Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

А-ля Блиновская?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте. Куда можно обратиться в таких случаях, как с Блиновской: человек якобы проводит консультации за бешенные суммы и берëт деньги НАЛИЧНЫМИ, то есть никак не проследить, сколько и с кого она возьмëт, если она не проведëт эту операцию через самозанятость, а я сомневаюсь, что она это сделает, если запросила наличные. Как вообще с такими крупными инфоциганями бороться и почему этого никто не делает?

Скорняков Дмитрий Евгеньевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 17 лет

Здравствуйте.

Можно обратиться в налоговые органы с жалобой на факты возможного уклонения от уплаты налогов и ведения нелегальной предпринимательской деятельности. Налоговая служба проверит, оформляется ли деятельность официально и платятся ли налоги с доходов.

Если есть подозрения на мошенничество или обман (например, завышенные суммы оплаты без услуг), можно подать заявление в полицию, чтобы они проверили правомерность таких действий.

Наконец, можно обращаться в прокуратуру или Роспотребнадзор, если речь идет о нарушениях прав потребителей или деятельности, не соответствующей требованиям законодательства.

Спасибо за ответ
Аня
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Встречный вопрос - зачем боретесь с ней. Если чем-то сильно обидела - свяжитесь со мной. Скажу что можно сделать.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Некрасова Вера Анатольевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 28 лет
Здравствуйте. Обратитесь сразу в прокуратуру. Можете онлайн.
Вы можете связаться со мной: по телефону; IMO; МАХ; Bip; Телеграмм. Обращаю Ваше внимание - Консультация платная. С уважением, юрист - Вера Анатольевна.
Спасибо за ответ
Аня
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации! Пусть ваши усилия будут вознаграждены.
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В ситуации, когда вы столкнулись с деятельностью, которая кажется сомнительной с точки зрения налогообложения или правомерности, есть несколько шагов, которые можно предпринять:

1. Обращение в налоговые органы: Если вы считаете, что человек ведет незаконную предпринимательскую деятельность или уклоняется от уплаты налогов, вы можете подать жалобу в Федеральную налоговую службу (ФНС). Это можно сделать как анонимно, так и от своего имени. ФНС имеет инструменты для проверки и контроля подобных ситуаций.

2. Роспотребнадзор: Если вы считаете, что ваши права как потребителя были нарушены (например, некачественная услуга, неподтвержденные обещания), вы можете обратиться в Роспотребнадзор. Они занимаются защитой прав потребителей и могут провести проверку деятельности.

3. Полиция: Если имеются признаки мошенничества, вы можете подать заявление в полицию. Это может быть актуально, если вас обманули или ввели в заблуждение для получения денег.

4. Саморегулируемые организации и ассоциации: Если человек заявляет о своей принадлежности к какой-либо профессиональной ассоциации, вы можете связаться с этой организацией для проверки легитимности его утверждений и соблюдения этических норм.

Что касается борьбы с крупными игроками в сфере инфобизнеса, в России уже предпринимаются шаги по усилению контроля за этой отраслью, включая законодательные инициативы по регулированию деятельности инфобизнесменов и блогеров. Однако, процесс может быть сложным из-за масштабов и разнообразия деятельности таких лиц.

Важно также повышать осведомленность потребителей о рисках и способах проверки легитимности предоставляемых услуг. Это включает в себя проверку репутации, запрос документов, подтверждающих законность деятельности и т.д.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
298 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Купила авто у белоруса,я из рб, обычная Дкп.за наличные.поставила на учет.Полгода езжу.

    2 ответа

    Купила у гражданина рб за наличные по простому дкп купила авто, в Рб,дорогое,полгода назад поставила в гаи на учет, в рф. я гр. рф. говорят налоговая штраф выпишет,что наличными нельзя…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Если потребуется — помогу с перечнем нужных документов или консультацией по вашей ситуации!Если что пишите в Вацап...Сам я из Твери…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Граждане РФ могут быть оштрафованы на 20-40% стоимости автомобиля, если они купили его у иностранного гражданина за наличные. Это…
    Перейти к вопросу

  • Пополнение и снятие денежных средств с карты

    1 ответ

    Можно ли приобретать валюту в 1 банке через карту, снимать наличные, приобретать валюту в другом банке. Оборот 1 млн в день

    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Номера купюр

    4 ответа

    Ситуация такая, пропали деньги у дяди он обвинил меня, забрал мои наличные деньги сказал в бухгалтер проверит номера купюр и если не его то отдаст Хотел узнать бухгалтер записывает все…

    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! очень маленькая вероятность, что бухгалтер переписывала номера купюр.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не записывают, но если были из новой пачки, то установить возможно. Раписку то хоть оставил?А то пропадет с деньгами
    Перейти к вопросу

  • Как взыскать с работодателя деньги, если не было трудового договора?

    6 ответов

    Здравствуйте! Так сложилось, что из-за сложившихся обстоятельств пришлось пойти на неофициальную работу, на мебельное производство. По началу зарплату исправно платили (наличные или на карту гражданской жены), по итогу, работодатель должен…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь.…
    Перейти к вопросу

  • Происхождение денег

    3 ответа

    Доброй ночи. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Интерес может возникнуть при сумме единовременного вклада 1 млн. рублей и выше. Ваша семья никаких негативных правовых последствий нести…
    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Не переживайте, никто не заинтересуется
    Перейти к вопросу

  • Ответственность третьих лиц за отсутствие причины происхождения денег.

    2 ответа

    Добрый день. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Эти все игры со вкладами добром не кончаются, могут и счет заблокировать и деньги зависнут.
    Зуев Михаил Борисович

    Зуев Михаил Борисович

    Здравствуйте. Проанализировал вашу ситуацию. Риски существуют, но они управляемы. Основная задача — подготовить убедительное объяснение происхождения средств на случай запроса…
    Перейти к вопросу

  • Как провести по рф деньги заработаные незаконным путем.

    1 ответ

    Добрый вечер. Я с очень интересным вопросом. Собираюсь ехать в Москву для работы в сфере эскорт-услуг. За 5 месяцев работы накопятся наличные суммой около 3млн рублей. Знакомая которая ездила по…

    Борисов Кирилл Игоревич

    Борисов Кирилл Игоревич

    Изъятие денег по 115-ФЗ в аэропорту чаще всего происходит, если у правоохранителей возникают подозрения в их криминальном происхождении (например, торговля…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Получил блокировку в банке ВТБ по 115 ФЗ, снимал наличные часто, деятельность полностью законная, есть чеки, скриншоты диалогов, договоры, оформлена самозанятость, налоги уплачены, после блокировки пришел в банк дали огромную…

    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Сотрудник верно отметил: если вы не подтвердите легальность операции, по которой запросили документы, комплаенс (служба финмониторинга) откажет автоматически. Частое обналичивание…
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Жалобу в межведомственную комиссию Цб нужно писать
    Перейти к вопросу

  • Соцконтракт расторжение. Проверка ОБЭП

    1 ответ

    Заключил в октябре прошлого года соцконтракт на грузоперевозки, все документы сдал, отчитался полностью, все как надо, 3 месяца вёл деятельность, после пришлось деятельность свернуть, добровольно пришел в соцзащиту написал расторжение,…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Переводы между картами членов одной семьи при наличии общего бюджета, как правило, не квалифицируются как доход для целей соцконтракта. Добровольное…
    Перейти к вопросу

  • Смогу ли я вернуть свои деньги?

    3 ответа

    Здравствуйте, у меня есть вопрос. Кратко опишу ситуацию, я имею во владении автомобиль купленный на деньги которые заработал на СВО. Позже я поженился и по определенным причинам продал автомобиль своему…

    Злобина Ирина Петровна

    Злобина Ирина Петровна

    Право требовать деньги есть, но без письменных доказательств спор будет зависеть от того, сможете ли вы подтвердить происхождение и передачу…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Здравствуйте. К сожалению, самостоятельно вернуть деньги будет крайне сложно, и в суде ваша позиция может оказаться уязвимой. Ваш единственный шанс…
    Перейти к вопросу

  • Оплата взносов СНТ

    1 ответ

    В нашем СНТ до сих пор продолжается сбор членских взносов наличными, хотя еще 4 года назад законом установлено, что оплата взносов должна осуществляться на счет организации. В связи с этим…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    нет, не можно. обязанность оплаты взносов никак не влияет на способ их оплаты. способы оплаты устанавливаются общими собраниями. Ваши кажущиеся…
    Перейти к вопросу

  • Выплаты по обстрелам и наследство

    6 ответов

    Здравствуйте,я живу в Шебекино,где происходят обстрелы,с периода октбря 2023,нам были положены выплаты 60 тысяч на 1 человека. Моя мама,подавала заявку на нас двоих,но,19 декабря она умерла,а деньги пришла на почту…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    папа и вы - наследники первой очереди. никой он не опекун -он ваш папа опекунство оформлять не нужно. верно вам…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Наследство принимается полностью и деньги и всё имущество, которое было на момент смерти у мамы в собственности. Наследственные дела…
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывает в возращение средств

    2 ответа

    Добрый день, интересует вопрос. Банк заблокировал мне доступ к счетам и личному кабинету, пришла в банк, мною написано заявление о снятие средств наличными, на следующий день пришла в банк и…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Здравствуйте! В банке действует система внутреннего контроля. В первую очередь проверяются те операции, которые вызваны намерением клиента сразу же обналичить…
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    Нужно подать жалобу, главное правильно, продублировать в цб. В 70% вернут. Если нет то по суду. Да, банк нарушил. И…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Сопин Юрий Николаевич — профиль на HARANT
    10.0
    8 отзывов
    Юрист

    Сопин Юрий Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 32 лет
    • 40 судебных дел
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Опытный юрист с более чем 30-летним стажем практической работы. Выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова. Длительное время возглавлял судебное направление в…
    Перейти
  • Адвокат Усов Алексей Михайлович — профиль на HARANT
    6.3
    2 отзыва
    Адвокат №1392

    Усов Алексей Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 8 лет
    • 47 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Здравствуйте! Я адвокат, оказывающий помощь доверителям по сложным вопросам уголовного и гражданского права на всей территории России, включая отдалённые регионы…
    Перейти
  • Юрист Колоколов Евгений Константинович — профиль на HARANT
    9.5
    25 отзывов
    Юрист

    Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию

    • Тверь
    • Стаж более 4 лет
    • 75 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — юрист, который действительно становится на сторону клиента. Являюсь экспертом редакции федерльной газеты "Аргументы и Факты"даю правовые комментарии по…
    Перейти
  • Юрист Мачехин Вячеслав Васильевич — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Мачехин Вячеслав Васильевич Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 14 лет
    • 4 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Привет! Меня зовут Вячеслав Мачехин. Я юрист-практик, специализируюсь на решении сложных правовых вопросов. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Красноярске…
    Перейти
  • Юрист Миронычева Екатерина Георгиевна — профиль на HARANT
    10.0
    34 отзыва
    Юрист

    Миронычева Екатерина Георгиевна Юрист прошел модерацию

    • Казань
    • Стаж более 20 лет
    • 73 судебных дела
    • Финансовое право
    • +10 специализаций
    Помощник Арбитражного управляющего Активная жизненная позиция, не сдаваться. Участвую в проекте добрые дела. Первые консультации бесплатные: - Инвалидам 1 и…
    Перейти
  • Юрист Пахомов Александр Вадимович — профиль на HARANT
    8.5
    5 отзывов
    Юрист

    Пахомов Александр Вадимович Юрист прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 16 лет
    • 11 судебных дел
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Совершенство исполнения в решении важных задач. Специалист по защите интересов в строительных и коммерческих проектах.
    Перейти
  • Адвокат Злобина Ирина Петровна — профиль на HARANT
    8.5
    6 отзывов
    Адвокат №8498

    Злобина Ирина Петровна Адвокат прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 10 лет
    • 22 судебных дела
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Я адвокат с более чем 14-летним опытом юридической практики, из которых свыше 10 лет занимаюсь адвокатской деятельностью.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме