Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Контроль банком деньги?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Допустим играю на ставках, вывод средств тоже попадает на контроль? Будут блокировать? Как быть с подработкой, у разных людей приходится работать.

Буланкина Светлана Николаевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Будут блокировать при получении сумм. Затребуют документальное обоснование (договоры, пр.).

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Договора предоставлять.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В России деятельность, связанная с азартными играми и ставками, строго регулируется. Если вы играете на ставках через легально зарегистрированные букмекерские конторы, то вывод средств обычно не вызывает проблем, если вы соблюдаете все правила и условия, установленные этими конторами. Однако стоит учитывать несколько моментов:

1. Контроль финансовых операций: Российские банки и финансовые учреждения могут контролировать крупные или подозрительные транзакции. Если ваши выводы средств кажутся необычными или превышают определенные лимиты, это может вызвать интерес у банка или налоговых органов.

2. Налоги: Вы обязаны уплачивать налоги с выигрышей, полученных от ставок. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% от суммы выигрыша. Некоторые букмекерские конторы автоматически удерживают этот налог при выводе средств, но если этого не происходит, вы должны самостоятельно декларировать доход и уплачивать налог.

3. Блокировки: Если вы используете нелегальные или незарегистрированные в России букмекерские конторы, ваши средства могут быть заблокированы, а доступ к таким сайтам может быть ограничен Роскомнадзором.

4. Подработка у разных людей: Если вы подрабатываете у разных людей и получаете доход, важно учитывать, что вы должны декларировать этот доход и уплачивать налоги в соответствии с законодательством РФ. Это может включать в себя регистрацию в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, в зависимости от характера и объема вашей деятельности.

В целом, чтобы избежать проблем с законом и финансовыми учреждениями, рекомендуется:

- Использовать только легальные и лицензированные букмекерские конторы.
- Вести учет всех доходов и расходов.
- Своевременно декларировать доходы и уплачивать налоги.
- При необходимости проконсультироваться с бухгалтером или налоговым консультантом для правильного оформления документов и отчетности.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
375 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как закрыть ИИС у брокера, если брокер отказывает в этом?

    1 ответ

    ТИнькофф отказывает в закрытии ИИС не возвращает средства. Ссылается на (цитата): \"Здравствуйте! По вашему обращению № 5-9578876106269. Как сообщалось ранее на вашем ИИС есть акции компании Petropavlovsk PLC (POGR), которые…

    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Обратитесь в суд с исковым заявлением о расторжении договора, получите решение суда и в порядке исполнения решения суда решите свой…
    Перейти к вопросу

  • Закрытые счета в банке, с выводом средств

    1 ответ

    Хочу закрыть счет, в кошельке Юмани, с последующим выводом средств. Обратился в чат поддержки, позже на почту скинули форму для перевода оставшихся средств, заполнил и отправил. Через 2-ое суток, отправили…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Можете.
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Т-БАНК заблокировал карту после предоставления пакета документов по 115 фз. Банк предложил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Будут ли проблемы с банком, на который заказан вывод…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! При прохождении проверки пакета документов банк-инициатор делает пометку в системе, которую видят другие банки. На вас поставлена какая-то…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Это сложившаяся и уже старая практика всех банков. По поводу проблем. Банк должен был у вас запрашивать объяснения…
    Перейти к вопросу

  • Есть ли законные основания подать жалобу на банк отп , или написать заявление на них ?

    2 ответа

    Заблокировали лицевой счет отп банка по 115 фз , карта была зарплатная , пользовался ей меньше месяца ,на ней зависли деньги , предоставил банку все чеки , скрины и т…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Тимур, добрый день! Занимаюсь 115 ФЗ. Веду множество кейсов. С ОТП банком знаком хорошо. Тянут они потому, что служба безопасности…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Ст. 859 ГК РФ: после получения письменного заявления клиента банк обязан закрыть счёт и перечислить остаток средств в срок…
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли говорить банку об операциях с онлайн-казино

    1 ответ

    Пришло ограничение на карту 115-ФЗ, большинство переводов со счета и на счет - пополнения и вывод средств с онлайн казино, банк интересуется были ли какие то операции связанные с этим.…

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Про казино лучше не говорить.
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк 115 фз

    2 ответа

    Альфа банк прислал такое уведомление, карта в блоке по фз 115, какой шанс что разблокируют, если такое сообщение уже поступило? Здравствуйте! Спасибо, что прислали документы, но пока их недостаточно. Чтобы…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Если служба комплаенса Альфы с вами так общается - значит вам дают шанс продолжить работу. Думаю, что всё…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Банк вправе запросить дополнительные пояснения. Направьте повторно обязательство с подтверждением отправки.
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать комиссию за вывод средств после блокировки по 115фз?

    3 ответа

    Я получил блокировку по 115фз в альфа-банке, предоставленные мною документы банк посчитал недостаточными, после чего я решил закрыть счет и вывести средства на свой счет в в сбербанке. в отделении…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на банковском праве. По вашему вопросу. Всё законно. Что вы обжалуете?
    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Если Речь идёт о счёте как счёте физ. Лица, то сначала необходимо подать в Альфа банк досудебную претензию с требованием…
    Перейти к вопросу

  • Переводы

    2 ответа

    Здравствуйте. Хотим осуществлять вывод средств с payoneer через казахскую карту 3 лица транзитом на российские карты. Как оформить доход для выплаты налогов и есть ли какие-то риски по данным переводам…

    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Добрый день. Использование карты третьего лица для транзитных переводов является нарушением стандартных банковских процедур и условий обслуживания. Большинство банков запрещают…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Схема предполагает транзитные переводы через счета третьего лица, что несёт риски квалификации операций как подозрительных по валютному и антиотмывочному законодательству.…
    Перейти к вопросу

  • Что делать? что делать в такой ситуации?

    5 ответов

    Что делать? здравствуйте, мне 16 лет и так получилось, что я телеграмме я наткнулась на бот, где было легко заработать и после вывод средств можно было сделать только после связи…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. В том числе на указанных вами 115 ФЗ и 161 ФЗ. Вопрос очень…
    Владимиров Вячеслав Викторович

    Владимиров Вячеслав Викторович

    Если просто ответить, то Вы по сути дроппер. А за это уголовная ответственность может наступить. Вам необходим адвокат и больше…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать счета в Сбербанке по 115 ФЗ?

    1 ответ

    За месяц програл в районе миллиона рублей взятых в кредит. Банк заблокировал доступ к счетам по 115 ФЗ. Банк запросил документы откуда средства, я предоставил выписки, что с кредитов другого…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если банк отказывает в разблокировке после документального подтверждения сумм, надо направить жалобу в ЦБ, приложив те же документы-подтверждения и письменный…
    Перейти к вопросу

  • Валюта

    3 ответа

    Подскажите пожалуйста легально ли в наше время, для кого-то обменивать валюту, просто поступило предложение по подработке, предложили с паспортом подойти в банк для обмена валюты по выгодному курсу

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Заключите официальный трудовой договор с банком, тогда проблем быть не должно.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это может быть Ваш вклад в не законные финанасовые операциии, а дальше по тяжести содеянного.
    Перейти к вопросу

  • Банк украл деньги

    1 ответ

    То, что банк не вернет мне деньги, это законно? Мне отправили ссылку чтобы получить деньги за подработку (2500р). По правилам, чтобы подтвердить данные карты на ней должна быть такая же…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Здравствуйте, Резеда!Ситуация, которую вы описали, вызывает серьезные опасения, так как она имеет признаки мошенничества. Давайте разберемся, что произошло и как…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161ФЗ

    3 ответа

    Добрый день. Карты ребёнка (15 лет) заблокировали во всех банках по 161Фз. Инициатор - Сбер. По какой именно операции - банк не говорит. До момента блокировки дочка нашла онлайн подработку…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Занимаюсь делами по 161 ФЗ. Веду сейчас 198 кейсов. Да, ваша ситуация сложная. Даже так просто и не…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите заявление в прокуратуру на действия банков.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту по 161 ФЗ, что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте, пишу сюда так как уже не знаю, что предпринимать. Мне на данный момент 15 лет и в апреле 2025 года, я повелась на мошенников. В телеграм искала подработку, что…

    Кадралиев Андрей Маратович

    Кадралиев Андрей Маратович

    Карта, скорее всего, заблокирована судом по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. Выясните этот вопрос со следователем, если инициатор блокировки…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Поскольку вы — потенциальная жертва мошенничества (см. ст.159 УК РФ), первым шагом получите у следователя официальную справку/постановление о статусе…
    Перейти к вопросу

  • Запрос банком документов, подтверждающих доход

    2 ответа

    Здравствуйте. Райффайзен банк требует документы подтверждающие источник дохода: \"По закону мы обязаны проверять легальность всех финансовых операций с участием банка. 1. Пожалуйста, отправьте в ответ сканы или фото документов, подтверждающих…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, банк вправе спрашивать по 115-ФЗ. Если зарплаты нет, пишете: «Дохода нет, живу на накопленных средствах», прикладываете выписку, где видно…
    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Банк обязан проверять операции клиентов (Федеральный закон № 115-ФЗ). Если вы безработный, сообщите банку об этом и приложите документы,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шереметьев Павел Александрович — профиль на HARANT
    7.2
    15 отзывов
    Юрист

    Шереметьев Павел Александрович

    • Хабаровск
    • Стаж более 4 лет
    • 10 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Нужна профессиональная юридическая помощь? Я готов вам помочь! У меня более двух лет опыта работы в этой сфере.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецов Артур Рудольфович — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №7295

    Кузнецов Артур Рудольфович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 41 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Международный адвокат Артур Кузнецов. Работаю с международными и трансграничными делами, где правовой конфликт выходит за рамки одной страны: мошенничество, вывод…
    Перейти
  • Юрист Старков Алексей Гаврилович — профиль на HARANT
    8.8
    5 отзывов
    Юрист

    Старков Алексей Гаврилович Юрист прошел модерацию

    • Тамбов
    • Стаж более 20 лет
    • 27 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист в Тамбове с более чем 19-летним опытом работы предлагает широкий спектр юридических услуг.
    Перейти
  • Адвокат Кулачихин Игорь Сергеевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат №4307

    Кулачихин Игорь Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 12 лет
    • 13 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Наша команда профессионалов с более чем 10-летним опытом в юриспруденции готова предложить квалифицированную юридическую помощь как физическим, так и юридическим…
    Перейти
  • Юрист Патрушев Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Патрушев Юрий Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 16 лет
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Являюсь профессиональным юристом более 10 лет. В основном работаю с населением которым необходима помощь по гражданскому процессу, трудовым вопросам, защиты…
    Перейти
  • Адвокат Блинов Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    5 отзывов
    Адвокат №2841

    Блинов Олег Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 14 лет
    • 107 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с 2015 года, оказываю квалифицированную юридическую помощь в различных областях права, включая уголовное, гражданское, семейное и трудовое право.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме