Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как снять 161фз?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Добрый день, продал карту ВТБ все было нормально но спустя какое то время дали 161 ФЗ, пробовалась карта пот вывод с казино.
Не понимал и не знал последствий. В банк ходил неоднократно, отказывается разъяснять причину, в ЦБ писал раз 10, отказ обращаться в банк который подал жалобу. Что делать ещё ни знаю, подскажите пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Сергей, добрый день! Дело сложное. Дропперство криминализировано. Санкция статьи от 300 000 рублей штраф и далее градация 3-6-7 лет лишения свободы. Пока такой вопрос не стоит у вас. При этом банки применяют самые серьёзные "теневые баны" к дропперам. В межбанковской системе, которую видят все банки стоит пометка. Она называется: "ОЧЕВИДНО ДРОПП". Это как клеймо на лоб. Я веду сейчас 202 кейса по 161 ФЗ. Полностью владею материалом. В вашем случае всё максимально сложно. Могу попробовать вам помочь - если свяжитесь со мной. Хотелось бы также более детальнее узнать как и что произошло.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Каравайцева Елена Александровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Проблема решается грамотно составленной претензией.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день!

Ситуация, с которой вы столкнулись, может быть довольно сложной, особенно если речь идет о нарушениях законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (161-ФЗ). Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Консультация с юристом: Это первое и самое важное действие. Вам нужен юрист, специализирующийся на банковском праве и защите прав потребителей. Он сможет оценить вашу ситуацию и предложить возможные варианты действий.

2. Официальное обращение в банк: Если вы еще этого не сделали, направьте в банк официальное письменное обращение с просьбой разъяснить причину блокировки и предоставления информации о том, какие именно операции вызвали подозрение. Банк обязан дать официальный ответ.

3. Повторное обращение в Центральный банк: Если предыдущие обращения в ЦБ не принесли результата, попробуйте еще раз. Подробно опишите ситуацию и приложите копии всех имеющихся у вас документов и ответов из банка.

4. Обращение в Прокуратуру или Роскомнадзор: Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете подать жалобу в прокуратуру или Роскомнадзор. Эти органы могут провести проверку законности действий банка.

5. Медиация или переговоры: Если банк отказывается сотрудничать, иногда полезно попытаться провести медиацию или переговоры с участием третьей стороны, например, профессионального медиатора.

6. Судебное разбирательство: Если все перечисленные меры не принесли результата, возможно, стоит рассмотреть возможность подачи иска в суд. Однако этот шаг следует предпринимать только после консультации с юристом, так как судебные разбирательства могут быть длительными и затратными.

Важно помнить, что такие ситуации требуют времени и терпения, поэтому старайтесь действовать последовательно и документировать все ваши действия и обращения.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
577 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
229 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 161ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте, по Дурости продал карту Сбербанка, заблокировали все счета и все карты по 161 ФЗ, где бы не пытался открыть лк, 3 раза писал в ЦБ, всегда приходил отказ, звонил,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Возможно, что-то и можно сделать, но для этого нужно изучать как ваши жалобы, так и все фактические обстоятельства. В…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пользоваться наличными, их точно не заблокируют.
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    1 ответ

    Если человек по глупости продал карту, будучи несовершеннолетним и впоследствии ему заблокировали карту по 115ФЗ, то что делать в данной ситуации и влияет ли это на трудоустройство в прокуратуру/другие гос.…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    В данной ситуации надо закрывать счёт. Будет влиять, если будет уголовное дело.
    Перейти к вопросу

  • Продал карту

    2 ответа

    Здравствуйте, я продал свою альфа карту, на ней прокрутили 249.000 рублей, карта была продана 10 месяцев назад, сейчас мне очень нужна карта, но документов никаких о поступлениях нету, а 115…

    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Первое. Вы незаконно использовали карту и продали ее. Второе. Блокировка по 115 ФЗ однозначно требует предоставить сведения о том, что…
    Фомицкий Михаил Михайлович

    Фомицкий Михаил Михайлович

    Здравствуйте. Я настоятельно не рекомендую вам следовать совету о сообщении ложных сведений о выигрыше в казино, так как, во-первых, в…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161 фз

    2 ответа

    У меня во всех банках карты заблокированы по 161 фз, все из-за того что я давно продал карту и через неё отработали мошенники, по их делу я прохожу свидетелем но,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Валерия, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: ваша ситуация одна…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Блокировка по ФЗ-115 (связь с мошенничеством) и судебный долг — это две разные проблемы. Банки не разблокируют карту, пока не…
    Перейти к вопросу

  • Как поступить в такой ситуации?

    3 ответа

    Продал карту и симку ,карта попала в руки мошеников и теперь на меня подали в суд по гражданскому делу о взыскании неосновательного обогащения и назначили суд

    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Здравствуйте! Если удовлетворят гражданский иск могут возникнуть негативные последствия в виде уголовного преследования. Вам нужно грамотно, опираясь на факты организовать…
    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте. Продажа банковской карты и SIM-карты третьему лицу противоречит правилам банков и операторов мобильной связи, что может создать риск привлечения…
    Перейти к вопросу

  • Что делать если продал карту банка мошенникам

    3 ответа

    Что делать что бы не возникло проблем с законом? Я не совершенолетняя, неосознанно продала свою карту альфа банка. Сегодня звонили просили подтвердить проводимые операции, человек что купил мою карту сказал…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Согласуйте все действия с третьим лицом, после обратитесь ко мне за консультацией.  
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Избежать привлечение родителей не получится точно
    Перейти к вопросу

  • Продал карту Альфа банка в 19 лет, и карту уже заблокировали

    2 ответа

    Добрый день, мне 19 лет. Около недели назад продал карту альфа банка, знакомому, вчера он мне сообщил что карту заблокировали. Всегда был против продажи карты, но в этот раз, под…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Продажа банковской карты — грубое нарушение договора с банком и потенциально уголовно наказуемое деяние. С 24 июня 2025 года за…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Что будет, зависит от того, какие преступления с её помощью были совершены.
    Перейти к вопросу

  • Что будет если продал карту в мае 2025 года

    1 ответ

    Продал карту в 2025 году в мае, под давлением мошенников, если признаюсь будет ли мне какое то наказание? Мне 16 лет на меня заставили мошенники угрозами, говорили что все легально,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Продажа «пластика»-это преступление (ст. 187 УК). С 16 лет за него отвечают: штраф, условный срок или до 4 лет…
    Перейти к вопросу

  • Снимут ли 161 фз

    2 ответа

    Здравствуйте, хочу спросить. Могут ли снять 161 фз автоматически через некоторое время или нет? Если нет то что делать? Я продал карту в мае 25 года, повесили 161 фз получал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 222 кейса. По вашему вопросу могу сказать следующее: вы должны быть заблокированы…
    Долнер Виктор Анатольевич

    Долнер Виктор Анатольевич

    Здравствуйте! Необходима дополнительная информация о том, что было сделано, в какие организации были поданы обращения и с каким результатом. Свяжитесь…
    Перейти к вопросу

  • Как выйти из реестра ЦБ РФ

    1 ответ

    Здравствуйте.Продал карту через интернет.На нее поступили деньги от человека,которого мошенники обманули как оказалось. Было разбирательство, меня осудили по статье 187 ч3. Сейчас не могу отрывать никакие счета в банках,только пользоваться…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Кратко: Чтобы выйти из реестра ЦБ РФ, подайте заявление либо через любой банк (он обязан направить его в ЦБ в…
    Перейти к вопросу

  • Продал карту альфа год назад

    1 ответ

    Здравствуйте я год назад по глупости продал карту альфа и мучаюсь с фз-161. И вот я уже студент 16 лет хотел сделать карту втб отказали для стипендии.Подскажите пожалуйста идти в…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуй. Это серьёзно. Срочно иди в Альфа-Банк и полностью заблокируй ту карту, напиши заявление об утере. Потом сразу к юристу…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161ФЗ?

    3 ответа

    Продал карту в ноябре 2025 года. Через нее делали мошеннические операции, жалоб было 5. Писал в цб, инициатор озон банк (который продал), МВД. Цб дал номера ОБДС, я проверил всю…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Провёл на сегодняшний момент 240 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее. Вы плохо…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    По наступившим последствиям. Сколько денег прошло, одному Богу известно.   Продал карту в ноябре 2025 года.    
    Перейти к вопросу

  • 161ф3

    2 ответа

    Продал карту в ноябре 25года в начале 26 года приходит извещение что я попал в ЦБ по 161ф3 писал в Центробанк дали ответ что не могут меня убрать из списка…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Даниил, добрый день! Специализируюсь на банковском праве. Веду кейсы по 161 ФЗ. Сейчас уже 240 кейсов. На основании этого могу…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Судебное оспаривание включения в реестр реально и практикуется успешно.
    Перейти к вопросу

  • 115фз

    1 ответ

    Продал карту альфа банка заблокирована была по 115 фз на карте лежат деньги 1500 как мне снять 115 фз и вернуть деньги

    Загнетина Ольга Сергеевна

    Загнетина Ольга Сергеевна

    Здравствуйте! За продажу карты может грозить уголовная ответственность. С 2025 года в статью 187 УК РФ введены новые положения, официально…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Фролович Роман Геннадьевич — профиль на HARANT
    8.3
    1 отзыв
    Адвокат №3761

    Фролович Роман Геннадьевич Адвокат прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 21 года
    • 19 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат филиала Воронежской областной коллегии адвокатов "Адвокатская контора Казакова Л.С." Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ВРО "ОПОРА…
    Перейти
  • Юрист Шевченко Александр Иванович — профиль на HARANT
    6.7
    1 отзыв
    Юрист

    Шевченко Александр Иванович Юрист прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 21 года
    • 37 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Шевченко Александр Иванович юрист РФ в г. Ставрополь Ставропольский край, стаж более 21 года.
    Перейти
  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    4 отзыва
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 146 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Адвокат Антонов Алексей Анатольевич — профиль на HARANT
    9.8
    10 отзывов
    Адвокат №2638

    Антонов Алексей Анатольевич Адвокат прошел модерацию

    • Анапа
    • Стаж более 23 лет
    • 126 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    👋 Здравствуйте! Наша команда адвокатского бюро ⚖️ предоставляет юридическую помощь высокого качества 💎 по широкому кругу вопросов и споров.
    Перейти
  • Адвокат Богоявленская Любовь Владимировна — профиль на HARANT
    9.4
    4 отзыва
    Адвокат №285

    Богоявленская Любовь Владимировна Адвокат прошел модерацию

    • Владивосток
    • Стаж более 28 лет
    • 30 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Профессиональный адвокат с более чем 27-летним опытом предлагает широкий спектр юридических услуг. Специализация охватывает гражданские дела, такие как бракоразводные процессы…
    Перейти
  • Юрист Федюнев Александр Владимирович — профиль на HARANT
    9.4
    3 отзыва
    Юрист

    Федюнев Александр Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 14 лет
    • 74 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Приветствую Вас! Меня зовут Александр. С 2014 года непрерывно занимаюсь юридической практикой и готов помочь вам даже в самой сложной…
    Перейти
  • Юрист Шульженко Юлия Валерьевна — профиль на HARANT
    8.0
    9 отзывов
    Юрист

    Шульженко Юлия Валерьевна Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 11 лет
    • 112 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Оказываю юридическую помощь на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (по всей РФ - дистанционно) по семейным спорам, Арбитраж, взыскание…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме