Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как снять блокировку 161фз?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Можно ли снять блокировку 161фз после продажи карт без последствий и как долго времени это может занять?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Разблокировать счёт/карту можно только убедив банк, что операции законны и картой вы не «торговали».

Направьте в банк заявление с пояснениями, договором купли-продажи, чеками, выписками. Банк обязан ответить ≤ 7 раб.дн. (Ст. 7.5-2 115-ФЗ, 161-ФЗ).
При отказе подайте жалобу в Межведомственную комиссию ЦБ (30 дн. С даты решения). МВК решает до 20 раб.дн.; если поддержит вас, банк снимет блок в 5 дн.
Если подтвердится «продажа карт», ограничения сохранятся, а запись в ЕПФР останется 5 лет; удалить её нельзя.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Веду на сегодня 215 кейсов по 161 ФЗ. На основании этого опыта ответ на ваш вопрос такой: в описанных обстоятельствах - это дорого и долго. Долго это от полугода.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Если и возможно, то, скорее всего, только в судебном порядке
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Снятие блокировки, наложенной на основании Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», возможно, но процесс может быть сложным и потребовать времени. Если блокировка была наложена в связи с подозрением на незаконные операции с банковскими картами, то сначала необходимо будет доказать отсутствие нарушений и предоставить соответствующие документы.

Вот основные шаги, которые могут помочь в снятии блокировки:

1. Обратитесь в банк: Для начала свяжитесь с банком, который наложил блокировку, чтобы уточнить причины и получить рекомендации по дальнейшим действиям.

2. Подготовьте документы: Вам может понадобиться предоставить документы, подтверждающие законность операций. Это могут быть договоры купли-продажи, счета-фактуры и другие документы, связанные с продажей карт.

3. Заявление в банк: Напишите официальное заявление с просьбой снять блокировку, приложив все необходимые документы.

4. Жалоба в ЦБ РФ: Если банк отказывается снимать блокировку или процесс затягивается, вы можете подать жалобу в Центральный банк Российской Федерации.

Что касается сроков, то они могут варьироваться. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от сложности дела и оперативности обработки вашего запроса банком.

Важно помнить, что если блокировка действительно связана с нарушением законодательства, то её снятие может быть затруднено или невозможно без устранения нарушений. Лучше всего в таких ситуациях проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом праве, чтобы минимизировать возможные риски и потери.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как снять блокировку по 115 ФЗ?

    3 ответа

    В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161 ФЗ?

    5 ответов

    Уважаемые специалисты, здравствуйте! В феврале 2024 года Т-Банк заблокировал мою карту до внесения поправок в 161-ФЗ. После 25 июля, когда были внесены изменения в 161-ФЗ, все мои карты в других…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Коллеги всё правильно указали - есть возможность пойти в суд ко всем банкам. При этом есть возможность продолжить…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. В Вашем случае дальнейшие действия это обращение в суд. Если банками Вам были предоставлены письменные ответы, то необходимо…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 115фз

    3 ответа

    На меня год назад повесили 115 статью фз, все банковские карты заблокировали, мне 16 лет, что мне делать? как снять блокировки? В банки звонил сказали писать в цб письмо с…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! По описанной ситуации: если у вас заблокировали все карты - это очень плохо. Если остались какие-то рабочие (это…
    Хакимов Азат Равилевич

    Хакимов Азат Равилевич

    Тут в первую очередь необходимо задуматься о правовой природе денежных средств и их законности. Одним из элементов законности денежных средств…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115

    2 ответа

    Получил блокировку после вывода денег с казино на карту. Предоставил выписку с казино о том что я выиграл эти деньги и они мне перевели по спб. Прошло 11 рабочих дней…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Ранее, до вступления в силу актов про дропперство - можно было. Теперь видимо перевод денег через карты физических…
    Козлов Алексей Васильевич

    Козлов Алексей Васильевич

    В ЦБ РФ жалоба об указанных обстоятельствах
    Перейти к вопросу

  • Блокировка необоснованная по 161 фз

    3 ответа

    Как можно снять блокировку с карт по 161 ФЗ? Заблокировали 4,5 месяца назад сначала Альфа-банк, потом все мои остальные банковские карты. При обмене криптовалюты через обменник, мне перевел деньги мошенник,…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите жалобу в прокуратуру, прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, может это поможет ускорить расследование уголовного дела, которое было…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ирина, добрый день! Варианты: суд, публичный скандал в СМИ, согласовать митинг у здания Альфа-банка в мэрии Москвы. Может пошевеляться.
    Перейти к вопросу

  • Снять 161фз блокировку

    3 ответа

    Продала машину, через какое то время покупатель решил отозвать перевод. Договор купли продажи был составлен на девушку или супругу( точных данных нет), а перевод за транспортное средство делал муж или…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Татьяна, добрый день! Я веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 200 дел. Ситуация понятная. Вам предстоит помучиться. Около 3-6…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Я понимаю, что сейчас вы находитесь в непростой ситуации. Блокировка счетов — это серьёзная проблема, которая может вызвать много беспокойства.Судя…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161ФЗРФ

    3 ответа

    Добрый день, нахожусь на СВО примерно полгода назад заблокировали карты по 161ФЗ РФ, все это время пытаюсь решить вопрос но не могу нечего сделать, решил обратиться за помощью и подать…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виталий, добрый день! У меня в производстве 200 дел по 161 ФЗ. С коллегами полностью не согласен. Это так не…
    Бирючев Александр Николаевич

    Бирючев Александр Николаевич

    Добрый день! Сначала нужно написать заявление в свой банк или в Центральный банк РФ в соответствии с Указанием Банка России…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку карты и снять с счета свои деньги?

    3 ответа

    Ситуация такая , я работаю в магазине одежды чаще всего клиенты расплачиваются способом перевода в банк , переводят они на банки сотрудников и после каждой смены мы эти деньги отдаем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы попали под действие 115 ФЗ. По нему банк имеет полномочия расследования. Закон вы нарушаете - содействуете уходу…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, тут нужно все грамотно расписать, должны отдать.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161 фз

    2 ответа

    У меня во всех банках карты заблокированы по 161 фз, все из-за того что я давно продал карту и через неё отработали мошенники, по их делу я прохожу свидетелем но,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Валерия, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: ваша ситуация одна…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Блокировка по ФЗ-115 (связь с мошенничеством) и судебный долг — это две разные проблемы. Банки не разблокируют карту, пока не…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161-ФЗ?

    2 ответа

    Получил от знакомого из-за границы перевод в криптовалюте, продал крипту через p2p и отдал деньги получателю в РФ (всё законно, других способов перевода денег просто больше не осталось). Попал в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дмитрий, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 215 кейсов. По вашей ситуации - вы сами загнали себя…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Уточните статус: если постановления о признании подозреваемым нет, вы – свидетель (ст. 46 УПК). Подайте следователю письменное ходатайство (ст.…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 115-ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , на что влияет блокировка счета 115-фз ? Возможно ли в будущем взять кредит , но не в банке , где заблокирован счет ? Реально ли снять…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Катя, добрый день! Веду дела по 115 ФЗ. На сегодняшний момент 1006 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: 1).…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Блокировка счета по 115-ФЗ (подозрение в отмывании денег) — это серьезно. Она вносится в общую базу (ЦИБ) и будет…
    Перейти к вопросу

  • Продавал криптовалюту через телеграмм получил 161фз сбербанка можно ли разблокировать?

    2 ответа

    Здравствуйте, я иностранный гражданин Молдовы, и в Молдове заработал криптовалюту. Приехал в РФ, и продавал эту криптовалюту и получал деньги на свою карту сбербанка, сбербанк заблокировал карту по 161фз, продавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! С ответом коллеги не согласен. Всё неправильно.
    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация сложная, но не безнадежная. Шансы есть, но потребуются активные и грамотные действия. Разберем по порядку: 1. Почему…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    3 ответа

    Можно ли снять блокировку 161 фз? Ситуация такая: Продават криптовалюту USDT на личную карту, на сумму 70 тысяч рублей. После продажи заблокирован банк. Сама сделка прошла успешно. Писал в Центробанк,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Аркадий, добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. На сегодняшний момент провёл 226 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, снять блокировку можно, но решает в первую очередь ваш банк, а не ЦБ. Подайте в банк письменное заявление: прошу…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счетов

    3 ответа

    Банк России заблокировал все счета по ФЗ 161,куда писать заявления.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Коллеги, как обычно пишут чушь. Так как банковское право сложное. Никто на нём не…
    Новосельцев Артем Владимирович

    Новосельцев Артем Владимирович

    В случае блокировки счетов со ссылкой на ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» необходимо учитывать, что счета блокирует не…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счета по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Банк заблокировал счет, карту и доступ к любому приложению по 161 -ФЗ. При обращении в банк выяснилось, по карте были проведены транзакции (переводы по сбп) и обналичивание денег совершенно в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Провёл на сегодняшний момент 240 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сразу подайте в банк письменное заявление: карту потеряли/украли, операции не ваши, просите расследование и разблокировку по 161‑ФЗ. Приложите талон‑уведомление…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шкуратов Вадим Владимирович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Юрист

    Шкуратов Вадим Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 28 лет
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Надежный партнер в решении гражданских и арбитражных споров. Защита прав, опыт и результат — в каждом деле!
    Перейти
  • Юрист Фокеева Наталья Юрьевна — профиль на HARANT
    10.0
    27 отзывов
    Юрист

    Фокеева Наталья Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Новокузнецк
    • Стаж более 17 лет
    • 81 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Если Вам нужна юридическая помощь в г. Новокузнецке, звоните прямо сейчас! Образование высшее. Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного…
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Юрист Прозорова Наталья Александровна — профиль на HARANT
    8.3
    6 отзывов
    Юрист

    Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 7 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Мой подход к работе: — Индивидуальность. Нет шаблонов — есть уникальные решения под задачи клиента. — Прозрачность.
    Перейти
  • Юрист Баранова Анастасия Юрьевна — профиль на HARANT
    8.1
    9 отзывов
    Юрист

    Баранова Анастасия Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 2 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я практикующий юрист с опытом работы и стажировки в качестве арбитражного управляющего. Специализируюсь на сложных судебных спорах, банкротстве физических и…
    Перейти
  • Юрист Мамедова Елизавета Михайловна — профиль на HARANT
    7.8
    3 отзыва
    Юрист

    Мамедова Елизавета Михайловна Юрист прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 16 лет
    • 76 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Профессиональное и качественное предоставление юридических услуг.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме