-
Вопрос № 00088281
Добрый день.
После продажи USDT на бирже прилетел запрет на перевод мне по 161-ФЗ (я переводить могу, но только не самому себе).
Обратился в ЦБ с просьбой его снять. ЦБ ответил, что снять не может так мои данные находятся в базе по информации от СовКомБанка, клиентом которого я не являюсь. Порекомендовали обратится в банк для получения дополнительной информации. Написал обращение в банк (электронное и письменное). В обоих случаях банк ответил, что никаких претензий ко мне не имеет. Я отправил ответы в в ЦБ с новым обращение с просьбой снять блокировку. ЦБ вновь ответил, что не может это сделать, так как все так же есть жалоба от СовКомБанка и в этот раз есть какой-то номер жалобы. Я еще раз написал электронное письмо банку с дополнительной информацией, но никакого ответа не получил.
Что можно сделать в такой ситуации и как добиться снятия блокировки?
Спасибо за ответ.
Попросите у ЦБ письменно номер жалобы и копию основания блокировки (ФЗ №115).
От банка требуйте в письменном виде копию сообщения/жалобы и отзыв, если оно ошибочно.
Обращение в Росфинмониторинг с просьбой проверить/удалить ошибочные сведения (ФЗ №115).
Жалоба в Банк России (надзор/защита прав потребителей) с приложением ответов.
При отказе — иск в суд об оспаривании записи и возмещении убытков (ст.1064 ГК РФ), плюс ссылки на ФЗ №115 и ФЗ №152 о персональных данных.
Если нужно — подготовлю готовые короткие тексты запросов и иск.
Иван, добрый день! Не согласен с коллегами. Категория дел по 161 ФЗ сложная и новая. Я веду 196 кейсов сейчас. Практически 100% Совкомбанк вас заблокировал потому, что на вас пожаловался человек, осуществившей вам перевод с карты этого банка. Так вы можете опознать транзакцию. Далее, нужно понять - есть ли в деле МВД. Короче говоря - нужны уточнения и много уточнений. Если нужна помощь - можете связаться со мной.
Павел, спасибо за ответ. Да, скорее всего так и было, дроп мне перевел денег, а потом его кинули и он накидал жалоб на всех, кому переводил. Насчет МВД, насколько я почитал, если оно в деле, то блокировка полная на любую деятельность со счетами, у меня заблокирован только перевод мне. Вчера еще раз связался с СовКомБанком, передал им ответ ЦБ с идентификатором жалобы, может ответят что-то новое. Подожду их ответа, дальше буду действовать. Еще раз спасибо за ответ.
Здравствуйте. Давйте официальный запрос в СовКомБанк и жалобу в ЦБ Росфинмониторинг.. Если не поможет в суд. Блокировки по 161-ФЗ снимаются сложно, но реально
Напишите заявление в прокуратуру.
