Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

161-фз?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники

Здравствуйте, у меня заблокировали карты по по статье 161-фз. Я писала письменное обращение в Банк России мне сказали что данные в Банк России отравил Альфа банк. Но дело в том что карты мне заблокировали 24 июня этого года, а альфа карту я завезла 14 июля этого года. Почему так? И был момент когда меня просили перевести деньги , но не на альфа карту, но деньги пришли с альфа карты. Сумму точно не помню подскажите пожалуйста что делать

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Заблокировка карт возможна независимо от банка-эмитента, если транзакции вызывают подозрения у системы мониторинга финансовой организации. Обратитесь письменно в Альфа-Банк с просьбой разъяснить причины блокировки и предоставления подтверждающих документов. Требуйте детальной проверки операций. Дополнительно направьте повторное обращение в Банк России с изложением ситуации и полученных ранее ответов.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ваша ситуация действительно требует внимания и тщательного разбирательства. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Свяжитесь с банком: Поскольку блокировка связана с Альфа-банком, вам необходимо обратиться в их службу поддержки или в отделение для получения подробной информации. Запросите объяснение причин блокировки и попросите предоставить документацию, которая может подтвердить их действия.

2. Письменное обращение: Если вам не удается получить удовлетворительный ответ по телефону или в отделении, оформите письменное обращение в банк с просьбой объяснить ситуацию и предоставить документы, на основании которых была произведена блокировка.

3. Анализируйте операции: Проверьте все операции по счету, которые могли бы объяснить блокировку. Возможно, какие-то транзакции могли быть расценены как подозрительные.

4. Обратитесь в Росфинмониторинг: Если банк ссылается на блокировку по статье 161-ФЗ, это может быть связано с мерами по предотвращению отмывания денег или финансирования терроризма. В таком случае вы можете обратиться в Росфинмониторинг для получения дополнительной информации и разъяснений.

5. Юридическая помощь: Рассмотрите возможность обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве и финансовом регулировании. Они могут помочь разобраться в ситуации и подготовить необходимые обращения или жалобы.

6. Заявление в прокуратуру: Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете подать заявление в прокуратуру для проведения проверки законности действий банка.

Важно действовать быстро и сохранить всю переписку и документы, связанные с этой ситуацией, чтобы иметь возможность защитить свои права.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
549 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
282 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Снятие 161-ФЗ

    4 ответа

    Добрый день. После продажи USDT на бирже прилетел запрет на перевод мне по 161-ФЗ (я переводить могу, но только не самому себе). Обратился в ЦБ с просьбой его снять. ЦБ…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Иван, добрый день! Не согласен с коллегами. Категория дел по 161 ФЗ сложная и новая. Я веду 196 кейсов сейчас.…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Давйте официальный запрос в СовКомБанк и жалобу в ЦБ Росфинмониторинг.. Если не поможет в суд. Блокировки по 161-ФЗ снимаются…
    Перейти к вопросу

  • Проблема с банком

    1 ответ

    Добрый день,пришла в банк с рабочими наличными деньгами чтобы положить их на карту моего учреждения где я работаю , сотрудник банка задаёт мне вопрос на какую карту будем ложить деньги…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Думаю, что оспорить операцию не получится, потому что вы подписали приходный кассовый документ, согласно которому зачисление произведено на вашу кредитную…
    Перейти к вопросу

  • 161-фз

    1 ответ

    Мне заблокировали мои банковские карты и дистанционное обслуживание по 161-ФЗ. У меня была виртуальная карта Яндекс. До 15000руб идентификая не требовалось, т.е профиль не подтверждён. Я зарегистрировался и оплачивал на…

    Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

    Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

    Ваш случай выглядит запутанным, поскольку блокировка ваших банковских карт и дистанционного обслуживания произошла на основании Федерального закона № 161-ФЗ, который…
    Перейти к вопросу

  • Ошибочный перевод по номеру телефона на арестованный счет

    1 ответ

    Ошибочно перевела деньги по номеру телефона, счет оказался арестован, написала обращение в банке об отмене перевода, получатель подтвердил возврат, может ли банк вернуть деньги?

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если получатель подтвердил возврат — банк может вернуть деньги, но только если средства ещё на его счёте или получатель…
    Перейти к вопросу

  • Счет ИП заблокировали, почему не могу на него не вывести в счет долга?

    3 ответа

    Здравствуйте. Я зарегистрирована на маркетплейсе, есть прибыль с продаж. Но вывести деньги не могу, т.к. привязанный счет ИП арестовали за неуплату фиксированных платежей в пенсионный фонд, на счет физического лица…

    Максютенко Олег Владимирович

    Максютенко Олег Владимирович

    Обращайтесь в ФНС для снятия ареста, пусть направят в банк решение на автоматическое списание определенный суммы.
    Кузнецова Алла Юрьевна

    Кузнецова Алла Юрьевна

    скорее всего вы имеете ввиду не арест счета, а приостановление операций по счету в связи с наличием задолженности по налогам…
    Перейти к вопросу

  • Взыскание переплаты после увольнения

    3 ответа

    Добрый день. Месяц спустя бывший работодатель обратился ко мне чтобы я вернула переплату расчета, который произошел в случае технической ошибки. Они мне не прислали ни каких документов, только письмо с…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если долг есть, то его надо погасить, но по тем же реквизитам, с которых пришли деньги
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Добрый день. Не переводите деньги, пока не получите официальное письменное требование с обоснованием переплаты и расчётом. Скрины и письма без…
    Перейти к вопросу

  • Банк отклоняет переводы

    3 ответа

    Добрый день. Сегодня хотела перевести деньги, банк отклоняет. Написала в банк России, хотелось бы узнать снимут ли они у меня ограничения или так и будет заблокирована карта.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Евгения, добрый день! Вы попали под блокировку 161 ФЗ. На этой платформе я специализируюсь по этой категории дел. Можете посмотреть…
    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Здравствуйте. Блокировка означает, что сведения о вас или ваших платежных средствах содержатся в базе данных Банка России (ч. 11.6 ст.…
    Перейти к вопросу

  • Спор

    5 ответов

    Здравствуйте. Мне в сентябре 2024 года пришла сумма на карту в размере 51500р. Я в устной форме спросил в банке, что это может быть. Они сказали или ошибочный перевод (кто…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Напишите отзыв на иск, укажите, что к Вам устные требования либо письменная претензия от истца не поступала о возврате…
    Иванов Кирилл Олегович

    Иванов Кирилл Олегович

    Здравствуйте. Во-первых, Вы совершенно правильно поступили в этой ситуации, что не стали тратить чужие \"случайные\" деньги. Во-вторых, в рамках уже…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ как быть?

    3 ответа

    Добрый день! Май -июль изучила торговлю криптовалюты и начала торговать для доп заработка. Использовала для переводов исключительно свои карты. В июле банки начали блокировать карты по 115 ФЗ и после…

    Решетникова Ольга Николаевна

    Решетникова Ольга Николаевна

    Здравствуйте. Направьте в банк запрос с требованием объяснить причины блокировки, ссылаясь на вашу защиту прав. Они обязаны предоставить ответ. Далее…
    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Здравствуйте. По вашему описанию проблему не решить, нужны документы и конкретика. На платформах бесплатных консультаций вы получите только общие фразы.…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги?

    1 ответ

    Здравствуйте, Т-Банк ограничил дистанционное обслуживание, пришло смс, что заметили необычную активность на моём счете, а после проверки приняли решение ограничить обслуживание по пунктам 4.5, 4.9, 7.3.9 условия договора Вывести деньги…

    Шандецкий Виктор Алексеевич

    Шандецкий Виктор Алексеевич

    Добрый день. По закону и по самим УКБО Т‑Банк при ограничении операций обязан принимать «надлежащим образом оформленные документы на бумажном…
    Перейти к вопросу

  • Как за перевод не получить статью помощь террористу?

    2 ответа

    Здравствуйте, как сейчас безопасно переводите и не попасться за перевод террористу например у ситуация что я хочу купит телеграмм аккаунт но там нужно продавцу перевести деньги и как в этом…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Договор купли продажи, дистанционно.
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    С юридической точки зрения, чтобы избежать ответственности, рекомендуется тщательно проверять личность продавца и законность сделки, а также сохранять подтверждающие документы…
    Перейти к вопросу

  • Как можно получить деньги родственника участника сво,без его присудствия

    2 ответа

    Подписал брат контракт на сво, теперь не может перевести деньги мне на карту ,могу ли я получить деньги без его участия

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Законно получить его деньги без него нельзя. Единственный вариант — если он сам оформит на вас нотариальную доверность на…
    Куковякин Владимир Николаевич

    Куковякин Владимир Николаевич

    Здравствуйте! Не совсем понятно, по какой именно причине брат не может перевести средства?
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги обратно?

    3 ответа

    Здравствуйте! Хотела бы узнать ваше мнение насчет данной ситуации. Несколько лет назад моя бабушка решила мне помочь с университетом, а конкретно: дать мне 600.000р на оплату обучения. Моя мама убедила…

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    День добрый. В данной ситуации единственное, что можно сделать - это бабушке обратиться в суд с иском к маме о…
    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, вам эффективнее обратиться в полицию. Бабушка готова вас поддержать? Нужно составить заявление по факту мошенничества
    Перейти к вопросу

  • Можно ли закрыть пвз, если начальство против?

    1 ответ

    Что делать в данной ситуации: в деревне открылся пункт выдачи озона на дому. Женщина работала пару месяцев, устала, позвонила мне, так как я работала в этой сфере и знаю буквально…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Трудовые отношения фактически сложились, даже без письменного договора. Вы вправе прекратить работу, уведомив управляющих письменно. Отказать Вам в закрытии ПВЗ…
    Перейти к вопросу

  • Работодатель выплатил мне деньги когда я не работала и просит вернуть на счет их

    3 ответа

    Здравствуйте, я стажировалась на работе, после этого мне нужно было ехать на сессию, я написала на почту компании о том что я уезжаю, звонила говорила: на что мне поступил ответ…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы абсолютно правы в своих подозрениях — действия сотрудников компании, требующих перевода денег на какой-то счет без документов, незаконны. Ссылка…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. По Вашей ситуации перевод денег \"на номер\" без официального расчета Вы делать не обязаны. Излишне выплаченную зарплату работодатель может…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Торопынин Юрий Семенович — профиль на HARANT
    7.8
    7 отзывов
    Юрист

    Торопынин Юрий Семенович Юрист прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 8 лет
    • 89 судебных дел
    Основатель юридического центра "Торопынин". За более чем 30-летнею практику помог почти всему городу Красноярску и его окрестностям.
    Перейти
  • Адвокат Букина Светлана Алексеевна — профиль на HARANT
    9.7
    10 отзывов
    Адвокат №1383

    Букина Светлана Алексеевна Адвокат прошел модерацию

    • Калининград
    • Стаж более 23 лет
    • 72 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в правовой сфере, из которых 15 лет были посвящены государственной службе.
    Перейти
  • Адвокат Федорова (Никитина) Юлия Андреевна — профиль на HARANT
    10.0
    62 отзыва
    Адвокат №3913

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 11 лет
    • 318 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна более 10 лет успешно защищает интересы своих доверителей как в суде, так и за столом переговоров.
    Перейти
  • Юрист Федорчук Борис Сергеевич — профиль на HARANT
    9.1
    9 отзывов
    Юрист

    Федорчук Борис Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 20 лет
    • 70 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист с более чем 10-летним опытом работы. Защитил диссертацию на тему "Договор строительного подряда" в ОмГУ с отличием.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме