Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка по 115?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Получил блокировку после вывода денег с казино на карту. Предоставил выписку с казино о том что я выиграл эти деньги и они мне перевели по спб. Прошло 11 рабочих дней и тишина что делать дальше? Как снять блокировку карты нахожусь в командировке без средств существования

Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Ранее, до вступления в силу актов про дропперство - можно было. Теперь видимо перевод денег через карты физических лиц являются основаниями включения вас в список дропперов. Вам поможет суд теперь.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Козлов Алексей Васильевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 7 лет

В ЦБ РФ жалоба об указанных обстоятельствах

Спасибо за ответ
Гость

Значит банк не разблокирует карту? Нахожусь от цевилизации 500 км не знаю что делать

Козлов Алексей Васильевич
Козлов Алексей Васильевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 7 лет

В электронную приемную цб рф жалобу составте с прикреплением доказательств

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации важно действовать последовательно и в рамках правового поля. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

1. Связь с банком: Продолжайте поддерживать контакт с вашим банком. Позвоните на горячую линию или посетите ближайшее отделение (если это возможно) и уточните статус вашего дела. Попросите объяснить причину блокировки и узнайте, какие документы или действия с вашей стороны могут помочь в ее снятии.

2. Предоставление документов: Убедитесь, что вы предоставили все необходимые документы, подтверждающие законность получения средств. Это может включать в себя выписку из казино, подтверждающую выигрыш, а также любые другие документы, которые может запросить банк.

3. Официальное обращение: Если устные обращения не дают результата, направьте официальное письменное обращение в банк с просьбой о разъяснении ситуации и снятии блокировки. Укажите все детали транзакции и приложите копии всех предоставленных ранее документов.

4. Жалоба в ЦБ РФ: Если банк не реагирует или отказывается снимать блокировку без объяснений, вы можете подать жалобу в Центральный банк России. Это можно сделать через их официальный сайт. ЦБ может провести проверку действий вашего банка.

5. Юридическая консультация: Рассмотрите возможность обращения за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Он может помочь в составлении грамотного обращения или жалобы, а также предложить другие возможные пути решения проблемы.

6. Альтернативные средства: Поскольку вы находитесь в командировке и нуждаетесь в средствах, рассмотрите возможность использования других источников финансирования, например, попросите коллег или друзей о временной помощи, пока ситуация не разрешится.

Важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Блокировка может быть связана с требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег, и ваша задача — предоставить все необходимые доказательства законности ваших действий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
375 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как снять блокировку по 115 ФЗ?

    3 ответа

    В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161 ФЗ?

    5 ответов

    Уважаемые специалисты, здравствуйте! В феврале 2024 года Т-Банк заблокировал мою карту до внесения поправок в 161-ФЗ. После 25 июля, когда были внесены изменения в 161-ФЗ, все мои карты в других…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Коллеги всё правильно указали - есть возможность пойти в суд ко всем банкам. При этом есть возможность продолжить…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. В Вашем случае дальнейшие действия это обращение в суд. Если банками Вам были предоставлены письменные ответы, то необходимо…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 115фз

    3 ответа

    На меня год назад повесили 115 статью фз, все банковские карты заблокировали, мне 16 лет, что мне делать? как снять блокировки? В банки звонил сказали писать в цб письмо с…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! По описанной ситуации: если у вас заблокировали все карты - это очень плохо. Если остались какие-то рабочие (это…
    Хакимов Азат Равилевич

    Хакимов Азат Равилевич

    Тут в первую очередь необходимо задуматься о правовой природе денежных средств и их законности. Одним из элементов законности денежных средств…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка необоснованная по 161 фз

    3 ответа

    Как можно снять блокировку с карт по 161 ФЗ? Заблокировали 4,5 месяца назад сначала Альфа-банк, потом все мои остальные банковские карты. При обмене криптовалюты через обменник, мне перевел деньги мошенник,…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите жалобу в прокуратуру, прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, может это поможет ускорить расследование уголовного дела, которое было…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ирина, добрый день! Варианты: суд, публичный скандал в СМИ, согласовать митинг у здания Альфа-банка в мэрии Москвы. Может пошевеляться.
    Перейти к вопросу

  • Снять 161фз блокировку

    3 ответа

    Продала машину, через какое то время покупатель решил отозвать перевод. Договор купли продажи был составлен на девушку или супругу( точных данных нет), а перевод за транспортное средство делал муж или…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Татьяна, добрый день! Я веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 200 дел. Ситуация понятная. Вам предстоит помучиться. Около 3-6…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Я понимаю, что сейчас вы находитесь в непростой ситуации. Блокировка счетов — это серьёзная проблема, которая может вызвать много беспокойства.Судя…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161ФЗРФ

    3 ответа

    Добрый день, нахожусь на СВО примерно полгода назад заблокировали карты по 161ФЗ РФ, все это время пытаюсь решить вопрос но не могу нечего сделать, решил обратиться за помощью и подать…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виталий, добрый день! У меня в производстве 200 дел по 161 ФЗ. С коллегами полностью не согласен. Это так не…
    Бирючев Александр Николаевич

    Бирючев Александр Николаевич

    Добрый день! Сначала нужно написать заявление в свой банк или в Центральный банк РФ в соответствии с Указанием Банка России…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку карты и снять с счета свои деньги?

    3 ответа

    Ситуация такая , я работаю в магазине одежды чаще всего клиенты расплачиваются способом перевода в банк , переводят они на банки сотрудников и после каждой смены мы эти деньги отдаем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы попали под действие 115 ФЗ. По нему банк имеет полномочия расследования. Закон вы нарушаете - содействуете уходу…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, тут нужно все грамотно расписать, должны отдать.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161 фз

    2 ответа

    У меня во всех банках карты заблокированы по 161 фз, все из-за того что я давно продал карту и через неё отработали мошенники, по их делу я прохожу свидетелем но,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Валерия, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: ваша ситуация одна…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Блокировка по ФЗ-115 (связь с мошенничеством) и судебный долг — это две разные проблемы. Банки не разблокируют карту, пока не…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку 161фз

    3 ответа

    Можно ли снять блокировку 161фз после продажи карт без последствий и как долго времени это может занять?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Веду на сегодня 215 кейсов по 161 ФЗ. На основании этого опыта ответ на ваш вопрос такой: в…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если и возможно, то, скорее всего, только в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161-ФЗ?

    2 ответа

    Получил от знакомого из-за границы перевод в криптовалюте, продал крипту через p2p и отдал деньги получателю в РФ (всё законно, других способов перевода денег просто больше не осталось). Попал в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дмитрий, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 215 кейсов. По вашей ситуации - вы сами загнали себя…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Уточните статус: если постановления о признании подозреваемым нет, вы – свидетель (ст. 46 УПК). Подайте следователю письменное ходатайство (ст.…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 115-ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , на что влияет блокировка счета 115-фз ? Возможно ли в будущем взять кредит , но не в банке , где заблокирован счет ? Реально ли снять…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Катя, добрый день! Веду дела по 115 ФЗ. На сегодняшний момент 1006 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: 1).…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Блокировка счета по 115-ФЗ (подозрение в отмывании денег) — это серьезно. Она вносится в общую базу (ЦИБ) и будет…
    Перейти к вопросу

  • Продавал криптовалюту через телеграмм получил 161фз сбербанка можно ли разблокировать?

    2 ответа

    Здравствуйте, я иностранный гражданин Молдовы, и в Молдове заработал криптовалюту. Приехал в РФ, и продавал эту криптовалюту и получал деньги на свою карту сбербанка, сбербанк заблокировал карту по 161фз, продавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! С ответом коллеги не согласен. Всё неправильно.
    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация сложная, но не безнадежная. Шансы есть, но потребуются активные и грамотные действия. Разберем по порядку: 1. Почему…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    3 ответа

    Можно ли снять блокировку 161 фз? Ситуация такая: Продават криптовалюту USDT на личную карту, на сумму 70 тысяч рублей. После продажи заблокирован банк. Сама сделка прошла успешно. Писал в Центробанк,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Аркадий, добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. На сегодняшний момент провёл 226 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, снять блокировку можно, но решает в первую очередь ваш банк, а не ЦБ. Подайте в банк письменное заявление: прошу…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счетов

    3 ответа

    Банк России заблокировал все счета по ФЗ 161,куда писать заявления.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Коллеги, как обычно пишут чушь. Так как банковское право сложное. Никто на нём не…
    Новосельцев Артем Владимирович

    Новосельцев Артем Владимирович

    В случае блокировки счетов со ссылкой на ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» необходимо учитывать, что счета блокирует не…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счета по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Банк заблокировал счет, карту и доступ к любому приложению по 161 -ФЗ. При обращении в банк выяснилось, по карте были проведены транзакции (переводы по сбп) и обналичивание денег совершенно в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Провёл на сегодняшний момент 240 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сразу подайте в банк письменное заявление: карту потеряли/украли, операции не ваши, просите расследование и разблокировку по 161‑ФЗ. Приложите талон‑уведомление…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шереметьев Павел Александрович — профиль на HARANT
    7.2
    15 отзывов
    Юрист

    Шереметьев Павел Александрович

    • Хабаровск
    • Стаж более 4 лет
    • 10 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Нужна профессиональная юридическая помощь? Я готов вам помочь! У меня более двух лет опыта работы в этой сфере.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецов Артур Рудольфович — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №7295

    Кузнецов Артур Рудольфович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 41 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Международный адвокат Артур Кузнецов. Работаю с международными и трансграничными делами, где правовой конфликт выходит за рамки одной страны: мошенничество, вывод…
    Перейти
  • Юрист Старков Алексей Гаврилович — профиль на HARANT
    8.8
    5 отзывов
    Юрист

    Старков Алексей Гаврилович Юрист прошел модерацию

    • Тамбов
    • Стаж более 20 лет
    • 27 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист в Тамбове с более чем 19-летним опытом работы предлагает широкий спектр юридических услуг.
    Перейти
  • Адвокат Кулачихин Игорь Сергеевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат №4307

    Кулачихин Игорь Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 12 лет
    • 13 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Наша команда профессионалов с более чем 10-летним опытом в юриспруденции готова предложить квалифицированную юридическую помощь как физическим, так и юридическим…
    Перейти
  • Юрист Патрушев Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Патрушев Юрий Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 16 лет
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Являюсь профессиональным юристом более 10 лет. В основном работаю с населением которым необходима помощь по гражданскому процессу, трудовым вопросам, защиты…
    Перейти
  • Адвокат Блинов Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    5 отзывов
    Адвокат №2841

    Блинов Олег Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 14 лет
    • 107 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с 2015 года, оказываю квалифицированную юридическую помощь в различных областях права, включая уголовное, гражданское, семейное и трудовое право.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме