- 03.01.2026 21:46
Вчера заблокировали карту на основании п.9 ст.9 161 фз, нарушен п. 1.11 приложения 1. Получил блокировку после нескольких переводов от казино. Позвонил в сбербанк сказали написать письмо в Центральный банк. Помогите пожалуйста что делать в этой ситуации,и будет ли мне что нибудь если я укажу в записке что переводы были получены в качестве выиграша в казино? В интернете пишут что игры в казино запрещены в России и за это могут точно заблокировать счета в банках.
Не пытайтесь обойти блокировку через «серые» схемы — это может привести к уголовной ответственности. Не игнорируйте требования банка — это ухудшит ситуацию.
• Сохраняйте все документы и переписку с банком/ЦБ. При сложностях обратитесь к юристу, специализирующемуся на банковском праве.Ответ прилагаю к письму.
Тоесть мне нужно в записке центральному банку сказать всё как есть? А счета в других банках могут заблокировать или только в этом?
Ответы кратко: 1. Блокировка карты по ФЗ № 161 произошла из за переводов в казино, которые считаются подозрительными операциями.2. Для разблокировки нужно подать в банк письменное заявление с объяснением ситуации и обязательством не повторять подобные операции.
3. Подготовьте документы, подтверждающие легальность происхождения средств (справки о доходах, договоры и т. Д.), если банк их запросит.4. При отказе банка направьте заявление в Банк России через интернет приёмную (тема «Информационная безопасность»).5. Срок рассмотрения обращения в ЦБ — 15 рабочих дней.6. Если ЦБ откажет, можно обжаловать решение в суде, собрав доказательства законности операций.7. Не указывайте в записке в ЦБ, что переводы были выигрышем в казино — это может усугубить ситуацию.8. Деятельность онлайн казино в России запрещена (кроме лицензированных букмекеров и тотализаторов).9. Упоминание казино в объяснениях может расцениваться как нарушение ФЗ № 115 («антиотмывочный» закон).10. Счета в других банках тоже могут заблокировать, если ваши реквизиты попали в «чёрный список» ЦБ.11. Для минимизации рисков проконсультируйтесь с юристом по банковскому праву.С уважением.



