-
Вопрос № 00216067
Что делать? здравствуйте, мне 16 лет и так получилось, что я телеграмме я наткнулась на бот, где было легко заработать и после вывод средств можно было сделать только после связи с поддержкой. после общения с поддержкой оказалось, что мне нужно внести сначала 1200, потом 2400, а уже после 5400 и только после этого мне скинут "заработок", я объяснила, что не смогу вносить и стала отказываться, но девушка меня заверила, что всё будет хорошо, скинула свой паспорт и предложила "подкопить". то есть на мой счёт будут поступать средства до 10 тысяч, я буду переводить на другой счёт и иметь с этого 10%. всего переводов от меня было 1-2 раза в день по 5400. девушка заверила, что они будут всё контролировать и проблем с банками не будет, но как вышло в личный кабинет первого банка я не могу зайти и в самом банке мне сказали, что у меня 115 ФЗ, сегодня заблокировали вообще другую карточку другого банка, которая никак с вышесказанным не была связана и сделана на другой номер, но её заблокировали по п.11.7 ст.9 №161 ФЗ, так было написано в смс от банка. как теперь быть? что мне грозит за это?
Добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. В том числе на указанных вами 115 ФЗ и 161 ФЗ. Вопрос очень объёмный. Консультация по нему может занять 2-3 часа. Пока коротко могу вам сообщить. Вас вовлеки в дроперство - ст. 187 УК РФ начиная с части 3 и до конца. Один банк заблокировал вам карты по 115 ФЗ - как сомнительные операции или операции в адрес людей. Находящихся в БД "Антифрод" ЦБ РФ. Вторая блокировка по 11.7 161 ФЗ означает, что вам на карту поступили краденные деньги. Где-то в России есть уголовное дело по ч. 2 Ч.3 ст. 159 УК РФ мошенничество. У человека украли деньги или выманили мошенническим образом. Они прошли через ваши карты. В этом уголовном деле ваши банковские данные находятся. Вы там находитесь в процессуальном статусе свидетель. Будите полностью заблокированы во всех банках до тех пор, пока не разрешите вопрос с уголовным делом. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.
Здравствуйте. Вам нужно срочно прекратить любые переводы, сохранить переписку, чеки, паспорт девушки, номера карт и подать заявление в полицию: Вас могли использовать как посредника для чужих мошеннических денег. В 16 лет уголовная ответственность возможна, но важен умысел: понимали ли Вы преступный смысл переводов. В банки подайте письменные объяснения и заявление об исключении данных из базы Банка России по 161-ФЗ.
Вы стали жертвой схемы «дропперства» (отмывания денег) [115-ФЗ]. Мошенники использовали вашу карту для транзита украденных средств. Банки заблокировали вас законно, так как ЦБ РФ вносит таких лиц в единый черный список (База данных ФинЦЕРТ), из-за чего блокируются абсолютно все ваши карты во всех банках (по 161-ФЗ).
Успели ли вы сделать скриншоты переписки, или мошенники уже удалили чат?
Маму спроси, малыш(ка)
