Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Заблокировали по 161фз?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Добрый день, осуществлял операции с криптоволютой на официальных биржах, в июле месяце банк Тинькофф заблокировал карту, отказал в дистанционном обслуживании, месяц назад получил уведомление от другого банка что меня внесли в базу банка России по 161фз, и меня тот банк заблокировал.я написал заявление в приемную банка России для того что бы меня исключили из данного перечня, так как я не совершал никаких противоправных действий и что происхождение средств законное справки прикладывал. Но от банка России пришел отказ с ссылкой на заявление от Т банка о совершении мной сомнительных операциях, в банке разговаривают дежурными фразами конкретики нет, сказали рассмотрят мое обращение о тает предоставят 28.12.2024 но я думаю опять скажут что рассмотрели и пересматривать не будут

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Вы вправе направить в банки, в ЦБ обоснованные юридически грамотные возражения, пояснения относительно наложенной блокировки, приобщить необходимые доказательства, подтверждающие ваши добровосестные действия, отсутствие противозанных действий. Также обжаловать в судебном порядке со всеми доводами, с соответствующими требованиями.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Камодин Александр Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Ждите 28.12.2024, потом обращайтесь в ЦБ

По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Фомально все правильно, чего нибудь другого ожидали?

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Александр

Возможно формально все правильно, но в связи с тем что я не совершил ничего противозаконного, как оспорить данную миуацию

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Обратиться письменно, аргументировано.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Необходимо обсуждать детально. Тема новая, практики мало.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
Это оспаривается в судебном порядка.
Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Александр

В суд на банк обращаться?

Претензия нужна в банк или можно сразу в суд?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день! Ситуация, в которой вы оказались, действительно сложная, и требует внимательного подхода. Вот несколько шагов, которые я могу порекомендовать:

1. Обжалование решения: Поскольку вы уже подали заявление в Банк России и получили отказ, следующим шагом может быть обжалование этого решения в судебном порядке. Для этого вам понадобится собрать все имеющиеся у вас доказательства законности ваших операций и происхождения средств. Рекомендуется привлечь квалифицированного адвоката, специализирующегося на банковском праве и финансовых спорах.

2. Документы и доказательства: Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, подтверждающие легальность ваших операций с криптовалютой, включая выписки с бирж, налоговые декларации (если применимо) и любые другие финансовые документы.

3. Обращение в другие инстанции: Вы можете рассмотреть возможность обращения в прокуратуру или другие надзорные органы с жалобой на действия банка, если считаете, что ваши права были нарушены.

4. Переговоры с банком: Попробуйте еще раз связаться с банком и настоять на предоставлении более подробной информации о причинах блокировки. Возможно, удастся договориться о пересмотре их решения, предоставив дополнительные доказательства.

5. Подготовка к возможным последствиям: Если решение не будет пересмотрено, подготовьтесь к возможным трудностям в работе с другими банками и финансовыми учреждениями. Это включает в себя поиск альтернативных способов ведения финансовых операций.

6. Консультация с юристом: Настоятельно рекомендую обратиться за консультацией к юристу, который сможет помочь вам разработать стратегию защиты ваших интересов и представить ваши интересы в суде, если это потребуется.

Важно понимать, что процесс может занять значительное время и потребовать усилий, но с правильной подготовкой и поддержкой вы сможете защитить свои права.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Отказ в предоставлении справки

    2 ответа

    Здравствуйте. Необходимо получить справку о доходах для госслужащих, банк Тинькофф отказывает из-за действующей задолженности. Правомерно ли это ?

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Вы получаете доход от банка? Какую причину называет банк? Достаточно странно. При желании могу я переговорить с банком профессионально с…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Обратитесь в Банк России с жалобой по данному факту.
    Перейти к вопросу

  • Удержание средств со стороны банка

    2 ответа

    У меня такой вопрос, что делать если банк Тинькофф уже 3 день не может закрыть счёт и сделать перевод средств, оправдывается законом гк рф 859, как мне быть если на…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если счет закрывается по Вашей инициативе, то ст. 859 ГК РФ не применима.
    Носиков Владимир Михайлович

    Носиков Владимир Михайлович

    Денис Вам следует написать официальное письмо в банк с требованием закрыть счёт и осуществить перевод средств в кратчайшие сроки, указав…
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывается выводить деньги

    2 ответа

    Банк МКБ заблокировал карту, забрать перевыпущенную предлагают только в отделении банка, а я живу за полторы тысячи километров от ближайшего отделения Все филиалы банк закрыл И отказываются выводить мои средства…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Подайте жалобу в ЦБ РФ. Обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Не выдают наличные

    2 ответа

    Банк заблокировал счет по 115 фз, подтвердить нет возможности, закрыли счет и перевели остаток денег в другой банк, другой банк перевод отклонил и заблокировал карту, пришла в банк чтоб забрать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо либо в другой банк переводить, либо оспаривать в судебном порядке.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте. Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав…
    Перейти к вопросу

  • Списывают деньги за яндекс сплит который я не оформлял)

    2 ответа

    Меня зовут Евгений Я обращаюсь к вам с просьбой о консультации Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я обращаюсь к вам с просьбой о консультации по ситуации с неправомерным списанием денежных средств…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо направлять претензию банку о восстановлении необоснованно списанных денежных средств на банковском счете. Если не удовлетворят, то обращаться в суд
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Напишите претензию компании Яндекс о немедленном возврате средств.
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал карту и требуется подтверждение дохода

    4 ответа

    Добрый день. Я самозанятый педагог, сейчас нахожусь на этапе реализации имущества в процедуре банкротства. Доход официально провожу только в рамках прожиточного минимума наличными (в Мой налог), однако все переводы приходят…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Екатерина, добрый день! В данной ситуации вам требуется подумать как исполнить требования банка. Возможно - вам придётся сообщить о том,…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Написать обьяснительную, указать, что это трудовые доходы, но надо учитывать, что это все не совсем заннно, так как Вы проходите…
    Перейти к вопросу

  • Долг перед банком и невозможность оплаты

    1 ответ

    Здравствуйте! У меня в определенный момент сложились жизненные обстоятельства, не позволяющие погашать платежи по кредитной карте. Банк заблокировал карту. Теперь требует полной оплаты. Сегодня звонила просила урегулировать вопрос в более…

    Куприянова Ирина Александровна

    Куприянова Ирина Александровна

    Добрый день! Подать на банкротство.
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Т-БАНК заблокировал карту после предоставления пакета документов по 115 фз. Банк предложил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Будут ли проблемы с банком, на который заказан вывод…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! При прохождении проверки пакета документов банк-инициатор делает пометку в системе, которую видят другие банки. На вас поставлена какая-то…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Это сложившаяся и уже старая практика всех банков. По поводу проблем. Банк должен был у вас запрашивать объяснения…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка банком карты

    3 ответа

    Здравствуйте. Я в родительском комитете в школе у своего ребенка и от родителей поступило примерно 14 переводов с одинаковой суммой , в назначении указано фамилия имя ребенка( за кого перевод).…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Инна, добрый день! Банк заблокировал вас на основании 115 ФЗ. Этот закон наделяет банки полномочиями расследований. Запрос подтверждающих сведений, который…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115фз

    1 ответ

    Озон банк заблокировал счет по подозрению в 115фз, бфли высланы все пояснения по операциям, производился обмен р2р зарплаты супруга, предоставлены документы, затем бакн вынудил закрыть счет без объяснения причин, остаток…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Лина, добрый день! Очень много писать по вашему вопросу. Коротко скажу. p2p операции в РФ - с ними сложности. Есть…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту по 115

    2 ответа

    Я мама в декретном отпуске играла в казино 1х бет сбербанк заблокировал карту , отказывает в выведе средств смогу ли я вообще их снять? Отправила им скриншот перевода с какой…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Алёна, добрый день! Переживаете правильно. Будет так: по 115 ФЗ банки в России наделены полномочиями расследования. Сбер будет запрашивать у…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Будет направление информации в налоговую, как минимум.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты по 115-ФЗ.

    1 ответ

    Банк заблокировал карту и счёт по 115-ФЗ и отказывает в подаче документов электронно для разблокировки, я нахожусь в командировке и не могу лично посетить офис банка, подскажите, что можно сделать…

    Колегов Алексей Николаевич

    Колегов Алексей Николаевич

    Здравствуйте. Вы имеете право направить жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг
    Перейти к вопросу

  • Сбербанк заблокировал карту и вход в онлайн кабинет маме пенсионерке на основании ?

    2 ответа

    Мама на пенсии у меня ген доверенность на ее финансы , переоформил ее счет на онлайн с картой , снял сумму в банкомате , Сбер заблокировал карту и онлайн кабинет…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Посетите отделение Сбербанка с паспортом и доверенностью, либо лично владельцу карты: запросите письменное объяснение блокировки и перечень документов, необходимых для…
    Аликберов Рустам Аликберович

    Аликберов Рустам Аликберович

    Получите официальный ответ от банка и там будет написано
    Перейти к вопросу

  • Продавал криптовалюту через телеграмм получил 161фз сбербанка можно ли разблокировать?

    2 ответа

    Здравствуйте, я иностранный гражданин Молдовы, и в Молдове заработал криптовалюту. Приехал в РФ, и продавал эту криптовалюту и получал деньги на свою карту сбербанка, сбербанк заблокировал карту по 161фз, продавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! С ответом коллеги не согласен. Всё неправильно.
    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация сложная, но не безнадежная. Шансы есть, но потребуются активные и грамотные действия. Разберем по порядку: 1. Почему…
    Перейти к вопросу

  • Банк Озон заблокировал карту после выводы крипты через p2p на bybit.

    1 ответ

    В очередной раз мною был проведен трейд на bybit, где я получил крипту за услуги RMT(real many trade в онлайн играх) и сразу вывел эту крипту в рубли на карту…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации банк действует в рамках требований законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, поэтому он вправе запросить…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Баранова Анастасия Юрьевна — профиль на HARANT
    8.1
    9 отзывов
    Юрист

    Баранова Анастасия Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 2 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я практикующий юрист с опытом работы и стажировки в качестве арбитражного управляющего. Специализируюсь на сложных судебных спорах, банкротстве физических и…
    Перейти
  • Юрист Ильин Геннадий Юрьевич — профиль на HARANT
    10.0
    17 отзывов
    Юрист

    Ильин Геннадий Юрьевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 16 лет
    • 211 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Отзывы обо мне говорят сами за себя. Мой главный принцип в работе — действовать в интересах клиента, как если бы…
    Перейти
  • Адвокат Никитин Андрей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.4
    2 отзыва
    Адвокат

    Никитин Андрей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Волжский
    • Стаж более 26 лет
    • 165 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с большим стажем адвокатской деятельности в областях: уголовного; гражданского; семейного; административного; жилищного; земельного; трудового; арбитражного права.
    Перейти
  • Юрист Карпов Генрих Александрович — профиль на HARANT
    7.9
    1 отзыв
    Юрист

    Карпов Генрих Александрович Юрист прошел модерацию

    • Иваново
    • Стаж более 22 лет
    • 154 судебных дела
    • Банковское право
    • +8 специализаций
     Правовая помощь при ДТП + Обжалование постановлений ГИБДД  Содействие в получении страховой выплаты по ОСАГО и другим видам…
    Перейти
  • Юрист Чайковский Александр Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    42 отзыва
    Юрист

    Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 18 лет
    • 141 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юрист с большим опытом ведения судебных дел в Санкт-Петербурге и Москве. Практикую с 2007 года, специализируюсь на гражданских делах.
    Перейти
  • Юрист Шульженко Юлия Валерьевна — профиль на HARANT
    8.0
    9 отзывов
    Юрист

    Шульженко Юлия Валерьевна Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 11 лет
    • 112 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Оказываю юридическую помощь на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (по всей РФ - дистанционно) по семейным спорам, Арбитраж, взыскание…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме