Работа в интернете?

Судя по вашему описанию, вы, возможно, стали участником схемы, связанной с обналичиванием или отмыванием денежных средств через так называемых "финансовых посредников". Если вы переводили деньги по просьбе третьих лиц, не зная реального назначения этих средств, существует риск, что ваши действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), либо как участие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Применимые нормы:
- Статья 159 УК РФ (мошенничество)
- Статья 174 УК РФ (легализация денежных средств)
- Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..."

Риски и нюансы:
- Даже если вы действовали без умысла, правоохранительные органы могут рассматривать такие переводы как подозрительные операции.
- Если доказано, что вы не знали о преступном характере переводов и действовали добросовестно, уголовная ответственность маловероятна, но потребуется доказать свою непричастность.
- Если переводы были крупными или регулярными, банки могут заблокировать ваши счета и сообщить о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Действия пошагово:
1. Соберите все документы и переписку, подтверждающие, что вы действовали по просьбе и не знали о противоправных целях.
2. Прекратите любые переводы по просьбе третьих лиц, если не уверены в их легальности.
3. Если вас вызвали в полицию или банк требует объяснений — дайте правдивые пояснения, предоставьте все имеющиеся доказательства.
4. Не подписывайте никаких документов без консультации с юристом.
5. Если уже заведено уголовное дело или вас вызывают на допрос — обратитесь к адвокату.

Что нужно уточнить:
- Суммы переводов, их регулярность и источники средств.
- Были ли обращения из банка или правоохранительных органов.
- Вашу степень осведомленности и характер отношений с лицом, которому "помогали".

Для точной оценки вашей ситуации и выработки правильной линии поведения настоятельно советую обратиться к юристу с деталями дела.