Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка от ВТБ и МВД 161 ФЗ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Добрый вечер, получил блокировку по 161ФЗ. В ответе от ЦБ инициатор ВТБ и МВД. Написал в МВД запрос проверить мои счета,карты, номер телефона в связи с блокировкой. МВД ответило что на меня ничего нет,писал банк ВТБ они отвечают что я не клиент и отвечать мне не будет. ЦБ даёт все время один и тот же ответ. Как дальше быть?

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Артём, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас веду 206 кейсов. По вам могу сказать следующее. Операции были в марте. Проблемные 2 операции. Вы неправильно действуете. Вы, наверное, были в своём отделе полиции и вам там дали что-то типа справки о несудимости. Это вообще не то. На вам есть 1 или 2 уголовных дела. Обычно по ч.2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ Мошенничество. Вы там в качестве свидетеля проходите. Пока не разрешите вопрос с МВД - будите заблокированы. Блокировка бессрочная в этом случае. Поиск МВД - реально нетривиальная задача. Это самая сложная часть дела. То, что тяните - плохо. Времени прошло много. Будите тянуть дальше - есть реальный шанс обнаружить себя в федеральном розыске. Но, пока опасности нет. Если вы всё-таки будете совершать нормальные активные действия.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Колегов Алексей Николаевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Здравствуйте. Вам необходимо написать претензию в банк, а также жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг.

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Телеграмм или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый вечер. Ваша ситуация действительно сложная и требует тщательного подхода. Вот несколько шагов, которые я бы рекомендовал предпринять:

1. Обратиться в ВТБ с официальным запросом: Поскольку ВТБ является инициатором блокировки, необходимо направить в банк официальный запрос в письменной форме с требованием предоставить информацию о причинах блокировки. В запросе укажите, что действия банка затрагивают ваши права и законные интересы, и вы имеете право на получение такой информации.

2. Жалоба в Центральный банк России: Если ВТБ отказывается предоставлять информацию, вы можете направить жалобу в Центральный банк РФ. Укажите, что банк отказывает вам в предоставлении информации, и попросите ЦБ провести проверку.

3. Обратиться в Росфинмониторинг: Поскольку блокировка может быть связана с исполнением требований по противодействию отмыванию денег, имеет смысл направить запрос в Росфинмониторинг с просьбой разъяснить, есть ли какие-либо данные или подозрения, связанные с вашими счетами.

4. Консультация с юристом: Рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве и защите прав потребителей. Юрист поможет составить грамотные запросы и жалобы, а также представлять ваши интересы в случае, если дело дойдет до суда.

5. Судебное разбирательство: Если вышеуказанные шаги не приведут к разрешению ситуации, возможно, придется обратиться в суд для защиты своих прав. Суд может обязать банк предоставить информацию и снять блокировку, если она была наложена неправомерно.

Важно действовать последовательно и использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
560 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
169 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Блокировка по 161фз

    1 ответ

    Доброго времени суток , занимался p2p трейдингом со своих карт , крутил свои же деньги , делал это все в Яндекс Банке , куда спустя несколько недель закономерно прилета 115фз…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Иск подаётся по месту нахождения банка или его филиала.
    Перейти к вопросу

  • 161ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте, по Дурости продал карту Сбербанка, заблокировали все счета и все карты по 161 ФЗ, где бы не пытался открыть лк, 3 раза писал в ЦБ, всегда приходил отказ, звонил,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Возможно, что-то и можно сделать, но для этого нужно изучать как ваши жалобы, так и все фактические обстоятельства. В…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пользоваться наличными, их точно не заблокируют.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 161фз

    5 ответов

    Добрый день, осуществлял операции с криптоволютой на официальных биржах, в июле месяце банк Тинькофф заблокировал карту, отказал в дистанционном обслуживании, месяц назад получил уведомление от другого банка что меня внесли…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить в банки, в ЦБ обоснованные юридически грамотные возражения, пояснения относительно наложенной блокировки, приобщить необходимые доказательства, подтверждающие…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это оспаривается в судебном порядка.
    Перейти к вопросу

  • Как выйти из списка Центробанка по 161фз

    1 ответ

    Помогите пожалуйста с решением вопроса. Создается впечатление что хожу по замкнутому кругу. Заблокированы все счета в банках по 161фз Продавала криптовалюту на бирже и как оказалось, получила от потерпевшей «грязные»…

    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Здравствуйте. Судебный порядок Вам в помощь!
    Перейти к вопросу

  • Как выйти из черного списка?

    2 ответа

    Добрый день, получилась такая ситуация, что недавно я дала карту своей сестре, ей всего конечно 13, на время, иногда нужно что-то да перевести. Так вот, ей позвонил якобы представитель Сбербанка…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    подайте жалобу в Центральный банк РФ.
    Попова Лариса Владимировна

    Попова Лариса Владимировна

    Здравствуйте! Обратитесь в другой банк и там оформите себе новую карту.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161фз

    1 ответ

    Хотел продать физ товар с доставкой, в день оплаты ребенок удалил аккаунт телеграм и я потерял связь с клиентом. Пока восстанавливал аккаунт - покупатель подал заявление в мвд Тюмени, после…

    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Если покупатель заявил, что забрал заявление, вам необходимо проверить статус этого заявления в МВД. Возможно, заявление все еще находится в…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать б

    1 ответ

    Здравствуйте, мою карту Т-банк заблокировали по 161фз , после чего я подал обращение в ЦБ, прошло 15 дней, и говорят что мы должны вам отказать потому что поступила жалоба от…

    Пушкарев Яков Васильевич

    Пушкарев Яков Васильевич

    В вашей ситуации есть несколько шагов, которые можно предпринять: 1. Подать новое обращение в Банк России через интернет-приемную, выбрав тему…
    Перейти к вопросу

  • Требуется помощь, как действовать дальше (161фз)

    3 ответа

    20 мая 2025г, я получил смс уведомление от Почта Банк (в данном банке у меня уже нету счетов и кабинетов больше года, что остановили они непонятно), что мой доступ в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Андрей, добрый день! Вопрос к вам - вы получали какие-либо переводы? Искать нужно перевод от клиента банка АО \"Россия\". Ситуация…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Готовьтесь к судебным разбирательствам. Возможно, в процессе подготовки удастся разрешить ситуацию.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161ФЗ

    3 ответа

    Добрый день. Карты ребёнка (15 лет) заблокировали во всех банках по 161Фз. Инициатор - Сбер. По какой именно операции - банк не говорит. До момента блокировки дочка нашла онлайн подработку…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Занимаюсь делами по 161 ФЗ. Веду сейчас 198 кейсов. Да, ваша ситуация сложная. Даже так просто и не…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите заявление в прокуратуру на действия банков.
    Перейти к вопросу

  • Снять 161фз блокировку

    3 ответа

    Продала машину, через какое то время покупатель решил отозвать перевод. Договор купли продажи был составлен на девушку или супругу( точных данных нет), а перевод за транспортное средство делал муж или…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Татьяна, добрый день! Я веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 200 дел. Ситуация понятная. Вам предстоит помучиться. Около 3-6…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Я понимаю, что сейчас вы находитесь в непростой ситуации. Блокировка счетов — это серьёзная проблема, которая может вызвать много беспокойства.Судя…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161ФЗРФ

    3 ответа

    Добрый день, нахожусь на СВО примерно полгода назад заблокировали карты по 161ФЗ РФ, все это время пытаюсь решить вопрос но не могу нечего сделать, решил обратиться за помощью и подать…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виталий, добрый день! У меня в производстве 200 дел по 161 ФЗ. С коллегами полностью не согласен. Это так не…
    Бирючев Александр Николаевич

    Бирючев Александр Николаевич

    Добрый день! Сначала нужно написать заявление в свой банк или в Центральный банк РФ в соответствии с Указанием Банка России…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161фз

    2 ответа

    Добрый день, продал карту ВТБ все было нормально но спустя какое то время дали 161 ФЗ, пробовалась карта пот вывод с казино. Не понимал и не знал последствий. В банк…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Сергей, добрый день! Дело сложное. Дропперство криминализировано. Санкция статьи от 300 000 рублей штраф и далее градация 3-6-7 лет лишения…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Проблема решается грамотно составленной претензией.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115фз

    1 ответ

    Озон банк заблокировал счет по подозрению в 115фз, бфли высланы все пояснения по операциям, производился обмен р2р зарплаты супруга, предоставлены документы, затем бакн вынудил закрыть счет без объяснения причин, остаток…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Лина, добрый день! Очень много писать по вашему вопросу. Коротко скажу. p2p операции в РФ - с ними сложности. Есть…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    17 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Юрист Сергеев Артем Сергеевич — профиль на HARANT
    8.5
    5 отзывов
    Юрист

    Сергеев Артем Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Казань
    • Стаж более 18 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист с высшим образованием, окончивший Юридический факультет Казанского федерального университета в 2008 году. Специализируется на арбитражных спорах, гражданских делах…
    Перейти
  • Адвокат Вялков Денис Игоревич — профиль на HARANT
    6.7
    7 отзывов
    Адвокат №1454

    Вялков Денис Игоревич Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 6 лет
    • 48 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Услуги для физических лиц: защита по уголовным делам с участием присяжных заседателей, защиты по уголовным делам любых категорий, семейное право…
    Перейти
  • Юрист Штевель Евгений Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    29 отзывов
    Юрист

    Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 13 лет
    • 427 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Судебные споры связанные с пожарами и возгораниями Представляем интересы в Арбитражном суде и в полиции по делу о банкротстве компании…
    Перейти
  • Юрист Дёмина Ксения Владимировна — профиль на HARANT
    9.9
    25 отзывов
    Юрист

    Дёмина Ксения Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 12 лет
    • 94 судебных дела
    • Банковское право
    • +6 специализаций
    Нуждаетесь в квалифицированной юридической помощи? ✅Мы предоставляем полный спектр юридических услуг для физических и юридических лиц.
    Перейти
  • Юрист Павлова Татьяна Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    2 отзыва
    Юрист

    Павлова Татьяна Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 38 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Бизнес - юрист с 20-летней практикой. Защищаю деньги предпринимателей в судах, когда цена ошибки - миллионы.
    Перейти
  • Адвокат Муратова Эллина Артемовна — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Адвокат №1222

    Муратова Эллина Артемовна Адвокат прошел модерацию

    • Рязань
    • Стаж более 13 лет
    • 127 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Муратова Эллина Артемовна специализируется на гражданских, арбитражных и уголовных делах. Деятельность адвоката Муратовой Э.А.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме