Соцконтракт расторжение. Проверка ОБЭП?

Я являюсь гражданской женой военнослужащего сво вместе прожили 15 лет совместных детей нет положены мне выплаты

Сагетдинов Ильдар Эдуардович

Добрый вечер, согласно закону наличие общего несовершеннолетнего ребенка является обязательным условием

Здравствуйте,открыл счёт в альфа банке,на него положил 300000 рублей на вклад,а также осуществлял на эту карту вывод из легальный и официальной букмекерской конторы ПАРИ деньги,после чего вкладывал их в альфа инвестиции.После чего пришла блокировка карты по 115 фз.Официального дохода не имею,все осуществлялось на деньги подаренные дедушкой все это прикрепил банку,есть ли шанс снятия блокировки и что делать если банк откажет?

Кузнецов Александр Владимирович

Добрый день! Нашсы есть, если банк, который заблокировал вас и отправил данные в ЦБ РФ, все проверить и отправит повторно в ЦБ, что претензий нет и ограничения сняты (это упростит задачу).
Вам же надо написать соответствующее обращение на сайте ЦБ РФ, и по его результатам уже принимать решение. Возможно, если вы считаете, что решение банка и ЦБ не правомерно, обращайтесь в суд.

Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

Сизоненко Александр Аркадьевич

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Купила у гражданина рб за наличные по простому дкп купила авто, в Рб,дорогое,полгода назад поставила в гаи на учет, в рф. я гр. рф. говорят налоговая штраф выпишет,что наличными нельзя было.Кроме томоженных тпо и самого договора нет ничего, когда могут прислать штраф или еще хуже,что грозить может?

Колоколов Евгений Константинович

Если потребуется — помогу с перечнем нужных документов или консультацией по вашей ситуации!Если что пишите в Вацап...Сам я из Твери сопровождаю в судах и делаю документы.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Граждане РФ могут быть оштрафованы на 20-40% стоимости автомобиля, если они купили его у иностранного гражданина за наличные. Это может произойти после регистрации автомобиля в ГИБДД, когда ФНС получает информацию о сделке. При проверке может быть установлено, что автомобиль был приобретен у иностранца, что подтверждается данными в договоре купли-продажи и паспорте ТС. Подозрение может возникнуть, если оплата была произведена наличными при подписании документа. Это регулируется законом о валютном контроле.

Можно ли приобретать валюту в 1 банке через карту, снимать наличные, приобретать валюту в другом банке. Оборот 1 млн в день

Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если есть сложности в написании заявления в банк - могу вам составить его. Можете связаться со мной.

Муханов Игорь Вячеславович

Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.

Ситуация такая, пропали деньги у дяди он обвинил меня, забрал мои наличные деньги сказал в бухгалтер проверит номера купюр и если не его то отдаст

Хотел узнать бухгалтер записывает все номера купюр ?

Доленко Андрей Андреевич

Добрый день!

очень маленькая вероятность, что бухгалтер переписывала номера купюр.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не записывают, но если были из новой пачки, то установить возможно.

Раписку то хоть оставил?А то пропадет с деньгами

Здравствуйте! Так сложилось, что из-за сложившихся обстоятельств пришлось пойти на неофициальную работу, на мебельное производство. По началу зарплату исправно платили (наличные или на карту гражданской жены), по итогу, работодатель должен зарплату за 5 месяцев (суммарно), а платежи за работу были минимальными. На этой почве возникла ссора, больше не работаю, кормят завтраками и говорят, что всё выплатят, но слушать это уже надоело. Есть скрины переписок, подтверждение задолжности (также в переписке), сумма и так далее. Что можно сделать в этой ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь. Это очень болезненная категория дел. Могу предложить решить вопрос в досудебном порядке. От вас все данные по работодателю и по сумме задолженности. От меня скорая помощь. Можете связаться со мной.

Здравствуйте. Куда можно обратиться в таких случаях, как с Блиновской: человек якобы проводит консультации за бешенные суммы и берëт деньги НАЛИЧНЫМИ, то есть никак не проследить, сколько и с кого она возьмëт, если она не проведëт эту операцию через самозанятость, а я сомневаюсь, что она это сделает, если запросила наличные. Как вообще с такими крупными инфоциганями бороться и почему этого никто не делает?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Встречный вопрос - зачем боретесь с ней. Если чем-то сильно обидела - свяжитесь со мной. Скажу что можно сделать.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Обратитесь сразу в прокуратуру. Можете онлайн.

Доброй ночи. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он официально безработный, мать не работает, работает только девушка, но зарплата 30.000 рублей, которые не откладываются, не снимаются в наличные, а сразу же тратятся на свои нужды. Через неделю у нас роспись в загсе. Подскажите, заинтересуется ли кто-то этой суммой на вкладе вообще и что будет если все таки заинтересуются со временем и какая-то из служб начнет искать как появились эти деньги у её семьи и не попадет ли под какие-то риски моя семья?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Интерес может возникнуть при сумме единовременного вклада 1 млн. рублей и выше. Ваша семья никаких негативных правовых последствий нести не будет.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Не переживайте, никто не заинтересуется

Добрый день. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он официально безработный, мать не работает, работает только девушка, но зарплата 30.000 рублей, которые не откладываются, не снимаются в наличные, а сразу же тратятся на свои нужды. Через неделю у нас роспись в загсе. Подскажите, заинтересуется ли кто-то этой суммой на вкладе вообще и что будет если все таки заинтересуются со временем и какая-то из служб начнет искать как появились эти деньги у её семьи и не попадет ли под какие-то риски моя семья?
Я хотел бы узнать все возможные риски по моему вопросу и как их можно избежать. Безопасно ли будет если мать девушки переложит эти деньги на свой счет, заинтересуется ли ей налоговая? Что будет если по истечении даты возврата вклада эти деньги полностью снимут в наличные, не будет ли в будущем проблем у нас, как у супругов? Буду ли проблемы у моих родителей если эти деньги невозможно будет объяснить для органов, т.к. отсутствуют как-либо документы подтверждающие их происхождение.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Эти все игры со вкладами добром не кончаются, могут и счет заблокировать и деньги зависнут.

Зуев Михаил Борисович

Здравствуйте. Проанализировал вашу ситуацию. Риски существуют, но они управляемы. Основная задача — подготовить убедительное объяснение происхождения средств на случай запроса от банка. Налоговая инспекция с высокой вероятностью не проявит интереса к самой сумме вклада, а только к процентному доходу, если он превысит необлагаемый лимит.
Ниже — детальный разбор ситуации, оценка рисков и конкретные стратегии действий.

Добрый вечер. Я с очень интересным вопросом. Собираюсь ехать в Москву для работы в сфере эскорт-услуг. За 5 месяцев работы накопятся наличные суммой около 3млн рублей. Знакомая которая ездила по той же схеме была поймана в аэропорту с такими деньгами.Не смогла доказать доход и деньги были изъяты, я так понимаю по 115 ФЗ. Вроде если сказать каким путем они заработаны просто выпишут штраф до 5 т.р и отпустят с этими деньгами. Но как быть? Как законно вывезти деньги с аэропорта? Прошу не осуждать.

Борисов Кирилл Игоревич

Изъятие денег по 115-ФЗ в аэропорту чаще всего происходит, если у правоохранителей возникают подозрения в их криминальном происхождении (например, торговля наркотиками, мошенничество или незаконная банковская деятельность — «обнал»). Чтобы минимизировать риски в аэропорту, рассмотрите следующие варианты: Банковский перевод, документы-основания, дробление суммы.

Получил блокировку в банке ВТБ по 115 ФЗ, снимал наличные часто, деятельность полностью законная, есть чеки, скриншоты диалогов, договоры, оформлена самозанятость, налоги уплачены, после блокировки пришел в банк дали огромную пачку бумажек сказали заполнить, судя по общению и отношению сотрудников, вопрос о разблокировки никого не волнует, заниматься этим никто не хочет, также сказали, что шансы разблокировать очень небольшие, так как отдел, который занимается разблокировками делает все спустя рукава, на все вопросы я получал ответы в стиле чата GPT, когда обращался в офис банка, объяснительную я написал, однако сотрудник мне сказал, что служба комплайнс может потребовать чеки или договор, на что я потратил 20.000, которые я обналичил 5 сентября 2025 года в 20:00:01 , если я не предоставлю доказательства, то и ответ будет отказ от разблокировки, что мне делать в моей ситуации, хочу снять блокировку

Довгань Денис Александрович

Сотрудник верно отметил: если вы не подтвердите легальность операции, по которой запросили документы, комплаенс (служба финмониторинга) откажет автоматически. Частое обналичивание в банкомате сразу после поступления средств на счёт — это классический триггер для блокировки по 115-ФЗ, даже если у вас всё законно

Вам нужно доказать, что снятие наличных 5 сентября в 20: 00 было хозяйственной необходимостью, а не попыткой вывода средств в тень. Поскольку вы самозанятый, к стандартному пакету (паспорт, ИНН, справка о постановке на учёт) приложите копию чека из приложения «Мой налог» на эту сумму. Если чек на эти 20 000 рублей уже выбит — отлично. Если нет — сформируйте его сейчас (это не запрещено, задним числом можно, главное — уплатить налог).

Банк не имеет права игнорировать вас вечно. По закону, после получения вашего заявления и полного пакета документов банк обязан рассмотреть их и дать мотивированный ответ в разумные сроки (обычно это до 7 рабочих дней, максимум 30 дней по Закону о защите прав потребителей)

Направьте обращение через форму обратной связи на сайте банка. Приложите скан заявления с отметкой офиса и все чеки. Электронные обращения попадают в ту же систему, что и бумажные, но за ними легче следить.

Если банк официально отказал, вы имеете право обратиться в МВК при Банке России. Комиссия оценивает обоснованность отказа банка. Важно: обращаться туда нужно только после получения письменного отказа от банка.

Не пытайтесь открыть карту в другом банке прямо сейчас. Как только ВТБ отправил информацию о блокировке по 115-ФЗ, с высокой вероятностью вы попали в базу данных ЦБ (платформа «Знай своего клиента»). Другие банки при попытке открыть счёт увидят «красный» уровень риска и либо откажут в открытии, либо тоже сразу заблокируют счёт после первой же операции

Чайковский Александр Васильевич

Жалобу в межведомственную комиссию Цб нужно писать

Здравствуйте, у меня есть вопрос. Кратко опишу ситуацию, я имею во владении автомобиль купленный на деньги которые заработал на СВО. Позже я поженился и по определенным причинам продал автомобиль своему родственнику, а деньги (наличные) с авто забрала жена, чтоб положить их на вклад, в случае развода могу ли я забрать свои деньги если жена откажется их возвращать? К сожалению расписки и прочих бумаг нет как док-во того что я ей дал эти деньги

Разумовская София Дмитриевна

Здравствуйте. К сожалению, самостоятельно вернуть деньги будет крайне сложно, и в суде ваша позиция может оказаться уязвимой.

Ваш единственный шанс — попробовать доказать, что эти деньги не являются общими. Для этого в суде нужно будет предоставить весомые доказательства того, что:

Автомобиль был куплен исключительно на ваши личные средства.

Семья не имела других источников дохода в тот период.

В качестве таких доказательств могут подойти выписки с вашего банковского счета о выплатах от Минобороны.

Великанов Юрий Андреевич

Если дата договора купли продажи соответствует дате внесения денег супругой на вклад - тогда еще есть шансы доказать что это не совместно нажитые денежные средства.

А вы уже собрались разводиться? Или просто справки наводите?

Если начался бракоразводный процесс - рекомендую обратиться с платной консультацией для (как минимум) просчета рисков

Добрый день! Возник такой вопрос, можно ли продавать мыло/свечи ручной работы на авито, необходимо ли оформлять себя как самозанятой или можно продавать так? (Не хотелось бы оформлять самозанятого) И 2 вопрос если продавать мыло 18+ необходимо ли проверять у человека паспорт при продаже или заказывая через авито он уже даёт согласие на свой возврат?

Бачериков Андрей Витальевич

Самозанятые могут продавать товары собственного производства, если продукты не подлежат маркировке, сертификации и декларированию. Если торговать без документов, Авито может заблокировать аккаунт. Если перепродавать товары, ФНС может лишить вас статуса самозанятого и доначислить налог.