Мошенничество?

Здравствуйте! В уголовном деле по статье 159.2 ч4 следствие ссылается на статью 1152 ГК и ст.1114 из содержания которых делает выводы что наследник становится собственником в момент смерти наследодателя (наследство-квартира без завещания по закону). Какие ещё аргументы можно привести следствию что это не так и собственником наследоприобретатель становится только после регистрации недвижимости в росреестре? Или следователи правильно трактуют закон.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Регистрация прав собственности и момент возникновения прав собственности два разных понятия. Сначало определяется само материальное право на собственность, а затем его регистрируют. Регистрировать будет ничего если не будет установлено право

Ватолин Александр Иванович

Почитайте внимательно официальное разъяснения ФНС России и вникните в суть статей

https: //www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/taxes/8493732/

Здравствуйте. В ноябре 2024 при трудоустройстве на работу онлайн я дала номер банковской карты якобы сотрудникам организации Яндекс такси. И стала устанавливать их приложение, которое они прислали. Пока приложение грузилось, мошенники списали 15000 (заемные средства) на озору.маркет. Я буквально через минуту зашла заново ы свой личный кабинет и написала в чат банку, чтобы отменили операцию. Операцию отменили и заблокировали карту. Приложение с телефона удалила. И вот в июле 2025 года решила позвонить в банк, чтобы восстановить карту. Диспетчер службы поддержки оформил эту заявку и сказал обратиться в полицию. Полиция вынесла решение об отказе в уголовном деле. Скажите, нужно ли возвращать эти деньги банку самой?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Если операция была отменена и деньги вернулись на счет (или зачисление не произошло), то возвращать ничего не нужно. Если же банк вернул вам деньги как клиенту, а продавцу деньги были перечислены, банк может потребовать возврата суммы, так как это заемные средства (кредит или овердрафт). В таком случае долг лучше погасить, чтобы не было проблем с кредитной историей и начислением процентов.
Если нужна помощь в разъяснении вашей ситуации — пишите!

Мой отчим участник сво,был признан безвестипропавшим,а потом погибшим,вручили похоронку оформили все выплаты,они же начали тратиться.На днях меня вызвало МВД на объяснение,оказывается он живой жил в деревне и не скрывался,мама его выгораживала,мне хотят впаять статью,так как я пользовалась денежными средствами,но факт того что он живой я незнала.Все выплаты были оформлены только на маму

Мингазов Юрий Саитгареевич

Стращают, не "впаяют", выплаты были получены официально, видимо их придется вернуть.

Лапшин Владимир Анатольевич

Ольга, в данной ситуации лично Вам опасаться на первый взгляд вроде как нечего. А вот Вашей маме, которая заведомо зная о том, что её муж жив и скрываться в ином населенном пункте не по месту своей регистрации или постоянного места жительства, подала соответствующее заявление о выплатах в связи с гибелью её мужа - участника СВО, и которая незаконно получив денежные средства, расходовала их по своему усмотрению, реально стоит опасаться привлечения к уголовной ответственности по ст.159 ч.4 УК РФ. А это довольно тяжелое преступление... В случае если Вам удастся доказать факт своей неосведомленности о незаконности получения матерью пособия, доказать Ваш умысел на совершение этого преступления будет чрезвычайно сложно

Здравствуйте.
Стал неосознанно участником в дропперстве (попался на мошенников, которые представились отделом финансовой безопасности и якобы для рассмотрения заявления о запрете кредитов в частных организациях под расписку, будут перехватывать заявки с поступлением и переводить обратно якобы для закрытия, поступления осуществлялись на мои карты ОТП, ВТБ, Уралсиб и Сбер). Потом все счета заблокировали по 161-фз спустя буквально пару дней тишины без переводов. Так же из-за этого закона мне не могут перевести деньги на сим-карту, чтобы банально продлить тариф интернета.
Заявление в полицию составили, дело возбудили. Сказали ждать звонка следователя, но он до сих пор не звонил. Заявление составил 16.07.25, через какое время он должен связаться со мной для дальнейших действий? Возможно ли разблокировать счета при уголовном деле, если смогут решить вопрос, найти тех, кому переводил деньги, или как-то изъять их?
И можно ли оформить новую сим-картку, чтобы можно было использовать интернет и быть на связи, пока блок стоит на счетах и симке?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я плотно практикую ограничения по 161 ФЗ. Сейчас 196 дел в производстве. Вам не разблокируют ничего пока вы не решите сои вопросы с дроперскими переводами. Да, возможно, постановление о признании потерпевшим из полиции будет играть какую-то роль, но сейчас не ключевую. Вам нужно АКТИВНО предпринимать действия по урегулированию вопросов с этими переводами. Если нужна помощь или подробная консультация (бесплатно консультирую по этим вопросам), можете связаться со мной. Я помогу вам.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Следователь должен связаться с Вами в течении до 2 месяцев (общий срок предварительного следствия). Вы вправе официально попросить банк или следователя разблокировать счета, предоставив доказательства невиновности. На период блокировки можно оформить новую сим-карту на себя, если Ваши данные не внесены в специальный «чёрный список» операторов. Если счет не разблокируют добровольно, есть способы добиться этого через суд или с помощью адвоката, но это требует времени. У вас какой сейчас процессуальный статус? Свидетель?

159 ч 3 статья прописанна в уголовном деле судья почему то говорит что по сути у меня часть 4 и наказание в разы хуже, грозит реальным заключением, мне страшно, у меня на иждивении двое детей, беременность на 7 месяце, и муж подписал контракт, суды протянули на месяц, что бы успели возместить ущерб(ну то есть как только прийдет единовременная выплата по контракту) страшно от угроз, неохото сидеть не на свободе, и естественно лишаться своих детей, оттягающих нет, смягчающие дети сотрудничество со следствием, частичное возмещение, признание вины в полном объеме

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.
По обвинению в мошенничестве — ст.159 УК РФ — переквалификация на «часть 4» возможна при иных квалифицирующих признаках, поэтому риск наказания выше, но не предопределён.
Суд учитывает смягчающие обстоятельства (частичное/полное возмещение ущерба, сотрудничество со следствием, наличие на иждивении детей и беременность) — ст.61 УК РФ — и это реально снижает меру наказания и повышает шанс на условный срок или мягкую меру пресечения (запрос мер пресечения регулируется УПК РФ). Найдите адвоката немедленно, соберите все подтверждения выплат, медицинские и семейные документы и запишитесь на консультацию — помогу выстроить линию защиты, договориться о возмещении и ходатайствовать об отличной от содержания под стражей мере пресечения.

Продал криптовалюту , получил оплату от 3 лица , 3 лицо оказалась потерпевшая обманутая мошенниками в уголовном деле мой номер телефона указан как мошеннический. Получил блокировку онлайн банк сервисов по 161фз и в перспективе неосновательное обогащение

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы правильно понимаете возможные перспективы. Необходимо взаимодействовать с ЦД РФ и банком инициатором.

Марданян Армен Давидович

Какой у Вас вопрос?

30.10.2025 г я пришла на работу , и положила телефон перед собой , мне пришло письмо на электронную почту телефона , я открыла это письмо и была шокирована , там было письмо от коллекторской организации , сначала я не поверила ,но потом позвонила по номеру который указан в письме , там мне сказали , что на меня оформлены 2 кредита ,на меня начали оказывать давление, потом успокоившись , я позвонила в Банк ВТБ и действительно , оказывается год назад в апреле на меня взяли один кредит , а затем через неделю в мае второй . Оба кредита с просрочками составляют примерно 750 тыс руб . После этого , я опять успокоилась и уже поехала в ВТБ , распечатать договора и предоставить их в полицию (, там я написала заявление на мошеннические действия. Потом написала притензии в банк , но с полиции пришло отказано в уголовном деле . Какие мои дальнейшие девстия ?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте.

1)Подать жалобу в прокуратуру. Обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела

2) Подать заявление об отказе от взаимодействия с коллекторами, чтобы они вам не могли писать, звонить и т.д

Добрый день. Требуется толковый адвокат что бы помог мне фальшь который представили в уголовном деле по ст. 160 ч 4 все-таки убрать. Все дело сфабриковано. Поймал за руку бухгалтера ТСЖ за то что она дочь по фиктивному договору устраивала на работу. Служебная, дисциплинарное, утверждения Акта и приказ об увольнении за недоверие. Кстати, два раза с того света спас. По договору займа дал два миллиона для закрытия ее ипотеки по кредитам, которые так и не вернула, нотариально за верный. Подал 02.02.25 года заявление с юристом ТСЖ Третьяком В.Н. заявление о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 159 ч 4 УК РФ Прокуратура начала проверку , а ее рейдеры прибежали на помощь совершили массу преступлений и на запрос прокуратуры взяли со счета деньги и побежали не в прокуратуру , а в коммерческое УВД по ЗАО г. Москвы и подали ложный донос у отношении меня, где нет ни одного слова правды и закона. Там быстро за вознаграждение возбудили дело. Бухгалтер побежал в МРСО Кунцевского района подала заявление о ее изнасиловании. Там на полиграфе установили, что врет, и другие исследования показали, что доверия нет никакого необходимо направить на дневной стационар психиатрической больницы. Тот следователь, который продался сразу после моих обращений был уволен за гениальную работу и вранье. Другого назначили вынес такое постановление при переквалификации дела с 159 ч 4 УК РФ на ст. 160 ч 4 УК РФ, что правдоподобного документа, подписей табелей, ведомостей не видел только с фальсифицированными подписями как и призналась в своих показаниях бухгалтер что писала расписывалась за всех сама. Много макулатуры в деле без подписей уполномоченных лиц, наверное, пол дела точно. Фиктивные получали и фиктивные все подписывали и за бухгалтера, и за кадровика и просто ужас. Период указан с 2015 года по 2024.12.31 числам, когда еще не подано было заявление в порядке 140-141 УПК РФ, а далее ст 144-145 УПК РФ и т. д. это все не указано, а срок указанный следователем говорит что самого события преступления ещё не было при его раскрытии. Полная деградация. У меня с ТСЖ отсутствовали трудовые договора поскольку с 2012 года ПП РФ №108 запрещало работать по ним, а вдела за каждый год фальсифицированными подписями составлены и приобщены которые я не подписывал и видел только в первый раз. О чем подал жалобу прокурору после ст. 217 УПК РФ. Дело вернули тупо что бы перед судом, наверное, показать о доследственном мероприятии сейчас в нем тоже самое все к сумме ущерба прибавили 2 руб. и стало 32 мил 800 коп. На что я сразу им сказал, что эти денежные средства были выданы реально работающим людям, а за фиктивных платись бухгалтером налоги. Забрал в бухгалтера список лиц людей фактически работающих, о не хотят их вызванивать заинтересованные люди при том, что сама бухгалтер за пятерых получала зарплату которых устроила для коэффициента 1 по зарплате.
31.04.2026 года следователь опросил все снова и сказал, что допросить второго обвиняемого и будете опять знакомится с уголовным делом, которое заставил их сшить пронумеровать каждый дом и страницу и составить опись, а в первый раз представили на папках регистраторах. Такой вот дурдом происходи и получается я должен оплатить теперь второй раз за одну услугу работникам зарплату только с органов правоохранительных. В суде сам не справлюсь хотя все досконально расписал, да и адвокат обязан быть только не фото делать, а разбивать по томам с страницами как надо. Надеюсь на вашу помощь. Беспредел полнейший поменяли форму управления имуществом и еще в тюрягу с конфискацией тянут. Но денег таких никогда в ТСЖ не будет и не было.
Год был под домашним арестом, на вменяемые суммы вознаграждения найдется а на космос нет- это правда.

Князьков Александр Александрович

Обращайтесь. Помогу

Бондаренко Сергей Владимирович

Как то мысль не закончена

Доброго времени суток. Я парень, мне 15, по не опытности стал дропом, который сдал озон банк и стал фигурой в уголовном деле. Узнал об этом от банка. Подал заявку в Центробанк и буквально недавно прислал ответ, что так и так, мы не можем вынести вас из чёрного списка, так как на ваш аккаунт без согласия пользователей отправились деньги (примерно на 8тыс. рублей). Также, я увидел, что один из пострадавших написал заявление в Самарской области (сам я из Ярославской).
Благо, я сделал скрины, кто меня привел и остались доказательства, что делал все не я, а другие люди. Соответственно такой вопрос:что делать? Спросил нейросеть, и она ответила, что стоит обратиться в участок в МВД, написать объяснение, подать встречное заявление, что условно я тоже являюсь пострадавшим. +я подал уже электронное заявление в свой отдел и жду теперь ответа. Заранее благодарю за ответ

Чижов Алексей Алексеевич

Нужно действовать через законного представителя и защитника: вам 15 лет, поэтому любые объяснения по уголовному делу лучше давать только с родителем и адвокатом.

По описанию есть риск, что вас использовали как «дропа», а имущественный мотив со стороны вовлекших лиц возможен, но это надо подтверждать доказательствами. Сохраните скриншоты, переписки, номера телефонов, аккаунты, данные карт, ответы банка и Банка России. Не передавайте никому карты, доступ к телефону, банковским приложениям, аккаунтам, документам и коды.

По 161-ФЗ сам факт включения в сведения о переводах без согласия клиента не означает автоматически вашу виновность в преступлении. В уголовном деле важно, был ли умысел на хищение. Ориентиры: ст. 20, 87 УК РФ — особенности ответственности несовершеннолетних; ст. 42 УПК РФ — потерпевший; ст. 46, 48, 51 УПК РФ — права подозреваемого и защитник.

Практически правильно подать письменное заявление о вовлечении вас взрослыми или иными лицами, приложить доказательства и просить приобщить их к материалам проверки или дела. Но без адвоката не признавайте вину, не подписывайте непонятные объяснения и не обещайте «возместить всё», пока не установлена ваша роль.

Алексей Алексеевич Чижов, юрист, Москва.

Колодчук Владимир Владимирович

Обратитесь вместе с родителями в отделение МВД.

Подайте объяснение и заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, использовавших ваши данные, приложив все доказательства (скриншоты и т. Д.).

Также направьте в Центробанк повторную жалобу с просьбой пересмотреть решение о включении в «чёрный список», указав, что вы несовершеннолетний и стали жертвой обмана.

Меня зовут Ирина, я являюсь потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Обвиняемый — военнослужащий. Дело рассматривает военный гарнизонный суд.
Кратко о ситуации:
В сентябре 2025 года я продавала телефон за 110 000 рублей. На встрече покупатель попросил снизить цену до 100 000 рублей, показал поддельный чек, после чего деньги на мой счёт не поступили. Я сразу подала заявление в полицию. Позже выяснилось, что в отношении этого человека много аналогичных заявлений. Сейчас дело находится в суде. Судебное заседание назначено на 23 июня 2026 года.
Следователь Следственного комитета оценил телефон в 69 000 рублей (дистанционно, без самого аппарата). Мне сообщили, что я могу заявить гражданский иск.
По телефону я уже сообщила девушке из суда, что явлюсь на заседание 23 июня и принесу с собой гражданский иск.
Прошу Вашей консультации по следующим вопросам:
1. Когда и в какой форме лучше подать гражданский иск?
Я планирую принести его прямо на заседание . Правильно ли это делать таким образом?
Его нужно подать заранее в канцелярию суда, то за какое время нужно прийти (за полчаса, за час до заседания или раньше)?
2. Как правильно подать иск непосредственно на заседании?
Сколько экземпляров нужно подготовить? Кому именно отдать заявление (секретарю суда, судье)? Что нужно сказать в зале суда при подаче иска и нужно ли что-то дополнительно говорить судье?
3. Как правильно составить гражданский иск?
• Что обязательно должно быть указано в заявлении?
• Можно ли написать его в свободной форме?
• Какие суммы я могу заявить:
• материальный ущерб (я недополучила 100 000 руб. по договорённости; следователь оценил в 69 000)
• моральный вред (следствие длилось больше полугода, я долго не могла получить свои деньги обратно и до сих пор не знаю, когда верну их. Это вызвало сильный стресс, страх и переживания. Какую сумму обычно принимают в таких делах и как правильно это обосновать?)
4. Есть ли какие-то особенности, связанные с тем, что обвиняемый — военнослужащий и дело рассматривает военный гарнизонный суд?
5. Какие документы нужно подготовить к заседанию?
(копии заявления в полицию, переписки с покупателем, объявления о продаже телефона и другие доказательства). Всё это уже было передано следователям и, скорее всего, находится в материалах дела.
Буду очень благодарна за консультацию

Разумовская София Дмитриевна

Ответы на ваши вопросы:

Можно ли принести иск на заседание и когда это сделать? Да, это допустимый способ, однако предпочтительнее подать его заранее через канцелярию суда, чтобы судья мог его изучить. Если приносите на заседание, придите минимум за 30-40 минут, чтобы успеть подать документы секретарю или помощнику судьи до начала процесса. Гражданский иск можно заявить на любой стадии судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату.

Как подать иск на заседании? Подготовьте 2-3 экземпляра: один для суда (в дело), второй для ответчика (обвиняемого). Третий экземпляр с отметкой суда о принятии можете оставить себе. На заседании передайте все экземпляры секретарю и устно заявите судье, что поддерживаете заявленный гражданский иск в полном объеме и просите его приобщить к материалам дела.

Как составить иск и какие суммы заявлять? Он пишется в свободной форме, так как специальные требования законом не установлены. Укажите: наименование суда, ваши данные (ФИО, адрес), данные обвиняемого, изложите фабулу дела, конкретные требования и их обоснование.

Особенности военного суда? В данном случае нет особенностей, влияющих на ваш иск. Он рассматривается военным судом, поскольку обвиняемый — военнослужащий.

Документы к заседанию: Все собранные вами доказательства (переписка, объявление) уже должны быть в деле. Можете иметь при себе их копии на случай, если понадобится оперативно сослаться на них. Основной документ — ваше исковое заявление.

Важно: госпошлина при подаче гражданского иска в уголовном деле не уплачивается.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Время еще не упущено заявите ходатайство, можете подать исковое заявление во время судебного заседания, один экземпляр суду, один подсудимому,.через адвоката,

один прокурору, один себе.

По описанию дело многоэпизодное, будет рассматриваться не один день.

Заявляйте 100 тыся, Ваше мнение, что это рыночная цена

Как поступить если обманул знакомый, якобы у него лимит на карте и обратился за помощью ко мне чтобы я дождался когда мне переведут сумму и чтобы перевел деньги на счёт который он мне указал. Через время выяснилось что деньги были чужие и мне нужно их вернуть. Вызывают в суд за растрату неосновательного обогащения

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества. Сохраняйте всю переписку и доказательства перевода денег. В суде поясните обстоятельства дела и представьте доказательства своей невиновности. Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, получившее имущество без оснований, обязано возвратить его владельцу. Выявив виновника преступления, правоохранительные органы смогут взыскать средства с настоящего мошенника.

3 месяца назад под давлением мошенников оформила микрозаймы на сумму 40 тысяч рублей. спустя время долг составил 70 тысяч. переписки с мошенниками, номер на который переводили и банк сохранился. как поступить в данной ситуации?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Вам нужно срочно подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Напишите претензию в МФО о признании сделок недействительными согласно ст. 179 ГК РФ (сделка под влиянием обмана и угроз). Обязательно приложите талон-уведомление из полиции, чтобы приостановить взыскание долга.

Грачёв Георгий Владимирович

Подайте заявление в полицию по факту мошенничества, приложив переписку и реквизиты перевода. Обратитесь в микрофинансовую организацию с заявлением об оспаривании займа, оформленного под принуждением.

Уточните, каким именно способом на Вас оказывалось давление - психологическим или с применением угроз?

Необходимо учитывать некоторые нюансы! А в постановке вопроса Вы упустили ключевые детали!

Добрый день, хотелось бы получить консультацию.
В феврале 2022 года нами у знакомого турагента была оформлена поездка в Турцию на июль 2022 года. Оплату проводили по безналу. Так как через две недели началась СВО, самолетов доступных не было – поездка не состоялась. Турагент предложила нам оставить деньги на депозите на следующий год. Мы согласились, человек был проверенный с рекомендациями, дважды пользовались уже ее услугами. В 2023 году мы попросили вернуть сумму, так как цены резко изменились и, соответственно, шансов на поездку ноль. Турагент сказала, что отправила заявку на возврат в турагентство, но в итоге все так и зависло. Сама агент старается нас избегать, кроме того, как выяснилось, за это время наш агент была осуждена по ст. 160 УК РФ. Турагентство, от лица которого она заключала с нами договор, по всей видимости фикция, так как счета его заблокированы, никаких контактов кроме юр.адреса нет (а это обычная квартира в доме, на домофон никто не отвечает). Сумма не особо и большая, но хотелось бы ее вернуть. Что в такой ситуации делать? Идти писать заявление в полицию?

Чаузова Елена Сергеевна

писать иск в суд. могу вам помочь. уже сталкивалась с подобной ситуацией. дело выиграли. обращайтесь в ватсап

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Наверняка, имеет место присвоение ваших денежных средств. Напишите заявление в полицию. Возбуждать по таким делам они не очень торопятся, но, пот должном подходе, можно добиться справедливости. За составлением заявления и индивидуальной консультации можете обратиться в личку.

Здравствуйте, ситуация следующая. Я искал, где купить другу в подарок кроссовки, на меня вышел человек в социальной сети Телеграм и предложил продать б/у кроссовки в хорошем состоянии за 10000 (дешевле чем покупать новые), я согласился и перевел ему деньги, после чего через N -кол-во времени пришла посылка и оказалось, что кроссовки не те, о которых договаривались. Сообщив продавцу, что он ошибся, тот сказал, что могу оставить кроссовки себе, так как он ошибся и отправил не ту пару, но позже все исправит. Позже он написал, что готов отправить пару кроссовок, которые я заказал, но еще за доплату в 10 тысяч.

Так же человек неоднократно писал истории, где просил помощи на те или иные случаи (на лекарство, на подарок маме, на ремонт машины, на лекарства, так как попал в больницу с проблемой сердца, но наследующий день у него были видео в телеграмм канале, как он бегает и занимается спортом без проблем)

Я по натуре человек добрый и давал ему в долг, так как он обязывался вернуть сумму большую, чем он взял в долг (если доказательство в виде скрина в переписке). Так же он обманул с еще одно посылкой и прислал вместо договоренных вещей - игрушку, вчера он удалил чат в телеграм, а сегодня сообщил, что его взломали и это были мошенники, но деньги я переводил на его счет (по номеру карты) и так же он отправлял посылки через Яндекс доставку через свой номер телефона. В общей сложности с октября по ноябрь 2025 года, он обманул на 73 тысячи рублей.

Из доказательств у меня есть выписка по банковской карте, несколько скринов нашей переписки, то что я успел сохранить до того как он удалил переписка, после угрозы, что я пойду в полицию из-за его действий.

Стрелков Сергей Александрович

Первым делом – в полицию! Со всеми имеющимися у вас доказательствами:

Скриншоты переписки (даже частичные).

Выписка из банка с переводами.

Фотографии полученных посылок (сравните с тем, что заказывали).

Номер телефона и данные карты продавца (если есть).

Свидетельства того, что человек удалил переписку.

Скриншоты из его телеграм-канала (если успели сделать).

Напишите заявление о мошенничестве. Чем больше доказательств предоставите, тем лучше. Даже если переписка удалена, операторы могут восстановить данные.

Что касается «займа»:

Скриншоты с обещаниями вернуть деньги также приложите к заявлению. Это тоже может быть квалифицировано как мошенничество, особенно учитывая остальные факты.

Что еще можно сделать:

Поищите в интернете информацию об этом человеке, возможно, он уже «засветился» в подобных схемах.

Не ждите, действуйте как можно быстрее, чтобы увеличить шансы на успех.

Компания А работает с аутсорсингом компании Б. Сотрудник компании А зарегестрировался в компании Б и не посещая рабочее место выходил на работу. Получается фальсификация смен. У сотрудника приходит код, код подтверждает компания А. Сотруднику была выплачена сумма 80т. Сотрудник уволился с компании А и его заблокировали в компании Б. Компания А требует вернуть сумму в размере 80т.
Какая ответственность может быть на сотрудника? Компания А угрожает уголовным делом

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашем вопросе рассматривается ситуация, связанная с возможной фальсификацией учета рабочего времени сотрудником компании А, а также последствиями таких действий. Ниже я подготовил разъяснения по возможной ответственности и правовым аспектам.

1. Общие положения

В соответствии с трудовым законодательством РФ, любой работник обязан честно выполнять свои трудовые обязанности и соблюдать установленный режим работы.
Фальсификация данных о рабочем времени (например, подделка кодов подтверждения выхода на работу, фиктивное посещение рабочего места) может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и, при наличии признаков мошенничества, — как преступление.

Возможные основания для ответственности

Гражданско-правовая ответственность:
Компания А может требовать возврата неправомерно выплаченных средств, если есть доказательства, что выплаты произведены на основании фальсифицированных данных.
Уголовная ответственность:
Если действия сотрудника квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), то он может нести уголовную ответственность.
Мошенничество предполагает завладение чужим имуществом (в данном случае — денежными средствами) путем обмана или злоупотребления доверием.

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных доказательств, подтверждающих, что сотрудник сознательно и умышленно совершил противоправные действия.
3. Какие признаки указывают на возможность уголовного дела

Использование фиктивных кодов или подделка подтверждающих документов.
Проникновение в системы без реального посещения рабочего места.
Обман работодателя с целью получения денежных средств.
4. Какие действия могут предпринять компания А

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве, предоставив все подтверждающие документы и доказательства.
Предъявить гражданский иск о возврате неправомерно полученных средств.
Провести внутреннее расследование и привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности (при наличии доказательств).
5. Какие риски для сотрудника

Если правоохранительные органы признают действия сотрудника мошенничеством, возможен уголовный преследование и наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы.

Также сотрудник может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности — необходимости вернуть сумму, а также возможных штрафных санкций.
6. Итог

Угрозы уголовным делом возможны, если есть основания считать, что действия сотрудника носили умышленный характер и имели признаки мошенничества.
Для защиты своих прав и интересов сотрудник должен иметь возможность представить свою позицию, а компания — собрать доказательства противоправных действий.

Если потребуется, я могу помочь подготовить документы или рекомендации по взаимодействию с правоохранительными органами.

Кроме этого, обращаю ваше внимание, что для детального анализа касаемо уголовного дела треюуется информация, ниже я привела пример анализа дела:

Ситуация 1 (ч. 1, Ст. 157 КУ РФ)

Объективная часть преступления:

Описание предступления: Вход в систему компании Б без фактического присутствия, получение подтверждающих кодов и их использование для оформления рабочего времени.

Метод преступления: Фальсификация данных о рабочем времени

Степень тяжести: Небольшая степень тяжести

Физический вред: вред здоровью не пичинен

Эмоцилнальное воздействие: неизвестно

Материальный ущерб: причинен

Субъективная сторона:

Тип умысла: Прямой умысел

Описание умысла: Умышленное получение денежных средств путем предоставления фальсифицированных данных о рабочем времени

Описание мотива: Личная выгода

Описание цели: Получить выплату за неотработанное время

Описание эмоций: неизвестно

Описание психического состояния: неизвестно

Исход: Штраф· 43%, Условный срок· 27%, Лишение свободы на определенный срок · 13%Ограничение свободы · 10%Исправительные работы · 4%Обязательные работы · 4%

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! А на какую вы рассчитываете?