Декларирование дохода от криптовалюты без документов на происхождение?

Вам просто поговорить или консультация нужна? Консультация за деньги.

Здравствуйте. Вывезти за границу наличными всю сумму от продажи квартиры в иностранной валюте ваша мать не сможет, так как действует жесткий законодательный запрет на вывоз наличной иностранной валюты. Но есть определенные нюансы, важно понимать все детали, чтобы вам помочь.

1. Обязательное декларирование
При вывозе наличных денег и/или дорожных чеков на сумму более 10 000 USD (или эквивалент в другой валюте) необходимо заполнять таможенную декларацию
Декларация подается в письменной форме при пересечении границы
Если сумма до 10 000 USD — декларировать не нужно
2. Что считается для лимита
Суммируются:
Наличные рубли, доллары, евро и другие валюты
Дорожные чеки
Ценные бумаги (в некоторых случаях)

Основные проблемы:
Происхождение средств
Таможня может запросить документы, подтверждающие законность происхождения денег
Необходимо иметь договор купли-продажи квартиры
Выписку из банка о поступлении средств

Справку об уплате налогов (если применимо)
Налоговые обязательства
Если квартира была в собственности менее минимального срока (обычно 3-5 лет), нужно заплатить НДФЛ 13%
Или подать декларацию 3-НДФЛ и подтвердить расходы на приобретение

Валютный контроль
При сумме свыше 600 000 рублей банк обязан сообщить в Росфинмониторинг
Это стандартная процедура, но лучше быть готовым объяснить происхождение средств
Практические сложности
Вывоз большой суммы наличными опасен и неудобен

Более безопасные альтернативы:

Банковский перевод

Перевести деньги на свой счет в зарубежном банке

Открыть счет можно дистанционно или при личной поездке

Банк запросит документы о происхождении средств

Частичный вывоз наличными + перевод

Вывезти до 10 000 USD без декларации

Остальное перевести банковским переводом

Использование международных платежных систем

Некоторые системы позволяют переводить крупные суммы

если помог, оставьте отзыв ))

В Вашей ситуации не может быть двойного налогообложения, так как Ваш заказчик на территории России не получает доход, а налоги он будет платить у себя в стране согласно норм действующего законодательства Республики Беларусь

Здравствуйте! Ваш заказчик - контрагент не должен уплачивать на территории России, все налоги он будет уплачивать в своей стране, резидентом которой он является. Вы же, если являетесь самозанятой должны уплачивать налог на профессиональный доход (НПД).

Здравствуйте.

Налоговый резидент — это любой гражданин РФ или иностранец, который находится в России больше 183 дней в течение следующих подряд 12 месяцев, включая день въезда и выезда (п.2 ст. 207 НК РФ).

В срок пребывания входят поездки за границу до 6 месяцев для лечения или обучения. Цель выезда нужно подтверждать документально, иначе этот срок не включат в 183 дня непрерывного пребывания в РФ. В качестве документального подтверждения можно предоставить договор с медицинской организацией, вузом, учебную визу.

Если вы осенью и зимой живете за границей, чтобы остаться налоговым резидентом РФ, вы должны провести на родине минимум 183 дня — это постоянное пребывание примерно с марта по август. Если вы отдыхаете, лечитесь или учитесь за границей до 6 месяцев и можете это подтвердить документами, то в России Вам необходимо пробыть хотя бы один день в году.

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя по законодательству иностранного государства, не является контролируемой иностранной организацией.Определение индивидуального предпринимателя, содержащееся в НК РФ (ст. 11 НК РФ), указывает на то, что индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (ст. 11 НК РФ). Таким образом, с точки зрения НК РФ и приведенной в указанных Письмах Минфина России позиции, индивидуальные предприниматели как физические лица не могут быть признаны иностранной организацией или иностранной структурой.Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - это организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (ст. 11 НК РФ).

Согласно п. 2 ст. 25.13 НК РФ, В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации. В случае открытия организации за пределами РФ, первый документ, который учредителю нужно направить в российскую налоговую, – это уведомление об участии в иностранных организациях (КНД 1120411), по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@ (ред. от 16.07.2020), в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения участия в такой иностранной организации.Непредставление в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.

По моему мнению, Ваша ситуация требует анализа с учетом статуса налогового резидентства и положений договора ГПХ. Разъясню по пунктам:

---

### **1. Страховые взносы при договоре ГПХ**
Согласно ст. 420 НК РФ, выплаты по договорам ГПХ **облагаются страховыми взносами** только в части:
- Пенсионного страхования (22% от суммы выплаты);
- Медицинского страхования (5, 1%).

**Взносы на социальное страхование (на случай болезни) не уплачиваются**, если это прямо не предусмотрено договором (ст. 422 НК РФ).

**Важно**:
- Если Вы **не являетесь налоговым резидентом РФ** (проживаете в Беларуси более 183 дней в году), взносы на пенсионное страхование могут не уплачиваться (п. 1 ст. 425 НК РФ).
- Если резидентство РФ подтверждено, взносы обязательны.

---

### **2. Пенсионные отчисления**
- **При резидентстве РФ**: Взносы в ПФР формируют Ваш пенсионный капитал, но для получения пенсии потребуется **минимум 15 лет стажа** и достижение возраста (ст. 8 ФЗ № 400).
- **При резидентстве Беларуси**: Взносы в ПФР не засчитываются для белорусской пенсии. Однако, если между РФ и РБ есть соглашение о пенсионном обеспечении (действует с 2019 г.), можно **учесть стаж, приобретенный в РФ** (ст. 6 Соглашения от 24.01.2006).

---

### **3. Медицинское страхование**
- Взносы в ФОМС (5, 1%) дают право на **бесплатную медпомощь в РФ**, но не в Беларуси.
- Для лечения в Беларуси потребуется **национальный полис РБ** или оплата услуг.

---

### **4. Документы для налоговой Беларуси**
- **Справка 2-НДФЛ**: Работодатель (ООО «Анкор Финтек») обязан выдать ее по запросу (ст. 62 ТК РФ).
- **Договор ГПХ**: Подтверждает законность доходов.
- **Квитанции об уплате налогов в РФ**: Для исключения двойного налогообложения (ст. 232 НК РФ).

**Формат**: Документы должны быть переведены на белорусский язык и заверены нотариально (если требует инспекция).

---

### **5. Налогообложение доходов**
- **Резидент РФ (183+ дней в году)**: Налог 13% с доходов по ГПХ.
- **Нерезидент РФ**: Налог 30% (ст. 224 НК РФ).
- **Декларация в Беларуси**: Доходы, полученные в РФ, декларируются в РБ (ст. 174 НК РБ). Уплата налога в РФ засчитывается (ст. 123 НК РБ).

---

### **6. Ваши права**
1. Требовать от работодателя уплаты страховых взносов (если Вы резидент РФ).
2. Получить справку 2-НДФЛ и копии платежных поручений о перечислении налогов/взносов.
3. Обратиться в ПФР для уточнения пенсионных баллов (через [личный кабинет](https: //es.pfrf.ru/)).

---

### **Полезные контакты**
- Налоговая инспекция Москвы: [https: //www.nalog.gov.ru/rn77/](https: //www.nalog.gov.ru/rn77/);
- ПФР: 8800302. 23-23.

Если ситуация сложная, обращайтесь, найдем оптимальный способ решения проблемы.

Спасибо за вопрос! Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

*И не забывайте пословицы: «Скупой платит дважды» и «Жадность порождает бедность». 😊*

Если мой ответ Вас удовлетворил и был полезен, буду признателен за оценку моего ответа и буду благодарен за отзыв в моем профиле на этом сайте. Спасибо. 😊

Если потребуется дальнейшая помощь, с благодарностью приму вознаграждение **В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС**, на счет Сбербанка по номеру телефона +79262206908.

Пишите в WhatsApp для оперативной связи.

С уважением, Алексей Чижов.

Здравствуйте, правило п. 2 Ст. 207 Действует лишь для поездок на российские морские месторождения (континентальный шельф, ИЭЗ РФ). Важно не гражданство работодателя, а то, что вы выполняете производственные (бурение, добыча, обслуживание, транспорт) работы на таком объекте (стационарная/плавучая платформа, буровое судно, FPSO и т. Д.). Выезды на иностранный шельф норму не покрывают.

Здравствуйте
Действительно, вознаграждение, получаемое за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны, облагается налогом только в этой Стороне (пункт 3 статьи 15 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы). При исчислении НДФЛ необходимо учитывать положения международных соглашений об избежании двойного налогообложения, положения которых имеют приоритет над положениями НК РФ.
Следовательно, налоги при указанных условиях уплачиваются только на территории Гонконга. Однако вы указываете, что самостоятельно подали декларацию с имеющимися документами, где видимо внесли сумму полученного дохода в отсутствии информации об уплате налога на территории иностранного государства (предполагали произвести зачет уплаченной суммы на территории РФ). В связи с этим, видится, что в указанном случае необходимо подать уточненную налоговую декларацию, которой исключить те начисления, которые вы ранее указали (нужно понимать - что вы подавали и за какой период), однако быть готовым к тому, что налоговый орган будет проверять указанные сведения и не согласиться с вами (по сути вы подадите декларацию к уменьшению ранее исчисленного налога – а к ней особое внимание).
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

Александр, добрый вечер! В рамках бесплатной консультации. Я не нашел пока каких-либо разьяснений Минфина России по вопросу применения п.3 ст.15 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы:

"3. Независимо от предыдущих положений настоящей статьи вознаграждение, получаемое за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны, облагается налогом только в этой Стороне".

В данном случае, гипотеза нормы следующая: "порядок обложения вознаграждения, получаемого за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны".

Диспозиция нормы состоит из обязанности уплатить налог только в этом государстве.

Также, Вы можете обратиться за разьяснениями к Минфину России по вопросу применения международной договорной нормы в области налогообложения (ст. 34.2 НК РФ):

"1. Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах".

Здравствуйте! Отвечать нужно честно, сейчас в век цифровизации все прозрачно, по СМЭВ работают и налоговые органы и миграционная служба и банки

поэтому у вас банк и запросил сведения

если человек отсутствовал в России более 183 дней подряд в течение налогового периода, он теряет статус резидента РФ, даже если имеет российское гражданство. Налоговым периодом считается промежуток с 1 января по 31 декабря каждого года. При этом внутри года статус может измениться.

если у вас квартира приобретена более предельного срока (5лет) или получено в наследство или дар (более 3 лет), ву вас отсуствует обязанность деклараривания и уплаты НДФЛ

Если вам полезен был мой ответ на вопрос, оставьте пожалуйста отзыв

Здравствуйте, отвечайте честно, сейчас у налогового органа в автоматизированном режиме подтягивается информация о ваших въездах и выездах.

Здравствуйте, для нерезидентов не применяются правила об имущественных вычетах, следовательно, ни расходы дарителя, ни 250 тыс. Руб. Вы учесть не сможете. Оплате будет подлежать налог по ставке 30% со всего полученного дохода. В вашем случае можно рассмотреть три варианта: 1. Ждать истечения 3 лет собственности супруга и продавать без уплаты налога, 2. Продавать на территории Казахстана и там уплачивать или не уплачивать налог, 3. Приобретать статус налогового резидента РФ - проживание более 181 дня на территории РФ - и как резидент пользоваться налоговыми льготами.

Здравствуйте

Доходы от реализации имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому лицу, относятся к доходам от источников в РФ. С дохода от источника в РФ НДФЛ нужно платить вне зависимости от налогового статуса продавца. При этом, нерезидент не может учесть расходы на покупку такого автомобиля (в том числе и ваши расходы) и не вправе применить имущественный вычет в размере 250 тыс руб. По этим же основаниям - второй вариант тоже не получится реализовать (кроме как удлинить сроки нахождения имущества в собственности имущества у последнего собственника)

Оптимальным является ждать истечения минимального срока 3 года (с ноября 2024 года), в ином случае —супругу необходимо представить 3-НДФЛ с задекларированным доходом от продажи и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента 30%.

Здравствуйте! Ваш вопрос очень важен, и я понимаю ваше беспокойство. Давайте разберемся, что означает статус налогового нерезидента, какие последствия он имеет для банковского счета и, самое главное, что он не означает для вашего материнского капитала.

Если коротко: право на материнский капитал у вас не отнимут. Это две совершенно разные сферы закона.

Что означает статус "налоговый нерезидент" для банка и налоговой?
Давайте разберемся с терминами. Гражданство и налоговое резидентство — это не одно и то же. Статус налогового резидента зависит не от паспорта, а от того, сколько дней в году вы физически находитесь в России (не менее 183 дней за 12 месяцев). Поскольку вы живете за границей, банк правомерно относит вас к нерезидентам.

Основные последствия этого статуса касаются именно налогообложения:

Повышенная ставка НДФЛ: На большинство доходов из России (например, проценты по вкладам, доход от продажи акций) для нерезидентов действует ставка 30% (вместо 13-22% для резидентов).

Обмен информацией: Банк обязан сообщить в налоговую информацию о вашем статусе и движении средств по счету. Это часть системы автоматического обмена финансовой информацией. ФНС получает эти данные для контроля за правильностью уплаты налогов, а не для "наказания" или лишения социальных прав.

Влияет ли это на материнский капитал?
Нет, не влияет. Право на материнский капитал регулируется отдельным законом и зависит исключительно от:

Вашего гражданства РФ (оно у вас есть).

Гражданства ребенка (он должен быть гражданином РФ).

