-
Вопрос № 00111984
Смотрите месяц назад я вывел на свою карту в суме 8 тысяч рублей и только щяс понял что эти деньги могут быть вороваными, теперь боюсь что вдруг они ворованые и хозяин напишет заявление. Но максимальная сумма перевода 3900. А именно с p2p я скинул крипто валюту а мне деньги
Основные законы, регулирующие подобные случаи:
- Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) — статьи, предусматривающие ответственность за мошенничество и легализацию незаконно добытых средств.
Постарайтесь вспомнить, откуда поступили данные средства. Если происхождение известно и законно, беспокоиться не стоит. Например, если это возврат средств за покупку или бонус от сервиса, это снимает подозрения.
Если происхождение средств вызывает сомнения, сообщите своему банку о возможной ошибке или некорректной транзакции. Банк проведет проверку и примет соответствующие меры, включая возможный возврат средств отправителю.
Пока неясно происхождение денег, лучше воздерживаться от их расходования или вывода. Это снизит вероятность подозрений в участии в отмывании средств.
Любые попытки сокрытия происхождения средств могут рассматриваться правоохранительными органами как попытка легализовать доходы, полученные незаконным путем.
Основная рекомендация заключается в немедленном сообщении банка о возможной ошибке или нелегальной операции. Чем быстрее банк узнает о ситуации, тем меньше шансов, что данная операция станет источником неприятностей.
этот перевод был месяц назад вдруг если деньги ворованые человек напишет заявление позже я боюсь 161фз
Денис, добрый день. Специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас веду 215 кейсов. Если у вас так случиться - можете связаться со мной. Исправим вашу ситуацию.
Верните все назад и спите спокойно!
