-
Вопрос № 00134599
Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования в другие криптовалюты, как оказалось впоследствии площадка была фишинговая и деньги были украдены, подскажите, пожалуйста, может ли в данном случае мне грозить обвинение в спонсировании терроризма или госизмене, если ВДРУГ криптовалюта по итогу ушла в недружественное для РФ государство?
Риска обвинения в госизмене или финансировании терроризма в описанной ситуации нет, Вы перевели криптовалюту добровольно в рамках мнимого инвестирования, отсутствует умысел на финансирование запрещённой деятельности, без умысла и осознания состава преступления не возникает, даже если средства в дальнейшем ушли в недружественную страну - это не образует состава ни госизмены, ни 205.1 УК РФ, такие угрозы обычно используют для давления, максимум - Вас формально признают потерпевшим, при этом полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, обращения туда - пустая трата времени, сейчас важно зафиксировать переписку, хэши транзакций и проверить платформу и кошельки на предмет лицензии и реальной юрисдикции, я могу помочь разобраться в ситуации, проверить наличие лицензии у компании, оценить шансы.
Тут надо в начале разобраться действительно ли дело было с крипто валютой или только использовалось ее название. Я встречал таких мошенников, которые говорили о крипто валюте, а человек переводил деньги на физ лицо. Поэтому нужно знать больше деталей что бы дать вам совет.
Перевел USDT
Если у вас похитили валюту, то это будет хищение и мошенники будут привлечены к ответственности. Надо по этому вопросу собрать доказательства, что Вы переводили для купли-продажи. За их действия и место нахождение Вы ответственность нести не можете, если не было сговора. Поэтому сделайте акцент на доказательствах своей позиции.
Из доказательств есть скрины переписки с мошенником, из них видно отсутствие какого-либо незаконного умысла с моей стороны, хочу уточнить будет ли этого достаточно, заранее спасибо за ваши ответы
Если бы можно было гарантированно ответить на Ваш вопрос...
К сожалению гарантию ни кто дать не сможет, зависит от интереса следователя и его поворотов. Но вы не с пустыми руками, поэтому думаю можно попробовать в полицию пойти.
Но сразу хочу акцентировать на результате какой Вы хотите получить? Возврат ден средств? Он возможен или будет пустые риски? Подумайте об этом.
По описанию, не могут.
