Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Андрей Сергеевич! Дзержинский городской суд Нижегородской области 29 июля будет рассматривать дело заново. Никакого подвоха нет. Дело начинается заново в открытом режиме. Придётся защищаться от иска ООО "Группа компаний "Инжлаб" о взыскании неосновательного обогащения. Пусть фактические исполнители договора поставки привлекаются к участию в суде и дают правдивые показания.

Здравствуйте. Сначала нужно проверить, существует ли такая кредитная организация и есть ли у нее лицензия Банка России. Наименование CETARAY BANK в официальном реестре российских банков не подтверждается, поэтому переводить 11 500 рублей нельзя. Даже если договор кредита действительно подписан, законный банк не требует отдельную оплату на сторонние реквизиты для «активации кошелька» или разблокировки уже одобренных денег.

Направьте организации письменную претензию с требованием предоставить полное наименование, ИНН, ОГРН, номер банковской лицензии, экземпляр договора, расчет задолженности и правовое основание комиссии 11 500 рублей. Одновременно подайте обращение в Банк России и приложите скриншоты, переписку, расписку и реквизиты для перевода. До получения официальных документов ничего не оплачивайте. Если деньги вам фактически не поступали, обязательно укажите это в претензии и не признавайте задолженность.

Здравствуйте! Если Вы добровольно изменили отзыв и получили за это деньги, состава преступления обычно нет. Но Авито может заблокировать профиль за нарушение правил сервиса. Если отзыв был ложным, продавец или покупатели могут требовать защиты репутации по ст. 152 ГК РФ и возмещения убытков по

Ничего не предпринимайте, если вас все устраивает и отзыв уже изменен.

Верните честный отзыв, если проданный товар оказался опасным или продавец ведет себя агрессивно. Но будьте готовы, что деньги с телефона вы вернуть не сможете, а продавец оставит вам ответный негативный отзыв.

Здравствуйте. В вашей ситуации признаков мошенничества по ст. 159 УК РФ не видно: денег вы не брали, предоплату не просили, квартира существует, обмана с целью получить имущество нет. Заявление у него принять могут, но при отсутствии состава преступления должны отказать по ст. 24 УПК РФ. Сохраните документы на квартиру, отзывы, бронь и объяснение, что была техническая накладка.

Суд не вынесет решение автоматически только из-за наличия расписки. Тетя вполне может оспорить требования, доказав, что расписка не отражает реальных обстоятельств.

Формально расписка — это доказательство. Но ключевое здесь: муж дочери в иске будет утверждать, что между ним и тетей возникли заемные отношения: он дал в долг 1, 3 млн, тетя обязалась вернуть. А тетя в ответ заявит: на самом деле это был возврат ранее переданных тетей денег (1 млн на недвижимость + 300 тыс. На другие нужды), то есть заемного обязательства не возникало. Задача суда — разобраться, какие именно правоотношения были на самом деле. Если тетя убедительно докажет, что расписка написана под влиянием заблуждения (муж дочери попросил, хотя денег от него не было), суд может встать на её сторону и отказать в иске.

Шансы есть, но зависят от того, насколько убедительна совокупность доказательств. Суды смотрят не только на бумагу, но и на фактические обстоятельства дела. Если тетя представит весомые доказательства того, что расписка зафиксировала уже исполненное обязательство (возврат ранее переданных средств), а не новый заем, шансы успешно оспорить требование высоки. Однако если доказательств мало или они противоречивы, суд может принять расписку как доказательство долга.

В общем, расписка — это сильный аргумент, но не железный. Главное — показать суду реальную картину отношений между сторонами. Удачи в решении вопроса!

Да, суд может взыскать с тети 1 300 000 рублей, поскольку собственноручно написанная расписка является для суда прямым и сильнейшим доказательством заключения договора займа. Однако у тети есть шансы оспорить это требование по безденежности, хотя сделать это будет крайне трудно из-за отсутствия письменных документов на предыдущие переводы.

Согласно ст. 162 И ст. 812 ГК РФ, если договор займа должен быть заключен в письменной форме (а между гражданами на сумму свыше 10 000 рублей это обязательно), оспаривать его по безденежности с помощью свидетельских показаний нельзя. Слова дочери в суде не будут приняты как главное доказательство.

Тете необходимо подать встречный иск о признании договора займа незаключенным по его безденежности (ст. 812 ГК РФ). Шансы на успех зависят от возможности собрать жесткие письменные и цифровые доказательства.

Есть ли хоть какая-то переписка в мессенджерах на эту тему? Каким способом передавались все суммы (наличными или на карту)?

Да, при наличии такой расписки суд может взыскать деньги с вашей тети, и шансы оспорить ее крайне низкие. В соответствии со статьей 812 Гражданского кодекса РФ, бремя доказывания того, что деньги по расписке в действительности не передавались (безденежность займа), целиком и полностью лежит на заемщике (на тете). Поскольку расписка написана собственноручно, содержит точные паспортные данные сторон, конкретную сумму (1 300 000 рублей) и подпись, для суда она является прямым, самостоятельным и достаточным письменным доказательством заключения договора займа и получения денег.

Здравствуйте. В приложенной Вами расписке указано лишь о получении денежных средств, но не указано, что они получены в долг. Полагаю, молодой человек подстраховался для себя, чтобы было подтверждение о возвращении им долга.
Однако в случае его обращения в суд с требованием о возвращении денег по этой расписке, смело можете обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве с его стороны.

&Nbsp;

Здравствуйте.Вы гражданский иск в рамках ст. 44 УПК РФ заявили как потерпевший же, насколькоя понимаю. Сотрудники должны через Казахстан теперь найти людей, кому были отправлены деньги. Вам надо просить, чтобы сотрудники полиции подключили Казахских коллег и нашли этого человека.

Можете конечно написать отказ от претензии к нему, но я бы не советовал так делать. Лучше подумать над иском к нему в рамках ст. 1102 ГК РФ. Иск подается по месту его жительства.

Срочно подайте возражение на судебный приказ (если он вынесен) в 10-дневный срок, указав, что долг не признаете. Статус военнослужащего — ваше преимущество в суде, но не для снятия блокировки.

Пока суд не решит дело, не возвращайте деньги истцу — это могут расценить как признание долга. Возврат возможен только добровольно или по решению суда.

Для разблокировки счетов: подайте заявление в банк и Центробанк по факту блокировки, ссылаясь на ваш статус военнослужащего и готовность сотрудничать. В суде укажите, что перевод был случайным, а вы военнослужащий.

Вам необходимо срочно заявить ходатайство о приостановлении судебного дела в связи с нахождением на срочной службе в армии и не возвращать деньги добровольно до ознакомления с материалами дела.

Если вы вернете деньги без заключения официального мирового соглашения, суд не закроется автоматически, а счета не разблокируются мгновенно. Более того, возврат средств без юриста может быть расценен как косвенное признание вины.

Есть ли у вас доверенное лицо на свободе (родители, друзья), готовое сходить в суд?

Да, сотрудники сделают запрос, если дроппер не вернет деньги добровольно.

Процесс будет выглядеть так:

Следователь в рамках уголовного дела направит официальный запрос в компетентные органы Казахстана (по линии МВД или прокуратуры) для установления местонахождения денег и их блокировки.

Запросы по трансграничным преступлениям — это стандартная процедура. В рамках нее могут быть установлены банковские счета в Казахстане, куда были переведены деньги, и на них может быть наложен арест.

Нет, российские правоохранительные органы не будут делать запрос в Казахстан, если вы откажетесь от самостоятельного взыскания денег с дроппера. Международные запросы отправляются только в рамках расследования уголовных дел по тяжким преступлениям, а сумма 45 000 рублей для международной практики считается незначительной.

Шанс на условный срок есть — закон это допускает (ст. 73 УК РФ), и в практике встречаются такие приговоры даже по ч. 3 Ст. 274.3 УК РФ. То, что вы сейчас на подписке, а не под стражей, суд воспринимает положительно: это показывает, что вы не скрываетесь и не представляете явной опасности.Семейные обстоятельства (зависимые родственники) суд учтёт как смягчающие, но ключевое — роль в схеме и доказанность умысла. Если защита покажет, что вас ввели в заблуждение (вы не понимали, что система используется для преступлений), это может стать аргументом для переквалификации или более мягкого наказания. Поэтому главная задача сейчас — вместе с адвокатом собрать доказательства вашей роли и мотивов, чтобы выстроить убедительную линию защиты.

Шанс получить условный срок в вашей ситуации оценивается как высокий (более 70-80%), несмотря на то, что совершение преступления в составе организованной группы (ч. 3 Ст. 274.3 УК РФ) относится к категории тяжких преступлений и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Главный позитивный индикатор для вас сейчас — это то, что вы находитесь под подпиской о невыезде, а не в СИЗО. Суды крайне редко меняют меру пресечения на реальный срок при вынесении приговора, если обвиняемый не нарушал режим, сотрудничал со следствием и имеет сильную смягчающую базу.

Какой размер ущерба или изъятого оборудования фигурирует в деле?

Здравствуйте. Совершение преступления в составе орг группы по своей природе подразумевает особую роль участников преступления. Наличие таких смягчающих обстоятельств как признание вины, содействие в раскрытии и расследовании преступления не будут играть значительную роль при оценке вашей личности, поскольку такие преступления выявляются по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Принятие мер по возмещению ущерба может сыграть существенное значение при определении размера, но не вида наказания. Судебная практика показывает, что по значительному числу таких преступлений выносятся обвинительные приговоры с реальным лишением свободы.

Здравствуйте. Надо смотреть какая у Вас чатсь хотя бы. В целом, с учётом всех обстоятельств, можно подумать об условном сроке да (ст. 73 УК РФ). Вместе с тем, нужно понимать какая именно у Вас статья и какие смягчающие обстоятельства есть предусмотренные ст. 61 УК РФ. На это обратите внимание. Признаете Вы вину или нет. Собирайте пока как можно больше смгячающих обстоятельств.

Чтобы вернуть украденные мошенниками деньги, вам необходимо незамедлительно заблокировать карту Ozon Банка, оспорить операции через службу поддержки банка и подать заявление в полицию (лично в отделении). Судя по вашей справке от 10.07.2026 г., мошенники совершили три перевода на общую сумму 12 000 рублей на карту Сбербанка (500 руб., 5000 руб. И 6500 руб.).

Здравствуйте! Это может быть вымогательство: ст. 163 УК РФ. Не передавайте деньги, сохраните переписку, записи звонков, данные свидетелей. Подайте заявление в полицию и работодателю. Если угрожают увольнением или вредом — укажите это отдельно, просите провести проверку по ст. 144–145 УПК РФ.

Здравствуйте. В Вашей ситуации суд может назначить разные виды наказания: штраф, обязательные или исправительные работы, принудительные работы либо лишение свободы. Реальный срок возможен, но в данной ситуации, на мой взгляд, маловероятен. Вы ранее не судимы, вину признали, имеете троих несовершеннолетних детей. Эти обстоятельства суд обязан учитывать. Поэтому возможно назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
Наиболее неблагоприятным обстоятельством сейчас является то, что ущерб в размере 453 000 рублей не возмещен. Даже частичное возмещение до вынесения приговора значительно улучшит Ваше положение. В суд необходимо представить документы о детях, характеристику, сведения о доходах, состоянии здоровья, а также доказательства любых перечислений в счет ущерба.
Земельный участок автоматически не заберут. Суд должен отдельно решить вопрос об аресте имущества и взыскании ущерба. Арест участка может быть сохранен для обеспечения гражданского иска. Если ущерб не будет погашен добровольно, после вступления приговора в силу взысканием будут заниматься судебные приставы.
Погашать ущерб после приговора можно. Также можно обратиться в суд с заявлением о рассрочке, приложив сведения о доходах, расходах семьи и наличии детей. Однако рассрочка предоставляется по усмотрению суда. Для решения вопроса о наказании лучше начать возмещать ущерб до приговора, пусть даже небольшими, но регулярными платежами.
Учет у психиатра сам по себе не освобождает от уголовной ответственности. Девичья фамилия значения не имеет.

Реальный срок лишения свободы по вашей статье маловероятен, а землю действительно могут изъять и продать для погашения ущерба, если вы не выплатите его самостоятельно.

Наиболее вероятный исход: условный срок (ст. 73 УК РФ), судебный штраф или обязательные/исправительные работы. Реальный срок дают в исключительных случаях (например, при полном отказе сотрудничать и злостном нежелании исправлять вину).

Прокурор уже запросил конкретное наказание в прениях?

Шанс на условный срок есть благодаря наличию троих детей, признанию вины и отсутствию судимости. Главный фактор — возмещение ущерба. Если погасите 453 тыс. Рублей до приговора, это почти гарантирует условное наказание (ст. 76.1 УК РФ).

Участок могут арестовать и продать в счет долга, если ущерб не возмещен. Вы можете гасить долг и после приговора, но тогда приставы обратят взыскание на имущество.

Здравствуйте! По ч.2 ст.159 УК РФ реальный срок возможен, но при признании вины, отсутствии судимости, детях и возмещении ущерба чаще дают условно. Ущерб взыщут по ст.1064 ГК РФ, участок могут реализовать, если он в аресте и не является защищенным имуществом. Гасить можно и после суда, но лучше начать до приговора.

Здравствуйте! Шансы есть. Ломбард обязан выдать залоговый билет и хранить вещь, а продажа возможна только после льготного срока по ст. 10, 12 ФЗ №196-ФЗ «О ломбардах». Пишите претензию, жалобу в ЦБ РФ и Роспотребнадзор. При отказе — иск по ст. 15, 393 ГК РФ о возврате украшений или стоимости.

Здравствуйте! Шансы есть: удержать залог можно только при доказанном долге/ущербе, ст. 309, 1102 ГК РФ. Сначала направьте претензию по адресу квартиры. В иск мировому судье приложите выписки переводов, видео сдачи, данные свидетелей, отказ полиции. Ответчика можно указать по адресу жилья, просите запросить собственника через Росреестр.

Здравствуйте. Это классическая схема мошенничества при трудоустройстве: работодатель под предлогом "обучения" берёт деньги, не гарантируя трудоустройства. Договор, снимающий с исполнителя ответственность за результат, не означает, что деньги взяты законно.

По ст. 10 ГК РФ действия в обход добросовестности не допускаются. По ст. 159 УК РФ получение денег под заведомо ложным обещанием трудоустройства - это мошенничество. По ст. 32 Закона о защите прав потребителей вы вправе отказаться от услуги и потребовать возврат денег, удержав только фактически понесённые исполнителем расходы.

Что делать. Первое: направьте исполнителю письменную претензию с требованием вернуть 33 000 рублей в течение 10 дней. Второе: подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ - укажите, что вас ввели в заблуждение относительно условий трудоустройства. Третье: сохраните договор, чек или квитанцию об оплате, переписку, объявление о вакансии.

При обращении в суд важно правильно сформулировать требования и выстроить доказательную базу - это работа для юриста.

Вы подписали договор консультационных услуг, в котором трудоустройство не гарантируется, а Исполнитель прямо освобожден от ответственности за результат.

Обещание взять на работу после 7-дневного обучения за 33 т.р. Осталось только на словах и никак не закреплено в документе.

Фактически вы рискуете заплатить деньги, после чего вам могут сказать, что вы не прошли стажировку, и вернуть их будет крайне сложно, так как по договору Исполнитель свою «информационную» обязанность уже выполнит.

На данном портале уже были именно такого рода вопросы. Вот прямо точно такие. Мошенники, не связывайтесь.

Здравствуйте. Вы вправе расторгнуть договор на основании статьи 32 Закона «О защите прав потребителей» и отказаться от услуг в любое время. Отсутствие в договоре обязательства о трудоустройстве может рассматриваться как введение в заблуждение в соответствии со статьями 10 и 12 указанного закона. Рекомендую направить письменную претензию с требованием возврата 33 000 рублей. В аналогичных случаях за последний месяц моим клиентам возвращали деньги в полном объёме.

Если потребуется помощь в подготовке претензии, вы можете связаться со мной по указанным в профиле контактам.

Здравствуйте! По вашему описанию ситуация вызывает серьёзные сомнения. Если после отказа брать кредит вам сообщили, что для вывода средств обязательно нужен посредник, а затем начали угрожать обращением в ФССП, это не относится к стандартной практике добросовестных брокеров. Само по себе заявление представителя платформы о том, что они «обратятся в ФССП», не означает, что у них есть законные основания для принудительного взыскания. Я не рекомендую переводить дополнительные деньги или выполнять новые требования. Не стоит рассчитывать, что обращение в суд само по себе гарантирует возврат средств — даже в широко известной ситуации с Ларисой Долиной, несмотря на большой общественный резонанс, вернуть всё утраченное не удалось. Поэтому важно оценить именно вашу ситуацию и определить реальные способы возврата денег. Пришлите название платформы, переписку с брокером и представителем, а также документы, которые вам направляли, — я помогу проверить компанию, разобраться в ситуации и оценить реальные перспективы возврата средств. Консультация бесплатная.

Здравствуйте. По описанию это похоже на мошенническую схему: подработка, торговая платформа, отказ в выводе и требование "посредника". ФССП не взыскивает деньги по звонку брокера: по ст. 30 Закона № 229-ФЗ нужно исполнительное производство на основании исполнительного документа. Ничего не доплачивайте, сохраните переписку, проверьте платформу через Банк России и подайте заявление по ст. 159 УК РФ.

Реальный срок по ч. 2 Ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) возможен, но не является обязательным. Наличие троих несовершеннолетних детей и признание вины – это смягчающие обстоятельства (ст. 61 УК РФ), которые, при отсутствии отягчающих факторов, дают суду право назначить наказание, не связанное с лишением свободы, например, условный срок или штраф. Ваш учёт у психиатра также может быть учтён как состояние здоровья.

Арест земельного участка, наложенный судом, является обеспечительной мерой для погашения ущерба (ст. 115 УПК РФ). Однако взыскание не может быть обращено на единственное жильё и землю под ним, если это не предмет ипотеки. Если участок не является единственным жильём, он может быть реализован.

Ущерб можно гасить после решения суда, в том числе в рассрочку, если будут представлены доказательства тяжёлого материального положения. Возмещение ущерба после вынесения приговора суд может учесть как смягчающее обстоятельство.

Здравствуйте!

Реальный срок маловероятен, так как наличие троих несовершеннолетних детей и признание вины являются вескими смягчающими обстоятельствами, и суды по таким статьям при первой судимости часто назначают условное наказание или штраф. Лучше, конечно штраф (без судимости).

Земельный участок могут изъять в счет возмещения ущерба, если он оформлен на вас или детей, так как по закону имущество, приобретенное на похищенные средства, подлежит возврату государству.

Гасить ущерб можно и после приговора, но лучше начать это делать до решения суда (хоть частично, но все официально), так как судья обязательно учтет степень возмещения вреда при определении срока и сможет даже прекратить дело за примирением.

Здравствуйте! По ч.2 ст.159 УК РФ реальный срок возможен, но при признании вины, детях и возмещении ущерба часто дают условно: ст.61, 73 УК РФ. Арестованный участок могут обратить на взыскание для погашения ущерба: ст.115 УПК РФ. Погашать можно и после приговора, но лучше начать сейчас.