Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Происхождение денег?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Доброй ночи. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он официально безработный, мать не работает, работает только девушка, но зарплата 30.000 рублей, которые не откладываются, не снимаются в наличные, а сразу же тратятся на свои нужды. Через неделю у нас роспись в загсе. Подскажите, заинтересуется ли кто-то этой суммой на вкладе вообще и что будет если все таки заинтересуются со временем и какая-то из служб начнет искать как появились эти деньги у её семьи и не попадет ли под какие-то риски моя семья?

Якубова Ольга Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Добрый вечер. Сумма вклада 550 000 рублей не превышает порога, с которого банки обязаны автоматически сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг (600 000 рублей и выше, ст. 6 115-ФЗ). При отсутствии признаков легализации доходов, нелегального происхождения средств или судебных споров интерес правоохранительных органов маловероятен. Никакой ответственности для вашей семьи при отсутствии незаконных действий или признаков преступления не возникает.

Нужен разбор именно Вашей ситуации и документов? Проведу подробную платную консультацию в Telegram, WA, MAX и предложу понятный план действий. Буду признателен за отзыв в профиле
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Интерес может возникнуть при сумме единовременного вклада 1 млн. рублей и выше. Ваша семья никаких негативных правовых последствий нести не будет.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Броновицкий Анатолий Олегович
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Не переживайте, никто не заинтересуется

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Спасибо за ответ
Гость
Анатолий Олегович, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Доброй ночи.

Ваша ситуация может вызвать интерес у некоторых органов, но вероятность этого зависит от ряда факторов.

1. Финансовый мониторинг: В соответствии с законодательством РФ, банки обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях в Росфинмониторинг. Однако сумма в 550,000 рублей не превышает пороговые значения, установленные для обязательного контроля (600,000 рублей и более для большинства операций). Тем не менее, если банк посчитает операцию подозрительной, он может сообщить об этом.

2. Доходы и налоги: Поскольку ваша девушка официально работает и получает зарплату, источники её доходов, как правило, не вызывают вопросов. Однако, если ваша девушка или её семья не могут объяснить происхождение этих 550,000 рублей, это может вызвать вопросы у налоговых органов или Росфинмониторинга.

3. Будущие риски: Если у вашей девушки есть подтверждение источника этих средств (например, это могла быть накопленная сумма от работы отца или продажа имущества), то она может предоставить эту информацию в случае необходимости. Если же происхождение средств неясно, это может вызвать дополнительные проверки.

4. Влияние на вашу семью: Если вы не имеете отношения к этим средствам и не участвуете в финансовых операциях, связанных с этой суммой, то риски для вас минимальны. Однако, если средства будут использоваться в общих целях после регистрации брака, важно убедиться в их легальном происхождении.

Рекомендую обсудить с семьей вашей девушки возможность документального подтверждения источников этих средств. В случае возникновения вопросов со стороны органов, наличие документов значительно упростит процесс объяснения. Если вы обеспокоены, возможно, стоит проконсультироваться с юристом, который сможет оценить ситуацию более детально.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
551 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Ответственность третьих лиц за отсутствие причины происхождения денег.

    2 ответа

    Добрый день. Девушка со своей матерью положили в банк 550.000 рублей как вклад под процент на 9 месяцев, на банковский счет моей девушки. Её отец моряк, но в РФ он…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Эти все игры со вкладами добром не кончаются, могут и счет заблокировать и деньги зависнут.
    Зуев Михаил Борисович

    Зуев Михаил Борисович

    Здравствуйте. Проанализировал вашу ситуацию. Риски существуют, но они управляемы. Основная задача — подготовить убедительное объяснение происхождения средств на случай запроса…
    Перейти к вопросу

  • Перевод криптовалюты на банковский счет

    1 ответ

    Добрый день. Занялся фрилансом для знакомого, у него нет возможности платить рублями и мы хотим попробовать криптовалюту, т.е. за мою работу (программист) он будет переводить мне криптовалюту. Вопрос в чем…

    Тарановский Давид Эдуардович

    Тарановский Давид Эдуардович

    Добрый день. В России платежи криптовалютой за товары и услуги запрещены законом с 2021 года. Если довольны ответом, будем признательны…
    Перейти к вопросу

  • Законная ли работа для несовершеннолетнего?

    3 ответа

    Мне 14 и я нашёл работу курьером в сервисе "Достависта". Никаких трудовых договоров и подтверждений от родителей, написано можно с 14 лет. Попросили паспорт(фото, номер, прописка). Оплата наличкой от клиента,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Нужно согласие родителей, кроме того какая то мутная схема, возможно доставка запрещенных веществ.Лучше не рисковать.
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Это не нормально и крайне опасно. Пожалуйста, прочитайте внимательно: вы столкнулись с классической схемой, которая может сделать вас соучастником преступления.…
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Купила авто у белоруса,я из рб, обычная Дкп.за наличные.поставила на учет.Полгода езжу.

    2 ответа

    Купила у гражданина рб за наличные по простому дкп купила авто, в Рб,дорогое,полгода назад поставила в гаи на учет, в рф. я гр. рф. говорят налоговая штраф выпишет,что наличными нельзя…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Если потребуется — помогу с перечнем нужных документов или консультацией по вашей ситуации!Если что пишите в Вацап...Сам я из Твери…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Граждане РФ могут быть оштрафованы на 20-40% стоимости автомобиля, если они купили его у иностранного гражданина за наличные. Это…
    Перейти к вопросу

  • Пополнение и снятие денежных средств с карты

    1 ответ

    Можно ли приобретать валюту в 1 банке через карту, снимать наличные, приобретать валюту в другом банке. Оборот 1 млн в день

    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Номера купюр

    4 ответа

    Ситуация такая, пропали деньги у дяди он обвинил меня, забрал мои наличные деньги сказал в бухгалтер проверит номера купюр и если не его то отдаст Хотел узнать бухгалтер записывает все…

    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! очень маленькая вероятность, что бухгалтер переписывала номера купюр.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не записывают, но если были из новой пачки, то установить возможно. Раписку то хоть оставил?А то пропадет с деньгами
    Перейти к вопросу

  • Как взыскать с работодателя деньги, если не было трудового договора?

    6 ответов

    Здравствуйте! Так сложилось, что из-за сложившихся обстоятельств пришлось пойти на неофициальную работу, на мебельное производство. По началу зарплату исправно платили (наличные или на карту гражданской жены), по итогу, работодатель должен…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь.…
    Перейти к вопросу

  • А-ля Блиновская

    3 ответа

    Здравствуйте. Куда можно обратиться в таких случаях, как с Блиновской: человек якобы проводит консультации за бешенные суммы и берëт деньги НАЛИЧНЫМИ, то есть никак не проследить, сколько и с кого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Встречный вопрос - зачем боретесь с ней. Если чем-то сильно обидела - свяжитесь со мной. Скажу что можно…
    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Обратитесь сразу в прокуратуру. Можете онлайн.
    Перейти к вопросу

  • Как провести по рф деньги заработаные незаконным путем.

    1 ответ

    Добрый вечер. Я с очень интересным вопросом. Собираюсь ехать в Москву для работы в сфере эскорт-услуг. За 5 месяцев работы накопятся наличные суммой около 3млн рублей. Знакомая которая ездила по…

    Борисов Кирилл Игоревич

    Борисов Кирилл Игоревич

    Изъятие денег по 115-ФЗ в аэропорту чаще всего происходит, если у правоохранителей возникают подозрения в их криминальном происхождении (например, торговля…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Получил блокировку в банке ВТБ по 115 ФЗ, снимал наличные часто, деятельность полностью законная, есть чеки, скриншоты диалогов, договоры, оформлена самозанятость, налоги уплачены, после блокировки пришел в банк дали огромную…

    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Сотрудник верно отметил: если вы не подтвердите легальность операции, по которой запросили документы, комплаенс (служба финмониторинга) откажет автоматически. Частое обналичивание…
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Жалобу в межведомственную комиссию Цб нужно писать
    Перейти к вопросу

  • Соцконтракт расторжение. Проверка ОБЭП

    1 ответ

    Заключил в октябре прошлого года соцконтракт на грузоперевозки, все документы сдал, отчитался полностью, все как надо, 3 месяца вёл деятельность, после пришлось деятельность свернуть, добровольно пришел в соцзащиту написал расторжение,…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Переводы между картами членов одной семьи при наличии общего бюджета, как правило, не квалифицируются как доход для целей соцконтракта. Добровольное…
    Перейти к вопросу

  • Смогу ли я вернуть свои деньги?

    3 ответа

    Здравствуйте, у меня есть вопрос. Кратко опишу ситуацию, я имею во владении автомобиль купленный на деньги которые заработал на СВО. Позже я поженился и по определенным причинам продал автомобиль своему…

    Злобина Ирина Петровна

    Злобина Ирина Петровна

    Право требовать деньги есть, но без письменных доказательств спор будет зависеть от того, сможете ли вы подтвердить происхождение и передачу…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Здравствуйте. К сожалению, самостоятельно вернуть деньги будет крайне сложно, и в суде ваша позиция может оказаться уязвимой. Ваш единственный шанс…
    Перейти к вопросу

  • Пособие по безработице самозанятому?

    1 ответ

    Является замозанятым 9 месяцев. Все это время платил налоги. Уже 3 месяца не зарабатываю на прежней работе. Хочу получить пособие по безработице. Узнал, что для самозанятого это не возможно. Правильно…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Пособи по безработице получают безработные. Самозанятые таковыми не являются.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Лукина Лилия Николаевна — профиль на HARANT
    8.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Лукина Лилия Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 23 лет
    • 70 судебных дел
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Списание долгов по кредитам, займам, микрозаймам, налогам, ЖКХ. Полное сопровождение всей процедуры до момента назначения финансового управляющего (финансовый управляющий из…
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Адвокат Усов Алексей Михайлович — профиль на HARANT
    6.3
    2 отзыва
    Адвокат №1392

    Усов Алексей Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 8 лет
    • 47 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Здравствуйте! Я адвокат, оказывающий помощь доверителям по сложным вопросам уголовного и гражданского права на всей территории России, включая отдалённые регионы…
    Перейти
  • Юрист Кораблева Юлия Вячеславовна — профиль на HARANT
    7.7
    1 отзыв
    Юрист

    Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию

    • Ярославль
    • Стаж более 19 лет
    • 1 судебное дело
    • Финансовое право
    • +6 специализаций
    Добрый день! Я занимаюсь юридической практикой и специализируюсь на налоговом праве. У меня более 18 лет опыта в этой области.
    Перейти
  • Юрист Миронычева Екатерина Георгиевна — профиль на HARANT
    10.0
    34 отзыва
    Юрист

    Миронычева Екатерина Георгиевна Юрист прошел модерацию

    • Казань
    • Стаж более 20 лет
    • 73 судебных дела
    • Финансовое право
    • +10 специализаций
    Помощник Арбитражного управляющего Активная жизненная позиция, не сдаваться. Участвую в проекте добрые дела. Первые консультации бесплатные: - Инвалидам 1 и…
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Юрист Субботина Галина Николаевна — профиль на HARANT
    10.0
    14 отзывов
    Юрист

    Субботина Галина Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 12 лет
    • 150 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист Субботина Галина Николаевна практикующий юрист с более чем 11-летней практикой в сфере арбитражных споров и коммерческой недвижимости Москвы.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме