Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Пополнение и снятие денежных средств с карты?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Можно ли приобретать валюту в 1 банке через карту, снимать наличные, приобретать валюту в другом банке. Оборот 1 млн в день

Гость
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Совершение таких операций возможно, но важно учитывать потенциальные риски: банки могут расценить крупные ежедневные обороты как подозрительные, что приведёт к блокировкам счетов или запросам документов. Валютные операции должны соответствовать требованиям валютного контроля — необходимо подтверждать законность происхождения средств. Также возможны дополнительные комиссии за конвертацию и снятие наличных. Рекомендуется заранее уточнять условия банков и учитывать налоговые последствия, если операции связаны с получением дохода.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Спасибо за ответ
Гость
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Гость
Довган Юрий Богданович

Если моя помощь была Вам полезна и, если Вас это не затруднит, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте HARANT

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В России физические лица имеют право приобретать иностранную валюту в банках, однако есть несколько аспектов, которые стоит учитывать при осуществлении таких операций.

1. Покупка валюты через карту: Вы можете приобрести валюту в одном банке, используя свою банковскую карту. При этом важно учитывать лимиты на операции с валютой, которые могут быть установлены банком или регулятором.

2. Снятие наличных в валюте: Снятие наличных в иностранной валюте может быть ограничено лимитами, установленными банком. Кроме того, с вас могут взиматься комиссии за снятие наличных в валюте, особенно если вы снимаете средства в банкоматах другого банка.

3. Покупка валюты в другом банке: Вы можете приобрести валюту в другом банке, но опять же, должны учитывать возможные лимиты на такие операции и комиссии, которые могут взиматься за обмен валюты.

4. Оборот 1 млн рублей в день: Операции с таким оборотом могут привлечь внимание банка и регуляторов, так как они могут быть расценены как подозрительные в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк может запросить у вас документы, подтверждающие источник средств и цель операций.

5. Налоговые и правовые последствия: При частых операциях с иностранной валютой стоит учитывать налоговые обязательства и возможные правовые последствия. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом, чтобы избежать нарушения законодательства.

В общем, операции с валютой в России возможны, но требуют внимательного подхода к соблюдению всех регуляторных требований и учёта возможных комиссий и лимитов.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Купила авто у белоруса,я из рб, обычная Дкп.за наличные.поставила на учет.Полгода езжу.

    2 ответа

    Купила у гражданина рб за наличные по простому дкп купила авто, в Рб,дорогое,полгода назад поставила в гаи на учет, в рф. я гр. рф. говорят налоговая штраф выпишет,что наличными нельзя…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Если потребуется — помогу с перечнем нужных документов или консультацией по вашей ситуации!Если что пишите в Вацап...Сам я из Твери…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Граждане РФ могут быть оштрафованы на 20-40% стоимости автомобиля, если они купили его у иностранного гражданина за наличные. Это…
    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Номера купюр

    4 ответа

    Ситуация такая, пропали деньги у дяди он обвинил меня, забрал мои наличные деньги сказал в бухгалтер проверит номера купюр и если не его то отдаст Хотел узнать бухгалтер записывает все…

    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! очень маленькая вероятность, что бухгалтер переписывала номера купюр.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не записывают, но если были из новой пачки, то установить возможно. Раписку то хоть оставил?А то пропадет с деньгами
    Перейти к вопросу

  • Как взыскать с работодателя деньги, если не было трудового договора?

    6 ответов

    Здравствуйте! Так сложилось, что из-за сложившихся обстоятельств пришлось пойти на неофициальную работу, на мебельное производство. По началу зарплату исправно платили (наличные или на карту гражданской жены), по итогу, работодатель должен…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь.…
    Перейти к вопросу

  • А-ля Блиновская

    3 ответа

    Здравствуйте. Куда можно обратиться в таких случаях, как с Блиновской: человек якобы проводит консультации за бешенные суммы и берëт деньги НАЛИЧНЫМИ, то есть никак не проследить, сколько и с кого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Встречный вопрос - зачем боретесь с ней. Если чем-то сильно обидела - свяжитесь со мной. Скажу что можно…
    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Обратитесь сразу в прокуратуру. Можете онлайн.
    Перейти к вопросу

  • Происхождение денег

    3 ответа

    Доброй ночи. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Интерес может возникнуть при сумме единовременного вклада 1 млн. рублей и выше. Ваша семья никаких негативных правовых последствий нести…
    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Не переживайте, никто не заинтересуется
    Перейти к вопросу

  • Ответственность третьих лиц за отсутствие причины происхождения денег.

    2 ответа

    Добрый день. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Эти все игры со вкладами добром не кончаются, могут и счет заблокировать и деньги зависнут.
    Зуев Михаил Борисович

    Зуев Михаил Борисович

    Здравствуйте. Проанализировал вашу ситуацию. Риски существуют, но они управляемы. Основная задача — подготовить убедительное объяснение происхождения средств на случай запроса…
    Перейти к вопросу

  • Как провести по рф деньги заработаные незаконным путем.

    1 ответ

    Добрый вечер. Я с очень интересным вопросом. Собираюсь ехать в Москву для работы в сфере эскорт-услуг. За 5 месяцев работы накопятся наличные суммой около 3млн рублей. Знакомая которая ездила по…

    Борисов Кирилл Игоревич

    Борисов Кирилл Игоревич

    Изъятие денег по 115-ФЗ в аэропорту чаще всего происходит, если у правоохранителей возникают подозрения в их криминальном происхождении (например, торговля…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Получил блокировку в банке ВТБ по 115 ФЗ, снимал наличные часто, деятельность полностью законная, есть чеки, скриншоты диалогов, договоры, оформлена самозанятость, налоги уплачены, после блокировки пришел в банк дали огромную…

    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Сотрудник верно отметил: если вы не подтвердите легальность операции, по которой запросили документы, комплаенс (служба финмониторинга) откажет автоматически. Частое обналичивание…
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Жалобу в межведомственную комиссию Цб нужно писать
    Перейти к вопросу

  • Соцконтракт расторжение. Проверка ОБЭП

    1 ответ

    Заключил в октябре прошлого года соцконтракт на грузоперевозки, все документы сдал, отчитался полностью, все как надо, 3 месяца вёл деятельность, после пришлось деятельность свернуть, добровольно пришел в соцзащиту написал расторжение,…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Переводы между картами членов одной семьи при наличии общего бюджета, как правило, не квалифицируются как доход для целей соцконтракта. Добровольное…
    Перейти к вопросу

  • Смогу ли я вернуть свои деньги?

    3 ответа

    Здравствуйте, у меня есть вопрос. Кратко опишу ситуацию, я имею во владении автомобиль купленный на деньги которые заработал на СВО. Позже я поженился и по определенным причинам продал автомобиль своему…

    Злобина Ирина Петровна

    Злобина Ирина Петровна

    Право требовать деньги есть, но без письменных доказательств спор будет зависеть от того, сможете ли вы подтвердить происхождение и передачу…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Здравствуйте. К сожалению, самостоятельно вернуть деньги будет крайне сложно, и в суде ваша позиция может оказаться уязвимой. Ваш единственный шанс…
    Перейти к вопросу

  • Может ли военнослужащий получать прибыль?

    2 ответа

    Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может…
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

    2 ответа

    В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого \" брокера \" посылайте подальше. Но деньги,…
    Березовский Александр Михайлович

    Березовский Александр Михайлович

    Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего…
    Перейти к вопросу

  • Требуется консультация по валютному законодательству

    2 ответа

    Уважаемые эксперты портала, приветствую! Требуется грамотная консультация по следующим вопросам: - Если налоговый резидент РФ открыл бизнес за границей, надо ли будет переводить и заверять у нотариуса за границей банковские…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Антон Сергеевич, вы хотите получить сложную консультацию по валютному законодательству. Пожалуй тут не совсем то место, где это сделает уважающий…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Лично сам работал 3 года в разных странах ЕС, Швейцарии. Всё зависит от того, как вам оплачивают за ваш труд.…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Попова Мария Геннадьевна — профиль на HARANT
    6.9
    3 отзыва
    Адвокат №3613

    Попова Мария Геннадьевна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 10 лет
    • 1 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Адвокат Попова Мария Геннадьевна, реестровый номер 36/3127. Опыт в юриспруденции более 10 лет. Квалифицированная юридическая помощь для граждан.
    Перейти
  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Юрист Буланкина Светлана Николаевна — профиль на HARANT
    8.2
    4 отзыва
    Юрист

    Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Чебоксары
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. Скидка 25 % пенсионерам на все виды услуг
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Адвокат Пряхин Сергей Васильевич — профиль на HARANT
    9.1
    5 отзывов
    Адвокат №1494

    Пряхин Сергей Васильевич Адвокат прошел модерацию

    • Астрахань
    • Стаж более 25 лет
    • 49 судебных дел
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Я адвокат по уголовным делам в Астрахани с 25-летним опытом судебной практики, из которых 12 лет работаю в качестве защитника…
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме