Как разблокировать счета в Сбербанке по 115 ФЗ?

Доброго дня! Мой брат просит оформить для него зарплатную карту т.к у него есть задолженности по кредитам и приставы будут все списывать. Скажите могу я оформить карту на себя,а он…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Затея не хорошая и не пойдёт работодатель на это, более того, нет никаких гарантий, что по данной карте не…

Байдак Зоя Михайловна

Оформляйте. Последствий для вас не будет. Дебетовых карт м.б. много.

Здравствуйте.Собираюсь закрыть счёт в банке(зарплатная карта) так у меня имеются подозрительные операции(ставки на спорт).В отделении банка мне посоветовали закрыть счёт и перевести сумму в другой банк.Сумма сомнительных операций приблизительно 40000…

Демидченко Павел Валерьевич

Алексей, добрый день! Я специализируюсь на банковском праве и банковских блокировках. По вашему вопросу: сегодня такая ситуация редкая. Обычно сразу…

Чижов Алексей Алексеевич

Да, перевести зарплату в другой банк вы можете, но риск блокировок сохраняется.Банк вправе ограничить операции и отказать в обслуживании при…

Мне перевели 10 тысяч рублей на покупку телефона,Сбербанк заблокировал карту якобы за 161 закон п1.11 приложение 1. Как разблокировать карту и вернуть деньги? У меня там лежало накопления плюс это…

Грачёв Георгий Владимирович

Банк вправе ограничить операции при выявлении подозрительных транзакций. Обратитесь в отделение банка с паспортом, подайте письменное заявление с пояснением источника…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, блокировка по 161‑ФЗ значит: банк увидел «подозрительный» перевод и остановил операции. Чтобы разблокировать, позвоните в Сбер и лучше сходите…

В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк

Буланкина Светлана Николаевна

Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…

Как быстро разблокировать счета ИП по 161-ФЗ. Заявление в ЦБ подали ч/з онлайн-приемную.

Малюгин Евгений Александрович

Никак. Центробанк рассматривает обращения физлиц на исключение из списка в течение 15 дней. Но доступ к деньгам и банковским услугам…

Как отменить у центробанка 161 ФЗ? И разблокировать счета.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего необходимо понять причину блокировки.

Айвазян Артем Тимурович

Обратитесь в банк и уточните причину блокировки (например, подозрение в мошенничестве, требование предоставить документы). Предоставьте документы. Если блокировка связана с…

Как разблокировать счет по 115 фз? Играл в онлайн покер и пользовался p2p платформой для вывода/завода денежных средств. Соответственно заблокировали тинькофф( там давал пояснения что покупал/продавал игровую валюту), сейчас такая…

Даньков Андрей Павлович

Здравствуйте. В таком случае вам нужно жаловаться в МВК ЦБ РФ на действия банка и оспаривать его решение о заморозке…

У меня заблокировали все счета по 161 фз после транзакции p2p на криптобирже. То есть у меня есть подозрение какая именно транзакция привела к блокировке. Попала в, так называемый «треугольник»…

Демидченко Павел Валерьевич

Виктория, добрый день! Я веду уже 185 таких дел. Ваша ситуация стандартная. Вам требуется решить вопросы с МВД, а затем…

Чижов Алексей Алексеевич

Пока вы за границей, разблокировка без доверенного лица почти недостижима. Самый реалистичный маршрут: доверенность → переговоры с Т‑Банком → финансовый…

Делал вывод суммы 40.000₽ Казино разделил вывод по мелким суммам. Можно ли разблокировать счет в такой ситуации доход от казино Заблокировали по 115 ФЗ

Здравствуйте, заблокировали счет на моем ИП. Никакого федерального закона наложено не было. Заблокировали из-за того что техподдержка неправильно меня поняла, я хотел просто поменять номер телефона, но в итоге заблокировалл…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Закрыть счёт вы вправе в любой момент (ст. 859 ГК РФ), но банк вправе приостановить операции и выдачу денег,…

Доброе утро, ЦБ заблокировал счета, писала письма, но опять отказ, банк посылает в ЦБ решать вопрос, из-за этого пошли просрочки по кредитам, так как не могу устроится на работу, так…

Чечель Евгений Николаевич

Здравствуйте, требуйте от банка письменное обоснование причин блокировки (ст. 7.7 ФЗ №115), запросите конкретный перечень нарушений, получите информацию о том,…

Буланкина Светлана Николаевна

Трудоустройство не связано с блокировкой счетов. Закрывайте счет и открывайте в другом банке, если нет возможности предоставить обоснования движения по…

Являюсь клиентом альфа банка и мне нужно было перевести на другую карту деньги (тоже клиент альфа банка). Чтобы избежать комиссии через сбп перевел себе на альфу карту и попытался отправить…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, потребуйте у банка письменный перечень недостающих бумаг и решение о блокировке. Отдайте им: паспорт, справку о доходе, пояснение, что…

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Банк обязан обосновать причины блокировки счета согласно Федеральному закону №115-ФЗ. Направьте в банк письменное требование с подробным изложением обстоятельств…

Добрый день, у меня случилась неприятноя ситуация со Сбер банком. Я продала свою квартиру, расчёт был по счёту. Когда я пришла в банк снять деньги мне заблокировали счёт, уже две…

Демидченко Павел Валерьевич

Валентина, добрый день! Вы продали свою карту. Это 187 статья УК РФ. О чём вы. Действительно, и чего это банк…

Камынин Илья Юрьевич

Ваша ситуация указывает на необоснованную блокировку счёта со стороны банка, что может нарушать ваши права как клиента. Что делать: Направьте…

Как лучше составить письмо для цб, чтобы разблокировать счета, если попался на треугольник в p2p и по всей видимости был направлен запрос о мошеннтчестве с моей стороны

Демидченко Павел Валерьевич

Егор, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. В настоящий момент 222 кейса. По вашему вопросу: запрос в ЦБ можете…

Чайковский Александр Васильевич

Егор, здравствуйте. ТОлько суд остается у Вас как опция

В течении года не могу в банке разблокировать счет и вернуть свои деньги, при посещение банка пишут письма в главный офис и приходят отказы, говорят что служба безопасности поставили ограничения…

Хомич Дмитрий Николаевич

Обратитесь в суд