Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка 161 фз?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Здравствуйте у меня такая проблема заблокировали карту просят предоставить выписки о переводах я выводил деньги и снимал через бокомат как я предоставлю чеки от казино если его удалили

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Банку не нужны “чеки от казино” как бумажки, ему важно понять, откуда деньги. Дайте то, что осталось: выписку по карте, историю переводов, скриншоты из банка, переписку/письма о пополнениях, данные аккаунта (логин), даты и суммы. Напишите объяснение: казино удалено, документы получить нельзя. Попросите у банка письменный список, что именно нужно, и срок.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Постараюсь объяснить ситуацию и возможные варианты действий.

1. Почему банк запросил выписки
Банк, скорее всего, проводит проверку по 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём...»). Если заметили подозрительные операции (например, поступления от онлайн-казино), банк обязан запросить документы, подтверждающие источник средств.

2. Что делать, если доступ к сайту/казино удалён
Если вы действительно не можете получить выписку из личного кабинета казино (или оно ликвидировано), объясните это банку письменно. В заявлении укажите:
- что сайт больше не работает/личный кабинет недоступен;
- подтвердите свои слова скринами ошибки входа/закрытия сайта;
- приложите все возможные документы (например, старые письма от казино, скрины переводов, если они остались).

3. Какие ещё доказательства можно предоставить
- Скрины операций в интернет-банке, где видно поступление средств;
- Ваши объяснения в свободной форме: откуда деньги, почему нет доступа к сайту;
- Переписка с поддержкой казино (если есть), где видно, что аккаунт/сайт недоступен.

4. Важно знать
- Если банк не получит достаточных подтверждений, он может не разблокировать карту и даже расторгнуть договор (закрыть счёт).
- Деньги, как правило, можно вывести только на указанные при открытии реквизиты (например, другой счёт на ваше имя).

5. Возможные действия
- Максимально собрать доказательства, что вы добросовестный клиент и не нарушаете закон.
- Если банк отказывается разблокировать карту – подать жалобу в Банк России через интернет-приёмную: https://cbr.ru/Reception/
- Можно обратиться к юристу для составления официального ответа в банк.

6. Про онлайн-казино
Обратите внимание: азартные игры в интернете в России находятся вне закона (ст. 171.2 УК РФ). Это затрудняет аргументацию перед банком, так как они обязаны блокировать подобные операции.

Резюме:
- Официально объясните отсутствие выписок (приложите все, что есть).
- Сохраните переписку с банком.
- Возможно, банк все равно примет решение не в вашу пользу — это его право по закону.
- Если деньги значительные или ситуация критическая, обратитесь к очному юристу.

Если нужны шаблоны заявлений или помощь с текстом обращения – напишите, помогу составить.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали карту сбербанка

    1 ответ

    Здравствуйте , хочу спросить банк заблокировал карты , в самом банке сказали что человек в реестре , проверили в реестре её там нет , как разблокировать карту которая является зарплатной

    Губкин Михаил Вячеславович

    Губкин Михаил Вячеславович

    Уточните вопрос, пожалуйста!
    Перейти к вопросу

  • Как снять ограничение с карты

    2 ответа

    Здравствуйте хотел внести депозит в казино и мне наложили ограничения на карту на переводы пополнения и тд сказали обратится на горячую линию в банк. Что мне им сказать объяснить что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вас сейчас запустят по кругу Ваш банк - ЦБ - Ваш банк. В итоге у вас заблокируют вообще…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам потребуется документально обосновывать движение ДС.
    Перейти к вопросу

  • Как не остаться виновным при подозрении на отмыв денег от банка

    5 ответов

    Что делать в ситуации, если заблокировали карту с подозрением на отмыв денег? по незнанию давала пользоваться личным кабинетом другим людям и судя по всему через него они отмывали деньги. пришло…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это не только отмывание преступных доходов, но и спонсирование терроризма, осуществление не законной предпренимательской дея тельности и т.д. Уголовный кодекс…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Не игнорируйте банк. Обязательно идите в офис с документами. Это ваш шанс дать пояснения.Вы виноваты в предоставлении доступа. Даже по…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту в подозрительных переводах

    3 ответа

    Как быть в ситуации,заблокировали карту после перевода в онлайн -казино . Что нужно говорить банку ?наказуемо ли увлечение играть в азартные игры ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Если речь идёт о блокировке по 115 ФЗ - нужно запросить у банка в письменном виде требования. Затем…
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Позвоните в банк, объясните что данные переводы осуществили вы
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту, если перевод был с украинской карты?

    2 ответа

    Здравствуйте у меня заблокировали карту, из за переводов мне, я работаю на ютубе, и получаю монетизацию, но чтобы вывести деньги с канала, мой друг украинец который живет в греции и…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Здравствуйте, Никита. Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте
    Перейти к вопросу

  • Незаконное обогащение

    1 ответ

    Здравствуйте, передав карту человеку , поступили средства которые незаконно были получены. Да виноват сам, вопрос теперь в другом. Мне пришло письмо, и надо помочь разобрать что в нем сказано. Так…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Прочитайте письмо — кто отправитель (банк, приставы, суд, коллекторы). Потребуйте у ВТБ в письменном виде выписку по счёту и…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт по 115 фз

    1 ответ

    Здравствуйте!! Играл в казино было много выводов и пополнений на мелкие суммы!! В итоге заблокировали карту сбера по 115 фз запросили документы и объяснения за месяц!! Объяснительную написал,отказали в разблокировки!!…

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, помогу разобраться с проблемой.
    Перейти к вопросу

  • Самозанятость

    1 ответ

    Вот например у меня в компьютерной игре есть какие-то продукты, предметы, я их хочу продавать другим игрокам и мне будут скидывать деньги за этот товар на карту, как мне поступить,скажите…

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Здравствуйте. Вам нужно регистрировать ип, заключать договоры. Тогда карта не будет заблокирована.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты по 115 фз

    3 ответа

    Здравствуйте! Можно ли будет открыть снова новую карту в том же банке, если заблокировали карту по 115 ФЗ и закрыли счёт?

    Решетникова Ольга Николаевна

    Решетникова Ольга Николаевна

    Здравствуйте! Если ваша карта была заблокирована и счёт закрыт по 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём), это может…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Теоретически да, практически — крайне маловероятно. Блокировка по 115-ФЗ: Если счет закрыт по подозрению в легализации (115-ФЗ), банк вносит информацию…
    Перейти к вопросу

  • Как снять деньги с карты при блокировке?

    1 ответ

    Здравствуйте, заблокировали карту озон подозревают в мошенничестве, чтобы снять деньги нужно заверить заявление от банка у нотариуса, а также заверить подпись родителя, но нотариус отказывает связи с несовершеннолетием и якобы…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, деньги ребёнка выдаёт банк только родителю. 1) Родитель берёт паспорт, свидетельство о рождении и пишет заявление от своего имени;…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту по ФЗ 161

    1 ответ

    Вчера заблокировали карту на основании п.9 ст.9 161 фз, нарушен п. 1.11 приложения 1. Получил блокировку после нескольких переводов от казино. Позвонил в сбербанк сказали написать письмо в Центральный банк.…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Не пытайтесь обойти блокировку через «серые» схемы — это может привести к уголовной ответственности. Не игнорируйте требования банка — это…
    Перейти к вопросу

  • Статься 161

    3 ответа

    Заблокировали карту по 161 статье. Как быстро разблокирует центральный банк, если девушка написавшая на меня заявление, забрала его сегодня.

    Колегов Алексей Николаевич

    Колегов Алексей Николаевич

    Здравствуйте. Вам необходимо написать претензию в банк, жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор. При необходимости обращайтесь
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    ЦБ РФ сам карты не разблокирует. Процедура зависит от того, был ли официальный запрос от полиции в банк. Если был…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту или вывести деньги без комиссии

    1 ответ

    Здравствуйте! Играл в онлайн казино 1win за 1,5 месяца было много поступлений и перевожов, после чего заблокировали карту по 115-фз карта альфа банка. При закрытии счета требуют 25% комиссии, что…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Направьте письменное требование. Зафиксируйте отказ. Жалоба в ЦБ РФ.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть зарплату со счета Альфа-Банка, который ограничили

    2 ответа

    Здравствуйте. 24.02.2026 мне заблокировали карту связи с ФЗ-115. Я позвонил в банк, все уточнил. Сказали бесполезно отправлять документы и доказательства для разблокирования карты и нужно прийти в отделения банка в…

    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Нарушает, конечноПусть письменно ответят в чем причина ограничений по карте! Это надо будет оспорить. Почему вы должны ехать в Мск?…
    Хлопотов Дмитрий Григорьевич

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич

    Согласно Федеральному закону №115-ФЗ, банк обязан приостановить операции, если они имеют признаки подозрительных. Это может включать, например, частые переводы, крупные…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту WB-банка и не дают ответа для разблокировки

    1 ответ

    Здравствуйте, мою карту Валберис заблокировали по статье 161-Ф3 с 06.07.2026. На горячей линии запросили описать пополнения карты за месяц и отправить в чат поддержки. Написала, отправила. Везде пишут , что…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации рекомендую направить письменную претензию в банк с требованием разблокировать счет или предоставить мотивированный отказ, а при отсутствии…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Колесникова Ирина Николаевна — профиль на HARANT
    8.4
    6 отзывов
    Адвокат №1080

    Колесникова Ирина Николаевна Адвокат прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 21 года
    • 184 судебных дела
    • Прочие
    • +13 специализаций
    Опытный адвокат с отличной репутацией организует процедуру банкротства, защитит права по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам
    Перейти
  • Юрист Сидор Дмитрий Михайлович — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Юрист

    Сидор Дмитрий Михайлович Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 109 судебных дел
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Практикующий юрист с опытом работы более 20 лет. Высшее юридическое образование — Пермский государственный университет, диплом с отличием.
    Перейти
  • Адвокат Маевская Екатерина Александровна — профиль на HARANT
    9.4
    7 отзывов
    Адвокат №78

    Маевская Екатерина Александровна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 16 лет
    • 73 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Подхожу к выполнению своей работы ответственно и досконально, дорожу своим именем и репутацией. В настоящее время являюсь адвокатом, профессиональным медиатором…
    Перейти
  • Юрист Акаткин Александр Михайлович — профиль на HARANT
    10.0
    29 отзывов
    Юрист

    Акаткин Александр Михайлович Юрист прошел модерацию

    • Липецк
    • Стаж более 20 лет
    • 50 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Юридическая помощь при ДТП от опытного юриста с 18-летним стажем в правоохранительных органах. Благодаря многолетнему опыту работы, начиная от следователя…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме