Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Криптовалюта p2p треугольник?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Продал криптовалюту , получил оплату от 3 лица , 3 лицо оказалась потерпевшая обманутая мошенниками в уголовном деле мой номер телефона указан как мошеннический. Получил блокировку онлайн банк сервисов по 161фз и в перспективе неосновательное обогащение

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Вы правильно понимаете возможные перспективы. Необходимо взаимодействовать с ЦД РФ и банком инициатором.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Марданян Армен Давидович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 23 года

Какой у Вас вопрос?

Для устной и письменной консультации, оценки рисков, изучения документов, сопровождения Вашего дела, обращайтесь в ВАТСАП. С Уважением, Адвокат Марданян Армен Давидович!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации важно действовать быстро и обдуманно. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Обратитесь к адвокату: Это первое, что нужно сделать. Адвокат сможет помочь вам разобраться в вашей ситуации и защитить ваши интересы в рамках уголовного дела.

2. Соберите доказательства: Постарайтесь собрать все доступные документы и переписку, связанные с продажей криптовалюты. Это могут быть контракты, скриншоты переписки, банковские выписки. Эти доказательства могут быть полезны для защиты вашей позиции.

3. Объясните свою позицию: Если вы стали жертвой недоразумения, вам нужно будет объяснить свою позицию следственным органам. Это лучше делать через адвоката, чтобы избежать неправомерного толкования ваших слов.

4. Блокировка счетов: Если ваши счета заблокированы, вам нужно будет выяснить, на основании какого решения это произошло, и возможно, обратиться в суд для оспаривания такой блокировки. Ваш адвокат сможет помочь в этом процессе.

5. Неосновательное обогащение: Если будет предъявлен иск о неосновательном обогащении, важно подготовить защиту. Возможно, вам удастся доказать, что вы не знали и не могли знать о мошеннической природе сделки.

6. Будьте готовы к сотрудничеству: Покажите, что вы готовы сотрудничать со следствием, предоставляя всю необходимую информацию и документы, которые могут подтвердить вашу добросовестность в данной ситуации.

Каждая ситуация уникальна, и стратегия защиты должна разрабатываться с учетом всех обстоятельств дела. Обратитесь за профессиональной юридической помощью как можно скорее.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
1 минута среднее время ответа
296 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть деньги , инвестированные?

    2 ответа

    Проблема следующая. Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами. По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита. По итогу человек ничего не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в…
    Обертас Юрий Андреевич

    Обертас Юрий Андреевич

    Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта

    4 ответа

    Нарвался на мошенников с криптовалютой с биржей финестро. Просят подключить услугу мануал пеймент. Как вернуть свои средства? Возможно ли это. Или я просто потерял все свои деньги? Я уже оплатил…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    о какой сумме речь идёт ? Александр !
    Кафаров Роман Владимирович

    Кафаров Роман Владимирович

    Здравствуйте! К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте. Если вы перевели средства…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    3 ответа

    Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700…

    Лящевский Андрей Александрович

    Лящевский Андрей Александрович

    Безусловно Вам следует обратиться в полицию
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, На этом…
    Перейти к вопросу

  • Мошейник

    3 ответа

    Перевел деньги в криптовалюта мошенникам что мне делать куда обратится

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Писать заявление в полицию, предоставив доказательства, ст.159 УК.
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта торговля

    6 ответов

    Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.
    Перейти к вопросу

  • Возврат денег от мошенников

    2 ответа

    Возможно ли вернуть деньги переведенные на трейдерскую платформу? Связался с трейдером, тот мне порекомендовал платформу civixus. Сначала была маленькая сумма. Платформа имитирует реальные движения рынка. Все сделки были положительные, но…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Конечно, они все там в одной команде.
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Владимир, добрый день. Вы попали в классическую на сегодняшний день мошенническую схему. Возврат денежных средств возможен только в случае установления…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта: блокировка номера телефона после обмена

    2 ответа

    Я продала криптовалюту через обменник и получила перевод от третьего лица. Впоследствии это лицо обратилось в полицию, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В материалах дела мой номер…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте. Сейчас блокировка Вашего номера выглядит спорной: оператор не имел права блокировать его только на основании того, что он «упомянут»…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. 1) Целесообразно — сначала запросите у оператора письменное основание блокировки; при отсутствии законных оснований жалуйтесь руководителю следователя и прокурору,…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    2 ответа

    Я продала USDT через обменник 30.09. А 03.10 прилетел блок по всем счетам банковским по 161 фз. Написала запрос в ЦБ РФ, в ответе было два инициатора Альфа и МВД.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Убедитесь, что Ваши объяснения и доказательства официально зарегистрированы (получите копию талона/отметки) и отправлены следователю в другой регион. Вам нужно связаться…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Рассмотрев все доказательства и обстоятельства поняли что я не мошенник, зарегистрируют и отправят тому следователю у которого заявление. Это еще…
    Перейти к вопросу

  • Обратился к юристам за помощью в возврате средств, но теперь подозреваю что они мошенники

    2 ответа

    Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве? Подробный контекст ситуации: Мне написала девушка…

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых,…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обращайтесь в полицию
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    3 ответа

    Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    По описанию, не могут.
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта, биткоины

    2 ответа

    Мой знакомый занимался биткоинами. Вложил туда 100к и поднял до 500к и хотел вывести,но на свой реквизит не смог вывести, и попросил чтобы я вывела на свои реквизит, но при…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    А за что посадить? Вы же отказались что либо делать, или что то сделали?
    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация В вашем вопросе затрагиваются важные юридические аспекты, связанные с возможными мошенническими действиями и угрозами со стороны вашего знакомого.…
    Перейти к вопросу

  • Обманули на вещь

    2 ответа

    Здравствуйте, продавал кофту дорогого бренда, за 15.000, со мной связался человек с целью покупки, но предложил вместо рубля оплатить криптовалютой, я согласился и мы встретились, я получил криптовалюту и отдал…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенничество, пишите заявление в полицию.
    Любомудров Олег Артемович

    Любомудров Олег Артемович

    Добрый день. Обращаться в полицию стоит. Это мошенничество (ст. 159 УК РФ). Тот факт, что вы приняли криптовалюту, — это…
    Перейти к вопросу

  • Как выйти из черного списка в Центральном Банке России

    3 ответа

    Продавал карты все возможных банков общее количество 7 штук Попал в черный список ЦБ, прошло пару месяцев уже, номер мой тоже заблокировали, остальные свои счета закрыл лично, теперь у меня…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы попали под жесткие санкции закона № 115-ФЗ и Платформы «Знай своего клиента» Банка России. В банковской сфере таких людей…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Продажа семи банковских карт, оформленных на ваше имя и переданных третьим лицам для операций с криптовалютой, считается уголовным преступлением и…
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать п. 9 ст. 9 161 фз Сбер, если раннее давно получала 115 фз от Тинькофф.

    2 ответа

    К сожалению была глупой по юности и продала свою карту (сейчас я конечно знаю, что это незаконно) Тинькофф дропперам, так что мне её заблокировали, а обжаловать невозможно, т.к. была замешана…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Продажа карты дропперам — это ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Блокировка счета Тинькофф навсегда —…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Ситуация содержит признаки незаконной предпринимательской деятельности и участия в дропперских схемах. Банк вправе применять ограничения на основании антиотмывочного законодательства, и…
    Перейти к вопросу

  • Применение статей 1152, 1114, 208, 8.1, 223, 219.

    5 ответов

    Здравствуйте! В уголовном деле по статье 159.2 ч4 следствие ссылается на статью 1152 ГК и ст.1114 из содержания которых делает выводы что наследник становится собственником в момент смерти наследодателя (наследство-квартира…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Регистрация прав собственности и момент возникновения прав собственности два разных понятия. Сначало определяется само материальное право на собственность, а…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Почитайте внимательно официальное разъяснения ФНС России и вникните в суть статей https: //www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/taxes/8493732/
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме