Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Добрый день. Планирую выполнить капитальный ремонт части дома. Через профильный сайт нашел подрядчика. Обговорили все нюансы и стоимость. В качестве расчетчика и замерщика выступал мужчина. Все устроило. Составили договор, в качестве лица, с кем заключал договор выступала женщина. Договор заключили, подписали обеими сторонами внес предоплату в размере 107 000 руб, что подтверждено доп соглашением. Денежные средства передавал переводом на карту женщине, с кем заключил договор, соответственно чеки есть. Затем через определенный период пришло время закупать материалы, Мужчина обсчитал все и представил смету в ватсап и стоимость материалов. Меня цена устроила и я перевел ему двумя траншами 307 000 руб. Деньги переводились на имя и карту женщины, с кем был заключен договор, в примечании указывал, что деньги для закупки материала по договору... Он постоянно был на связи, обсуждали различные моменты и нюансы предстоящих работ. Доставка запланирована была на 10 мая, но осуществлена не была. Набрал ему - он недоступен. Набрал женщине, с кем заключал договор - она сказала, что тоже не может его найти. В итоге выяснилось в устной беседе, что она просто заключала договор на свое имя за процент, все дела вел он. Кроме того она передала ему в полное распоряжение свою карту банковскую и сим карту на телефон, т.е. по факту я все деньги переводил ей, а они были у него. Если не получится решить вопрос о возврате денежных средств переговорами с женщиной, подскажите какой мой правильный порядок действий? Спасибо.

Что можно сделать в этой ситуации? Мой бывший сожитель, попросил привязать свой номер телефона, к моей банковской карте, не имея свою, чтобы получать переводы от третьих лиц. Банк Тинькофф. Далее я узнаю, что он установил себе приложение данного банка, и оформил кредит на меня 750000, без моего ведома и согласия. Так же пользуется там действующей кредитной картой онлайн.
Узнала я об этом только спустя пол года, после выдачи кредита.
На просьбу вернуть карту, реагирует агрессивно. Кредит пока платит. Но мне бы хотелось чтобы этого кредита не было на мне.

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я за гражданского мужа взяла потребительский кредит онлайн не посещая не каких банков и не подписывала не какие документы. И те деньги что были одобрены были перечислены на счёт гражданского мужа не мне. И эти деньги я имела право снимать по доверенности. Но старший брат моего мужа написал заявление в полицию и востовляет сейчас так что я якобы мошенница. Но сейчас случилось ещё одна проблема мой гражданский муж умер. Могут ли в полиции заставить все таки меня полотить или нет. Или по смерти мужа дело закроют? Или этот долг повесят на его ближайших родственников? Объясните пожалуйста. Очень нужно знать. Как быть в этой ситуации

Здравствуйте, я купилась на мошенницу. Мне сказали по поводу работы написать ей. Я ей написала, она предложила мне отправлять тем кто откликнулись на вакансию сообщения и переводить их на неё. Контакты давала она сама. Я не знала, что она скидывает им ссылку на приложение, которое ворует деньги. После того, как я узнала об этом, я сразу начала писать всем, кому писала, чтобы не переходили по этой ссылке и не скачивали приложение. Но одна девушка перешла и у неё украли 10000 рублей, но она не предоставляет скрины. В полиции проверили счёт на который ушли деньги, он не мой. Могут ли меня признать дроппером и посадить? Или я такая же потерпевшая? Или свидетель? Доказательства прилагаю.

Добрый день, всё чаще вижу объявления, суды об организации Urban University ООО "ЭДЭКС". К сожалению, и меня они не обошли стороной. Под давлением мы заключили договор об учёбе 14.11.2024, в этот же день я начала звонить, когда осознала свою ошибку и просила расторгнуть договор, на что получила гарантийное письмо, которое позволяло до 25.12.2024 "спокойно" обучаться и в случае, если мне не понравится, то расторгнуть договор. Позже несколько дней подряд я так же им звонила на счёт расторжения, но в ответ получала доп.давление и чуть ли не просьбы остаться обучаться дальше, смею заметить, что обучение я как такое не проходила, только пару раз посмотрела обучающее видео и вышла. Сейчас уже нет возможности предоставить данные об обучении, поскольку приложение заблокировано и весь доступ потерян. 12.12.2024 я подала официальное заявление на расторжение договора и требование возврата денежных средств в полном объеме, ранее не подавала поскольку обратилась к знакомому юристу и ждала ответ, с ответом они очень долго затягивали, позже всё таки связались и начали пугать процентами, на что я напомнила о письме до 25.12, где указано, что они в полном объеме возвращают сумму. После ответа не последовало, стали игнорировать, либо постоянно переносили дату решения, все переписки имеются, позже начали ссылаться на праздники, что решение будет после них, но после праздника окончательно перестали отвечать, как позже выяснилось, они закрылись. Я подавала обращения в МВД, РОСобр, Роспотреб, Прокуратуру, к сожалению ответа я так же не получила, осталась одна надежда на суд, но как подавать иск я не имею понятия, подскажите что необходимо указать и что вообще лучше сделать.

Мне предложили заработок, я регистрирую свою карту на бирже и через неё проходят платежи. Я только перевожу на указанные реквизиты. Делала это 1 день, сегодня пишет мне девушка, чтобы я вернула ей 40.000₽ ( это её взнос в биржу) , как мне сказали это всё легально и безопасно, но она теперь требует от меня этих денег (но у меня их нет) я делала дальше переводы по указанным платежам. Грозится заявлением. Что делать? Это мошенничество? 😭

Насколько я знаю, что за сдачу СВОЕГО номера Ватсапп в аренду мошенникам грозит срок. Но представим другую ситуацию,которую мне не так давно поведали. В МегаФон есть функция как "дополнительный номер", который как я знаю общедоступный (им пользовались до меня и будут пользоваться после меня, это означает то, что я не являюсь потенциальным владельцем номера). Мне стало интересно, грозит ли что то если я возьму этот номер, оформлю на его аккаунт Ватсапп и потом продам аккаунт.
( Я не знаю кому я его продам и для каких целей)

Я стала жертвой мошенников. Я написала девушке по поводу работы. Вакансию нашла на Авито. Она мне предложила работу писать другим людям, которые также как и я откликнулись на вакансию и присылать ей ссылку на её телеграмм. Контакты она мне давала сама. Она отправляла им ссылку на приложение, которое было с вирусом и украла деньги у девушки. После того как я узнала, что это обман написала всем, кому писала о том, что это мошенница. Но не успела только одна девушка, у неё украли 10000. Деньги мошенница мне не выплатила. И деньги девушки тоже не у меня на карте. В полиции проверили счёт на который ушли деньги, он не мой. Я подала заявление в полицию онлайн. Могут ли меня привлечь к ответственности? Что я ещё могу сделать в этой ситуации?

Здравствуйте! Моя мама столкнулась с большой и распространенной бедой-ее Госуслуги были взломаны и на нее взяли кучу кредитов и микрозаймов. Я просмотрела ее кредитную историю в БКИ на 207 страниц!!! Плакать хочется, суммы огромнейшие. Выплачивать все естественно у нас нет возможности, т.к сумма близится к миллиону. Она написала заявление в полицию, поговорила со следователем, он сказал, что на данном этапе пострадали только банки и микрофинансовые организации, поскольку она ничего не платила, дело возбуждено и будет суд. Так же написала заявление на закрытие кредитных карт в банке, где на нее оформлено 6 кредитов (почему так много, если кредитор не выполняет обязательства? это риторический вопрос). Мои вопросы: как сделать так, чтобы это прошло для нее бесследно в плане финансов ? Куда еще писать заявления, претензии? Как разбираться с микрофинансовыми организациями?. Очень хочется верить в наше правовое государство. Ищем хорошего юриста для последующей работы в судебных разбирательствах

Здравствуйте! Хочу обратится к сообществу юристов с проблемой на маркетплейсе Playerok. Суть такая: Создал аккаунт на данном маркетплейсе в начале апреля 2025 года. начал продавать внутриигровую валюту в игре Pubg Mobile. 60 валюты за 120 рублей. рыночная цена. продал таких штук 12. Позже когда забросил продажу валюты, выставил свой аккаунт в этой же игре за приличную сумму (4.999 рублей) аккаунт стоящий своих денег. купили у меня его буквально за день. Передал аккаунт покупателю, перепревязал на него почту и его номер телефона, жалоб никаких от него не было. даже и не собирался разводить человека на аккаунт. он оставил отзыв 5 звезд и думал уже на это все? нет, конечно же) на следующее утро я просыпаюсь захожу на маркетплейс и вижу такую картину, мой аккаунт на Playerok заблокирован и средства, полученные с продажи аккаунта в размере 3.999 (с включенной комиссией с 4.000 рублей) на нем также заблокированы. Обращаюсь в поддержку, спрашиваю что происходит и почему мой аккаунт заблокирован, причина блокировки была указана:
« Профиль заблокирован
Доступ запрещен. Причина: размещение объявлений о продаже аккаунтов, которые вызывают подозрения в недобросовестности. Профиль заблокирован для предотвращения возможного обмана пользователей и нарушения правил платформы »
Спрашиваю у поддержки сайта, что за причина такая, цитирую -
Внимательно ознакомился с историей сделок по вашему профилю и убедился в том, что профиль заблокирован корректно
У специалистов были все основания полагать, что объявления о продаже вы выставляли в целях обмана пользователей и нарушения правил платформы:
В ваших действиях с момента регистрации на площадке и выставления первого товара специалисты обнаружили стереотипную для отъявленных нарушителей последовательность действий. Перед продажей дорогих аккаунтов вы намеренно осуществили несколько мелких продаж с товаром малозначительной стоимости для того, чтобы усыпить бдительность покупателя. За плечами наших специалистов десятки тысяч сделок с нарушениями и тысячи заблокированных мошенников, что позволяет нам эффективно распознавать действия по достижению злого умысла
В связи с вышеперечисленным, возможности для разблокировки вашего профиля нет. Профиль был заблокирован корректно в целях предотвращения возможного обмана пользователей.
Имеют вообще право Администрация маркетплейса блокировать аккаунт и средства на нем, по их так называемым «догадкам». так как сумма не сильно маленькая, в аккаунт я вложил довольно много усилий.
Администрация никаким боком не собирается разблокировать аккаунт на сайте. Хочу получить совет: могу ли я обращаться в суд или подать досудебную претензию им. если компания не зарегистрирована в России (где я проживаю), а в Казахстане. Также в пользовательском соглашении сайта не прописаны такие причины блокировки аккаунта.

У меня проблемы, идёт следствия, как сказали что 272, а там думаю припишут 159.
Я покупал чистые номера, которые привязаны к госуслугам, восстанавливал к ним пароль, а после брал займы на посторонних лиц.
Вход осуществил в более 100 учетных записей. Деньги поступали мне на банк. Ущерб думаю будет в районе 500к. Подскажите пожалуйста, что будет дальше? Сейчас вещественные доказательства, которые добровольно отдал, повезли на экспертизу. Следователь приехать должен в августе. Можно ли решить проблему без тюремного заключения?

Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не имею» после продажи мне позвонил отправитель денег с просьбой вернуть деньги так как ее обманули мошенники (ей якобы позвонили из ЦБ РФ и под предлогом «перевести деньги на специальный безопасный счет»). После этого я отправил жалобу покупателю на Р2Р маркете и его аккаунт был заблокирован. Спустя пару минут начал писать покупатель с угрозами и требуя компенсации за блокировку его аккаунта, он предоставил реквизиты (номер СБП) для перевода компенсации, номер который отправили это номер откуда мне позвонили с просьбой вернуть деньги