-
Вопрос № 00113526
Здравствуйте. Получил блокировку ДБО по 115 ФЗ. На запрос мною были предоставлены все документы(что подтверждено оператором в чате), но они не изменили ситуацию. ВОПРОС: по 115 ФЗ я должен подтвердить законность полученных средств(с этим проблем нет, есть договора) или их расходование(переводил со своего счета ИП на свой счет ФЛ в Сбере)???
Добрый день! По 115 ФЗ банки в России наделены полномочиями расследований. Вам в обязательном порядке следует направлять оправдания по операциям. Если вы этого не сделаете - получите маркировку - "отказ от сотрудничества". Вам будет очень плохо. Эта маркировка будет присвоена на Межбанковской системе "Антифрод" и вы можете получить 115 ФЗ уже по любому поводу на оставшиеся незадействованными банки. Эту маркировку видят все банки. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам. Я являюсь специалистом, который проходил аккредитацию в банках по работе в рамках 115 ФЗ с ними.
Здравствуйте! По 115-ФЗ необходимо подтвердить законность происхождения средств. Договора подтверждают источник поступления. Расходование средств не требуется доказывать. Банк обязан рассмотреть представленные вами документы и принять решение о снятии блокировки.
Ответ банка: Роверили ваши документы, предоставленные по запросу. Их было достаточно, но они не пояснили характер операций. Поэтому сейчас установлено частичное ограничение в работе СберБизнес. по запросу банка вы предоставили полный комплект документов. Направлять дополнительные документы (пояснения) не требуется. К сожалению, это не позволит пересмотреть уже принятое ранее решение. Счет не заблокирован. Операции можно проводить через офисы банка на бумажном носителе, наличные можно заказать через сбербизнес с помощью чека на выдачу наличных Сроки рассмотрения операций до конца следующего рабочего дня, в некоторых случаях банк может отказать в проведении операций, либо запросить по ним документы. Уплату штрафов, налогов, сборов, пенни, пошлин, страховых платежей можно проводить через онлайн.
