Мошенничество: вопросы и ответы — страница 16

Здравствуйте. Для оценки вашей ситуации и возможных правовых последствий рекомендуется:
1.проверить условия пользовательского соглашения платформы Velora относительно верификации и использования третьих лиц;
2. Подготовить все подтверждающие документы, включая переписку, банковские выписки, подтверждающие происхождение средств;
3.обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на вопросах азартных игр или интернет-праве, чтобы определить ваши шансы на восстановление аккаунта или возможные варианты защиты.

Для более полной консультации обращайтесь в мой профиль.

Нет, обращаться в полицию в данном случае категорически не стоит.

Вы абсолютно правы в своих опасениях: ваши действия с юридической точки зрения квалифицируются как покушение на незаконное приобретение наркотических средств или психотропных веществ (ч. 3 Ст. 30, Ч. 1 Ст. 228 УК РФ). Тот факт, что вас обманули мошенники и никаких веществ в итоге не было, не освобождает от уголовной ответственности, так как ваш умысел был направлен на совершение преступления.

Здравствуйте. Да, можно, если докажете сам заказ и оплату: перепиской, переводами, чеками, фото, свидетелями. Отсутствие письменного договора не лишает права ссылаться на такие доказательства, кроме свидетельских показаний по самой сделке: ч. 1 Ст. 162 ГК РФ. Если исполнитель — предприниматель или организация, применим и Закон о защите прав потребителей. Сначала направьте письменную претензию.

Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и Литвой прекратил действие с 21 января 2025 года. Генпрокуратура РФ официально подтвердила, что Литва не рассматривает российские запросы.

Это означает, что официальный запрос российской прокуратуры в Литву по вашему делу направлен не будет — правовых оснований для этого нет.

Что делать: 1) продолжайте взаимодействие со следователем, которому передано ваше заявление; 2) сохраняйте все доказательства (чеки, переписку); 3) при установлении личности мошенника в России возможно возбуждение уголовного дела и взыскание ущерба через суд на территории РФ.

Перспективы возврата средств и уголовного преследования полностью отсутствуют. Данный инцидент целесообразно списать на убытки. Договор о правовой помощи по уголовным делам между РФ и Литвой денонсирован и прекратил свое действие. Геополитический фактор: Литва признана недружественным государством. Любые запросы от Генеральной прокуратуры РФ (даже если следователь формально их инициирует) будут проигнорированы компетентными органами принимающей стороны по политическим мотивам. Фактическое расследование за пределами юрисдикции РФ в текущих реалиях невозможно.

Прекратить объединённое уголовное дело по примирению сторон возможно полностью (по обоим эпизодам), если будут выполнены все законные условия по каждому из них.

При объединении дел они становятся единым производством, однако суд рассматривает каждый преступный эпизод отдельно. Поскольку оба преступления относятся к категории небольшой тяжести

Если примирение и штраф невозможны, дело уйдет на приговор. Признание вины и возмещение ущерба позволят запустить особый порядок (без допроса свидетелей). В этом случае наказание будет минимальным (скорее всего, небольшой штраф или обязательные работы) и судимость погасится очень быстро.

Привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности (есть ли судимости)?

Если два уголовных дела дознаватели (с согласия прокурора) соединят в одно производство, то при условии полного возмещения причиненного вреда и написания потерпевшими заявления о примирении сторон, вполне возможно прекращение одного уголовного едла (по двум эпизодам) по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ.

Возможность добиться прекращения обязательств по кредитам есть, но автоматически закрыть их только из-за того, что деньги были переданы мошенникам, нельзя. В подобных ситуациях необходимо отдельно разбирать обстоятельства оформления каждого кредита, способ подтверждения операций, переписку и звонки мошенников, а также движение денежных средств. Судебная практика показывает, что кредиты, оформленные под воздействием телефонных мошенников, в определённых обстоятельствах можно оспаривать; Верховный суд в 2025–2026 годах рассматривал такие дела и отменял решения нижестоящих судов. То, что кредиты сейчас своевременно оплачиваются и просрочки нет, — это хорошо, но само по себе не решает вопрос с задолженностью. Нужно посмотреть документы по двум кредитам, дату и способ оформления, куда именно ушли деньги, заявление о мошенничестве и имеющиеся материалы проверки. Пришлите эти сведения или скриншоты — я смогу оценить ситуацию и объяснить, какие варианты защиты и возврата средств возможны именно в вашем случае. Консультация бесплатная.

