-
Вопрос № 00220474
Здравствуйте, меня обманули на 50 тыс рублей.перевод делал в Узбекистанский банк, написал заявление предкрепил к заявлению все доказательство, чек перевода, переписку, ФИО получателя, номер счета. Следователь через Ген Прокурора сделал запрос в Узбекистан. Человек из Узбекистана эти деньги переводил в Литву. У нас есть договор о прововой помощи с литвой? Будут ли делать теперь запрос в Литву?
Договора о правовой помощи между Россией и Литвой сейчас нет, так как его действие было полностью прекращено 21 января 2025 года по инициативе литовской стороны.
Шансы на то, что российский следователь станет делать запрос напрямую в Литву, крайне малы, а вероятность получения ответа оттуда в текущих геополитических реалиях практически равна нулю. Ввиду отсутствия соглашения и напряженных отношений правоохранительные органы Литвы попросту проигнорируют запрос Генеральной прокуратуры РФ.
Если местный гражданин осознанно участвовал в схеме и отмывал деньги, правоохранительные органы Узбекистана могут привлечь его к ответственности на своей территории.
Если полиция Узбекистана установит реальные данные и адрес человека, который принял ваши деньги на свой счет, появится теоретическая возможность взыскать с него эту сумму как «неосновательное обогащение» через суд. Но на практике для гражданина РФ это будет сопряжено со сложными и дорогими международными судебными процедурами.
Между Россией и Литвой действует договор о правовой помощи по уголовным делам. Следователь вправе направить запрос через компетентные органы. Исполнение запроса зависит от позиции литовской стороны. Какова квалификация деяния в возбужденном уголовном деле - мошенничество или иной состав? В делах о трансграничном мошенничестве с цепочкой переводов через несколько юрисдикций ключевым процессуальным инструментом является корректно оформленное поручение об оказании правовой помощи с приложением надлежащим образом апостилированных и переведенных материалов дела. Из практики сопровождения подобных дел: в тех случаях, где запрос направлялся без полного пакета финансовых документов с верификацией транзакции, иностранная сторона возвращала запрос без исполнения, что увеличивало сроки расследования на 6-12 месяцев и фактически снижало шансы на возврат средств до минимума. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Договор о правовой помощи между РФ и Литвой прекратил действие 21 января 2025 года. Поэтому направить официальный запрос в Литву в рамках данного договора следователь уже не сможет.
Если договор прекращён, сделать запрос в Литву по вашему делу невозможно. Расследование может продолжиться в отношении лица, получившего деньги в Узбекистане, если там есть основания для уголовного преследования.
