нет письменного договора - все на устных договоренностях.
- Вы сами участвовали в «бизнесе» - он может заявить, что это были совместные коммерческие риски, а не хищение.
- Часть денег он вернул - это может быть расценено как попытка исполнения обязательства, а не как мошенничество.
- Автомобиль - если он взял его для «перепродажи» и не вернул, это тоже может быть гражданским спором, если не докажете умысел.
У вас достаточно доказательств для подачи заявления, но гарантии возбуждения дела нет.
Здравствуйте. Обратиться в полицию в любом случае не лишнее. Даже если в возбуждении дела будет отказано, то данные материалы потом пригодятся Вам в рамках гражданского процесса. Подавайте заявление в полицию, проверку проведут в порядке ст. Ст. 144-145 УПК РФ. Человека опросят, если найдут. Ну и далее также параллельно можно обратиться в суд о взыскании денежных средств. Ст. 1102 ГК РФ: "1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса". Если же дело уголовное будет возбуждено и Вас признают потерпевшим, то Вы вправе заявить гражданский иск в рамках ст. 44 УПК РФ.
Добрый день. Вы конечно можете написать заявление в рамках 159 статьи УК РФ, однако и органы МВД с ориентируют Вас на предъявление иска о взыскании неосновательного обогащения в рамках гражданского процесса. Без документального подтверждения сумм перевода в качестве займа, в гражданском процессе будет чуть сложней, но суд может оценивать Ваши правоотношения из косвенных доказательств, а именно: переписка, движение денежных средств по переводам. Предъявление гражданского иска и предъявление заявления в полицию о совершении преступления не исключают друг друга с целью защиты Ваших прав и законных интересов. Напротив, подача заявления по 159 УК РФ и возбуждение уголовного будет преюдициальным и окажет дополнительную поддержку в рамках доказательств по гражданскому процессу.
Для мошенничества (ст. 159 УК РФ) ключевое — доказать, что умысел на хищение возник до получения денег. Ваши переводы и переписка — доказательства, но полиция часто квалифицирует такие споры как гражданско-правовые.
Что делать:
Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ, приложив выписки, переписку, таблицы.
Параллельно подготовьте иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) или займа (ст. 807 ГК РФ) — срок исковой давности 3 года (ст. 196 ГК РФ).
Если полиция откажет — обжалуйте в прокуратуру или суд (ст. 125 УПК РФ).
Шансы на уголовное дело повышаются, если докажете отсутствие реального бизнеса и изначальный обман.
Здравствуйте! Переводы, переписка и таблицы достаточны для заявления, но не гарантируют возбуждение дела. Для ч. 4 Ст. 159 УК РФ нужно доказать, что умысел на обман возник до получения денег и автомобиля. Это проверят по ст. 144–145 УПК РФ. Если умысел не подтвердится, взыскивайте ущерб по ст. 1102 ГК РФ.