Ваша ситуация — классический случай блокировки в рамках централизованной базы данных Банка России, созданной поправками к Федеральному закону № 161-ФЗ, вступившими в силу с 25 июля 2024 года. Попадание в эту базу влечёт за собой блокировку дистанционного банковского обслуживания во всех кредитных организациях-. Ключевой риск — отсутствие дела и претензии потерпевшего не отменяют автоматически саму запись в базе ЦБ; банки обязаны применять ограничения при наличии такой записи независимо от ваших пояснений-. Правовое основание для блокировки — п. 11.6 Ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который обязывает банки приостанавливать использование электронного средства платежа при получении сведений о переводе без добровольного согласия клиента-. Для восстановления доступа необходимо инициировать процедуру исключения из базы ЦБ. Первый шаг — письменный запрос в банк-инициатор (Альфа-Банк) с требованием предоставить основания блокировки и копию обращения, на основании которого вы внесены в список-. Затем следует подготовить пакет документов, подтверждающих законность операций (чеки, договоры, переписка), и подать заявление в банк о пересмотре решения-. Одновременно можно обратиться с жалобой в Центральный банк через онлайн-приёмную. Отсутствие уголовного дела не является препятствием для подачи таких обращений, но для успешного исключения из реестра потребуется активная позиция и сбор доказательств вашей добросовестности. Т-Банк, как и другие банки, обязан применять те же ограничения, пока запись в базе ЦБ не будет аннулирована-. Для точного вывода по вашей ситуации нужно отдельно проверить документы, даты, переписку и фактические обстоятельства, а также официальный ответ банка с указанием конкретных оснований блокировки.

Попадание в черный список ЦБ (базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента») по ФЗ-161 — это критическая ситуация, но из неё есть законный механизм выхода. Так как инициатором блокировки выступил Альфа-Банк, а Т-Банк пока работает, вам нужно действовать незамедлительно, чтобы не потерять доступ к последней карте.

Выходили ли вы на прямой контакт с потерпевшим и требует ли он возврата конкретной суммы?

Здравствуйте. Такого банка действительно нет, просто не существует никак. Тем более банки не просят денежные средства за какие-то операции. Это первый признак мошенничества. Вам деньги поступили или нет? Если нет, то переживать не стоит. При наличии спора отправляйте этого кредитора в суд.

Если Вы деньги не перевели и вообще финансово никак пострадали, в полицию можно не писать. Ущерба же у Вас нет.

Вы абсолютно правы в своих подозрениях: банка «Cetaray bank» не существует, и вас пытаются обмануть мошенники. Это классическая международная схема обмана с «лжекредитами», где главная цель преступников — выманить у вас деньги под видом комиссий, страховок или «открытия шлюза». Ни в коем случае не переводите им деньги

Здравствуйте! Тот факт, что курс закончился и вас «ждали», не лишает вас права на возврат, но существенно влияет на его размер. Основной момент — это как раз фактически понесенные расходы (ФПР) исполнителя. Модельная школа должна доказать, какие реальные затраты она понесла в связи с исполнением именно вашего договора. Это могут быть, например, аренда помещения за период вашего обучения, оплата труда преподавателей, которые вас ждали, или стоимость методических материалов. Все эти расходы должны быть документально подтверждены. Если нужна помощь, то рада помочь!

Да, вы имеете полное право вернуть деньги за неоказанные услуги, даже если обучение уже официально завершилось, а вы не посетили ни одного занятия. Согласно статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статье 782 ГК РФ, потребитель может отказаться от договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Да, подавать заявление на замену наказания ограничением свободы можно, и по срокам ваша мама уже имеет на это полное право.
Поскольку она была осуждена по совокупности преступлений, где ч. 3 Ст. 159 УК РФ относится к категории тяжких преступлений (максимальный срок до 6 лет), расчет всех досрочных сроков освобождения производится по правилам для тяжких статей

Здравствуйте. Можно ходатайствовать о замене лишения свободы более мягким наказанием после отбытия нужной части срока: ст.80 УК РФ, с учетом СИЗО по ст.72 УК РФ. По болезни — только если она есть в перечне, утв. Постановлением Правительства РФ №54, тогда ст.81 УК РФ. Нужны меддокументы и характеристика.

Шанс отправки запроса в Литву существует, но на практике по делам с таким ущербом международные запросы отправляются редко и неохотно. Российские правоохранительные органы могут взаимодействовать с литовскими коллегами через Генеральную прокуратуру, Интерпол или договоры о правовой помощи, однако этот процесс крайне бюрократизирован, занимает от нескольких месяцев до года и обычно применяется к крупным международным преступлениям.

Между Россией и Литвой действует договор о правовой помощи по уголовным делам. Следователь вправе направить запрос через компетентные органы. Исполнение запроса зависит от позиции литовской стороны. Какова квалификация деяния в возбужденном уголовном деле - мошенничество или иной состав? В делах о трансграничном мошенничестве с цепочкой переводов через несколько юрисдикций ключевым процессуальным инструментом является корректно оформленное поручение об оказании правовой помощи с приложением надлежащим образом апостилированных и переведенных материалов дела. Из практики сопровождения подобных дел: в тех случаях, где запрос направлялся без полного пакета финансовых документов с верификацией транзакции, иностранная сторона возвращала запрос без исполнения, что увеличивало сроки расследования на 6-12 месяцев и фактически снижало шансы на возврат средств до минимума. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Договор о правовой помощи между РФ и Литвой прекратил действие 21 января 2025 года. Поэтому направить официальный запрос в Литву в рамках данного договора следователь уже не сможет.

Если договор прекращён, сделать запрос в Литву по вашему делу невозможно. Расследование может продолжиться в отношении лица, получившего деньги в Узбекистане, если там есть основания для уголовного преследования.

Запрос в Казахстан будут делать, несмотря на то что часть денег возвращена. Закон не устанавливает минимального порога суммы ущерба для направления международного запроса о правовой помощи по уголовному делу.

Тот факт, что мошенник вернул 19 600 руб., не лишает его действия признаков состава преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Остаток ущерба в 20 400 руб. Остаётся. Возврат части суммы может быть учтён судом как смягчающее обстоятельство, но не препятствует расследованию.

Здравствуйте. Запрос в Казахстан направляется не "по проценту" и не только от суммы, а если следствию нужно установить получателя, счет, движение денег и лицо мошенника. Возврат 19 600 рублей не отменяет состава: остается ущерб 20 400 рублей и факт обмана. По ст. 453 УПК РФ запрос о правовой помощи возможен. Важно грамотно подать ходатайство следователю о таком запросе.

Доброе утро.

Действительно, согласно пункту 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации родитель ребенка в возрасте до 14 лет распоряжается доходами ребенка исключительно в его интересах и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Получение согласия органа опеки именно на разблокировку детского счета прямо в законе не урегулировано.

В целях соблюдения установленных требований целесообразно письменно обратиться в орган опеки с заявлением (возможно подать через МФЦ). При наличии письменного отказа, можно обратиться в банк.

Отказы органа опеки либо банка Вы вправе обжаловать в вышестоящий орган (руководству) либо в суд.

Направьте в банк письменную претензию с требованием разблокировки и возврата средств. При отказе - подайте жалобу в Банк России через официальный интернет-приёмник. Карта была открыта на имя ребёнка Вами как законным представителем или оформлена иным способом? На практике банки в подобных ситуациях намеренно создают административный круговорот между собой и опекой, рассчитывая на пассивность клиента. Параллельная подача жалобы в финансовый уполномоченный орган и прокуратуру одновременно с претензией в банк, как правило, разрывает этот круг в течение 30 дней и вынуждает кредитную организацию дать письменный мотивированный ответ по существу. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Необходимо получить письменный отказ органа опеки по итогам рассмотрения вашего заявления на выдачу разрешения для совершения операций по счету. И в зависимости от оснований отказа оценить его на предмет правомерности, обжаловав его в суд.
И второе направление (параллельное) - работать с банком, предоставляя документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств, в рамках 115ФЗ, и в случае отказа банка в совершении операций - обращаться в порядке и по основаниям, указанным в 115ФЗ, там алгоритм иной!

Здравствуйте. Органы опеки правы в одном — они не могут дать разрешение на снятие денег, так как карта заблокирована банком по подозрению в мошенничестве (обычно по 161-ФЗ или из-за подозрений в «дропперстве»), а не из-за ограничений на распоряжение имуществом ребенка, но есть некоторые нюансы.

Для того чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: Откуда на карту поступили деньги, которые сейчас заблокированы (это ваши переводы, пособия или переводы от третьих лиц)?

Вы столкнулись с опасной мошеннической схемой, цель которой — не трудоустройство, а кража ваших персональных данных, получение доступа к вашим Госуслугам и установка шпионского софта на ваше устройство. Описанная вами ситуация содержит сразу несколько критических «красных флагов». Вы приняли абсолютно верное решение, оперативно установив запрет на дистанционные кредиты, однако из-за пройденной «верификации по коду» и скачивания неизвестного приложения ваши данные всё ещё остаются под серьезной угрозой

Перспективы вашего дела по возврату оставшихся 21 150 рублей оцениваются как средние, переходящие в низкие, если продолжать занимать пассивную позицию. Поскольку часть денег (19 600 рублей) вам уже вернули, факт совершения преступления и причинно-следственная связь полностью доказаны. Однако задержка в 4, 5 месяца указывает на волокиту со стороны следствия. Внесение карты мошенника в базу ЦБ РФ (Блокировка по Платформе ЗСК/Дропперы) — это отличный промежуточный результат, который лишил преступника возможности использовать эту конкретную карту для вывода денег из России.

Ваша ситуация требует проведения международного запроса в Казахстан для установления личности и местонахождения подозреваемого, однако сроки рассмотрения подобных дел часто затягиваются, поэтому регулярно уточнять статус дела у следователя и, при необходимости, обращаться с письменным запросом в органы внутренних дел для получения официальной информации о ходе расследования и направления соответствующего запроса в компетентные органы Казахстана.

Получить компенсацию от государства в вашей ситуации нельзя, поскольку прекращение дела по истечению сроков давности относится к нереабилитирующим основаниям (ст. 133 УПК РФ). Право на реабилитацию и возмещение вреда возникает только при оправдании, прекращении дела за отсутствием состава/события преступления или при непричастности.

Суд должен убедиться, что преступление вообще имело место, а в ваших действиях есть состав ч. 4 Ст. 159 УПК РФ. Если состава нет, вас должны оправдать (это реабилитирующее основание).

Суд не может закрыть дело на предварительном слушании, если обвинение или квалификация вызывают вопросы, либо требуется допрос свидетелей и исследование томов дела.

Суд обязан выслушать мнение потерпевших по делу, даже если их несогласие не мешает прекращению дела.

1. Не пропускайте суды. Ваша неявка будет расценена как уклонение. Это прервет течение срока давности (хоть он уже и вышел) и даст суду повод объявить вас в розыск и заключить под стражу.
2. Если суд отказывает в прекращении сейчас, вы или ваш адвокат обязаны повторно заявить ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) в ходе судебных прений или перед уходом суда в совещательную комнату.
3. По закону, если вина будет доказана, суд обязан вынести обвинительный приговор с освобождением от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. К реальному сроку вас приговорить не могут. Если вина не будет доказана — вас полностью оправдают.

Все потраченные вами деньги на адвоката, экспертизы и проезд останутся вашей личной тратой. Соглашаясь на прекращение дела по срокам давности, вы признаете факт совершения деяния (без признания вины в юридическом смысле), поэтому государство не компенсирует убытки и моральный вред. Единственный способ вернуть деньги за адвоката — добиться полного оправдательного приговора.

Согласно ч. 2 Ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности (нереабилитирующее основание) допускается только при согласии обвиняемого。 Поскольку вы такое согласие дали, а срок давности истёк, суд обязан был прекратить дело.

Почему суд отказывает?
Судья, вероятно, необоснованно затягивает рассмотрение, что является нарушением. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, если срок давности истёк, а дело не передано в суд для рассмотрения по существу, оно подлежит незамедлительному прекращению даже без согласия обвиняемого.

Компенсация (реабилитация)
Прекращение дела по нереабилитирующим основаниям (по сроку давности) не даёт права на реабилитацию и компенсацию со стороны государства (ст. 133 УПК РФ). Право на реабилитацию возникает только при оправдательном приговоре или прекращении дела по реабилитирующим основаниям (например, за отсутствием состава преступления).

Что делать?

Подайте в суд письменное заявление (ходатайство) о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Чётко укажите, что вы согласны на прекращение по нереабилитирующему основанию, и срок давности истёк.

Ссылайтесь на ч. 2 Ст. 27 УПК РФ и Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2022 № 33-П.

Если суд вновь откажет, обжалуйте это определение в вышестоящий суд в апелляционном порядке (ст. 389.1 УПК РФ).

Получить компенсацию за потраченные деньги и нервы непосредственно за сам факт продолжения суда вы не сможете, так как прекращение дела по срокам давности — это нереабилитирующее основание. Государство компенсирует расходы и моральный вред в порядке реабилитации (ст. 133 УПК РФ) только в случае полного оправдания, прекращения дела за отсутствием состава, события преступления или за непричастностью. Однако вы имеете законное право пресечь затягивание процесса и в будущем заявить иск о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Здравствуйте! Возможно суд хочет удостовериться во всех фактах сам, в том числе не приостанавливалось ли дело.Хотя это можно было сделать не выходя на судебное следствие просто исследовав постановления о движении дела. Компенсацию вы вряд ли получите, так как сошлются на то, что суду надо было разобраться прежде чем принимать решение.

Шанс вернуть деньги есть, но он зависит от того, удалось ли следователям быстро «заморозить» счета, на которые ушли средства, и установить конечных получателей. По статье 104.1 Уголовного кодекса деньги, полученные преступным путём, могут быть признаны вещественными доказательствами и возвращены потерпевшему. Если счета ещё не обналичены или не ушли дальше по цепочке, суд может обратить на них взыскание. Даже если деньги уже вывели, можно требовать возмещения вреда с установленных фигурантов в рамках гражданского иска в уголовном деле (статья 44 УПК РФ).

Главная сложность — скорость. Чем дольше тянули с заявлением, тем выше вероятность, что средства уже «растворились». Сейчас критично активно взаимодействовать со следователем: предоставлять все данные по переводам, номера счетов, переписку, записи разговоров. Параллельно можно заявлять гражданский иск прямо в уголовном процессе — это быстрее, чем отдельный гражданский суд.

Самостоятельно отслеживать движение денег и правильно формулировать требования сложно. Чтобы не упустить момент, пока счета ещё можно арестовать, лучше подключить специалиста. Перейдите в мой профиль и оставьте заявку. Разберём материалы вашего дела, поможем составить ходатайства следователю и гражданский иск так, чтобы шансы на возврат были максимальными.

Да, шанс вернуть деньги есть, особенно с учетом того, что уголовное дело уже возбуждено и следствие идет. Сам факт того, что деньги были перечислены на конкретные счета, важен: если будет установлено, что получатели не имели законных оснований получить эти средства и были связаны со схемой, в зависимости от обстоятельств возможны требования о возмещении ущерба и гражданское взыскание. Верховный суд указывает, что денежные средства, приобретенные без законных оснований за счет другого лица, в общем случае подлежат возврату как неосновательное обогащение. То, что обращение в полицию произошло через 12 дней после начала событий, само по себе не означает, что возможность взыскания утрачена. Сейчас особенно важно установить, на чьи счета поступили деньги, куда они были переведены дальше, кто фактически ими распорядился и какие лица установлены в рамках уголовного дела. Поэтому я бы не ограничивалась ожиданием окончания следствия: нужно изучить материалы дела и документы по переводам и определить, какие требования можно заявить в отношении конкретных получателей средств. Пришлите сумму ущерба, чеки или выписки по переводам, сведения о счетах получателей и документы по уголовному делу — я смогу проверить ситуацию и оценить реальные перспективы возврата. Консультация бесплатная.

Шанс взыскать средства есть - через гражданский иск в рамках уголовного дела к установленным получателям. Суд вправе обязать их возместить ущерб как неосновательное обогащение. Переводы осуществлялись через банк или иным способом, и имеются ли у Вас документы, подтверждающие факт каждого перевода? Важно понимать: параллельно с уголовным процессом необходимо выстроить гражданско-правовую позицию через несколько последовательных шагов - ходатайство о наложении ареста на активы лиц, получивших средства, подача гражданского иска в рамках уголовного дела, и отдельное исковое заявление на случай прекращения дела. Без обеспечительных мер на ранней стадии ответчики успевают вывести активы, и формальное решение суда в Вашу пользу останется неисполненным. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Да, реальный шанс вернуть деньги или их часть через суд с владельцев счетов (дропперов) есть, и в российской судебной практике этот механизм сейчас активно и успешно работает.

То, что вы обратились в полицию спустя две недели, усложняет уголовный розыск «горячих» следов, но не лишает вас права судиться с теми, на чьи карты ушли деньги.

Статья 1102 Гражданского кодекса РФ (Неосновательное обогащение). Между вами и этими людьми нет никаких сделок или обязательств, а значит, они удерживают ваши средства незаконно.

Суды стабильно встают на сторону жертв мошенников. Именно получатель чужих денег должен доказать в суде, что имел законное право их взять. Если не докажет — суд обяжет его вернуть всю сумму и оплатить проценты за пользование чужими деньгами

Шанс вернуть деньги есть, но он не гарантирован.

По уголовному делу — если следователь наложит арест на счета получателей (ст. 115 УПК РФ) и деньги на них сохранятся, их могут вернуть вам как вещественные доказательства.

В порядке гражданского иска — вы вправе подать иск к получателям средств о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Судебная практика по таким делам есть. Иск можно подать по месту вашего жительства.

Ключевой риск — если деньги уже сняты со счетов, взыскать их будет сложно. Чем раньше следователь наложит арест, тем выше шансы.

Да, реальный шанс вернуть деньги или их часть через суд есть, даже если самих мошенников не найдут. Главный инструмент в вашей ситуации — гражданские иски к «дропперам» (владельцам банковских карт, на которые вы переводили деньги) о взыскании неосновательного обогащения. В последние годы судебная практика по таким делам в России стала массовой и встает на сторону потерпевших.