Мошенничество с Яндекс.Сплит?

Мошенники заходили в мои госуслуги через аккаунт в финуслугах. Теперь они знают мои паспортные данные снилс инн и т.п. в общем все данные из госуслуг. Пароли поменял, аккаунт в финуслугах удалил. Пока ничего не случилось. Но что делать если на меня возьмут кредит или тому похуже... Мне очень страшно. Что грозит?

Новикова Ирина Михайловна

В случае если в какой то организации на ваши данные будет взят кредит, необходимо будет составлять претензию и признавать заключенный договор займа недействительным. К сожалению, такая практика в интернете по взятию кредита на ваши паспортные данные, но на другой номер телефона, распространена.

Привлечь к ответственности за утечку персональных данных практически нереально.

Москвитин Степан Витальевич

Здравствуйте. Понимаю ваше тревожное состояние — ситуация очень неприятная и требует быстрого реагирования. Вот что вам следует сделать и какие шаги предпринять: 1. Обратитесь в полицию. — Подайте заявление о факте несанкционированного доступа и возможного использования ваших данных мошенниками. Это зафиксирует факт преступления и поможет в дальнейшем расследовании. 2. Свяжитесь с банками и кредитными организациями. — Уведомьте их о ситуации, попросите заблокировать возможность оформления новых кредитов по вашим данным или установить дополнительные меры безопасности (например, подтверждение по телефону или SMS). 3. Проверьте кредитную историю. — Закажите выписку в бюро кредитных историй (например, через «Эквифакс», «НБКИ» или другие сервисы). Там вы увидите, есть ли новые кредиты или запросы по вашему имени. 4. Заблокируйте или измените пароли и PIN-коды. — Везде, где есть возможность, смените пароли и установите двухфакторную аутентификацию. 5. Проверьте свои паспортные данные и документы. — Обратитесь в органы внутренних дел, если есть подозрение, что ваши документы могли быть использованы мошенниками. 6. Следите за своей кредитной историей и банковскими счетами. — Регулярно проверяйте свои счета и уведомления от банка по поводу операций. 7. Обратитесь за консультацией к юристу, если появятся подозрительные ситуации или попытки мошенничества. Что грозит? — В случае мошенничества возможны попытки оформления кредитов или иных договоров на ваше имя, что может привести к финансовым потерям, ухудшению кредитной истории, а в худшем случае — к судебным разбирательствам. Однако, если вы оперативно приняли меры, есть все шансы минимизировать риски и защитить свои интересы. Помните, что ваши действия сейчас — залог минимизации последствий. Не откладывайте, обращайтесь в правоохранительные органы и банки, и обязательно сохраняйте все подтверждения ваших сообщений и заявлений. Если потребуется — обращайтесь к специалистам по защите прав потребителей и к юристам — они помогут вам правильно выстроить защиту и защитить ваши законные интересы.

Я регулярно, раз в месяц, продаю криптовалюту через P2P. Деньги за неё поступают мне на банковскую карту. Сегодня, после вчерашней продажи, мне позвонили из банка и сказали, что отправитель вчерашнего платежа пожаловался на перевод и хочет вернуть деньги. Я объяснил всю ситуацию представителю банка, и она сказала, что они передадут информацию в ЦБ. Потом ещё в чате с банком в приложении подтвердил, что звонили мне точно из банка. Также в чате подробно расписал всю ситуацию.

Никаких запросов на почту или в приложении мне от банка пока не приходило. Я предлагал отправить им какие-то доказательства с биржи, что я действительно просто провёл P2P сделку, но с меня пока ничего не взяли.

Я могу сейчас что-то сделать и нужно ли мне что-то делать? Могут ли мне действительно заблокировать все банковские счета?

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, центральный банк не занимается частными лицами, а деятельность ЦБ чётко ограничено законодательством РФ, Во что входит эмиссия денег, выдача кредитов банкам, ну никак не обслуживание физических лиц. Возможно сейчас вам будут поступать звонки или сообщения о якобы взятым на вас кредите или любой иной противоправный ситуации, будут требовать коды подтверждения. Это точно мошенники, целью является ваши госуслуги, никому никакие коды не сообщайте, каждая аналогичный звонок или сообщение обдумывайте. Если имеются какие-то вопросы, можете обращаться по указанным профилю контактам, всё разъясню

Мингазов Юрий Саитгареевич

Полагаю, что это мошенники.

В феврале этого года бабушка перевела и дала каким-то образом доступ в онлайн-банк, где мошенники обналичили средства на счетах. Спустя несколько дней она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Где было возбуждено уголовное дело. Пока ничего..
Каким-то образом можно вернуть средства? Или хотя бы закрыть кредитную карту, с которой были сняты средства мошенниками. И что для этого нужно?

Куцын Игорь Александрович

Добрый день! Вам необходимо в отделе полиции узнать данные человека на которого были переведены похищенные денежные средства, а после обратиться в суд в связи с неосновательным обогащением!

Колоколов Евгений Константинович

Заблокировать карту и обратиться в банк:
Немедленно свяжитесь с банком, выпустившим кредитную карту, и сообщите о мошеннической операции. Попросите заблокировать карту, чтобы предотвратить дальнейшие несанкционированные транзакции.
В банке нужно написать заявление о мошенничестве и попросить провести расследование.

Добрый день
можно ли проконсультироваться по вопросу

Путем мошеннических махинаций под предлогом трудоустройства заимели личным кабинетом Сбербанк и оформили кредитную карту и перевели часть денег на Юмани

Обратились в полицию и банк, написали заявление, предоставили все переписки и выписки

Банк отказал в отмене кредитных обязательств и настоял на оплате кредита

в полиции сказали пока ничего не платить, но и другую информацию не дают так как дело еще не начали рассматривать

не понятно надо платить или нет, но проценты очень высокие и растут каждый день и след платеж через неделю

как быть в данной ситуации, что нужно сделать, чтоб хотя б заморозить кредит
и нужно ли вообще платить

или как ускорить процесс 🙏🏻

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Рекомендуется: 1. Повторно обратиться в банк с официальным заявлением, приложив копию заявления в полицию.
2. Запросить детализацию операций и подтвердить факты мошенничества.
3. Подать жалобу регулятору (Центральный Банк РФ).
4. Обратиться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным.
5. Регулярно информировать полицию о развитии ситуации. Оплата кредита нежелательна до разрешения спора. Следите за ходом расследования и сохраняйте все документы.

Моему старшему брату 28 лет, он не работает где-то официально и стабильно, и живёт на шее матери. по его инициативе мы продали свою маленькую кв, ведь он обещал дом, так же залезли в долги, которые он заставляет занимать маму и бабушку, и насколько я вычитала в интернете его действия похожи на мошенничество.
я его младшая сестра, мне 18 лет, на данный момент я работаю в месте с мамой не в родном городе. как только я и мама получает зп или ованс, а дедушка и бабушка пенсию, то у брата вечно находятся вымышленые проблемы и ему нужны крупные суммы денег. он говорит что ему нужна помощь от семьи, орёт маме в голосовые, если не получает деньги, оскорбляет и выносит мозг до тех пор пока не получит нужную сумму. потом успокаивается на пару дней и все по новой.
все началось с продажи кв и ухода мамы с работы, ведь нам обещали хороший дом в другом городе, чего не случилось. мой брат начал просить маму занимать деньги для продвижения ип оформленого на маму, мама же помогала ему, дабы хоть как то поддержать и увидеть улучшения, но в какой-то момент ей это надоело и надоело вранье сына, деньги шли не туда куда надо, и она уехала в другой город работать. на её имени много долгов, все деньги из которых пошли моему брату, с бабушкой история таже, но если мама уже понимает, что деньги давать не будет, то бабушка нет.
на данный момент с меня, мамы, дедушки и бабушки были вытянуть все недавно получает деньги из пенсии и зп, и теперь деньги ему нужны снова, он устанавливает сроки по часам и угрожает, что если денег не будет, то он приедет к нам и оторвет головы, а так де лишит работы и спокойной жизни.
я читала в интернете стараясь изучить вопрос, как правильно назвать действия моего брата мошенничеством или вымогательством. прочла, что его действия на мошеничество походят, он заставляет нас занимать деньги, давит нас морально, мы же как добрые души под его действие и желанием помочь влезли в долги. но так не может продолжаться вечно, потому что даилово не кончается.
у меня не так много денег, что бы обратиться в живую к юристу, поэтому прошу немного помощи в понимании вопроса здесь.
мой брат без мамы не может решать большую часть вопросов, а сейчас он угрожает мне и маме. я всегда его боялась, но убедилась недавно, что он трус и он не может ничего мне и маме сделать просто потому что у него нет никаких связей и просто так ему никто не будет помогать.
он пошёл по хитрой схеме, просил занимать маму и бабушку, ип его оформлено на маму и банковские карты которыми он пользуется так же оформлены на маму.
я хочу удостовериться в том, есть ли у меня возможность и шансы обратится в полицию. я боюсь за свою жизнь и жизнь мамы, а она уже серьёзно думает о суициде, её держу здесь только я. мы не может спокойно жить, спать, есть, работать. потому что прошение денег от брата может появиться в любой момент.
я могу уговорить маму заблокировать карты, закрыть свое ип, но так же хочу что бы брат наконец-то понял, что творит и посидел за решёткой из-за своего мошенничества.
деньги просто занимаются на постоянной основе и не возвращаются, а если возврат и есть, то очень редко и не большой.
скажите пожалуйста что вы можете мне подсказать или чем помочь в данном вопросе?

Носов Павел Анатольевич

Вы сами своими действиями много лет потакаете брату. Очень сомнительно. что в его действиях усмотрят состав преступления, а если и усмотрят, то сами же вы (бабушка, мама) после будете искать ему адвоката скорее всего.

Меньшикова Ольга Борисовна

В действиях Вашего брата содержится не состав преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ, а, скорее всего, ст. 163 УК РФ - вымогательство.

Обратилась к адвокату за помощью в банкротстве физических лиц, услуги оплатила, а также услуги арбитражного управляющего, которого она сама нашла, в результате никаких обращений в арбитражный суд не было, дотянула до того, что теперь наложен арест на банковские карты.

Ким Галина Владимировна

Мошенничества нет, а банальное неисполнение договора.

Взыскивайте в судебном порядке д/с, уплаченные по договору, можно взыскать убытки.

Если адвокат напишите жалобу в Палату адвокатов вашего региона.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Несколькими способами: обращением в полицию с заявлением о мошенничестве, в адвокатскую палату с заявлением о лишении статуса и в суд с заявлением о взыскании денежных средств (и расторжении договора).

Добрый день. Произошла такая ситуация. Девушка пол года назад продала банковские карты знакомому , как он сообщил для криптовалюты , а он уже продал другому, кто скупал эти карты. Она ему доверилась и не подозревала ничего плохого. Полтора месяца назад к ней заявились следователи с уголовным делом по статье мошенничество. Как оказалось, с ее карты было обмануто людей на сумму 7 миллионов рублей. Дело было на сумму 3 миллиона. Мы им все рассказали как есть, они предложили с ними сотрудничать и быть приманкой что бы выйти на этого знакомого , говоря что ты будешь как свидетель-потерпевший , «тебя не закроют и платить ты ничего не будешь». На суд нас не приглашали. В итоге его поймали, а нас отпустили. Как потом оказалось, этот знакомый тоже не знал, что продает карты мошенником. И вот сегодня, пришел арест на карты на сумму 3 миллиона 500 тысяч ( с причиной Уголовное дело). Позвонил новый следователь , начал говорить ты пойдешь якобы как соучастник , будешь тоже платить эти деньги, а то что говорили другие следователи, его не интересует. Сказал ждите письмо( видимо в суд) Подскажите пожалуйста , что делать в данном случае? Искать адвоката? Ведь по факту, все что она сделала противозаконного , это продала карту. Имеют ли они право вешать на нее эти деньги?

Ким Галина Владимировна

Соглашусь с коллегами, ситуация далеко не простая. Здесь важно вовлеченность адвоката в дело. Надо изучать материалы. Адвокат нужен, однозначно. Самостоятельно вы не справитесь.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация у вас не простая. На самом деле на первый взгляд выглядит как соучастие. Вам нужно обжаловать действия следователя в порядке ст. 124 УПК РФ. Пишите на Ватсапп.

Здравствуйте,
Есть такая проблема:
Заблоуировани все мои банковские карты по закону 161. 2 раза обращалась в Банк России через интернет приёмную, они мне отправляют в Сбер банк, откуда получили какие то данные переводов от моего счета. Я обращалась в Сбербанк, там тоже мне отказали, сказав, что были подазрительные переводи через мой счет. Я только сейчас вспоминаю, что несколько месяцев назад, когда мне обманули мошенники, которым я добровольно переводила денги, Я ЛИЧНО включила свои данные в базу ЦБ, и через некоторое время не спустя месяц, заблокировались все мои карты. Получается ЦБ делал запрос в Сбербанк, чтобы узнать, действительно ли есть основание для блокировки? И вот получили.
Как мне быть в этой ситуации?
(С ребенком так трудно не ползоватся картой, каждый раз нужно посещать в офис бвнка и снять наличные... )
Спасибо заранее.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! Ваша ситуация требует немедленного решения. Если ваши карты заблокированы на основании подозрительных переводов, необходимо обратиться в Сбербанк с письменным заявлением и запросить детали блокировки. Также рекомендую подать жалобу в Центральный банк с просьбой разъяснить причины блокировки. Необходимо восстановить доступ к вашим финансам и выяснить, какие меры можно предпринять по устранению ситуации.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Как мне безопасно выйти из схемы мошенников? Моя знакомая затащила меня в мошенничество. Мне нужно было сделать банковские карты, расчетные счета, сначала меня зарегистрировали как самозанятого, за это выплатили 50 тысяч. Далее меня зарегистрировали как ип без моего ведома. Да, я виновата полностью сама, я сама согласилась и дала свои данные людям, сама ездила с ними делать карты и расчетные счета, сама оформилась как самозанятая. Но именно как ип меня оформили без меня, без моего присутствия. Я несколько раз хотела уйти, но на меня давили и говорили,что им придется выплачивать огромные долги если я уйду. В итоге я не успела уйти как на меня уже оформлено ип. Но как я поняла, пользоваться им еще не начали так как не сделали доверенность. И что еще странно,доверенность нужно оформлять в москве хотя я живу в челябинске. Я хочу уйти, пока не начали использовать ип и меня не привлекли к чему либо, но не знаю как это безопасно и правильно сделать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете закрыть ИП, самозанятость, направив заявления в налоговую. А вот какие долги на вас повесят уже совершенно другое, а они будут. Если доверенности выдавали нужно их отзывать с соответствующими сообщениями. На счёт подачи заявления в правоохранительные органы без платной консультации адвоката не рекомендую подавать. На счёт бесплатных услуг по таким делам она, конечно, может быть, но крайне формальная - не поможет. Доказывать оказываемое давление для использования вас в качестве "подставного" лица в ип сложно, правоохранители относятся к актам давления изначального скептически. Вы осознавали последствия, могли на начальном этапе обратиться за квалифицированной помощью, но этого не делали. Необходимо доказывать иные обстоятельства.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Либо признавайте незаконным факт регистрации ип, либо прекращайте деятельность в качестве ип. Вероятно, необходимо обратиться в полицию.

Я зарегистрировался на сайте для знакомств. Ночью мне написал некий человек, что будет проездом по делам в моем городе, поэтому ищет себе партнера. Я заинтересовался (поскольку уже была аналогичная ситуация, но без мошенничества) и далее завязался диалог, в котором, как принято на сайте, разглашаются интимные и глубоко личные сведения. Я направил свое фото, примерное территориальное положение, интересы, а также ник в телеграм. Далее в телеграм я попросил “ее” фото, но в ответ получил компромат на себя (скриншоты переписки на сайте для знакомств и указание на то, что есть видео этой переписки, а также первых нескольких сообщений в телеграм). Далее со стороны мошенника велся шантаж с целью вымогательства денег. Требовалось перевести точные суммы на определенные банковские карты в течение 3-5 минут, иначе конфиденциальная информация будет разглашена, как писал мошенник, всем моим контактам в телеграме. Под давлением я осуществлял переводы один за другим, пока мои карты не были заблокированы со стороны банка для “охлаждения”. Я писал мошеннику, что больше не могу сбрасывать деньги. Я позвонил своему близкому человеку с просьбой помочь перевести деньги. Были осуществлены 2 последних платежа, как говорил мошенник, и он все удалит и “забудем как страшный сон”. Во время последнего перевода на 20000 рублей возникли технические сложности — операция была в обработке, но еще не успешна, то есть не имела финальный статус. А мошенник, в свою очередь, требовал после каждого перевода прикреплять документ (квитанцию) в формате pdf, а также на более крупные суммы денег делать запись экрана с отображением истории платежей и подробностей операции. Когда последний платеж по указанным картам был осуществлен спустя около 20 минут, мошенник заявил, что был уговор без заморочек. Теперь необходимо было направить деньги на криптокошелек в течение 10 минут. Я никогда не пользовался таким сервисом и не имею представления о работе с ним. Тем не менее, я попытался его завести, но пополнить баланс не вышло. Я описал мошеннику ситуацию, что я уже сбросил достаточно денег, но он просто до последнего вымогал от меня средства. Он прислал мне выгрузку, похожую на ту, что имеется в базе данных оператора сотовой связи, где указаны данные об адресе регистрации, проживания, сим-карте, тарифном плане и сроках договора, ФИО, дата рождения, номера паспортов, телефоны, e-mail’ы. Также мошенник заявил, что выгрузил список друзей в “ВК” и список одногруппников, но я уже давно не студент и не припоминаю людей, которых мне прислал мошенник. Страницы в “ВК” у меня нет уже более 2 лет, а мошенник прислал мне скриншоты, что направил кому-то информацию обо мне. Позже выяснилось, что только моему близкому человеку направили компромат на меня в телеграм, а остальные, по-видимому, ничего не получили, иначе мне бы все писали в личные сообщения в телеграм или позвонили, по-крайней мере, с работы, для выяснения обстоятельств. Далее я удалил переписку для обоих с этим мошенником, так как он писал мне оскорбительные вещи, и заблокировал его, а также изменил настройки приватности в мессенджере, изменил ник.
Итоговый ущерб составил 99400 рублей. Скриншоты переписки непосредственно с сайта знакомств отсутствуют, поскольку профиль был удален в состоянии паники, однако имеются скриншоты переписки в телеграм, где мошенник демонстрировал скриншоты переписки с сайта знакомств. Со стороны оператора была предоставлена информация о том, что личные данные пользователей не разглашаются сотрудниками в соответствии с законодательством РФ и уточнили, что узнать, кто имел доступ к моим конфиденциальным сведениям, не представляется возможным.
Имеются: скриншоты переписки с мошенником в телеграм, квитанции о переводах, обращение к оператору мобильной связи, скриншоты о невозможности перевода и записи экрана о истории в банке.

Буланкина Светлана Николаевна

Начинайте с составления заявления в полицию.

Добрый вечер.
Ситуация сложилась такая. Молодой человек(знакомый) пользовался аккаунтом в приложение «Fonbet” . В аккаунте были мои паспортные данные и мои банковские карты. Я добровольно разрешила ставить ставки с моего аккаунта.
Ввод денег происходил с моей карты. Вывод выигрышей так же с моей карты.
Переодически с выигрышей он оставлял какую-то часть денежных средств мне, в качестве компенсации за пользование моим аккаунтом.
Пользовался он аккаунт около 5-ти месяцев. В мае, за несколько дней он вывел около 900 000 тысяч рублей в качестве выигрыша на мою карту. Из этой суммы 150 000 я не смогла ему перевести, так как мне заблокировали карту. А после он сказал, что это моя часть,за то, что он пользовался моим аккаунтом и ему так повезло.
Теперь, спустя 5 месяцев он пишет с угрозами, чтобы я вернула ему деньги. Так как это по его словам кража чужого имущества, и я украла его деньги, и вообще это он давал в долг. Про долг и кражу я слышу впервые. Теперь, он мне говорит, что я должна взять кредит или одолжить у кого-то и вернуть ему эти 150000. Кто прав и что делать в такой ситуации?
Если это важно, то человек находится на СВО

Марданян Армен Давидович

Видимо там все проиграл пока служит

Что будет человеку который просит банковские карты в аренду ?от 18 лет или уже взял ему будет штраф или даже лишение свободы за мошенничество ?

Носиков Андрей Александрович

Передача или сдача в аренду банковских карт третьим лицам может квалифицироваться как совершение или соучастие в мошенничестве, пособничество в финансовых преступлениях или содействие отмыванию средств. Ответственность зависит от обстоятельств: если карта использовалась для противоправных действий — возможны штрафы, уголовная ответственность и лишение свободы (по ст. 159 УК РФ и смежным составам). Даже если лицо молодое (от 18 лет), оно подлежит уголовной ответственности. Риски возрастают при доказанной корыстной цели и получении денег; возможны также административные меры и блокировка счетов.

Иванцов Сергей Анатольевич

Здравствуйте! Уголовная ответственность будет у того, кто передал банковскую карту в аренду (ст.187 УК РФ)

У меня было два знакомых, они братья родные, одного назовем сергей, другого денис, денис ушел в августе на сво, и отдал банковские карты и телефон с банками сергею, в итоге сергей теряет карты, 10числа приходит зп с сво, и сергей просит меня снять ему деньги, я без вопросов снял ему, так как он сказал что денис ему разрешил, но у дениса узнать я не мог это по скольку там проблемы со связью, в итоге сняв и отдав деньги, на след день узнается что денис числится безвести пропавшим, и появляется двоюродная сестра дениса с вопросами зачем я снял и отдал деньги сергею, меня запугали сроком и проблемами и я отдал со своего кармана 65000р которые отдал сергею, под тем предлогом что это пойдет на похороны, и что теперь мне их вернет сергей, который ничего не отдает по той причине что он стал безработным, что надо было делать в этой ситуации, правильно ли я поступил что отдал деньги чтобы на меня не написали заявление, по словам двоюродной сестры, ей сказали что за это будет срок, мне 5 лет за соучастие, сергею 10

Рябов Сергей Иванович

Состава мошенничества здесь нет. Право требования у двоюрдной сестры тоже нет.

Обвиняюсь по статье 159ч4 УК и 187 УК (передача электронных платежных средств, дропперство). (группа лиц)
Мне 17 лет, попал в ситуацию из за того что выкупал у знакомых банковские карты и передавал их более высшему лицу, ущерб вышел очень большой, когда занимался этой деятельностью не знал что совершал преступление потому что на тот момент не знал про обновление статьи 187 УК, да и в принципе не думал о том что это уголовно наказуемо, когда началось следствие, я с самого начала еще оперативникам помогал со всеми вопросами касающихся дела, выдал главного человека которому передавал все карты, у меня нет судимостец, плохих характеристик и так далее, вину свою я признать готов и полностью раскаяться в совершенном преступлении и сейчас хочу понять может ли мне грозить реальный срок или все может обойтись условным, штрафом и тд?

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, вы уже подлежите уголовной ответственности, по общим правила она наступает с 16 лет. Но полного наказания (максимально возможного), у вас не будет. Если нужен более детальный ответ, сообщите

Я, 16 летний парень, являлся посредником для своего 13 летнего друга, не способного переводить деньги на карты. Он переводил мне деньги, чтобы я оплачивал за него, переводя деньги по номеру телефона, карт. Переводил я некрупные суммы, до 1000 рублей максимум и довольно редко. Я знаю происхождение его денег и то, что он не мошенник. Меня волнует то, что иногда я переводил на иностранные банковские карты (до 300 рублей в Беларусь), скоро мне придется сдавать налоговую декларацию о доходах.

Кучин Дмитрий Сергеевич

Сумма переводов (менее 1000 рублей) не является значительной и вряд ли привлечёт внимание налоговых органов.
Переводы на иностранные банковские карты менее 300 рублей также маловероятно привлекут внимание контролирующих органов.
Поскольку вы осведомлены о происхождении средств вашего друга и уверены, что он не занимается незаконной деятельностью, риск негативных последствий минимален.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте.

Ваши переводы НЕ являются доходом, облагаемым налогом. Подавать налоговую декларацию НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Никаких налогов, штрафов или блокировок за такие операции не будет. Главное чтобы вы не оказались дропом в данном случае.