Ваш статус налогового резидента не является условием для получения или сохранения сертификата на материнский капитал.

Если столкнулись с правовой проблемой — не откладывайте, обращайтесь за квалифицированной помощью, контакты юристов сайта есть в профиле, либо пишите в личные сообщения для подготовки документов и юридического сопровождения. 8*908*276*47*72 (ТГ/МАКС)

Информация о вашем статусе нерезидента никак не повлияет на право пользования материнским капиталом, поскольку Федеральный закон № 256-ФЗ связывает это право исключительно с наличием гражданства РФ и не ограничивает его из-за проживания за рубежом. Передача банком этих данных в ФНС в рамках автоматического обмена (CRS) направлена только на контроль заграничных счетов и исчисление налогов, которые у вас в РФ отсутствуют из-за отсутствия имущества и доходов. Никаких санкций, штрафов или лишения имущественных прав в России факт получения банком анкеты для вас не повлечет.

Касаемо легализации. На мой взгляд наиболее предпочтительный вариант - самозанятый.

Стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход (НПД, тоже 6%). Этот способ похож на вариант с ИП (ставка налога такая же — 6% при работе с юридическими лицами), но намного проще. Достаточно скачать специальное приложение, зайти в него через Госуслуги и начать регистрировать в нём свои доходы

Алгоритм действий для формирования чека (читай - декларирования дохода самозанятого):

Зайти в личный кабинет в приложение «Мой Налог» на компьютере или смартфоне.

Создать в нём новую продажу (кнопка).Ввести ИНН заказчика - юридического лица или ИП (при поступлении денег от физического лица ИНН не указывается).

Указать наименование товара или услуги (произвольно).Указать стоимость (цену) товара или услуги.

Нажать на кнопку "Подтвердить операцию".

Сформируется чек. Данные о доходе самозанятого лица автоматически поступят в ФНС для дальнейшей обработки и расчёта налога.

Напомню про риски переводов с иностранного счета:

Следует учитывать, что если Вы налоговый резидент России, то Вы по требованиям валютного законодательства можете принимать деньги только на счета в тех странах, с которыми у России есть автоматический обмен налоговой информацией, либо на счета в странах ЕАЭС.

Смотрим закон: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Если же Вы выведете денежные средства на счета в других странах – это будет незаконная валютная операция и Вам будет грозить ответственность по ч.1 ст.15.25 КоАП РФ в размере штрафа от 20% до 40% от суммы каждой операции, совершенной с нарушением валютного законодательства.

Здравствуйте! Для легализации дохода с краудфандингового ресурса Patreon и оформления ИП вам следует выполнить следующие шаги: 1. Определить вид деятельности: Укажите вид деятельности, который соответствует вашей деятельности на Patreon. Например, если вы предоставляете услуги по созданию контента, это может быть указано как "деятельность в области информационных технологий" или "деятельность в области культуры и искусства".2. Оформить ИП: Обратитесь в налоговую службу по месту жительства для регистрации индивидуального предпринимателя (ИП). Вам потребуется заполнить заявление, предоставить необходимые документы и получить свидетельство о государственной регистрации.3. Учет в налоговой: Зарегистрируйтесь в качестве налогоплательщика в налоговой службе и получите ИНН.4. Ведение бухгалтерии: Обеспечьте правильное ведение бухгалтерского учета доходов и расходов по вашей деятельности.5. Налогообложение: Соблюдайте налоговые обязательства, связанные с вашей деятельностью ИП, такие как уплата налогов и предоставление отчетности.

Успехов вам!

Вы обязаны при получении суммы частями оформлять чек каждый раз. А при расторжении договора чек нужно отменить через сайт "мой налог". На будущее учтите, что при индивидуальном заказе и пошиве вы могли деньги не возвращать, если изделие было изготовлено или вернуть за минусом понесеных расходов.

Да, по договору дарения между супругами, стороны освобождаются от уплаты налога. Доказательство - свидетельство о регистрации брака.

супруг бабушки таковым?

Супруг бабушки, не означает, что он Ваш дедушка.

Кем являлся Ваш отец/мать этому супругу?

декларацию представить нужно обязательно, за несвоевременность подачи декларации штраф по ст.119 НК РФ, если налог не уплачен то еще штраф по ст.122 НК РФ, еще и пени....но, у вас же есть и расходы на приобретение данного имущества, а также можно грамотно составить ходатайство, обращайтесь ватс апп

Здравствуйте, не представление в установленный законодательством срок налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% суммы и не менее 1 000 рублей. Чтобы избежать штрафные санкции, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган.