161 ФЗ + уголовное дело?

Можно ли, с человека получить долг, который он должен и суд вынес приговор, что человек должен миллион рублей, но взять с него не могут ни приставы не полиция, потому что человек переписал свое имущество на других родственников , а с пенсии не могут потому что человек написал встречное заявление, что он малоимущий! Как быть? До суда у него было две машины, квартира сервис который принадлежал ему и вдруг ничего нет! Пошел сам на мировую и обязался выплатить 1000000 , но платит по 200 рублей как быть, куда обращаться , где справедливость!

Немкова Алена Очировна

Можно обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника (сумма долга от 500 тысяч руб., срок просрочки от 3 месяцев, есть решение суда о взыскании долга). Подозрительные сделки за 3 года до подачи заявления могут быть оспорены финансовым управляющим. В случае признания сделок недействительными имущество будет возвращено в конкурсную массу должника для расчетов с кредиторами.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте

Вы вправе оспаривать сделки, направленные на сокрытие имущксива от выполнения обязательств, в судебном порядке. Нужно готовится к затяжным судебным сложным процессам иначе вы ничего не получите. Сумму долга рекомендую изменить также в судебном порядке в сторону увеличения. Необходимо изучать материалы исполнительного производства, судебное решение, выстраивать план работы. Прав у взыскателя достаточно, чтобы получить свои деньги.

Здравствуйте.

Прошу оценить правовую ситуацию и риски с обеих сторон.

Кратко по ситуации:

Я выполнял работы для гражданина (устная договорённость). Оплата производилась поэтапно, в зависимости от выполненных работ. Существенная часть работ была выполнена и принята, претензий на тот момент не высказывалось.

В процессе работ произошёл инцидент с повреждением стеклянной перегородки (лопнуло стекло). Вопрос был урегулирован сторонами на месте в телефонном разговоре, претензий и требований о компенсации тогда не предъявлялось.

Спустя время данный гражданин подал заявление в полицию, в котором утверждает, что я якобы обманным путём завладел денежными средствами (указана сумма около 100 000 рублей), хотя фактически оплата была частичной и за выполненные этапы работ.

Дополнительно:
— он оставил записки с угрозами на автомобиле моей супруги
— были действия в отношении автомобиля (спущены колёса)
— переписка, по его словам, была удалена
— на фото видно содержание заявления и угроз

С моей стороны:
— умысла на мошенничество не было
— работы выполнялись
— часть вопросов была урегулирована
— конфликт после этого перешёл в давление и угрозы

Прошу оценить:
1. Есть ли признаки уголовного состава (мошенничество) в действиях с моей стороны?
2. Может ли это быть переквалифицировано в гражданско-правовой спор?
3. Есть ли признаки угроз / порчи имущества со стороны заявителя?
4. Как правильно выстроить позицию в полиции?
5. Какие риски для меня и моей супруги сейчас?
6. Стоит ли подавать встречное заявление?

Готов предоставить дополнительные материалы и пояснения.

Парасоцкий Роман Иванович

По Вашему описанию это чаще гражданский спор: работы выполнены/приняты — умысел по ст. 159 УК РФ сложно доказать. Угрозы и вред авто могут подпасть под ст. 119, 167 УК РФ. В полиции: дайте объяснение, чеки/свидетелей, переписку/фото. Напишите мне — подготовлю позицию и заявление.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

По его заявлению с большой долей вероятности будет отказ от полиции, со ссылкой, что это гражданско-правовые отношения (он сам подтверждает, что какие-то работы выполнялись, и что деньги передавались в качестве аванса за работы).

А вот его действия могут быть квалифицированы как преступление - имеется угроза жизни и здоровью получателя письма. Пишите заявление на него.

(извините пожалуйста за такой длинный текст) Здравствуйте! Позвонили с военкомата не представились, по поводу погибшего отца на СВО. Сразу назвали мое полное ФИО, ФИО отца, и наши даты рождения, чуть попозже назвали также мой адрес постоянной регистрации, и мою электронную почту спросили все ли мне выдали награды, я сказала что вроде да. Сказали что моему отцу положены еще три награды, назвали полностью их названия. В общем все это звучало ну очень убедительно. Затем назвали мне список документов которые я должна «принести» в понедельник, и после он сказал «давайте перепроверим, в базе паспорт ваш вижу, инн вижу, так… только что-то снилса нет, он у вас рядом сейчас?» Я сказала да, и продиктовала снилс. Он сказал хорошо, сейчас на почту вам прийдет пригласительное письмо, от военкомата. Я зашла на почту, увидела там попытку входа в госуслуги, потом увидела, смс с кодом, для смены пароля на гос услугах. Сразу осознала что это мошенники. В этот момент голос оператора, сказал что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сменила пароль, закрыла все активные сессии кроме своей. Вроде на гос услугах, ничего не приходило, что вход в аккаунт и тд, но не понимаю зачем он так резко оборвал звонок, если я ему код не продиктовала. Через минут 20 позвонили типо с госуслуг, спросили оставляла ли я заявку, на выгрузку пакета документов, я сказала нет, затем направили на следователя, сказали что с моего имени, с локобанка, вроде, была попытка перевести 4 000 000р, на Украину, попросили дать показания, тк если я откажусь сотрудничать со следствием, попаду под закон УК РФ. Затем подключили сотрудника Центрального Банка. Все это очень быстро происходило, сотрудник банка подключился буквально за пару секунд. На этом моменте закрадывались подозрения. Окончательно верить перестала им, когда попросили заполнить и скинуть им заявление, типо Мамуте М.В, в завлении нужно было указать серию и номер паспорта. я ни во что не верила, но под раздачу попал мой молодой человек который на протяжении всей истории был со мной и выступал свидетелем, либо же соучастником (если бы мы отказались с ними сотрудничать) поэтому он убедил меня скинуть им это заявление(сам он тоже соотвественно скинул свое такое же заявление). Запретили разглашать всю информацию, о следствии, не звонить ни в какие банки, под предлогом следственной тайны. я все это время думала и когда задавала им напрямую вопросы, почему так, почему нельзя даже в банк, даже в госуслуги позвонить, маме банально рассказать. Но когда они попросили заполнить, расписку о неразглашении тайны следствия, и банковской тайны, в которой, указываются уже полные данные паспорта. я сказала парню что не буду это писать, а он написал, и практически отправил, но я его убедила, что это все очень странно. Я проверила в ходе разговора, на гос услугах никаких заявлений от моего имени не подавалось, на сайте ФНС, никаких новых счетов у меня нет, спрашиваю у них, почему так? они говорят мол мы блокируем эту информацию, и даже вы ее не можете посмотреть, она сразу передается нам, тк это случай повышенной важности связан с военными действиями. Разве такое может быть? Когда мы напрямую сказали что сомневаемся, что они являются сотрудниками данных организаций, и попросили их подтвердить это, они начали увиливать от ответов, потом оба отлучились, сказали будут оформлять документы, типо на то что мы отказались с ними работать. И сразу после этого, мне приходит уведомление о блокировке счета в альфа банке. Я сразу позвонила, узнала причину, мне сказали мол я позвонила им, и попросила заблокировать счет. Сказали что снятий средств никаких не было. Затем также заблокировала счета в других банках, и позвонила по банкам которые пришли в сообщении, с кодом на заявку микрозайма. В целом весь диалог они лили воду. И самое главное что все это, начиная с первого звонка с военкомата длилось около 7 часов. потому что мы постоянно тянули время, и пытались с парнем поговорить все обсудить, и в какой то момент они запретили нам общаться с выключенным микрофоном. И кстати весь звонок, проходил в яндекс телемост, потому что по их словам, у нас стояла переадресация, и наши разговоры прослушивали. Очень убедительно всё было, мы видели лицо этой женщины следователя, она действительно была в форме, сидела в кабинете, только после завершения окончательного диалога с ними, мы поняли что возможно это была нейросеть. Подскажите пожалуйста, вообще с юридической точки зрения, все что выше описано, действительно может быть? В плане закон и неразглашении, и остальные моменты. И также чего мне стоит опасаться? (у них есть: номер телефона, ФИО, Место регистрации, снилс, серия и номер паспорта, также есть адрес проживания) Действительно ли может стоять какая то прослушка? просто странно ведет себя телефон, звонки сами отключаются, гос услуги вылетают, но при этом когда вхожу все нормально, пароль тот, никаких кодов больше не поступало. В телеграмме эти люди меня заблокировали. Что делать сейчас, когда блокировали счета, реагировали быстро, просто чтобы доступа ни у кого к ним не было, а что делать дальше? Идти в банки, менять карты? Менять документы? Как себя обезопасить. Уже думаю может вообще все поменять, и паспорт, и номер.

Шестакова Яна Станиславовна

Здравствуйте. Пишите заявление в полицию о мошенничестве так как у них есть Ваши личные данные.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Ответы даются. Согласно порядка вопросам в тексте:

• разве такое может быть?

Это мошенники.

• действительно может быть?

Вы столкнулись с мошенниками.

• чего мне стоит опасаться?

В зависимости от объема представленной информации - например, оформления от Вашего имени кредитов. В любом случае, учитывая тому, как Вы легковерны и поддаетесь обману - Вас в покое не оставят и будут вокруг Вас и дальше плести сети.

• может стоять какая то прослушка?

Мошенниками прослушка не ставится в таких ситуациях (а в быту, Вас слушает даже собственный телефон - это каждый видит по таргетированной рекламе. К своим телефонам вообще надо серьезно относиться).

• а что делать дальше?

Полностью проанализировать всё в ЛК портала ГУ (в т.ч. Посредством заказа справки БКИ), писать заявление в полицию, уведомлять банки.

• Идти в банки, менять карты?

Если есть доступ к счетам, нужна блокировка, прежде всего (а потом уже и обновление).

• Менять документы?

В этом нет смысла. Все документы также будут в доступе (наши документы есть везде - от страховых по ОМС до налоговой).

Здравствуйте! В уголовном деле по статье 159.2 ч4 следствие ссылается на статью 1152 ГК и ст.1114 из содержания которых делает выводы что наследник становится собственником в момент смерти наследодателя (наследство-квартира без завещания по закону). Какие ещё аргументы можно привести следствию что это не так и собственником наследоприобретатель становится только после регистрации недвижимости в росреестре? Или следователи правильно трактуют закон.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Регистрация прав собственности и момент возникновения прав собственности два разных понятия. Сначало определяется само материальное право на собственность, а затем его регистрируют. Регистрировать будет ничего если не будет установлено право

Ватолин Александр Иванович

Почитайте внимательно официальное разъяснения ФНС России и вникните в суть статей

https: //www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/taxes/8493732/

Здравствуйте. В ноябре 2024 при трудоустройстве на работу онлайн я дала номер банковской карты якобы сотрудникам организации Яндекс такси. И стала устанавливать их приложение, которое они прислали. Пока приложение грузилось, мошенники списали 15000 (заемные средства) на озору.маркет. Я буквально через минуту зашла заново ы свой личный кабинет и написала в чат банку, чтобы отменили операцию. Операцию отменили и заблокировали карту. Приложение с телефона удалила. И вот в июле 2025 года решила позвонить в банк, чтобы восстановить карту. Диспетчер службы поддержки оформил эту заявку и сказал обратиться в полицию. Полиция вынесла решение об отказе в уголовном деле. Скажите, нужно ли возвращать эти деньги банку самой?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Если операция была отменена и деньги вернулись на счет (или зачисление не произошло), то возвращать ничего не нужно. Если же банк вернул вам деньги как клиенту, а продавцу деньги были перечислены, банк может потребовать возврата суммы, так как это заемные средства (кредит или овердрафт). В таком случае долг лучше погасить, чтобы не было проблем с кредитной историей и начислением процентов.
Если нужна помощь в разъяснении вашей ситуации — пишите!

Мой отчим участник сво,был признан безвестипропавшим,а потом погибшим,вручили похоронку оформили все выплаты,они же начали тратиться.На днях меня вызвало МВД на объяснение,оказывается он живой жил в деревне и не скрывался,мама его выгораживала,мне хотят впаять статью,так как я пользовалась денежными средствами,но факт того что он живой я незнала.Все выплаты были оформлены только на маму

Мингазов Юрий Саитгареевич

Стращают, не "впаяют", выплаты были получены официально, видимо их придется вернуть.

