-
Вопрос № 00145771
Заблокировали все ден.средства и запретили банковские операции с начала февраля 2025 года. Тогда я находился под следствием. Меня зачем-то внесли в список "террористов и экстремистов" Фин.мониторинга. Ныне моё дело завершено. Присудили крупный штраф, который я уже выплатил. Как добиться разблокировки банковских карт и операций?
Добрый день! Я специализируюсь на банковском праве. По вашему вопросу могу сообщить следующее: единого порядка нет. Понадобятся документы примерно следующего перечня (возможно все, возможно часть): решение суда, платёжные документы оплаты штрафа, запрос от правоохранительного органа, который! Делал представление о блокировке. Также, возможно придётся обращаться в Межведомственную комиссию при Центральном Банке России. (Не факт). Работаю с уголовными адвокатами, работающими часто по 210 ст. УК РФ. Ваше положение меня не смущает. Если требуется помощь - можете связаться со мной. Попробую вам помочь.
Здравствуйте! Вам нужно добиться исключения из списка Росфинмониторинга. Для этого соберите документы: справку о прекращении дела и погашении штрафа. С этими бумагами пишите заявление в Росфинмониторинг с просьбой снять ограничения. Если откажут или не ответят в срок, обращайтесь в суд с административным иском к Росфинмониторингу. Только судебное решение заставит их вас исключить. Банки снимут блокировку только после этого.
Вопрос для начала, а по какой статье в отношении вас возбуждали уголовное дело?
Ч.2 ст.205.2
Часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Логично что власти внесли вас в списки на законных основаниях.
Блокировка счетов на основании включения в перечень Росфинмониторинга — это мера, не зависящая автоматически от окончания уголовного дела или уплаты штрафа. Она регулируется отдельно Федеральным законом № 115-ФЗ. Даже после завершения уголовного процесса и исполнения приговора вы остаетесь в перечне, пока не будет исключены из него. Ваша судимость по ч. 2 Ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) является основанием для сохранения в списке.
1. Получите официальные документы:
– Копию приговора суда, вступившего в законную силу, с отметкой об исполнении наказания (уплате штрафа).
– Справку из ФССП о погашении судимости (если срок давности истек) или об отсутствии задолженности по штрафу.
2. Подайте заявление в Росфинмониторинг:
– Направьте запрос об исключении вас из перечня на официальный адрес Росфинмониторинга. К запросу приложите копии документов из п.1. В заявлении укажите, что уголовное дело завершено, наказание исполнено, и оснований для дальнейшего ограничения ваших прав нет. Требуйте мотивированного ответа.
3. Обратитесь в суд (если откажут или проигнорируют):
– Если Росфинмониторинг откажет в исключении или не ответит в разумный срок (30 дней), обжалуйте это бездействие/решение в районный суд по месту нахождения органа (в Москве). Требуйте признать включение в перечень необоснованным и обязать исключить вас, ссылаясь на отсутствие текущих оснований согласно ст. 8 ФЗ-115.
4. Уведомьте банк:
– После получения решения суда или предписания Росфинмониторинга об исключении из перечня предоставьте его в свой банк для немедленной разблокировки счетов.
Процесс может быть долгим. Без официального исключения из перечня банки не имеют права разблокировать ваши счета по собственной инициативе, даже при наличии справки об уплате штрафа.
