Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Шанс есть, но нужна скорость.

1. Заблокируйте карту в банке и заявите о мошенническом переводе.
2. Подайте заявление в полицию (номер телефона - это доказательство).
3. Для возврата через суд потребуются данные получателя (запросите у следователя после возбуждения дела).
4. Сумму могут признать неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК). Без возбуждения дела возврат маловероятен.

Нет, уголовного преступления в ваших действиях нет – отсутствует прямой умысел на обман. Вы не скрывали информацию, специалисты подтвердили дефект и приняли решение о замене. Максимум, что может быть – злоупотребление правом (ст.10 ГК РФ), но это гражданско-правовая, а не уголовная ответственность. За доказательствами причин поломки должны были обращаться сами продавцы. Если совесть беспокоит, вы можете запросить заключения сервисного центра в магазине – это снимет моральные сомнения. Юридически вы чисты.

Здравствуйте! Да, я могу помочь разобраться. Для начала нужно понять, почему именно не получается вывести деньги. Напишите, пожалуйста, название платформы, что отвечает поддержка при попытке вывода и требуют ли от вас оплатить комиссию, налог, страховку, «разблокировку», привлечь доверенное лицо или выполнить другие условия. Также пришлите переписку и, если есть, скриншоты личного кабинета — я помогу оценить ситуацию, проверить платформу и разобраться, есть ли реальные шансы вернуть средства. Консультация бесплатная.

Это вымогательство и угрозы. Не вступайте в диалог, не платите. Заблокируйте отправителя, подайте жалобу в Telegram. Сделайте скриншоты. Обратитесь в полицию с заявлением о угрозе расправой (ст.119 УК РФ) и вымогательстве (ст.163 УК РФ). Заявление обязаны принять в любом отделе. При прямой опасности звоните 112. Смените пароли и включите двухфакторную авторизацию на всех аккаунтах. При усилении давления – обратитесь к адвокату для помощи в подаче заявления. Не удаляйте чат.

Здравствуйте. Больше похоже конечно на лохотрон. Во-первых, ИП Меркулова зареггистрировано в Ямало-Ненецком АО как страховой агент, а не как инвестиционный консультант, во-вторых адвокат Донской В.В. Как действующий адвокат больше классифицируется на нормах уголовного права и уголовных делах, нежели на гражданских правоотношениях. И самое главное, нет никаких обратных сведений, которые давали бы возможность позвонить, проверить информацию. А нахождение в Башне "Федерация" в г. Москве в частности для меня как юриста говорит об очень многом и самое важное, полном недоверии от указанного адреса до представленных оттисков печатей на бланке. Посмотрите внимательно, нет всех сведений о тех, чьи печати проставлены, нет их реквизитов, а бланк придуман на простом варианте компьютерной программы. Можете конечно 10 000 оплатить вникуда, но скорее всего Вы не получите ни депозит, ни эти 10600 рублей обратно, потому что попахивает лохотроном, причем настолько дешевым, что аж тошнит. Да, ИП действующее в Ямало-Ненецком АО, а не в г. Москва, а адвокат г. Москвы не может заниматься коммерческой деятельностью в силу закона и прямого запрета. Но это уже на последок.

Это 100% подделка и опасное мошенничество — ни в коем случае ничего не оплачивайте! Вы столкнулись с классической криминальной схемой «развода на комиссию» (или «налог на выигрыш»). Никаких денег вы не получите, а после первой оплаты мошенники начнут требовать новые платежи под предлогом «активации счета», «налога на прибыль» или «конвертации валюты».

Здравствуйте. Не переводите деньги: требование «оплатить комиссию для получения выигрыша» часто признак мошенничества. Проверьте реквизиты, сайт и отправителя, запросите официальный договор/правила. При обмане обращайтесь в полицию по ст. 159 УК РФ. Сохраните переписку, файл и платёжные данные.

Здравствуйте. В данной ситуации имеет место мошенничество. Рекомендую немедленно принять следующие меры: 1. Позвоните с рабочего телефона на горячую линию банка, сообщите о несанкционированном оформлении кредита, потребуйте заблокировать счет и инициировать внутреннюю проверку. 2. После получения паспорта незамедлительно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве по статье 159 УК РФ. Одновременно запросите в банке копии кредитного договора для последующего обжалования. 3. Далее направьте в банк досудебную претензию.

Если потребуется помощь в подготовке заявлений или претензии, вы можете связаться со мной по указанным в профиле контактам.

Первым делом проверьте срок исковой давности (3 года) – если он пропущен, долг можно не платить. Не подтверждайте долг письменно или по телефону, иначе срок прервется.

Что сделать сегодня:

1. На работе без паспорта позвоните на горячую линию банка и попросите уточнить данные по кредиту.
2. Завтра с паспортом сходите в банк и возьмите выписку по счету.
3. Напишите заявление о возможном мошенничестве, если кредит оформлен на вас без вашего ведома.

Здравствуйте. Вы столкнулись с мошенниками. Никакие службы (ФСБ, МВД) не проводят следствие через Telegram. Ссылка на ст. 310 УК РФ и обвинения в измене — метод запугивания. Немедленно прекратите общение и расскажите всё родителям. Подайте заявление в полицию по факту покушения на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Ничего не бойтесь.

Очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Судя по вашему описанию, вы стали жертвой мошенников, которые создают фальшивые биржи, чтобы похищать деньги.

Название «Финниоде» не совпадает ни с одной известной легальной биржей, что практически гарантирует, что это мошеннический сайт-однодневка. Вот что нужно делать прямо сейчас:

1. Немедленно прекратите все контакты

Мошенники будут убеждать вас перевести еще деньги (для «разблокировки», «уплаты налогов» или «комиссии»). Не верьте и ничего не платите.

2. Обратитесь в полицию

Напишите заявление о мошенничестве по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Возьмите с собой паспорт и все чеки.

3. Срочно свяжитесь с банком

Позвоните на горячую линию банка, сообщите о переводе мошенникам и попытайтесь заблокировать транзакцию (шанс есть, если вы сделаете это быстро).

4. Сохраните все доказательства

Сделайте скриншоты: вашего личного кабинета на «бирже», истории переводов, переписки с «кураторами» и сайта площадки.

Важное предупреждение:

После того как вы подадите заявление, с вами могут связаться «юристы» или «спецслужбы», обещая вернуть деньги за определенную плату. Это вторичные мошенники. Вернуть средства могут только правоохранительные органы в рамках уголовного дела, и шанс на это, к сожалению, невелик.

Действуйте как можно быстрее. Если нужна помощь в составлении заявления, обратитесь в дежурную часть полиции — вам обязаны помочь.

Здравствуйте! Если вы перевели деньги на биржу Финниоде, а сейчас не можете их вывести, при этом у вас сохранились чеки переводов, это уже важные доказательства. Возможность вернуть деньги есть, но многое зависит от того, каким способом вы переводили средства, через какие банки, карты или криптокошельки проходили платежи, а также какие ещё документы и переписка у вас сохранились. Если сейчас от вас требуют оплатить комиссию, страховку, налог, закрытие кредитного плеча или другие платежи для вывода средств, я не рекомендую этого делать. Не стоит рассчитывать, что обращение в суд само по себе гарантирует возврат средств — даже в широко известной ситуации с Ларисой Долиной, несмотря на большой общественный резонанс, вернуть всё утраченное не удалось. Поэтому важно оценить именно вашу ситуацию и определить реальные способы возврата денег. Пришлите, пожалуйста, переписку с представителями Финниоде, чеки переводов, адрес сайта платформы и информацию о том, какую сумму вы перевели. Я помогу проверить компанию, разобраться в ситуации и оценить реальные перспективы возврата средств. Консультация бесплатная.

Здравствуйте! Если у вас сохранились чеки переводов, переписка, реквизиты получателя и информация о платформе, это уже может помочь при анализе ситуации. Напишите, пожалуйста, подробнее: какую сумму вы перевели, каким способом производились платежи, что сейчас требует платформа и удавалось ли вам хоть раз вывести деньги. Пришлите имеющиеся документы — я помогу проверить ситуацию, оценить возможные варианты возврата средств и подскажу дальнейшие действия. Консультация бесплатная.

Да, за это предусмотрена уголовная ответственность. Ситуация квалифицируется как мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса РФ), так как имел место обман или злоупотребление доверием для хищения чужого имущества.

Уголовная ответственность за мошенничество в России наступает, если ущерб превышает 2 500 рублей. В вашем случае стоимость товара составляет 11 000 рублей, поэтому административной статьей (КоАП) обойтись не получится.

Скорее всего, дело возбудят по ч. 1 Ст. 159 УК РФ (значительный ущерб для гражданина начинается от 10 000 рублей, но суды чаще оценивают финансовое положение потерпевшего). Если подмену совершил сотрудник ПВЗ, используя свое служебное положение, дело могут квалифицировать по более тяжкой ч. 3 Ст. 159 УК РФ.

То, что товар в итоге вернули, не освобождает от уголовной ответственности, так как преступление считается оконченным в момент, когда злоумышленник завладел вещью (пусть даже ненадолго).

Вы в данной ситуации являетесь потерпевшей стороной (владельцем товара/ПВЗ) или подозреваемым?

Вам необходимо срочно подавать официальную письменную претензию, а затем иск в суд. Текст в WhatsApp «как только так сразу» не имеет юридической силы, если в договоре закреплен четкий срок возврата. Поскольку товар приобретался для майнинга (коммерческая деятельность), Закон «О защите прав потребителей» здесь не применяется. Ваши отношения регулируются Гражданским кодексом

Здравствуйте. Направьте продавцу досудебную претензию, ссылаясь на ст. 523 ГК РФ и условия договора. Если через 30 дней деньги не вернут, подавайте иск в суд. Вы вправе требовать возврата суммы и неустойку по ст. 395 ГК РФ. Переписка в мессенджере принимается как доказательство согласно ст. 75 АПК РФ. Действуйте решительно через суд.

Использование стороннего софта (скриптов, автокликеров или Telegram-ботов) для автоматического перехвата заказов не считается классическим уголовным мошенничеством, но является грубым нарушением правил платформы и в некоторых случаях может повлечь административную или уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. С точки зрения закона, уголовная статья 159 УК РФ (мошенничество) здесь неприменима, так как курьер не похищает чужие деньги обманом, а выполняет реальную работу, пусть и за счет нечестного получения заказов.

Здравствуйте. Само по себе "перехватывание" заказов не всегда мошенничество: по ст. 159.6 УК РФ нужно хищение имущества через вмешательство в систему. Если курьер использует программу, обход защиты или чужой доступ, возможна проверка по ст. 272 УК РФ. Начните с жалобы агрегатору и заявления в полицию, приложив скриншоты, время заказов и данные чата.

Здравствуйте. Действия коллеги нарушают правила сервиса, но обычно не являются уголовным мошенничеством по ст. 159 УК РФ. Это недобросовестная конкуренция и вмешательство в работу ПО. Вам следует обратиться в поддержку агрегатора. Согласно ст. 272 УК РФ, незаконный доступ к информации наказуем, если есть взлом данных компании.

Здравствуйте! Для начала расскажите, пожалуйста, подробнее, как именно были переведены деньги: вы сами совершали перевод под чьим-либо воздействием или средства были списаны без вашего участия, какая сумма была переведена и что уже сделано по этому делу. Также уточните, на каком этапе сейчас находится проверка или уголовное дело. По этим обстоятельствам я смогу подсказать возможные варианты действий и оценить, есть ли реальные шансы на возврат средств. Консультация бесплатная.

В описанной ситуации мать военнослужащего не имела законных оснований распоряжаться денежными средствами, находившимися на его банковском счёте, если отсутствовала нотариально удостоверенная доверенность либо иные законные полномочия. Само по себе нахождение банковской карты у третьего лица не предоставляет права на снятие денежных средств. При наличии доказательств неправомерного снятия денег возможно обращение в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки, а также предъявление к виновному лицу требований о возврате неосновательно полученных денежных средств.

Если военнослужащий впоследствии будет объявлен умершим либо факт его гибели будет установлен в предусмотренном законом порядке, его несовершеннолетний ребёнок как наследник первой очереди вправе принять наследство, в состав которого входят в том числе денежные средства, находившиеся на банковских счетах наследодателя. Если к моменту открытия наследства денежные средства уже были незаконно сняты, наследник вправе требовать их взыскания с лица, неправомерно ими распорядившегося, в судебном порядке. До оформления наследственных прав целесообразно сохранить все имеющиеся доказательства (выписки по счёту, сведения о движении денежных средств, документы, подтверждающие родство и статус военнослужащего), а также своевременно обратиться к нотариусу после возникновения права на принятие наследства.

Действия матери незаконны – снятие денег до установления наследства неправомерно. Ваши действия: откройте наследственное дело у нотариуса (по месту жительства мужа), получите свидетельство о праве на наследство. Затем подайте иск в суд о взыскании с матери неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Запросите в банке выписку по счету для доказательства суммы. Сроки для наследства восстанавливаются судом, учитывая статус пропавшего бойца.

Снятие денег с карты пропавшего без вести человека незаконно, так как право распоряжаться счетом по доверенности прекращается в момент исчезновения/смерти, а без нее это расценивается как кража. По закону эти средства входят в состав наследства, а ваш ребенок является наследником первой очереди наряду с родителями и супругой бойца.

Главное, что вам нужно сделать прямо сейчас — успокоиться и подготовить доказательства отсутствия злого умысла. Микрофинансовые организации (МФО) часто используют заявления в полицию как способ психологического давления, чтобы заставить должника платить. Сама по себе неоплата займа, даже если не было ни одного платежа, не является автоматическим доказательством мошенничества. Чтобы вас признали мошенницей, полиция должна доказать, что вы изначально брали деньги с целью их не отдавать и предоставили заведомо ложные данные.

Направляли ли вы в МФО официальное письмо о вашей болезни? Поступают ли вам сейчас угрозы от коллекторов?

Вы не совершали мошенничества. У вас не было умысла на хищение, вы взяли займ, но в силу тяжёлого материального положения проблемы со здоровьем, рекомендация инвалидности, отсутствие работы не смогли его вернуть. Это не преступление, а долг. В случае вызова вас в полицию для дачи объяснений, поясните должностному лицу, что вы долг не отрицаете, в настоящее время не имею возможность оплачивать, как материальное положение улучшиться обязательно оплатите.

Это давление МФО, просрочка – гражданский спор, а не мошенничество (ст. 159.1 УК РФ).

В полиции: спокойно объясните сложное финансовое положение, не отрицайте долг. Предоставьте справку врача о здоровье – это докажет отсутствие умысла.

Что делать: погасите основной долг (это смягчит ситуацию), но лучше с юристом. Если дело уже возбуждено – срочно нужен адвокат.

Главное, что вам нужно знать прямо сейчас: факт отсутствия работы и невыплата займа сами по себе не делают вас мошенницей, и полиция не может привлечь вас к уголовной ответственности, если у вас не было изначального умысла на обман. МФО часто используют заявления в полицию как способ психологического давления, чтобы заставить должника платить.

Вы – «мертвая душа» на бюджете. Это мошенничество (ст. 159 УК РФ), вас могут привлечь.

Что делать: срочно подайте заявление об отчислении по собственному желанию, зафиксируйте (копия с отметкой). Если отказывают – жалуйтесь в прокуратуру и Рособрнадзор. Справки о нулевой стипендии не защищают – бюджетные деньги идут на обучение, а не вам. Действуйте немедленно.

Проверьте кредитную историю через Госуслуги или Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), чтобы убедиться, что на имя вашего сына не оформлены другие кредиты. Подготовьте и подайте исковое заявление о признании кредитного договора недействительным в связи с обманом или действиями третьих лиц. К иску приложите все подтверждающие документы: справки, детализацию звонков и талон-уведомление из полиции. Направьте в банк, выдавший кредит, копии заявления в полицию и искового заявления, а также попросите провести внутреннее расследование и приостановить взыскание по спорному кредиту.

Здравствуйте. Сначала нужно получить от банка письменное основание блокировки: по исполнительному производству, по подозрительной операции или по требованию госоргана. От этого зависит порядок. Если Центральный банк Российской Федерации откажет, подавайте банку письменную претензию с документами о происхождении денег и назначении платежей, затем — жалобу финансовому уполномоченному или иск в суд.