Лапшин Владимир Анатольевич

Ольга, в данной ситуации лично Вам опасаться на первый взгляд вроде как нечего. А вот Вашей маме, которая заведомо зная о том, что её муж жив и скрываться в ином населенном пункте не по месту своей регистрации или постоянного места жительства, подала соответствующее заявление о выплатах в связи с гибелью её мужа - участника СВО, и которая незаконно получив денежные средства, расходовала их по своему усмотрению, реально стоит опасаться привлечения к уголовной ответственности по ст.159 ч.4 УК РФ. А это довольно тяжелое преступление... В случае если Вам удастся доказать факт своей неосведомленности о незаконности получения матерью пособия, доказать Ваш умысел на совершение этого преступления будет чрезвычайно сложно

Здравствуйте.
Стал неосознанно участником в дропперстве (попался на мошенников, которые представились отделом финансовой безопасности и якобы для рассмотрения заявления о запрете кредитов в частных организациях под расписку, будут перехватывать заявки с поступлением и переводить обратно якобы для закрытия, поступления осуществлялись на мои карты ОТП, ВТБ, Уралсиб и Сбер). Потом все счета заблокировали по 161-фз спустя буквально пару дней тишины без переводов. Так же из-за этого закона мне не могут перевести деньги на сим-карту, чтобы банально продлить тариф интернета.
Заявление в полицию составили, дело возбудили. Сказали ждать звонка следователя, но он до сих пор не звонил. Заявление составил 16.07.25, через какое время он должен связаться со мной для дальнейших действий? Возможно ли разблокировать счета при уголовном деле, если смогут решить вопрос, найти тех, кому переводил деньги, или как-то изъять их?
И можно ли оформить новую сим-картку, чтобы можно было использовать интернет и быть на связи, пока блок стоит на счетах и симке?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я плотно практикую ограничения по 161 ФЗ. Сейчас 196 дел в производстве. Вам не разблокируют ничего пока вы не решите сои вопросы с дроперскими переводами. Да, возможно, постановление о признании потерпевшим из полиции будет играть какую-то роль, но сейчас не ключевую. Вам нужно АКТИВНО предпринимать действия по урегулированию вопросов с этими переводами. Если нужна помощь или подробная консультация (бесплатно консультирую по этим вопросам), можете связаться со мной. Я помогу вам.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Следователь должен связаться с Вами в течении до 2 месяцев (общий срок предварительного следствия). Вы вправе официально попросить банк или следователя разблокировать счета, предоставив доказательства невиновности. На период блокировки можно оформить новую сим-карту на себя, если Ваши данные не внесены в специальный «чёрный список» операторов. Если счет не разблокируют добровольно, есть способы добиться этого через суд или с помощью адвоката, но это требует времени. У вас какой сейчас процессуальный статус? Свидетель?

159 ч 3 статья прописанна в уголовном деле судья почему то говорит что по сути у меня часть 4 и наказание в разы хуже, грозит реальным заключением, мне страшно, у меня на иждивении двое детей, беременность на 7 месяце, и муж подписал контракт, суды протянули на месяц, что бы успели возместить ущерб(ну то есть как только прийдет единовременная выплата по контракту) страшно от угроз, неохото сидеть не на свободе, и естественно лишаться своих детей, оттягающих нет, смягчающие дети сотрудничество со следствием, частичное возмещение, признание вины в полном объеме

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.
По обвинению в мошенничестве — ст.159 УК РФ — переквалификация на «часть 4» возможна при иных квалифицирующих признаках, поэтому риск наказания выше, но не предопределён.
Суд учитывает смягчающие обстоятельства (частичное/полное возмещение ущерба, сотрудничество со следствием, наличие на иждивении детей и беременность) — ст.61 УК РФ — и это реально снижает меру наказания и повышает шанс на условный срок или мягкую меру пресечения (запрос мер пресечения регулируется УПК РФ). Найдите адвоката немедленно, соберите все подтверждения выплат, медицинские и семейные документы и запишитесь на консультацию — помогу выстроить линию защиты, договориться о возмещении и ходатайствовать об отличной от содержания под стражей мере пресечения.

Продал криптовалюту , получил оплату от 3 лица , 3 лицо оказалась потерпевшая обманутая мошенниками в уголовном деле мой номер телефона указан как мошеннический. Получил блокировку онлайн банк сервисов по 161фз и в перспективе неосновательное обогащение

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы правильно понимаете возможные перспективы. Необходимо взаимодействовать с ЦД РФ и банком инициатором.

Марданян Армен Давидович

Какой у Вас вопрос?

30.10.2025 г я пришла на работу , и положила телефон перед собой , мне пришло письмо на электронную почту телефона , я открыла это письмо и была шокирована , там было письмо от коллекторской организации , сначала я не поверила ,но потом позвонила по номеру который указан в письме , там мне сказали , что на меня оформлены 2 кредита ,на меня начали оказывать давление, потом успокоившись , я позвонила в Банк ВТБ и действительно , оказывается год назад в апреле на меня взяли один кредит , а затем через неделю в мае второй . Оба кредита с просрочками составляют примерно 750 тыс руб . После этого , я опять успокоилась и уже поехала в ВТБ , распечатать договора и предоставить их в полицию (, там я написала заявление на мошеннические действия. Потом написала притензии в банк , но с полиции пришло отказано в уголовном деле . Какие мои дальнейшие девстия ?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте.

1)Подать жалобу в прокуратуру. Обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела

2) Подать заявление об отказе от взаимодействия с коллекторами, чтобы они вам не могли писать, звонить и т.д

Добрый день. Требуется толковый адвокат что бы помог мне фальшь который представили в уголовном деле по ст. 160 ч 4 все-таки убрать. Все дело сфабриковано. Поймал за руку бухгалтера ТСЖ за то что она дочь по фиктивному договору устраивала на работу. Служебная, дисциплинарное, утверждения Акта и приказ об увольнении за недоверие. Кстати, два раза с того света спас. По договору займа дал два миллиона для закрытия ее ипотеки по кредитам, которые так и не вернула, нотариально за верный. Подал 02.02.25 года заявление с юристом ТСЖ Третьяком В.Н. заявление о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 159 ч 4 УК РФ Прокуратура начала проверку , а ее рейдеры прибежали на помощь совершили массу преступлений и на запрос прокуратуры взяли со счета деньги и побежали не в прокуратуру , а в коммерческое УВД по ЗАО г. Москвы и подали ложный донос у отношении меня, где нет ни одного слова правды и закона. Там быстро за вознаграждение возбудили дело. Бухгалтер побежал в МРСО Кунцевского района подала заявление о ее изнасиловании. Там на полиграфе установили, что врет, и другие исследования показали, что доверия нет никакого необходимо направить на дневной стационар психиатрической больницы. Тот следователь, который продался сразу после моих обращений был уволен за гениальную работу и вранье. Другого назначили вынес такое постановление при переквалификации дела с 159 ч 4 УК РФ на ст. 160 ч 4 УК РФ, что правдоподобного документа, подписей табелей, ведомостей не видел только с фальсифицированными подписями как и призналась в своих показаниях бухгалтер что писала расписывалась за всех сама. Много макулатуры в деле без подписей уполномоченных лиц, наверное, пол дела точно. Фиктивные получали и фиктивные все подписывали и за бухгалтера, и за кадровика и просто ужас. Период указан с 2015 года по 2024.12.31 числам, когда еще не подано было заявление в порядке 140-141 УПК РФ, а далее ст 144-145 УПК РФ и т. д. это все не указано, а срок указанный следователем говорит что самого события преступления ещё не было при его раскрытии. Полная деградация. У меня с ТСЖ отсутствовали трудовые договора поскольку с 2012 года ПП РФ №108 запрещало работать по ним, а вдела за каждый год фальсифицированными подписями составлены и приобщены которые я не подписывал и видел только в первый раз. О чем подал жалобу прокурору после ст. 217 УПК РФ. Дело вернули тупо что бы перед судом, наверное, показать о доследственном мероприятии сейчас в нем тоже самое все к сумме ущерба прибавили 2 руб. и стало 32 мил 800 коп. На что я сразу им сказал, что эти денежные средства были выданы реально работающим людям, а за фиктивных платись бухгалтером налоги. Забрал в бухгалтера список лиц людей фактически работающих, о не хотят их вызванивать заинтересованные люди при том, что сама бухгалтер за пятерых получала зарплату которых устроила для коэффициента 1 по зарплате.
31.04.2026 года следователь опросил все снова и сказал, что допросить второго обвиняемого и будете опять знакомится с уголовным делом, которое заставил их сшить пронумеровать каждый дом и страницу и составить опись, а в первый раз представили на папках регистраторах. Такой вот дурдом происходи и получается я должен оплатить теперь второй раз за одну услугу работникам зарплату только с органов правоохранительных. В суде сам не справлюсь хотя все досконально расписал, да и адвокат обязан быть только не фото делать, а разбивать по томам с страницами как надо. Надеюсь на вашу помощь. Беспредел полнейший поменяли форму управления имуществом и еще в тюрягу с конфискацией тянут. Но денег таких никогда в ТСЖ не будет и не было.
Год был под домашним арестом, на вменяемые суммы вознаграждения найдется а на космос нет- это правда.

Князьков Александр Александрович

Обращайтесь. Помогу

Бондаренко Сергей Владимирович

Как то мысль не закончена

Добрый день. Заказал на маркетплейсе мягкую игрушку с грелкой (чтобы зимой греться). Пришла мягкая игрушка, но без грузки внутри. Подал заявку на возврат - продавец отклонил. Подал через вб аппеляцию - отклонили. Начал разбираться в чате, написал продавцу - игнор, написал в поддержку вб, сказали ждать ответа продавца. Вот, уже месяц меня кормят завтраками в вб, что они "уведомили продавца, что мне надо ответить", так уже четыре раза, но ответа всё нет. Что я могу сделать тут, это уже вопрос приниципа, чтобы вернуть товар. Они отвечают лишь, что решать надо с продавцом, а продавец игнорирует. (В отзывах на товар стали появляться отзывы аналогичные моему, с отсутствием грелки, везде написано, что товар выкуплен => возврат никому не оформляет)

Пискунов Михаил Николаевич

Добрый день, нужно направить претензию, если потребуется помощь, пишите.

Колоколов Евгений Константинович

Добрый день! По Закону РФ «О защите прав потребителей» (ФЗ №2300‑1, ст.18, ст.22) товар, не соответствующий описанию (отсутствие заявленной грелки), подлежит возврату и возмещению стоимости. Направьте продавцу и маркетплейсу письменную претензию (заказное с уведомлением) с требованием возврата денег и копиями фото/скринов; если маркетплейс продолжает игнорировать — укажите, что он как оператор площадки обязан содействовать возврату. При отсутствии реакции — жалоба в Роспотребнадзор, заявление в банк о chargeback и иск в суд о защите прав потребителя; я могу подготовить претензию/жалобы и иск с доказательной базой — закажите консультацию.

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Сиутация. В декабре 24 года с целью заработать человек предложил подработку. Размещать на авито его объявления (дорогостоящие моторы), платил за аренду аккаунта авито, позже предложил чтобы мне перечисляли деньги за «проданные» моторы, а я ему. Естественно я наивная дурочка не заметила ничего такого. Через неделю прилетел 161 Фз по всем картам. ЦБ говорит инфу подал Сбер и МВД. Сбер говорит что все ок и он сам подавал чтобы меня убрали из 161 , но ему тоже отказали. Сама начинаю изучать вопрос понимаю , что меня втянули в так называемое дропперство. В марте 25 года приходит арест счетов. Оказывается уже есть и уголовное дело и постановление суда. Только я не в курсе. Я из Ростовской области , а в суд подали на меня в Красноярском крае. Нахожу то самое МВД, добрые люди связывают меня с начальником , я все рассказываю , признаю , что я дура тупая, я выплачу этот арест, женщина начальник просит меня дать показания и стать свидетелем, будет делать запрос в мой город(еще меня на допрос не вызывали). Я конечно на все соглашаюсь. Но вот вопрос. Я считай выплатила сумму долга который указан в аресте. Что делать дальше? В МВД не в курсе про 161. Как мне объяснить ЦБ, что я накосячила , но я выплатила что мне предъявили и сотрудничаю с органами? Или я теперь пожизненно без карт ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал Ваше ходатайство следователю, которы ведет дело, что бы Вам выдали справку, что Вы свидетель по данному делу, возмещение ущерба и т.д., что бы предьявить данную справку в банк, что бы сняли ограничение по картам.

Усольцев Виктор Николаевич

Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами. Попросите их пересмотреть ваше дело и снять ограничения с ваших счетов.